اعلانات 2013

تدعو شركة شاكر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2013-06-10 (1434-08-01 ) 16:25:53

يسر مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر شـركة مساهمة سعـودية - دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والتي ستعقد ـ بإذن الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الأربعاء 3/08/1434هـ الموافق 12/06/2013م في مقر الشركة بالرياض ، الطريق الدائري الشمالي مخرج (5) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن اعمال الشركة في العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات و القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/2012م .
3- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2012م و من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي (140) مليون ريال بواقع (4) ريال للسهم الواحد وبنسبة 40% من رأس المال ، والموافقة على تحويل باقي الأرباح المحققة خلال العام 2012م إلى حساب الأرباح المبقاة وكانت أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 28/11/2012 م وتم توزيعها إعتبارا من تاريخ 10/12/2012.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
5- الموافـقة على اخـتيار مراجع الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .
6-الموافقه على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة والتي تبدأ من 17/8/1434هـ ،ولمدة ( ثلاث سنوات ) وبطريقة التصويت التراكمي .
7-الموافقة على سياسة ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
8- تجديد الموافقة على عقد الإيجار الخاص بمقر الشركة في الرياض مساحة 3500 متر مربع بسعر الف ريال للمتر سنوياً، الموقع مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر و ذلك للعام 2013 م .
9- تجديد الموافقة على عدد (3) عقود إيجار خاصة بمكاتب في جدة بمبلغ إجمالي سنوي 390 الف ريال، موقعة خلال العام 2011 بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة و عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر وذلك للعام 2013م.
10- تجديد الموافقة على عقد أيجار أرض مبنية بمساحة 22,500 متر مربع في الرياض بإيجار سنوي 900 الف ريال، لاستخدامها كمجمع لبعض الوحدات العاملة في الشركة، الموقع في العام 2012 مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر و حسين غازي شاكر وذلك للعام 2013م .
11- الموافقة على عدد (2) عقدي إيجار مدتهما سنة قابلة للتجديد خاصين بمكاتب و صالات عرض في جدة بمبلغ إجمالي سنوي 770 الف ريال، وقعا خلال العام الحالي 2013م بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة وعضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر.
12-الموافقة على عقد شراء قطعة ارض بمساحة إجمالية 46 ألف متر مربع بمبلغ 475 ريال للمتر المربع في الرياض، موقع مع الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة و المتوفر لرئيس مجلس الادارة السيد عبدالإله أبونيان بهذا العقد مصلحة غير مباشرة من خلال ملكيته غير المباشرة في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة. وعلى إعتبار ان العقد تم مع طرف ذو علاقة لكون شركة عبد القادر المهيدب و اولاده احد كبار المساهمين في شركة شاكر تملك 50% في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة.
13- الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر و بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل ، عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه على أن يكون أحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن تكون التوكيلات مصدقة من الغرفة التجارية او احد البنوك المحلية او جهة العمل و ترسل إلى الفاكس 2632402/01 أو ص ب 5124 الرياض 11422.

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات عن حصولها على تمويل طويل الأجل
2013-06-11 (1434-08-02 ) 08:39:27

تعلن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات عن توقيع عقد تمويل طويل الأجل مع صندوق الاستثمارات العامة على النحو التالي:
1.تم توقيع عقد التمويل بتاريخ 10-06-2013
2.بلغت قيمة التمويل 704,000,000 ريال
3.تمتد مدة التمويل من 10-06-2013 إلى 30-06-2027.
4.تهدف الشركة من التمويل إلى تمويل مشروع مصنع خلال فينيل الايثلين وبولي أثيلين منخفض الكثافة
5.تم أخذ التمويل بضمان سندات لأمر مقدمة من الشركة العالمية للبوليمرات.
6.هذا وسينتج المصنع 200 ألف طن متري من خلات فينيل الاثيلين وبولي إثيلين منخفض الكثافة ، و يتوقع أن يدخل المصنع مرحلة التشغيل في الربع الثالث من العام الحالي وقع هذا العقد كلاً من الأمين العام للصندوق الاستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضي والمهندس عبدالله بن سيف السعدون رئيس الشركة. وبهذه المناسبة أعرب المهندس السعدون عن شكر وامتنان شركة سبكيم لإدارة صندوق الاستثمارات العامة على تعاونهم ودعمهم الدائم لمثل هذه المشاريع الحيوية. وتستخدم مادة خلات فينيل الاثيلين كمادة أولية لانتاج المواد اللاصقة التي تذاب بالحرارة والغراء الساخن وأجود أنواع الاربطة المستخدمة في الألعاب الرياضية ، بينما تستخدم بولي اثلين منخفض الكثافة كلقيم لانتاج أنواع عديدة من الحاويات وزجاجات التغذية الطبية ومنظفات الزجاجات . الجدير بالذكر أن سبكيم تملك ما نسبته 75% من ملكية الشركة العالمية للبوليمرات ونسبة 25% تملكها شركة هانوا للكيماويات الكورية. علما انه قد سبق ان اعلنت سبكيم بتاريخ 19/11/2011م عن حصول الشركة العالمية للبوليمرات على قرض تمويل بمبلغ وقدره 600 مليون ريال سعودي من صندوق التنمية الصناعية السعودي ، وبتاريخ 2/6/2012م عن تمويل تجاري متوافق مع الشريعة الاسلامية متضمناً قرضاً قصير الأجل بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي مع مجموعة من البنوك السعودية.

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع إنشاء مستشفى النساء والولادة بالقطيف بقيمة إجمالية 406,930,617 ريال.
2013-06-11 (1434-08-02 ) 08:46:15

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع من قبل وزارة الصحة لتنفيذ مشروع إنشاء مستشفى النساء والولادة بالقطيف سعة 300 سرير ذات الرقم 330011040048 بقيمة إجمالية قدرها 406,930,617 ريال (أربعمائة وستة مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وستمائة وسبعة عشر ريال) لمدة 48 شهر من تاريخ إستلام موقع العمل، على أن يتم التنفيذ على مرحلتين، المرحلة الأولى بمبلغ 245,403,533 ريال (مائتين وخمسة وأربعون مليون وأربعمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال)، والمرحلة الثانية بمبلغ 161,527,084 ريال ( مائة وواحد وستون مليون وخمسمائة وسبعة وعشرون ألف وأربعة وثمانون ريال).
وذلك بناء على خطاب الترسية الوارد إلى الشركة من وزارة الصحة بتاريخ 10/06/2013م، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن توقيع العقد والبداية المتوقعة للأثر المالي في حينه.

تعلن شركة أسمنت تبوك عن أخر التطورات لـتوقيع عقد إنشاء خط إنتاج ثاني مع محطة الطاقة التابعة له
2013-06-11 (1434-08-02 ) 09:37:18

تعلن شركة أسمنت تبوك بورود خطاب من وزارة البترول والثروة المعدنية يفيد بعدم تزويد الشركة بالوقود الخاص بالخط الثاني كما تعلن الشركة بأنها أقدمت على هذه الخطوة الجوهرية الإستراتجية خط الإنتاج الجديد والذي سيستغرق (26)شهرا ً من تاريخ توقيع العقد حيث سيصبح عمر الخط القديم حوالي 19 عاماً حيث مضى على عمر الخط الحالي أكثر من 16 عاماً وبحسب معدل العمر الافتراضي لمصانع الأسمنت هو 25 سنة وهذا يشكل مخاطرة كبيرة ونقص في أرباح المساهمين في حال تعطله لا سمح الله لأي سبب ولا توجد خيارات للشركة، علما بأن الشركة هي الوحيدة التي تملك خطاً واحد والأقل إنتاجية بين الشركات. كما تعلن شركة أسمنت تبوك ولا سيما بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم 20535 وتاريخ 02/6/1434هـ حول ما تشهده الأسواق المحلية من زيادة في الطلب على الأسمنت ومحدودية الكميات المنتجة محلياً مما كان له الأثر على قدرة المواطنين على بناء مساكنهم، وما قضى به الأمر الكريم أنه على شركات ومصانع الأسمنت الالتزام باستيراد كميات الكلنكر / الاسمنت التي تحددها وزارة التجارة والصناعة لكل مصنع ووفقاً لاحتياجات السوق على أن يكون تزويد مصانع الأسمنت بالوقود مرتبطاً بمدى التزامهم باستيراد الكميات المقررة من قبل الوزارة، وذلك بحسب الخطاب الموجه بالبريد الالكتروني من سعادة وكيل الوزارة لشئون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، وقد التزمت الشركة بذلك حيث من المتوقع وصول أول شحنة من الكلنكر في أواخر الشهر الحالي، وكذلك الإشارة إلى الأمر السامي الكريم الذي يقتضي بمنح عدد 4 رخص شركات أسمنت جديدة بالمملكة.
إضافة إلى ما أشار به معالي وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماعات العاجلة التي عقدت لمدراء عموم شركات الأسمنت الوطنية مع معاليه بناء على طلبه حيث تم عقد الاجتماع الأول يوم السبت بتاريخ 20 ابريل 2013م بمكتب معاليه بمقر هيئة المدن الصناعية بالرياض وبحضور وكيل وزارة التجارة لشئون المستهلك المكلف، والاجتماع الثاني يوم الأحد بتاريخ 28 ابريل 2013م بمكتب معالية بالوزارة بمدينه الرياض إلى دعم الوزارة لشركات الأسمنت لحصولها على الوقود لتغطية الاحتياجات ووعـد بالسعي بتأمين الوقود للشركات بحسب احتياجاتها.
كما تود الشركة الإشارة إلى ما تم رفعه لمعالي وزير التجارة والصناعة من قبل اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمذكرة تتضمن معدل إنتاج الشركات الوطنية من الكلنكر والأسمنت خلال العام الحالي والتي توضح أيضاً زيادة إنتاجية الشركة وتوسعاتها المستقبلية.
بالإضافة إلى أن الشركة قامت بعمل الدراسات الإستراتيجية ودراسة الجدوى الاقتصادية كما حرصت الشركة أيضا ً على دراسة سياسة إدارة المخاطر التي أكدت بضرورة قيام الشركة بالمشروع لما لهذا المشروع من الايجابيات في تلبية الطلب المحلي مع ثبات الأسعار بما يلبي حاجة المواطن من الاسمنت بسعر مناسب وزيادة في أرباح مساهمي الشركة الكرام بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج.
كما تعلن الشركة لمساهميها الكرام بأن المفاوضات مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة بأمارة منطقة تبوك لا تزال جارية وسوف يعلن عن نتائجها لاحقا بمشيئة الله. هذا والله الموفق.

تدعو شركة سلامة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2013-06-11 (1434-08-02 ) 17:30:15

يدعو مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الرئيسي للشركة الواقع بالدور الثاني بمركز بن حمران التجاري بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بمدينة جدة في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 08-08-1434 الموافق 17-06-2013 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2.المصادقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5.الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
6.التصويت على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة من بين السادة المرشحين للعضوية (تصويت عادي).
7.الموافقة على الأعمال المتعلقة بعقود تأمين طبي وممتلكات بنفس الشروط المطبقة على جميع العملاء لمدة 12 شهراً بقيمة 194 ألف ريال والتي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم.
علما بأنه يكون إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب 122392 جدة 21332 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

تدعو شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
2013-06-11 (1434-08-02 ) 18:30:32

يدعو مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجاريه بمدينة الرياض في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 08-09-1434 الموافق 16-07-2013 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 700,000,000 ريال الى 1,050,000,000 ريال بنسبة زيادة قدرها 50%
2.عدد الأسهم قبل الزيادة 70,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 105,000,000 سهم.
3.سيتم منح 1 سهم لكل 2 سهم.
4.ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 350,000,000 ريال من حساب الارباح المبقاة
5.وذلك لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين وتدعيم راس المال لمواكبة نمو الشركة
سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي عناية إدارة علاقات المساهمين ـــ ص.ب. 359 الرياض 11411 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : هاتف 4350000 داخلي 333 فاكس 4357268

تدعو شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-06-11 (1434-08-02 ) 19:10:33

يدعو مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجاريه بمدينة الرياض في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 08-09-1434 الموافق 16-07-2013 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية فى 31/ 3/ 2013 م .
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما فى 31/ 3/ 2013 م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهي فى نفس التاريخ.
3-الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة فى 31/3/2013م إلى العام القادم.
4-إعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بواقع (3) ريال للسهم الواحد عن الفترة المنتهيه في 31/3/2013 م. استحقت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم الاربعاء الموافق 24/04/2013م وتم توزيعها.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 200,000 ريال لكل عضو اضافة الى بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه بواقع 5000 ريال عن كل جلسة .
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2013م.
7-الموافقة على إختيار المحاسب القانونى ، الذى تم ترشيحه من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالى 2013 م (الفترة المالية من 1 أبريل 2013 إلى 31 مارس 2014) ، والبيانات والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالى المنتهى فى 31 مارس 2013م بين الشركة وشركة المراكز العربية وشركة المراكز المصرية وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية المملوكة بنسبة 100% وشركة ريتيل جروب لبنان المملوكة بنسبة 49 % بشكل مباشر او من خلال شركة فاس السعودية القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير ، والترخيص بها للعام المالى المنتهى في 31 مارس 2014م
9- الموافقة على نظام الحوكمة الخاص بالشركة وفقاً لنص الفقرة ج من المادة 10 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة العامة للسوق المالية ، والمتضمنة تعديلات ضوابط لجنتي المراجعة والمكافآت وضوابط جديدة مقترحة لكل من اللجنة التنفيذية ولجنة حوكمة الشركات .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي إدارة علاقات المساهمين ـــ ص.ب. 359 الرياض 11411 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
وللاستفسار يرجى الاتصال : هاتف 4350000 داخلي 333 فاكس 4357268

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
2013-06-12 (1434-08-03 ) 08:36:40

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي كان بتاريخ 11-06-2013 في جدة فندق كراون بلازا قاعة كرستال وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن منحة الاسهم سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-06-12 (1434-08-03 ) 09:20:46

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 02-08-1434 الموافق11-06-2013 في فندق كروان بلازا قاعة كرستال في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م 2-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31/12/2012م وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م . 4- تعيين السادة / السبتي وبانقا كمحاسبين قانونيين لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2013م ، والربع الأول لعام 2014م .
5-الموافقة على اضافة مهام للجنة المراجعة في لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وهي متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة ، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها .
6-الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ/ حسام الدين هاشم صدقه عضواً مستقلاً بمجلس الادارة للدورة الحالية لتكملة النقص في عدد أعضاء المجلس بدلا من العضو المستقيل الأستاذ/ ابراهيم محمد المالكي .

تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عن تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون
2013-06-12 (1434-08-03 ) 08:14:12

بالإشارة إلى إعلان شركة بيشة للتنمية الزراعية عن الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون على موقع تداول بتاريخ 25/05/2013م الموافق 15/07/1434هـ ، فإن الشركة تعلن عن تأجيل الاجتماع والذي كان من المقرر عقده يوم الأربعاء 10/08/1434هـ الموافق 19/06/2013م ، وذلك بناء على خطاب الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة رقم 267/3/3/10827/ع بتاريخ 01/08/1434هـ والمستلم في تاريخ 01/08/1434هـ ، حيث طالبت الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة الشركة بتحديد موعد جديد ـ سيتم الإعلان عنه في موعد لاحق ـ وذلك بعد استكمال بعض الإجراءات النظامية .