إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تعلن شركة دار الأركان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر
2014-06-17 (1435-08-19 ) 08:58:25

تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 18-08-1435 الموافق 16-06-2014 في قاعة مكارم في فندق ماريوت في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
3- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
4- اختيار المحاسب القانوني السادة/ بكر أبو الخير وشركاؤهم ديلويت آند توش، كمراجع خارجي للحسابات للعام المالى 2014م، والبيانات المالية الربع سنوية.
5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م.
6- الموافقة على تعيين السيد/ صالح بن مريخان الجبرين المطيري عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بدلاً عن السيد/ فهد بن صالح العجلان. بدأت دورة المجلس الحالي بتاريخ 23-06-2013م وستنتهي بتاريخ 22-06-2016م.
7- الموافقة على التعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة، والترخيص بها لعام قادم. وذلك وفقاً للوارد بالمرفق.

تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-06-17 (1435-08-19 ) 09:11:16

تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 18-08-1435 الموافق 16-06-2014 في مقر الإدارة العامة ببيشة في مدينة بيشة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1 ـ الموافقة على تقريـر مجـلس الإدارة للعام الـمـالي المنتهي في 31/12/2013م .
2 . الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
3 . التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م .
4 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
5 . إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ 03/06/2014م ( تاريخ انتهاء دورة المجلس ) وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
6 . الموافقـة على اختيـار مكتب السادة / عبد الله شاهر القحطاني لمـراجعة حسابات الشركـة الختاميـة للعــام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنويـة عن الفترة من 01/04/2014م وحتى 31/03/2015م وتحديـد أتعابه بمقدار أربعون ألف ريال .
7 . اختيار أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الثامنة ، والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات وهم السادة :
1 . الأمير مشعل بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود
2 . الأستاذ / أحمد بن محسن عبد الله باصرة
3 . الأستاذ / عبد العزيز بن مهل جود الله الرحيلي
4 . الأستاذ / سلطان منور مرزوق الحربي
5 . الأستاذ / فيصل سالم معدي الوليدي الشهري
6 . الأستاذ / مسفر سعود شارع الشهراني
7 . الأستاذ / عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن المنصور .

تعلن شركة بوان عن زيادة رأس مال إحدى شركاتها التابعة
2014-06-17 (1435-08-19 ) 15:54:28

تعلن شركة بوان عن موافقة الشركاء في شركة بوان للصناعات الهندسية بتاريخ 1435/8/19 الموافق 2014/06/17 (وهي شركة ذات مسئولية محدودة تابعة لشركة بوان ومملوكة بشكل مباشر بنسبة 95% من قبل شركة بوان وبشكل غير مباشر بنسبة 5% من خلال شركة بوان للصناعات المعدنية) بزيادة رأس مالها بنسبة 10,000% من 500,000 ريال سعودي إلى 50,000,000 ريال سعودي. وسوف يتم تمويل الزيادة في رأس المال بالتحويل من حساب مساهمات من الشركاء الذي سبق أن تم تمويله ذاتيا من قبلهم. إن الغرض من زيادة رأس المال هو دعم النشاط وتنمية الأعمال لشركة بوان للصناعات الهندسية.

يعلن النقل الجماعي عن توقيع احدى شركاته التابعة تعميد لتوريد حافلات للنقل التعليمي
2014-06-17 (1435-08-19 ) 16:08:17

إلحاقا لإعلان الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو بموقع تداول بتاريخ 2/6/2014م يعلن النقل الجماعي أن إحدى شركاته التابعة - الشركة السعودية الإماراتية للنقل المتكامل- سيتكو والتي تمتلك 50% من رأسمالها ، قد وقعت تعميدا بتاريخ 17/6/2014م لتوريد عدد (1,068) حافلة لخدمات النقل التعليمي بقيمة (217.3) مليون ريال لتنفيذ عقد نقل طلاب وطالبات التعليم العام في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك وسيتم تحديد طريقة تمويل الصفقة والأثر المالي لاحقا.

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-06-18 (1435-08-20 ) 08:58:59

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 19-08-1435 الموافق 17-06-2014 في فندق الشيراتون في مدينة الدمام حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
2- التصديق على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
4- أبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنصرم المنتهي في 31/12/2013م
5- الموافقة على أختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة ،لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات الربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم :
مكتب البسام والنمر
شركة ارنست اند يونغ
6- انتخاب السادة : عبد الرحمن التركي، عبدالله جمعة السري، أمجد يسري الدويك، سامي روحي الشخشير، عبد الرحمن حسن شربتلي، عبد المحسن عبدالله السنيد، طارق عبدالله البسام، وليد دافيد ايوب، بسام احمد البنعلي و مازن احمد الجبير، لعضوية مجلس ادارة الشركة الجديد في دورته الثالثة والتي تبدأ من تاريخ 17/6/2014م وتنتهي بتاريخ 16/6/2017م . وقد تم اتباع نظام التصويت التراكمي .
7- اجازة الاعمال التي قام بها مجلس الادارة من تاريخ انتهاء دورته وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية
8- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ 12,500,000 ريال ، وتكون أحقية الارباح النقدية لمالكي الاسهم المسجلين بسجلات مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسوف يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقاً .
9- الموافقة على عقود الايجار الموقعة بين الشركة والسيد عبد الرحمن التركي عضو مجلس الادارة والترخيص به لعام قادم، وهي كناية عن عقد ايجار تشغل بموجبه الشركة مكاتب لها في عمارة التركي الدور الاول و السفلي مقابل بدل سنوي وقدره 544,041 ريال سعودي خمسمائة واربعة واربعين الفا وواحد واربعون ريالا سعوديا الفا وخمسمائة ريالا سعوديا، مع العلم بأنه لا يوجد شروط في هذه العقود.
10- الموافقة على صرف مكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة وفقا لما يلي :
عبد الرحمن علي التركي ، رئيس مجلس الادارة 207,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
عبدالله جمعة السري ، نائب رئيس مجلس الادارة 129,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
أمجد يسري الدويك 126,000 بدل مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
سامي روحي الشخشير 153,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
عبد الرحمن حسن شربتلي 132,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
بسام احمد البنعلي 138,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
مازن احمد الجبير 135,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
عبد المحسن عبدالله السنيد 162,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
طارق عبدالله البسام 141,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العاديةالسادسة
2014-06-18 (1435-08-20 ) 09:13:05

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 19-08-1435 الموافق 17-06-2014 في المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
3.الموافقة على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
4.ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
5.اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2014م وهما السادة شركة المحاسبون الدوليون وشركة البسام والنمر وتحديد اتعابهما حسب قائمة الترشيح التي اعدها مجلس الادارة.
6.الموافقة على لائحة حوكمة الشركة والسياسات والمعايير والاجراءات المحددة لعضوية مجلس الادارة.
7.الموافقة على تعيين كلا من: أ. الاستاذ/ خالد حماد الثقفي بدلا من الاستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل. ب. الاستاذ/ دخيل الله بن سعود العتيبي بدلا من الاستاذ/ محمد بن ابراهيم المعجل. ت. الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز الفائز بدلا من الاستاذ/ محمد بن سليمان الجربوع. لاكمال الدورة الحالية التي بدأت في 2013/6/30م وتنتهي في 2016/6/30م.

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الثاني)
2014-06-18 (1435-08-20 ) 10:20:08

تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) المنعقد في مقر صالة الاجتماعات بموقع الشركة ببلجرشي في تمام الساعة 16:00 يوم الثلاثاء بتاريخ 19-08-1435 الموافق 17-06-2014 وقرر مايلي :
1-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م .
2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي كما في 31/12/2012م .
3-عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31/12/2012م .
4-الموافقة على اعتماد لائحة سياسة تعارض المصالح المعتمد من مجلس إدارة الشركة
5-الموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين وتفويض مجلس الإدارة الحالي باتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية لرد حقوق المساهمين أو تفويض من يراه من الغير .

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة(الاجتماع الثاني)
2014-06-18 (1435-08-20 ) 10:20:49

تعلن شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) والذي كان بتاريخ 17-06-2014 في الباحه بالجرشي مصنع الجلد الصناعي وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع جديد سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن الزام الشركة بتعيين المراجع الخارجي.
2014-06-18 (1435-08-20 ) 15:45:29

تعلن شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني أنه في يوم الأربعاء 1435/8/13هـ الموافق 2014/6/11م تم استلام خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000103835 بتاريخ 1435/8/11هـ الموافق 2014/6/9م المتضمن الزام الشركة بتعيين المراجع الخارجي السادة برايس ووترهاوس كوبرز على نفقة الشركة لغرض إعداد تقرير مفصل تزود المؤسسة بنسخة منه.

تعلن الشركة الكيميائية السعودية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-06-18 (1435-08-20 ) 16:16:01

تعلن الشركة الكيميائية السعودية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 18-06-2014 في مقر الإدارة العامة للشركة بالرياض وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد