اعلانات 2013

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 4 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:07:32

16-إسم المشروع (16): إنشاء مبنى العمادات المساندة بالمدينة الجامعية بالإحساء. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي القيمة حسب نشرة الإصدار: 87,433 التغير 1,602 القيمة المعدلة: 89,035 حالة المشروع: المشروع قيد التسليم وقد اصدر صاحب العمل شهادة التسليم الابتدائي ضمن فترة التمديد والتي إستمرت إلى شهر مايو 2012. ثم اصدر صاحب العمل قائمة بالملاحظات، حيث تقوم الشركة باتمامها لاصدار المستخلص الختامي.

17-إسم المشروع (26): تقاطع الملك فهد مع حي الموظفين بأبها. صاحب العمل: أمانة عسير. القيمة حسب نشرة الإصدار: 93,503 التغير+/(-): -- القيمة المعدلة: 93,503 حالة المشروع: المشروع قيد التسليم، وكان سبب التأخير هو التأخر في تعيين الاستشاري لمدة خمسة أشهر بعد استلام الموقع, بالإضافة إلى تغير نطاق العمل والذي يتعلق بكابلات الكهرباء و أعمال أخرى متعلقة بها ، لذا تم تمديد المشروع إلى مارس 2013.

18-إسم المشروع (41): إزدواج طريق نجران شرورة الوديعة الخضراء شرورة 50كم. صاحب العمل: وزارة النقل. القيمة حسب نشرة الإصدار: 95,000 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 95,000 حالة المشروع: في مرحلة التسليم مع العلم بأنه تم تمديد المشروع إلى اغسطس 2013.

19-إسم المشروع (40): قاعة الإحتفالات والمؤتمرات بجامعة طيبة 601، ومبنى الإدارة العليا 602، ومبنى العمادات المساندة 603. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 327,688 (مدمج) قيمة الترسية: 262,629 ( في إنتظار ترسية القيمة المتبقية 45,059) التغير+/(-): 20,000 القيمة المعدلة: 282,629 حالة المشروع: في مرحلة متقدمة من التنفيذ، مشاريع 601,602 تم تمديد المشروع إلى مايو 2013، بسبب تغيير التصميم لواجهة المبنى والتغييرات العديدة على سقف المدرج الرئيسي ، وتعديلات واضافات على انظمة الصوت والصورة ونقل كيبلات التوتر العالي من ساحة البناء, ومشروع 603 ممتد لغاية اكتوبر 2013. ( تتمة 5 )

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 5 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:07:23

20-إسم المشروع (39): كلية الهندسة- جامعة جازان. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 141,265 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 141,265 حالة المشروع: في مرحلة متقدمة ، تمت إضافة اعمال جديدة مثل خزانات المياة وتعديلات واضافات على العقد بلغت 7.3 مليون ريال سعودي وتمديد مدة المشروع تسعة اشهر لتمدد لغاية اكتوبر 2013 .
اسم المشروع : كلية الهندسة- جامعة جازان المرحلة الثانية. صاحب العمل: وزارة التعليم العالي. القيمة حسب نشرة الإصدار: 118,735 التغير+/(-): -- القيمة المعدلة: 118,735 حالة المشروع: في إنتظار الترسية.
21-إسم المشروع (34): مشروع نظافة جيزان. صاحب العمل: أمانة جيزان. القيمة حسب نشرة الإصدار: 54,538 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 54,538 حالة المشروع: المشروع ضمن مشاريع الخدمات البيئية ومستمر لغاية يوليو 2015م.

22-إسم المشروع (31): الطرق الزراعية بمنطقة مكة المكرمة. صاحب العمل: وزارة النقل. القيمة حسب نشرة الإصدار: 112,000 التغير+/(-): 10,300 القيمة المعدلة: 122,300 حالة المشروع: في مرحلة متقدمة من التنفيذ، وقد وافق صاحب العمل على تمديد المشروع لـ 20 شهراً والمشروع مستمر لغاية يناير 2014,اسباب التاخير بسبب تاخر في اعطاء الموافقات على مسارات بعض الطرق التي تشكل نسبة هامة من اعمال العقد, واعتراض سكان المنطقة على بعض مسارات المشروع , واجراء تعديلات على اعمال المشروع ادت الى أمر تغيير بقيمة 10.3 مليون ريال سعودي .

23-إسم المشروع (37): مركز تدريب أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية. صاحب العمل: وزارة الداخلية. القيمة حسب نشرة الإصدار: 534,000 التغير+/(-): 20,910 القيمة المعدلة: 554,910 حالة المشروع: التنفيذ يتقدم بشكل جيد حاليا بعد تأثره بالتغييرات الكبيرة. وعمل الشركة على الاوامر التغييرية الاضافية بموجب الموافقات المؤقتة مع الاعمال المعدلة التي تتضمن تمديد مدة المشروع لغاية نهاية 2013. ( تتمة 6 )

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 6 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:07:10

24-إسم المشروع (32): الطرق الثانوية بالجوف المجموعة الثانية . صاحب العمل: وزارة النقل. القيمة حسب نشرة الإصدار: 68,900 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 68,900 حالة المشروع: في مرحلة متوسطة من التنفيذ، بسبب تاخير المخططات التنفيذية وتسليمنا اياها بعد اجراء تغييرات وتعديلات على الاعمال الرئيسية للعقد في تصميم ربط الطرق الفرعية بالطريق الرئيسية وتمديد المشروع لغاية مايو 2014.

25-إسم المشروع (36): صيانة وتشغيل شبكة الطرق بالجبيل (325-s13). صاحب العمل: الهيئة الملكية للجبيل وينبع. القيمة حسب نشرة الإصدار: 130,000 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 130,000 حالة المشروع: المشروع في قطاع الصيانة والتشغيل و يستمر لغاية يوليو 2013م.

26-إسم المشروع (28): شبكة الصرف الصحي بجيزان. صاحب العمل: وزارة المياه والكهرباء. القيمة حسب نشرة الإصدار: 109,720 التغير+/(-): - القيمة المعدلة: 109,720 حالة المشروع: المشروع لم يبدا بعد بانتظار مراجعة صاحب العمل .


ملاحظات :
أ - الرقم ما بين القوسين يدل على رقم تسلسل المشروع حسب ما ورد بنشرة الإصدار.
ب وفقاً لقانون المشتريات لحكومة المملكة العربية السعودية، والذي يسمح بالزيادة / النقصان بقيمة العقد بنسب 10% / - 20% فإن أي زيادة تتجاوز ذلك تتطلب موافقات إستثنائية من سلطات اعلى.
ج حسب العقود الحكومية فان الفترة ما بين التسليم الابتدائي والتسليم النهائي هي سنة واحدة, وخلال تلك الفترة قد يبدي صاحب العمل اية ملاحظات على الأعمال او صيانتها وهذا من ضمن الشروط التعاقد بين صاحب العمل والمقاول. ( تتمة 7 )

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 7 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:06:54

ب-وإلحاقاً لما ورد بالبند السابق رقم (1)، تود الشركة أن تقوم بمزيد من التوضيح حول الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات منذ إدارج الشركة بالتداول في 23/10/2010م كما يلي: ( المبالغ بآلاف الريالات )

1-إجمالي عدد المشاريع* 31/12/2010 #: 5331/12/2011: 5931/12/2012: 64
2-قيمة العقود الإجمالية ر.س 31/12/2010: 5,594,221 31/12/2011: 5,921,648 31/12/2012 : 6,676,812
3-قيمة الأعمال المنفذة ر.س 31/12/2010: 2,540,963 31:12:2011: 2,849,924 31/12/2012 : 4,173,202
4-المستخلصات المستحقةر.س 31/12/2010: 1,973,411 31/12/2011: 1,922,403 31/12/2012: 3,035,854
5-قيمة الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات ر.س 31/12/2010: 567,552 31/12/2011: 927,522 31/12/2012: 1,137,348
6-نسبة الاعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات لقيمة العقود الاجمالية: 31/12/2010 :10.14% 31/12/2011: 15.66% 31/12/2012: 17.03%
7-نسبة المستخلصات المستحقة إلى قيمة الاعمال المنفذة 31/12/2010 : 77.66% 31/12/2011: 67.45% 31/12/2012: 72.75%
8-نسبة الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات إلى قيمة الأعمال المنفذة: 31/12/2010: 22.34% 31/12/2011: 32.55% 31/12/2012: 27.25%
9-نسبة التغير السنوي في البند 8 31/12/2011: +10.21% 31/12/2012: -5.3%

*العقود القائمة بنهاية كل فترة هي تلك العقود غير المفوترة بالكامل .
# أول قوائم مالية تم نشرها على موقع تداول بعد الإدراج.


10-1 لقد أظهرت الشركة تحسناً في الأداء من خلال إنخفاض قيمة الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات كنسبة مئوية من قيمة العمل المنجز من 32.55٪ بنهاية الفترة المنتهية في 31/12/2011م إلى 27.25٪ بنهاية الفترة المنتهية في 31/12/2012، وهو انخفاض قدره 5.3٪.

10-2 ومع ذلك فإن قيمة الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات قد ارتفعت لمستوى أعلى من 927.2 مليون ريال بنهاية 31/12/2011 لتصل إلى 1,137.3 مليون ريال ، وذلك بقيمة إضافية قدرها 209.8 مليون ريال، وتعود أسباب ذلك إلى ما يلي: ( تتمة 8 )

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن التطورات بخصوص سير المشاريع الرئيسية التي وردت بنشرة إصدار الشركة، وأثرها المالي لغاية الفترة المنتهية في 31/12/2012م ( تتمة 8 )
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:06:34

10-2-1 الزيادة في عدد المشاريع إلى 64 مشروع بنهاية عام 2012 من 53 مشروع في نهاية عام 2010م، والقيمة الإجمالية للعقود إلى 6,677 مليون ريال بنهاية عام 2012 من 5,594 مليون ريال بنهاية عام 2010 بالإضافة إلى أنه يوجد لكل عقد طريقة خاصة في الفوترة.

10-2-2 يتضمن حجم العمل الحالي للشركة 95% من العقود الحكومية ، ويرتبط أداء تلك المشاريع بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وطريقة التسليم الخاصة بكل عقد.

10-2-3 التأخر في تعيين إستشاري المشروع وتسليم مواقع الأعمال هي أسباب شائعة للتأخير والتي ينتج عنها فواصل زمنية في عدد من المشاريع و تراكم 40.4 مليون ريال من الأعمال غير المفوترة وهذا يظهر في المراحل الأولية من قيم الأعمال المنفذة والفائضة عن المستخلصات، وقد ورد ذكرها في الإعلانات السابقة.

10-2-4 المستندات المتعلقة بطلبات تمديد المشروع المعتمدة مؤقتاً يتم التعامل معها وفق الإجراءات الرسمية ولا يتم إستلامها إلا بعد متابعات حثيثة ، وهو ما يؤثر على تتابع فوترة المشروع ، وبالتالي على قيم الأعمال المنفذة والفائضة عن المستخلصات التي بلغت 430 مليون ريال وفقاً لتقدير إدارة الشركة.

10-2-5 تكاليف تجهيز المشروع والتي يتم إنفاقها خلال فترة التجهيز ينتج عنها إرتفاع في قيمة الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات (wip) والتي بلغت 37.5 مليون ريال نظراً لعدم وجود بنود مخصصة لأعمال التجهيزات في جداول الكميات لمعظم المشاريع، وهذه التكاليف يتم توزيعها على المستخلصات المعتمدة خلال فترة سير المشروع تناسبيا مع الأعمال المنجزة.

10-2-6 معظم العقود الحكومية ثابتة الأسعار الإفرادية و خاضعة لإعادة قياس الكميات حسب المنفذ فعلا ، علماً بأن الكميات الزائدة التي تنفذ تتطلب إعتمادا إضافيا . ويضاف إلى ذلك أن أوامر التغيير أو أوامر التغيير المحتملة الصادر بشأنها إعتماد مؤقت ، تستغرق وقتاً طويلاً للحصول على الإعتماد النهائي لها بعد إستيفاء الإجراءات النظامية، وهو الأمر الذي يضيف عائقاً آخر أمام تتابع فوترة المشروع ، والقيمة الإجمالية لأوامر التغيير التي نفذتها الشركة 87.8 مليون ريال وهي جزء من قيم الأعمال المنفذة الفائضة عن المستخلصات.

10-2-7 وفيما يتعلق بعدد من المشاريع التي شارفت على الإنتهاء فإن تقديم المستخلص النهائي مشروط بقيام الشركة بالإلتزام بقائمة من ملاحظات الإستلام من قبل صاحب العمل بالإضافة إلى بعض المتطلبات النظامية المختلفة، والتي تصل إلى 284.2 مليون ريال حسب تقدير إدارة الشركة وهذا يشكل 5.2% من إجمالي قيم العقود.

ت-ومن المتوقع أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد المنتظر سيعالج ويحد من التحديات المشار إليها.

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية.
2013-05-08 (1434-06-28 ) 09:08:41

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن إنعقاد الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 27/06/1434هـ الموافق 07/05/2013م الساعة الخامسة عصراً في فندق الخزامى بمدينة الرياض وبعد اكتمال ال القانوني، تمت الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1.تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.تمت الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين السادة/برايس ووترهاوس كوبر ومكتب الغانم لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013م وتحديد أتعابهم.
5.تمت الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2012م بواقع (180,000) الف ريال لرئيس المجلس، و (120,000) الف ريال لكل عضو من بقية الأعضاء.
6.تمت الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3000) ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات.
7.تمت الموافقة على تحديث قواعد تعيين أعضاء لجنة المراجعة ولائحة الحوكمة.
8.تمت الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يوسف بن أحمد كانو التي يشارك في عضوية مجلس إدارتها الأستاذ سعود بن عبدالعزيز كانو وهي عبارة عن عقود تأمين أصدرت لصالح شركة يوسف بن احمد كانو بقيمة 22,523 ألف ريال في سياق الاعمال الاعتيادية تجدد سنويا حسب الإتفاق. بالإضافة لعقود إستئجار مكاتب الشركة من شركة يوسف بن أحمد كانو في مدينتي الرياض وجدة وتكاليف صيانة المكاتب والمواقف وتكاليف تذاكر الطيران الخاصة بموظفي الشركة بقيمة 1,291 ألف ريال وتجديدها لعام آخر. كما تمت الموافقة على عقود معاهدات إعادة التأمين المسندة لمجموعة اكسا (طرف ذو علاقة بالمساهم شركتي اكسا الخليج والبحر المتوسط) بقيمة 58,849 ألف ريال وتجديدها لعام آخر.
9.تمت الموافقة على تعيين الأستاذ/ علي عبدالله كانو عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اكسا الخليج للتأمين وبدلاً عن الأستاذ/ سعود عبدالعزيز كانو ليكمل الفترة المتبقة والتي تنتهي بتاريخ 23/05/2015م

تعلن شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن بدء التصويت الالكتروني لاجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية
2013-05-08 (1434-06-28 ) 15:32:23

يسر شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (30) والجمعية العامة غير العادية التي سينم عقدهما بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 05/07/1434هـ الموافق 15/05/2013 بفندق كروان بلازا (قاعة كرستال) مدينة جدة .
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة من صباح الأربعاء
28/06/1434هـ الموافق 08/05/2013م وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال وتوزيع عوائد بيع الكسور في حسابات المساهمين.
2013-05-11 (1434-07-01 ) 07:35:23

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن توزيع عوائد كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية السادسة التي عقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 21/05/1434هـ الموافق 02/ 04 /2013م بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل سهمين قائمة، وتمويل هذه الزيادة من الأرباح المبقاة كما في 31/12/2012م.
وقد بلغ مجموع كسور الأسهم عدد 2,841 سهم تم بيعها بمبلغ إجمالي وقدرة 196,029 ريال وقد بلغ متوسط سعر البيع 69 ريال للسهم الواحد، والتي تم بيعها في 20/04/2013م.
وتجدر الإشارة إلى أن السوق المالية السعودية ( تداول ) هي من قام بعملية بيع الكسور وإيداع قيمتها في حساب الشركة حسب خطابهم رقم خ أ إ ص13-6145 وتاريخ 12/06/1434هـ الموافق 22/04/2013م.
وسيتم اعتبارا من يوم السبت 01/07/1434هـ الموافق 11/05/2013م إيداع عوائد كسور الأسهم للسادة المساهمين بحساباتهم البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية وذلك عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب) وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين هاتف 4633667 -01 تحويله 1035، 1199، 1198، 1196 فاكس 2168341-01 ص.ب 52660 الرياض 11573.

تدعو شركة العالمية للتأميين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:12:07

يسر مجلس إدارة الشركة العالمية للتأمين التعاوني "شركة مساهمة عامة" دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والتي ستعقد بإذن الله في يوم الاربعاء 26/07/1434 هـ الموافق 5/06 /2013 م وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (lg) - العليا الرياض، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
4.الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الادارة من اصحاب العلاقة و التي تشمل العقود التالية و التي تمت بشروط السوق خلال العام المالي المنتهي في31/12/2012 م، و الترخيص بها لعام قادم:
-عقود تأمين مجموعة شركات عبر الخليج بمبلغ 3,507,657.06ريال و عقود تأمين مجموعة شركات الخليج لأعمال الصلب بمبلغ 876,239.81 ريال و عقود تأمين الشركة السعودية لصناعة الصمامات بمبلغ 10,494.91 ريال و التي يملك الاستاذ/ خالد الحمدان مصلحة فيها ، و
-عقود تأمين مجموعة سيدار بمبلغ 134,688 ريال و التي يملك الاستاذ/ محمد البليهد مصلحة فيها ، و
- عقود تأمين للاستاذ/ خالد اللقاني باسمه الشخصي بمبلغ19,457.62 ريال، و
- عقد تأمين للاستاذ/ أسامه بخاري باسمه الشخصي بمبلغ 3,825 ريال
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
(تتمة)

تدعو شركة العالمية للتأميين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-05-11 (1434-07-01 ) 08:11:48

6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي الذي سينتهي في 31/12/ 2013م و كذا البيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.
7.الموافقة على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة منذ تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السابقة و ذلك باستعمال التصويت التراكمي ، وبيانها كالتالي:
-الموافقة على تعيين عضو مجلس الادارة الأستاذ/ خالد جعفر مصطفى اللقاني كعضو منتدب ، وذلك خلفاً للعضو المستقيل من المجلس الأستاذ/ مايكل وليام جاكيمان.
-الموافقة على تعيين السيد/ كريستوفرد دولي عضو مجلس عضو غير تنفيذي ممثل آر أ س أيه خلفاً للعضو المنتدب المستقيل السيد/ مايكل ويليام جاكيمان.
8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
9.الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 457,500 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:
-مبلغ 192,000 ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.
-مبلغ 133,500 ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد.
-مبلغ 132,000ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.
10.الموافقة على التعديلات التي أدخلت على دليل الحوكمة الخاص بالشركة، و معايير إختيار أعضاء مجلس الإدارة، وسياسة تعارض المصالح.

هذا ولكل مساهم يملك (20) عشرون سهماً أو أكثر الحق في حضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه، ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإداره وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت. ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقادالجمعية بثلاثة ايام. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات "تداولاتي" التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين لمدة خمس ايام قبل انعقاد الجمعية.