اعلانات 2013

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
2013-05-25 (1434-07-15 ) 16:29:18

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في يوم الأربعاء 17/08/1434هـ الموافق 26/06/2013م في تمام الساعة الخامسة عصراً في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش ، وذلك للتداول والتصويت في جدول الأعمال التالي:
1.زيادة رأس مال الشركة البالغ 200 مليون ريال بمبلغ 80 مليون ريال ليصبح 280 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 40% وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 28 مليون سهم وذلك بمنح 2 سهم مجاني لكل 5 أسهم وتكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية ، على أن يتم تغطية الزيادة برسملة 80 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.
2.الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي:(رأس مال الشركة هو 280 مليون ريال سعودي (مئتان وثمانون مليون ريال سعودي) مقسم إلى ثمانية وعشرون مليون سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشر ريالات سعودية).
وفي حال وجود كسور أسهم سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال شهر من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.
هذا ولكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل ،على أن ترسل الوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة علماً بأنه لن يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل وذلك وفقا لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.(تتمة)

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة راس مال الشركة (تتمة)
2013-05-25 (1434-07-15 ) 16:28:37

يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم ، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال عبر الهاتف على الرقم التالي 6068633-02 تحويلة 2423 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من السبت إلى الأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة والنصف مساءًا.
وكــالــة
أنا الموقع أدناه/............... الجنسية.......... ، بموجب السجل المدني رقم..................... الصادر من ................ بتاريخ .........../ .........../ ........بصفتي مالكاً لعدد.......... سهماً من أسهم الشركة المتحدة للتامين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/............. لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء 17/08/1434هـ الموافق 26/06/2013م في تمام الساعة الخامسة عصراً في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش ، والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في يوم ....................الموافق .................
الموكـل: .....................................
التوقـيع: ......................................
التصديق: .....................................

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-25 (1434-07-15 ) 16:34:25

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاربعاء 17/08/1434هـ الموافق 26/06/2013م في تمام الساعة الرابعة عصراً في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش ، وذلك للتداول والتصويت في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي 2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي 2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال العام المنصرم 2012م
5.الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2012م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل 180 ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ، مضافا إليه 254 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
6.الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 2013م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.(تتمة)

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة1)
2013-05-25 (1434-07-15 ) 16:33:59

7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م وذلك لتعزيز الوضع الرأسمالي و هامش الملاءة ودعم عمليات التوسع في النشاط.
8.الموافقة على التعديلات الملحقة بنظام الحوكمة لمواكبة المتطلبات النظامية في لجنة الترشيحات والمكافآت.
9.الموافقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية: عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 260,242 الف ريال والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن ، وعقود تأمين مجموعة راشد الراشد بقيمة 23,316 ألف ريال ، وعقود تأمين الشركة السعودية للتوريدات بقيمة 12,550 ألف ريال ، وعقود تأمين مع مجموعة الفيصلية القابضة ويمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد بدر عبدالرحمن السياري بقيمة 6,897 ألف ريال ، وعقود تأمين مع شركة خدمات المطالبات والأخطار (كارز) والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن 5% بقيمة 649 ألف ريال وعقود تأمين مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني بقيمة 322 ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
10.الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2013م و التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
أ)تجديد عقد شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5% ( السيد / سلمان سالم محمد بن لادن)
ب)تجديد التعاقد مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني للاستشارات القانونية والمحاماة لعام 2013م.
هذا ولكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل ، على أن ترسل الوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة علماً بأنه لن يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل وذلك وفقا لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة.
يرجى من السادة المساهمين الكرام الذين يرغبون في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم ، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال عبر الهاتف على الرقم التالي 6068633-02 تحويلة2423 .(تتمة)

تدعو الشركة المتحدة للتامين التعاوني مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة2)
2013-05-25 (1434-07-15 ) 16:33:24

وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من السبت إلى الأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة والنصف مساءًا.
وكــالــة
أنا الموقع أدناه/............... الجنسية.......... ، بموجب السجل المدني رقم..................... الصادر من ................ بتاريخ .........../ .........../ ........بصفتي مالكاً لعدد.......... سهماً من أسهم الشركة المتحدة للتامين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/............. لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاربعاء 17/08/1434هـ الموافق 26/06/2013م في تمام الساعة الرابعة عصرا في فندق قصر الشرق ، قاعة كيوتو ، جدة طريق الكورنيش ، والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في يوم ...............الموافق ..............
الموكـل: ...................................
التوقـيع: ...................................
التصديق: ..................................

تعلن شركة أسمنت حائل عن نتائج الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2013-05-26 (1434-07-16 ) 07:57:17

تعلن شركة أسمنت حائل عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) المنعقدة يوم السبت 15/7/1434هـ الموافق 25/5/2013م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل الساعة الخامسة مساءً ، حيث تمت الموافقة على جدول إعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي الحالي 2013م والربع الأول من العام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ جهاد الرشيد كعضو في مجلس الإدارة، ممثلاً لشركة إسمنت اليمامة بدلاً من الأستاذ/ سعود الدبلان رحمه الله.
6.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد الوهاب عبدالرحمن المطوع كعضو في مجلس الإدارة، ممثلاً لشركة المال بدلاً من الأستاذ/ أحمد نبيل الفضل.
7.الموافقة على اشتراك الأستاذ/ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة في عمل منافس لعمل الشركة كعضو في مجلس إدارة شركة إسمنت اليمامة.

تعلن الشركة العربية للأنابيب عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون (الاجتماع الثاني)
2013-05-26 (1434-07-16 ) 08:05:05

تعلن الشركة العربية للأنابيب عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون (الاجتماع الثاني) والذي عقد يوم السبت 15 رجـب 1434هـ الموافق 25 مايو 2013م في تمام الساعه الخامسة مساءاً وذلك في المركز الإعلامي التابع للسوق المالية السعودية "تداول" بمدينة الرياض وقد تمت موافقة الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال كما يلي :
1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2012م.
2- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2012م وباقي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2012م.
5 اعتماد لائحة لجنة المراجعة.
6- الموافقة على اختيار مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة
2013-05-26 (1434-07-16 ) 08:17:55

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو) عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التاسعة(الاجتماع الثاني) والتي كان من المقرر عقدها في تمـام الساعة السابعة من مساء يوم السبت 15/7/1434هـ الـموافق 25/5/2013م، وذلك بفندق مرديان جدة وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها.

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن إنتخاب رئيس لمجلس الإدارة و إقرار تشكيل اللجان التابعه للمجلس
2013-05-26 (1434-07-16 ) 09:09:12

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن عقد مجلس الإدارة الجديد أول إجتماع له في تاريخ 15/7/1434هـ الموافق 25/5/2013م في دورة المجلس الثانية التي تبدأ بتاريخ 16/5/2013م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تم في هذا الإجتماع إنتخاب الاستاذ/ عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس رئيساً لمجلس الإدارة ، حيث يعد الاستاذ/عبدالعزيز من الكفاءات القيادية لما يمتلكه من مؤهلات علمية وخبرات عملية، وحاصل على البكالوريس في العلوم الإقتصادية من جامعة ولاية ميشغان بالولايات المتحدة الأمريكية، وله خبره تزيد عن ثلاثين عام في المراكز القيادية في قطاع المقاولات العامة وقطاع التنمية العقارية وكذلك قطاع الإستثمار. كما أقر مجلس الإدارة في إجتماعه بتشكيل اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات و المكافأت و كذلك لجنة الإستثمار.

تعلن شركة تكوين إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
2013-05-26 (1434-07-16 ) 09:18:18

تعلن شركة تكوين عن الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة بتاريخ 10/04/2013م والبالغ عددها 6,691 سهماً" حيث بلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 255,957.78 ريال. وقد بلغ متوسط سعر البيع لكل سهم من الأسهم المبيعة 38.25 ريال للسهم الواحد،علما" بأنه قد تم إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين كل حسب حصته بتاريخ 05/05/2013م عن طريق البنك السعودي الفرنسي. وعلى السادة المساهمين ممن تعذر عليه استلام المستحق له يمكنه مراجعة البنك السعودي الفرنسي على هاتف رقم 038103060/ 038103430.