اعلانات 2013

تعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن قيامها بسداد مبلغ 197 مليون ريال سعودي كسداد مبكر لجزء من تمويل الإنماء
2013-06-12 (1434-08-03 ) 09:12:58

بالإشارة الى اتفاقية التسهيلات الإئتمانية التي وقعتها الشركة السعودية للطباعة والتغليف (الشركة) مع الإنماء بتاريخ 26/9/2012م وحصولها على تمويل قدره 480 مليون ريال سعودي لتمويل الاستحواذ على 100% من الحصص في شركة مصنع الامارات الوطني للصناعات البلاستيكية ذ.م.م. والذي وافقت عليه الجمعية العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29/12/2012م وتم الإعلان عنه على موقع تداول صباح يوم 30/12/2012م، يسر الشركة أن تعلن عن قيامها بسداد مبكر ل الإنماء بتاريخ 11/6/2013م حيث تم سداد مبلغ 197 مليون ريال سعودي من أصل التمويل المذكور أعلاه. هذا وسوف يساهم السداد المبكر لحوالي 41% من قيمة التمويل بتخفيض نفقات التمويل الخاصة به بمعدل6.1 مليون ريال سعودي سنوياً تقريباً خلال مدة التمويل، وسيظهر أثر ذلك ابتداءً من الربع الثاني من العام 2013م.

تعلن شركة المراعي عن آخر التطورات المتعلقة بعملية إستحواذ شركة المزارعون المتحدون القابضة على جميع أسهم شركة كونتيننتال فارمرز غروب بي إل سي المحدودة
2013-06-12 (1434-08-03 ) 09:16:56

إشارةً إلى إعلان المراعي على موقع تداول بتاريخ 18 جمادى الأول من العام 1434 هـ الموافق 30 مارس 2013م بخصوص إتفاق كل من مجلس إدارة شركة المزارعون المتحدون ومجلس إدارة شركة كونتننتال فارمرز غروب بي أل سي على شروط التوصية بتقديم عرض نقدي للإستحواذ على جميع أسهم رأس مال شركة كونتننتال فارمرز غروب بي أل سي، يسر شركة المراعي أن تعلن لمساهميها الكرام أنه وفقاً لما هو متبع في مثل هذه التعاملات فقد تم الحصول على موافقة محكمة العدل العليا في ايل اوف مان في جلستها المنعقده بتاريخ 11/6/2013 تحت البند 157 من قانون الشركات في ايل اوف مان والصادر في العام 2006 على تنفيذ عملية إستحواذ شركة المزارعون المتحدون على جميع ما هو صادر وما سيصدر من أسهم رأس مال شركة كونتننتال فارمرز غروب بي أل سي بمقابل نقدي طبقاً للشروط المنصوص عليها في التعميم الصادر من شركة كونتننتال فارمرز غروب إل سي المحدوده لمساهميها بتاريخ 25 إبريل 2013م. علماً بأن الإستحواذ سيصبح نافذاً بتاريخ 13 يونيو 2013م. ويسوف يتحدد الأثر المالي لهذه العمليه في المستقبل القريب.

تدعو الشركة الكيميائية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الثاني)(إعلان تذكيري)
2013-06-12 (1434-08-03 ) 15:44:05

يدعو مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية بالرياض شارع الإحساء في تمام الساعة الرابعة مساء بتاريخ 06-08-1434 الموافق 15-06-2013 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2012م . 2. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وقائمة الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات .3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م . 4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2012م مبلغ 94,860,000ريال، بواقع (1.5) ريال للسهم بنسبة 15% من رأس مال الشركة للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي الشركة لدى السوق المالية(تداول)بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وحسب ما تقره الجمعية العمومية للشركة وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقا . والموافقه على ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الثالث من عام 2012م بمبلغ 126,480,000ريال بواقع 2 ريال للسهم بنسبة 20% من رأس المال وبذلك يكون ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي 2012م (3.5) ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 35% من رأس مال الشركة ليكون توزيعات الأرباح عن العام المالي 2012م مبلغ 221,340,000ريال. 5.الموافقة على تحويل مبلغ (40 مليون ريال) أربعون مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الإحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبلا وتحويل باقي الأرباح إلى حساب الأرباح المبقاة. 6.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه 7.الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. 8.الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة الثانية (سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت) من لائحة الترشيحات والمكافآت وإضافته إلى نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الخاصة بالشركة . (التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة) علما بأنه يكون إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

يعلن مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن انتهاء فترة اعارة الرئيس التنفيذي
2013-06-12 (1434-08-03 ) 15:48:25

يعلن مجلس إدارة أليانز السعودي الفرنسي عن انتهاء فترة اعارة السيد انطوان عيسى الرئيس التنفيذي للشركة وذلك اعتبارا من 23/09/1434 هـ الموافق 31 يوليو 2013وسوف يتم الاعلان عن اسم الرئيس التنفيذي البديل فور الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.يتقدم مجلس ادارة شركة أليانز السعودي الفرنسي بالشكر والتقدير لسعادة الاستاذ/ انطوان عيسى على مساهمته القيمه فيما حققته الشركة من نتائج ايجابية خلال فترة عمله.

تدعو شركة وفا للتأمين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الثاني)
2013-06-12 (1434-08-03 ) 16:49:07

يدعو مجلس إدارة شركة وفا للتامين مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (المرة الثانية ) الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الثامنة من مساء الأثنين 08 شعبان 1434هـ الموافق 17 يونيو 2013م ، بمقر الشركة في العقارية الثانية الدور الثالث - بشارع العليا العام - بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة التي ستبدأ بمشيئة الله في 1434/09/03 هـ الموافق 2013/07/11م ولفترة ثلاث سنوات ميلادية، علماً بأن النظام الأساسي للشركة ينص بأن التصويت يكون بطريقة التصويت العادي.
ولكل مساهم يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة بموجب توكيل يرسل ليصل الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاث أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. و يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) صحيحا ً بحضور اي نسبة من المساهمين.
وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة وفا للتأمين ص.ب. 341413 الرياض 11333. أو عبر الهاتف رقم 01-2150983 أو عبر الفاكس رقم 01-2150984 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة 8 صباحاً ال الساعة 4 عصراً أو على البريد الالكتروني Uwais@wafainsurance.com أو على موقع www.wafainsurance.com
والله الموفق ،،،

إعلان إلحاقي من شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه بخصوص الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامه العادية
2013-06-12 (1434-08-03 ) 17:09:11

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 11-06-2013 بخصوص الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامه العادية تود شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ان تضيف مزيداً من التوضيح حول البند الثامن من جدول أعمال الجمعية العامة العادية والخاص بـ طبيعة وقيمة التعاملات على الاعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2013 مع الشركات ذات العلاقة ، على النحو التالي:
بلغت قيمة التعامل مع شركة المراكز العربية 285,675,212 ريال ، ايجار محلات.
بلغت قيمة التعامل مع شركة المراكز المصرية 9,331,499 ريال ، ايجار محلات .
بلغت قيمة التعامل مع شركة ريتيل قروب لبنان 12,164,947 ريال ، مبيعات جملة.
بلغت قيمة التعامل مع شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية 12,597,642 ريال ، اعمال انشاء وتجهييز محلات.

تدعو الشركة الوطنية للتسويق الزراعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-06-12 (1434-08-03 ) 17:13:49

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض الربوة مخرج 14 في تمام الساعة 07:30 بتاريخ 27-08-1434 الموافق 06-07-2013 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي

أولاً الموافقة على توصيات مجلس الإدارة وعلى القرارات التالية

(1) الموافقة على تعديل المواد (3) و (18) والفقرة (د) من المادة (24) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي



المادة (3) أغراض الشركة يتم إضافة بند جديد على النحو التالي إدارة وتشغيل أسواق الجملة المركزية والاستيراد والتصدير للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمواشي الحية واللحوم بكافة أنواعها الحمراء والبيضاء المبردة والمجمدة.

المادة (18) تعدل لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما في ذلك عقد القروض التي لا تزيد مدتها عن خمس سنوات ورهن وبيع عقار الشركة، ولمجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر حق الاشتراك في شركات أخرى، والتصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله حق الشراء وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض الثمن وتسليم الثمن وضم وفرز الأملاك والصكوك، على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية

1) أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.

2) أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.

3) أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.

4) ألا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.

كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد القروض التجارية مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات:

1) أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أية سنة مالية واحدة عن 50% من رأسمال الشركة.

2) أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.

3) أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الاضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.

كما يكون لمجلس الإدارة حق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها ولمجلس الإدارة القيام بكافة الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.

ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق ابراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:

1) أن يكون الابراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.

2) أن يكون الابراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.

3) الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.

كما يكون لمجلس الإدارة الحق في تملك العقارات وله حق البيع والإفراغ والشراء وقبول الإفراغ والتوقيع واستلام الصك وقبول الهبة والتنازل واستخراج بدل المفقود واستخراج بدل التالف واستلام الثمن وتسليم المثمن والتأجير واستلام الأجرة كما يحق لمجلس الإدارة الدفاع عن الشركة والمخاصمة والمرافعة وطلب التحكيم وقبوله وتعيين المحكمين وردهم والخبراء وعزلهم وتمثيل الشركة أمامهم في أي دعاوى تقام من الشركة أو ضدها وإقامة الدعاوى وسماعها لدى جميع المحاكم الشرعية وديوان المظالم وجميع الهيئات القضائية والإدارية بمختلف درجاتها ومسمياتها ولجان تسوية المنازعات الية ومكاتب العمل وهيئات تسوية الخلافات العمالية بمختلف درجاتها وإثبات كل حق للشركة وله الحق في تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وتمثيل الشركة والتوقيع باسمها نيابة عنها أمام كتاب العدل وجميع الجهات الرسمية والمصالح الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد والشركات والبنوك وغيرها والتقرير في كافة شئون الشركة في الحدود التي ينص عليها النظام ودخول الشركة كشريك في الشركات وتوقيع عقود تأسيسها وقرارات التعديل بجميع أنواعها سواء بزيادة أو تخفيض رأس المال أو تعديل الأغراض أو خروج أحد الشركاء أو تعديل أي من بنود عقد التأسيس وتصفية الشركات التي تشارك فيها الشركة وذلك أمام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وكاتب العدل والجهات الأخرى ذات الصلة أو افتتاح الفروع وتعيين مدرائها وعزلهم واستخراج السجلات التجارية وشطبها واستخراج التراخيص والتوقيع على جميع الاتفاقيات والعقود والمناقصات والعطاءات والقرارات والمحاضر والسجلات والحسابات الية وغيرها والإقرار أو الاقتراض بأي مبلغ كان وفتح الحسابات وإقفالها والسحب والإيداع وفتح الإعتمادات، كما يحق لمجلس الإدارة التعاقد مع المحامين وتحديد أتعابهم بحسب ما يراه لما تقتضيه مصلحة الشركة وتقديم المذكرات وقبولها والخصومة وردها وطلب حلف اليمين والصلح والمخاصمة والمخالصة والإبراء وقبول الأحكام والقرارات والاعتراض عليها واستئنافها وتمييزها وطلب تنفيذها وتسليم واستلام كافة الأوراق والمعاملات والأحكام والقرارات وكافة المستندات وشهادات القيد بالسجل التجاري وتوقيع كل ما يلزم باسم الشركة ونيابة عنها، كما يحق لمجلس الإدارة شراء وبيع الحصص والأسهم بالشركات التي تشارك بها الشركة واستلام أرباحها والتوقيع على ذلك وقبول الحصص المتنازل عنها لصالح الشركة أو الشركاء والتنازل عن الحصص العائدة للشركة في الشركات التي تشارك فيها، كما له الحق في فك الرهن واستخراج الصكوك على جميع أملاك الشركة وإثبات ما يجب إثباته والتوقيع نيابة عن الشركة فيما يخص ذلك وطلب تعديل الصكوك بحدودها ومساحاتها والحذف والإضافة لها، ولمجلس الإدارة حق التوقيع في جميع ما ذكر أعلاه وله الحق في أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة كل ما سبق أو بعضه وعزله وإعطاء حق توكيل الغير .

الفقرة (د) من المادة (24) تُعدل لتصبح صياغتها بعد التعديل على النحو التالي لكل مكتتب صوت عن كل سهم يُمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وبالنسبة للتصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يتم توزيع القدرة التصويتية للمساهم لمن يختارهم من المرشحين أو منحها كاملة لمرشح واحد (التصويت التراكمي)، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم عن مدة ادارتهم .


(2) الموافقة على إقتراح إيقاف الأنشطة الخاسرة أو تشغيلها بواسطة مشغل خارجي والتخلص من الأعباء المالية لتلك الأنشطة على أن يدفع المشغل نسبة مئوية من المبيعات لثمار مع استمرار الإحتفاظ بالفروع باسم ثمار.


علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض الربوة 88618 الرمز 11672 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية. وللاستفسار يرجى الاتصال 4933141 الرياض تحويله 235

تعلن شركة ( أسمنت الجوف) بأن خط الإنتاج سيتوقف للقيام بأعمال الصيانة
2013-06-15 (1434-08-06 ) 09:04:14

تعلن شركة أسمنت الجوف بأن خط الإنتاج سيتوقف للقيام بأعمال الصيانة غير المجدولة ابتداء من تاريخ 17/6/2013 م ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقف حتى تاريخ 30/06/2013 م وسوف تقوم الشركة بإعمال الصيانة بما يتماشى مع المعايير القياسية للصيانة والإصلاحات .
علما بأن هذا التوقف لن يكون له أثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها ، ومن السابق لأوانه تحديد الأثر المالي لهذا التوقف ، علما بأن ذلك سوف يظهر في النتائج المالية للربع الثاني من العام المالي 2013 م .

إعلان إلحاقي من شركة اسمنت الجوف بخصوص توقف خط الانتاج للقيام باعمال الصيانة
2013-06-15 (1434-08-06 ) 10:34:38

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 15-06-2013 بخصوص توقف خط الانتاج للقيام باعمال الصيانة تود شركة اسمنت الجوف ان توضح ان الاثر المالي لهذا التوقف يقدر ب 6 مليون ريال تقريبا وهي الكلفة المتوقعة للصيانة اثناء فترة هذا التوقف.

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر نتائج اجتماع الجمعية العامة
2013-06-15 (1434-08-06 ) 09:09:47

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 03-08-1434 الموافق 12-06-2013 في مقر الشركة الطريق الدائري الشمالي مخرج (5) في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

3- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2012م ومن رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي (140) مليون ريال بواقع (4) ريال للسهم الواحد وبنسبة 40 % من رأس المال ، والموافقة على تحويل باقي الأرباح المحققة خلال العام 2012م إلى حساب الأرباح المبقاة . وكانت أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 28/11/2012 م وتم توزيعها إعتبارا من تاريخ 10/12/2012.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات إرنست ويونغ لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2013م والبيانات المالية الربع السنوية، وتم تحديد أتعابه.

6- الموافقه على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة والتي تبدأ من 17/8/1434هـ ،ولمدة ( ثلاث سنوات ) وبطريقة التصويت التراكمي. و السادة الاعضاء هم:
- الاستاذ/ عبد الاله عبد الله ابونيان
- المهندس/ عبدالرؤوف وليد البيطار
- الاستاذ/ مصعب سليمان المهيدب
- الدكتور/ جمال عبد الرزاق المديهيم
- المهندس/ رائد عبد الحميد البريكان
- الاستاذ/ احمد توفيق موسى
- لاستاذ/ جميل عبد الله الملحم
- الدكتور/ عبد الرحمن سليمان الطريقي

7-الموافقة على سياسة ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

8- تجديد الموافقة على عقد الإيجار الخاص بمقر الشركة في الرياض مساحة 3500 متر مربع بسعر الف ريال للمتر سنوياً، الموقع مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر و ذلك للعام 2013 م.

9- تجديد الموافقة على عدد (3) عقود إيجار خاصة بمكاتب في جدة بمبلغ إجمالي سنوي 390 الف ريال، موقعة خلال العام 2011 بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة و عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر وذلك للعام 2013م.

10- تجديد الموافقة على عقد أيجار أرض مبنية بمساحة 22,500 متر مربع في الرياض بإيجار سنوي 900 الف ريال، لاستخدامها كمجمع لبعض الوحدات العاملة في الشركة، الموقع في العام 2012 مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر و حسين غازي شاكر وذلك للعام 2013م .

11- الموافقة على عدد (2) عقدي إيجار مدتهما سنة قابلة للتجديد خاصين بمكاتب و صالات عرض في جدة بمبلغ إجمالي سنوي 770 الف ريال، وقعا خلال العام الحالي 2013م بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة وعضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر.

12-الموافقة على عقد شراء قطعة ارض بمساحة إجمالية 46 ألف متر مربع بمبلغ 475 ريال للمتر المربع في الرياض، موقع مع الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة و المتوفر لرئيس مجلس الادارة السيد عبدالإله أبونيان بهذا العقد مصلحة غير مباشرة من خلال ملكيته غير المباشرة في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة. وعلى إعتبار ان العقد تم مع طرف ذو علاقة لكون شركة عبد القادر المهيدب و اولاده احد كبار المساهمين في شركة شاكر تملك 50% في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة.

13- الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.