اعلانات 2013

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تذكيري) (تتمة3)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:36:52

وله على سبيل المثال أن يشتري ويبيع العقارات والحقوق العينية والمنقولات ما لم يؤثر ذلك على كيان الشركة وله أن يؤجر ويستأجر وأن يصلح و يعقد مشارطة التحكيم ويرفع الحجوزات والامتيازات والرهون والاختصاصات ، وله أن يعين كافة موظفي وعمال الشركة ، بما فيهم مدير الشركة ، وتحديد مكافآتهم وأجورهم وتقرير فصلهم. وله مباشرة كل عمل يدخل في غرض الشركة وله أن يمثل الشركة أمام القضاء وأن يلاحظ القضايا كمدع أو مدعى عليه وأن يتخذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن وتنفيذ الأحكام ومع ذلك لا يجوز له عقد الرهون والامتيازات العينية على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العمومية ولمجلس الإدارة الحق في تقديم الضمانات والكفالات للشركات التابعة أو المشارك فيها
المادة (19) بند (ب) (قبل التعديل)
ب- يلتزم مجلس الإدارة بأن يبذل من العناية بشأن الشركة ما يحقق أغراضها على أحسن وجه مع مراعاة تنفيذ كافة أحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية بالمملكة واتباعها بدقة ويلتزم على الخصوص ما يأتي:-
اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاستثمار مشروعات الشركة على أفضل وجه في حدود أغراضها والعمل على تنميتها .
إصدار كافة اللوائح والتعليمات اللازمة لإدارة الشركة ووضع التنظيمات و التشكيلات اللازمة لها مع تحديد الصلاحيات .
الإشراف على سير العمل بالشركة بصفة مستمرة ومنتظمة ومراقبة من يقومون بالإدارة ومن يمثلون الشركة المفوضين بأي عمل كل في حدود صلاحياته .
أن يقدم لمراقب حسابات الشركة دفاتر ووثائق ومستندات الشركة وكل ما يلزم لتمكينه من أداء مهمته .
يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وطريقة توزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الإدارة هذه الوثائق ، وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة وتحت تصرف المساهمين ، وترسل صورة منها إلى الإدارة العامة للشركات ، قبل انعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
أن يدعو الجمعية العمومية في المواعيد المحددة لذلك في هذا النظام كلما لزم الأمر .
أن ينفذ قرارات الجمعية العمومية بدقة.
المادة (19) بند (ب) (بعد التعديل)
ب- يلتزم مجلس الإدارة بأن يبذل من العناية بشأن الشركة ما يحقق أغراضها على أحسن وجه مع مراعاة تنفيذ كافة أحكام هذا النظام الأساسي والأنظمة السارية بالمملكة واتباعها بدقة ويلتزم على الخصوص ما يأتي:-
اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لاستثمار مشروعات الشركة على أفضل وجه في حدود أغراضها والعمل على تنميتها (تتمة)

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تذكيري) (تتمة4)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:36:16

إصدار كافة اللوائح والتعليمات اللازمة لإدارة الشركة ووضع التنظيمات و التشكيلات اللازمة لها مع تحديد الصلاحيات .
وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ، ومن ذلك :-
وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة
التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية ، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية .
التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
الإشراف على سير العمل بالشركة بصفة مستمرة ومنتظمة ومراقبة من يقومون بالإدارة ومن يمثلون الشركة المفوضين بأي عمل كل في حدود صلاحياته .
أن يقدم لمراقب حسابات الشركة دفاتر ووثائق ومستندات الشركة وكل ما يلزم لتمكينه من أداء مهمته .
يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي وطريقة توزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الإدارة هذه الوثائق ، وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة وتحت تصرف المساهمين ، وترسل صورة منها إلى الإدارة العامة للشركات ، قبل انعقاد الجمعية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
أن يدعو الجمعية العمومية في المواعيد المحددة لذلك في هذا النظام كلما لزم الأمر .
أن ينفذ قرارات الجمعية العمومية بدقه
المادة (20): (قبل التعديل)
لا يجـوز لعضو مجلس الإدارة بصفـته الشــخصية أو بصفته نائب عن الغير أن يكون الطرف الأخر في أي عقد من عقود التطبيق التي تبرمها الشركة وأن تكون له مصلحة خاصة من أي نوع كانت في معاملة مع الشركة إلا بترخيص من الجمعية العمومية سابق على التعاقد مع علمها صراحة بصفة عضو مجلس الإدارة في العقد ومدى علاقته به . ويسرى هذا الحظر على أي شركة أو مؤسسة يكون عضو مجلس الإدارة شريكاً فيها أو مديراً فيها .
المادة (20): (بعد التعديل)
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بصفته الشخصية أو بصفته نائب عن الغير أن يكون الطرف الآخـر في أي عقد من عقود التطبيق التي تبرمها الشركة وأن تكون له مصلحة خاصة من أي نوع كانت في معاملة مع الشركة إلا بترخيص من الجمعية العمومية سابق على التعاقد مع علمها صراحة بصفة عضو مجلس الإدارة في العقد ومدى علاقته به(تتمة)

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تذكيري) (تتمة 5)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:35:53

وتستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريقة المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة . ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني ، ويسرى هذا الحظر على أي شركة أو مؤسسة يكون عضو مجلس الإدارة شريكاً فيها أو مديراً فيها
المادة (23) بند (د) (قبل التعديل)
د- يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة . ولا يجوز أن تزيد المدة بين أي اجتماعين متتالين عن ثلاثة أشهر ، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة عقب كل إجتماع للجمعية العمومية لمساهمي الشركة لإتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراراتها.
المادة (23) بند (د): (بعد التعديل)
د- يجب أن يعقد مجلس الإدارة (4) أربع جلسات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة .
المادة (23) بند (هـ) (قبل التعديل)
هـ - لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضر نصف الأعضاء على الأٌقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن أربعه .
المادة (23) بند (هـ) (بعد التعديل)
هـ - لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأٌقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء .
المادة (23) بند (ز) (قبل التعديل)
ز- تصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين بشرط أن لا يقل عن أربعة أصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي في جانبه رئيس الجلسة وللمجلس أن يصدر قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقة ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها ، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في إجتماع تالي له .
المـادة (23) بند (ز) (بعد التعديل)
ز- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين ، وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي فيه رئيس المجلس أو من يقوم مقامة . وللمجلس أن يصدر قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في اجتماع تالي له .
المادة (23) بند (ج) (قبل التعديل)
ج- يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو نصف مجموع جلسات المجلس خلال السنة.
المادة (23) بند (ج) (بعد التعديل)
ج- يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً إذا تخلف بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات متتالية (تتمة)

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تذكيري) (تتمة6)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:35:33

المادة (25) (قبل التعديل)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وله حق توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة ولنائب مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب حق التوقيع عن الشركة على إنفراد كل في حدود صلاحياته . ولمجلس الإدارة أن يخول عضوا أو أكثر من أعضائه أو مدير أو مديري الشركة في التوقيع منفردين أو مجتمعين نيابة عن الشركة
المادة (25) (بعد التعديل)
يمثل رئيس مجلس الإدارة ، الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وله حق توكيل الغير بموجب وكالات شرعية تصدر من كاتب العدل المختص وذلك في المرافعة والمدافعة عن الشركة وفي كل ما يراه لتحقيق مصالح الشركة وأغراضها ، ولنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل في حدود صلاحياته ، ولمجلس الإدارة أن يخول رئيسه أو نائبه أو أياً من أعضاءه أو الغير في كل ما يراه من صلاحياته بموجب تفويض أو قرار يصدر من المجلس في هذا الشأن.
المادة (37) بند (ب) (قبل التعديل)
ب- تعقد الجمعية العمومية بدعـوة من مجلس الإدارة وفي فترة التصفية بدعـوة من المصفي ، ويجوز لمراجع الحسابات ولكل واحد أو أكثر من المساهمين الممثلين لعشر رأس المال على الأقل أن يطلبوا من مجلس الإدارة أو من مصفي دعـوة الجمعية العمومية للانعقاد مع بيان السبب والغرض من الطلب ويجب على مجلس الإدارة أو المصفي توجيه الدعـوة خلال أسبوعين من تاريخ الطلب على أن يحدد موعداً للاجتماع لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ توجيه الدعـوة ، فإذا رفض طلب مراقب الحسابات أو لم تراع في تنفيذ المواعيد المذكورة كان له توجيه الدعـوة لعقد الجمعية العمومية ، وإذا رفض طلب المساهمين المالكين لعشر رأس المال كان لهم إشعار مراقب الحسابات بذلك وبصورة من طلبهم السابق ويتحتم عليه فورا بعد التحقق من ملكيتهم ال المذكور دعـوة الجمعية العمومية للمساهمين .
المادة (37) بند (ب) (بعد التعديل)
تنعقد الجمعية العامة بدعـوة من مجلس الإدارة ، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعـو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم (5%) من رأس المال على الأٌقل (تتمة)

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) (تذكيري) (تتمة7)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:35:12

المادة (39) (قبل التعديل)
لكل مساهم يملك عشرة أسهم على الأقل الحق في حضور الجمعيات باختلاف أنواعها ، ويكون له عند التصويت عدد من الأصوات يعادل أسهمه التي يمثلها بواقع صوت واحد لكل عشرة أسهم شرط أن لا يتجاوز هذا العدد (49%) من مجموع الأسهم العائدة للمساهمين الحاضرين أو الممثلين في الجمعية العمومية والأسهم الزائدة عن هذه النسبة لا يكون لها حق التصويت في الجمعية العمومية
يجوز لكل مساهم له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو ينيب أحد أعضاءها في اجتماعها وللمساهم الذي لا يملك الحضور أن ينيب أحد أعضائها أو أن ينضم مع غيره من المساهمين الذين لا يملكون منفردين الحضور ويملكون مجتمعين وينيبوا أحدهم في حضور الجمعية العمومية وتمثيلهم فيها .
ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب في حضور الجمعية العمومية عن أي مساهم فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة الآخرين وزوجته وأقاربه حتى الدرجة الثانية . وإذا كان مالك الأسهم قاصراً وعديم الأهلية أو نقصها فيمثله في اجتماع الجمعية العمومية الولي او الوصي أو القيم ولو كان من غير مساهمي الشركة . وإذا كان مالك الأسهم شركة يمثلها بالجمعية شخص طبيعي يفوض لذلك .
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الإنابة كتابة ويشترط لقبولها تقديمها لإدارة الشركة قبل الموعد المحدد لإجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (39) (بعد التعديل)
لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو أن ينيب عنه أحد أعضاءها في اجتماعها ولكل مساهم صوت عن كل سهم يمثل في الجمعية ، وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة وغير العادية على أساس صوت واحد لكل مساهم عدا التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة فيكون بأسلوب التصويت التراكمي ، وفي كل الأحوال يجب أن تكون الإنابة كتابة ويشترط لقبولها أن تقدم لإدارة الشركة قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العمومية (تتمة)

تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني ) (تذكيري) (تتمة8)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:34:48

المادة (46) بند (ب)،(د) (قبل التعديل)
ب- تصرف الأرباح لحامل قسيمة الأرباح .
د- يحدد مجلس الإدارة موعد ومكان صرف الأرباح على أن لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الجمعية العمومية
المادة (46) (بعد التعديل)
(ب) تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ووفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال . وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.
ولايكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثاني) صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ثلث رأس المال على الاقل طبقا للمادة (38) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.

ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على هذا الجدول بالتفصيل (ايضا) بالموقع الالكتروني للشركة www.almasafe.com ولمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بهاتف الشركة 026517016 او 6518050 تحويلة 24و25و28 أو فاكس تحويلة 30
كما يمكن لمساهمي الشركة التصويت على جدول الاعمال عن بعد بالدخول على موقع تداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.s
علماً بان التسجيل بالموقع مجاناً

تعلن شركة الأهلي للتكافل عن اخر التطورات بشأن تجديد تصريح مزاولة النشاط لشركة الأهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة
2013-05-21 (1434-07-11 ) 09:54:22

الحاقا لاعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 14/04/2013 م بخصوص انتهاء تصريح مزاولة النشاط لشركة الاهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة
الموزع لمنتج الشركة للافراد .
تعلن شركة الأهلي للتكافل بإنها استلمت رسالة عبر البريد الإلكتروني من شركة الأهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة بتاريخ 20/05/2013 م
يفيد باستلامها رسالة عبر البريد الإلكتروني من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 19/05/2013 م تفيد بتجديد تصريح مزاولة النشاط .
وعليه سوف تقوم شركة الأهلي لتسويق خدمات التأمين المحدودة باستئناف نشاطها في المبيعات والتسويق لمنتج الحماية والادخار للافراد .
علما انه يتعذر على شركة الاهلي للتكافل تقدير الاثر المالى للتوقف المؤقت لمبيعات المنتجات الفردية وذلك لان منتج الحماية والادخار للافراد طويل الامد ومساهمات التأمين متغيرة خلال عمر الوثيقة.

إعلان الحاقي لشركة البابطين للطاقة والاتصالات عن استقالة الرئيس التنفيذي و تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة
2013-05-21 (1434-07-11 ) 10:30:27

الحاقاً بإعلان شركة البابطين للطاقة والاتصالات بتاريخ 21/05/2013م والخاص باستقالة الرئيس التنفيذي و تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.
تود شركة البابطين للطاقة والاتصالات التوضيح بأن السيد / أحمد بن علي الدخيل يعد من الكفاءات الوطنية التي تملك سيرة مهنية مميزة حيث تم إستقطابه ليشكل إضافة مهمة للشركة لما يملكه من خبرة من خلال عمله في مجال إدارة الشركات الصناعية وتطوير الأعمال ، ويتمتع بخبرات عملية واسعة في العديد من الشركات الصناعية الرائدة مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة سبيماكو للصناعات الدوائية بالإضافة الى مجموعة العبيكان للإستثمار الصناعى ، حيث كان يشغل منصب المدير العام لإحدى الشركات التابعة لتلك المجموعة بالاضافة الى منصبه الاخير في شركة البابطين للطاقة والاتصالات كمدير عام منذ اكثر من سنة
ويذكر أن السيد / أحمد الدخيل حاصل على البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران كما حصل على برنامج إدارة المشاريع المتقدمة من شركة تويو الهندسية في اليابان ، كما تلقى عدد من الدورات التدريبية في الأساليب والطرق الحديثة للإدارة التنفيذية وشارك في العديد من المؤتمرات العالمية المتخصصة كما تود الشركة التوضيح بأن أسباب استقالة السيد / ويصا حناوي ترجع إلى ظروفه الشخصية .

والله الموفق ،،

تدعو الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني ( سايكو) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (للمرة الثانية)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 15:54:54

نظرا لعدم إكتمال ال القانوني اللازم لصحة إنعقاد الإجتماع الأول الذي كان مقررا في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء 05/07/1434هـ الموافق 15/05/2013م بفندق الماريوت بالرياض قاعة نجد، فأن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني تدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية السادسة (للمرة الثانية) يوم الأربعاء 19/07/1434هـ الموافق 29/05/2013م في تمام الساعة الرابعة عصرا بمركز الأمير سلمان الإجتماعي بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4. الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابهم.
5. انتخاب مجلس إدارة للدورة الثالثة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 08/06/2013م، وسوف يتم إتباع أسلوب التصويت العادي لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
6. اجازة المكافآت المحددة بالمادة (17) من نظام الشركة الأساسي وهي مبلغ 180,000 ريال (مائة وثمانون ألف ريال) لرئيس المجلس ومبلغ 120,000 ريال (مائة وعشرون ألف ريال) لأعضاء مجلس الإدارة وذلك للعام 2012م ، والموافقة على مقترح المكافأة السنوية والبالغة 20,000 ريال (عشرون ألف ريال) لأعضاء اللجان من خارج أعضاء مجلس الإدارة. (تتمة)

تدعو الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني ( سايكو) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (للمرة الثانية). (تتمة)
2013-05-21 (1434-07-11 ) 15:54:31

7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إتفاقية الوكالة مع شركة أيس لوكالات التأمين المحدودة وشركة أيس لوساطة التأمين وإعادة التأمين المحدودة واللتان يملك فيهما سمو الأمير أحمد بن خالد بن عبد الله آل سعود رئيس مجلس الإدارة ما نسبته 10% من حصص كل منهما، يتم توضيح أن مدة العقد الأول هي خمس سنوات من تاريخ 23/02/2011م والعقد الثاني مدته ثلاث سنوات من تاريخ 11/07/2011م وليس لهما قيمة محددة اذ أن ذلك يعتمد على حجم المبيعات السنوية للوكيل والوسيط كما أن نسبة العمولة وشروط التعاقد محددة بموجب لائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

ويوجه مجلس إدارة الشركة عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهما آخر لتمثيله في الإجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وان يتم إرسال صورة التفويض أو التوكيل مصدقاً إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العامة عن طريق الفاكس رقم: 0114751197 مع إحضار أصل التفويض أو التوكيل عند الإجتماع , علما بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو بمن حضر من المساهمين , وأن التسجيل سيبدأ في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم انعقاد الجمعية.