اعلانات 2013

تدعو شركة شاكر مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-05-14 (1434-07-04 ) 16:10:36

12-الموافقة على عقد شراء قطعة ارض بمساحة إجمالية 46 ألف متر مربع بمبلغ 475 ريال للمتر المربع في الرياض، موقع مع الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة و المتوفر لرئيس مجلس الادارة السيد عبدالإله أبونيان بهذا العقد مصلحة غير مباشرة من خلال ملكيته غير المباشرة في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة. وعلى إعتبار ان العقد تم مع طرف ذو علاقة لكون شركة عبد القادر المهيدب و اولاده احد كبار المساهمين في شركة شاكر تملك 50% في الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة.
13- الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة بواقع 200,000ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر و بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية
حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل ،
عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه على أن يكون أحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن تكون التوكيلات مصدقة من الغرفة التجارية او احد البنوك المحلية او جهة العمل و ترسل إلى الفاكس 2632402/01 أو ص ب 5124 الرياض 11422 وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) بخصوص دعوة المساهمين للجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الثاني)
2013-05-15 (1434-07-05 ) 07:24:37

إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية للصادرات الصناعية السابق بتاريخ 04 رجب 1434ه الموافق 14 مايو 2013م على موقع تداول بخصوص دعوة المساهمين للجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الثاني) نود التنبيه على الفقرة الخامسة والخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بأن التصويت عادي .

تعلن شركة اسمنت حائل عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)
2013-05-15 (1434-07-05 ) 07:26:41

تعلن شركة أسمنت حائل عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) الذي سيعقد بمشية الله يوم السبت 15/7/1434هـ الموافق 25/5/2013م الساعة الخامسة مساءاً بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة حائل ، وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية إعتباراً من يوم الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م الساعة الخامسة مساءاً وحتى يوم إنعقاد الجمعية السبت 15/7/1434هـ الموافق 25/5/2013م الساعة الحادية عشرة صباحاً ، عليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تعلن شركة اسمنت المدينة عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة للشركة
2013-05-15 (1434-07-05 ) 07:38:24

تعلن شركة اسمنت المدينة عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة للشركة والتي كان مقرراً انعقادها مساء يوم الثلاثاء 4 رجب 1434 هـ الموافق 14 مايو 2013م في مقر الشركة الواقع بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها.
وسيعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية، وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد إنعقاد اجتماع الجمعية الجديد.

إعلان إلحاقي من شركة شاكر بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-15 (1434-07-05 ) 08:29:54

إلحاقاً لإعلان الشركة على موقع السوق المالية "تداول" بتاريخ 14/5/2013 بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمزمع إنعقاده في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الأربعاء 3/08/1434هـ الموافق 12/06/2013م في مقر الشركة بالرياض ، الطريق الدائري الشمالي مخرج (5) ،تود الشركة الإضافة إلى ما تم الإعلان عنه ضمن البند رقم 11 من جدول الأعمال والمتعلق بالموافقة على عدد (2) عقدي إيجار خاصين بمكاتب وصالات عرض في جدة بمبلغ إجمالي سنوي 770 الف ريال، وقعا خلال العام الحالي 2013م بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة وعضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر أن العقدين المذكورين مدتهما سنة قابلة للتجديد.

تدعو شركة أسمنت نجران مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-15 (1434-07-05 ) 08:31:28

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سوف تعقد في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الاثنين 15/08/1434 هـ الموافق 24/06/2013 م في فندق الهوليدي إن بمدينة نجران في البند التالي :
- إنتخاب مجلس إدارة مكون من ( 9 ) تسعة أعضاء للفترة القادمة من 09/08/2013 م وحتى 08/08/2016 م ولمدة ثلاث سنوات باعتماد نظام التصويت العادي.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه لكل مساهم يملك عشرين سهما على الأقل من أسهم الشركة حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الأحوال المدنية وما يثبت ملكيته للأسهم ،ويحق للمساهم أن يوكل مساهما آخر له حق حضور اجتماع الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ، على أن يصل مقر الشركة قبل أسبوع من موعد اجتماع الجمعية العامة على العنوان التالي : شركة أسمنت نجران
ص .ب ( 1006 ) مدينة نجران إدارة شؤون المساهمين
علمآ بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50 % فأكثر من رأس المال طبقآ للمادة 31 من النظام الأساسي للشركة .

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج إجتماع الجمعية العـــامة العـادية ( الاجتماع الثاني )
2013-05-15 (1434-07-05 ) 08:33:41

تعلن شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمى الشركة (الاجتماع الثاني) والتى عقدت بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة عصر يوم الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م حيث تمت موافقة الجمعية العامة على ما يلى :

1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

3- الموافقة على قرار مجلس الإدارة في 20/11/2012م والقاضي بتوزيع أرباح عن فترة التسعة شهور الأولى من العام والمنتهية في 30/9/2012م على السادة مساهمي الشركة بواقع ريال واحد للسهم وهو ما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم والتي تم صرفها في حينه .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

5- الموافقة على اختيار مكتب ( طلال أبو غزالة ) مراقباً لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية والقوائم ربع السنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه .

6- الموافقة علي تعيين المهندس / ويصـا حنـاوى ميخائيل عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل السيد / جونثان بيري وذلك بداية من تاريخ 06/03/2013م وحتي تاريخ نهاية الدورة الحالية في 26/07/2015م .

7- الموافقة علي صرف مبلغ ( 1,800,000 ) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .

8- الموافقة على سياسات وإجراءات نظم الحوكمة للشركة طبقاً لأحدث متطلبات هيئة السوق المالية .

تعلن مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعه السريع) عن نشوب حريق في مستودعين رئيسين.
2013-05-15 (1434-07-05 ) 08:36:53

تعلن مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن نشوب حريق في يوم الثلاثاء 04/07/1434هـ الموافق 14/05/2013م بمستودعين رئيسين من مستودعات المواد الخام المستخدمة في تصنيع السجاد والموكيت والتي ستؤثر سلباً على انتاجية المصانع، في مدينة جدة.
هذا وقد اتخذت ادارة الشركة جميع السبل اللازمة لتأمين احتياجاتها من المواد الخام من الداخل والخارج، وسيتم لاحقا الإعلان عن النتائج الناجمة عن الحريق وأثاره المادية، وعن أية تطورات أخرى حسب تقارير الجهات المختصة.

تعلن شركة مدينة المعرفة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1)
2013-05-15 (1434-07-05 ) 08:48:13

تعلن شركة مدينة المعرفة الإقتصادية عن موافقة جمعيتها العامة غير العادية رقم (1) المنعقدة في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 04/07/1434هـ الموافق 14/ 05/2013م بفندق بارك حياة بلازا بمدينة جدة بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على كافة بنود جدول الأعمال عدا البند رقم (6) الذي لم تتم الموافقة عليه بغالبية الأصوات، حيث بلغت نسبة الحضور 66.77% من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 3,393,000,000 (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاث وتسعون مليون) ريال، وهي كالتالي:
1. تمت الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/2012م وتقرير مراجعي الحسابات لنفس السنة المالية.
2. تمت الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3. تمت الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في31/12/2012م.
4. تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بإعادة تعيين المحاسب القانوني السادة السبتي وبانقا للقيام بتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام المالي 2013 بمبلغ قدره (165,000) ريال سعودي.
5. تمت المصادقة على تعيين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود والدكتور أحمد بن حسن العرجاني أعضاء بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من 12/12/2012م والمهندس علي بن عثمان الزيد، عضواً بمجلس الإدارة اعتباراً من 1/5/2012م، وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة، وذلك في مكان معالي الأستاذ إياد بن أمين مدني ومعالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ومعالي المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين ومعالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.
6. لم تتم المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2012م وذلك على النحو التالي:
المصادقة على اتفاقية بيع الأرض التي تمت مع شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة والتي تأسست بغرض إقامة وتملك وإدارة مجمع متكامل يضم فندق وأجنحة فندقية ومكاتب ومحلات تجارية وقاعات متعددة الاستخدام ضمن نطاق مدينة المعرفة الاقتصادية، حيث تبلغ مساحة الأرض 10,500 متر مربع بقيمة (52,500,000) اثنان وخمسون مليونا وخمسمائة ألف ريال سعودي (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 50% من رأسمال شركة مكارم المعرفة للضيافة المحدودة وكان يمثلها بمجلس المديرين في ذلك الوقت معالي المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين، عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية السابق)"
(تتمة)

تعلن شركة مدينة المعرفة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) (تتمة)
2013-05-15 (1434-07-05 ) 08:47:34

7. تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة (المادة رقم 3 المركز الرئيسي) لتقرأ كالآتي:
يكون مركز الشركة الرئيس في المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل مركزها الرئيسي إلى أي مدينة أخرى، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.