اعلانات 2013

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة. (تتمة)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 09:20:06

8- الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: رأس مال الشركة (250,000,000) ريال مقسمة إلى (25,000,000) سهم بقيمة أسمية (10) ريالات للسهم الواحد.
9- الموافقة على تعديل نص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة حيث يضاف عليها الفقرة التالية: يتبع أسلوب التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة بحيث يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات ، ويكون لكل سهم صوت ولكل مساهم عدد من الأصوات بقدر عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها ما لم تقرر الجمعية العامة غير ذلك في مناسبة إصدار نوع معين من الأسهم.
10- الموافقة على تعديل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ، بحيث يضاف اليها المهام التالية :
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الاعضاء المستقلين ، وعدم وجود اي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الادارة ، واقترح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
- وضع سياسات واضحة لتحديد تعويضات اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع هذه السياسات استخدام معايير ترتبط بالاداء

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق استقالة عضو من مجلس إدارتها وتعيين عضو.
2013-05-07 (1434-06-27 ) 15:36:50

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن إستقالة سعادة الأستاذ / محمد عبد الله أبو نيان "عضو مستقل" من مجلس إدارة المجموعة بموجب خطاب الإستقالة المؤرخ في 5/5/2013 والمستلم في 6/5/2013م ، وقد وافق المجلس الإدارة الإستقالة بتاريخ 7/5/2013 وبحيث يكون ذلك ساريا اعتباراً من تاريخ قرار المجلس.

ويرجع سبب استقالة سعادة الأستاذ / محمد عبد الله أبو نيان لظروفه وإلتزاماته الخاصة، وقد تقدم مجلس الإدارة بالشكر للأستاذ / محمد أبو نيان على جهوده المبذولة والإنجازات التي تمت خلال مدة عضويته في المجلس.

كما قرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بتاريخ 7/5/2013 م الموافقة على تعيين الأستاذ / أحمد بن عقيل الخطيب "عضو مستقل" في مجلس إدارة المجموعة للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية والتي ستنتهي بتاريخ 30 إبريل 2015م،ويسري هذا التعيين اعتباراً من تاريخ قرار المجلس أعلاه، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم من أجل إقراره.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وحاصل على دبلوم في التخطيط المالي وإدارة الثروات من المعهد الي في جامعة دلاس في كندا. ويعمل حالياً عضو منتدب ورئيس تنفيذي لشركة جدوى للإستثمار, كما يشغل عضوية مجلس ادارة السوق المالية السعودية (تداول), وشركة أرامكو السعودية لتكرير زيت التشحيم (لوبريف) ، وكذلك عضوية مجلس ادارة شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية, و مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) بالاضافة الى العديد من اللجان في تلك الجهات.

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة.
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:20:01

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ش.م.س. (ميدغلف) شركة مساهمة سعودية بسجل تجاري رقم 1010231925وتاريخ 08/04/1428هـ مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 23/7/1434هـ الموافق 2/6/2013م في مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
4.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابهما.
5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م.
6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2012م وإبراء ذمة عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ / هشام أحمد طاشكندي من المسؤولية فيما يتعلق بإدارته لأعمال الشركة خلال العام 2012م وحتى تاريخ استقالته من المجلس بتاريخ 20/10/2012م.
7.الموافقة على سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
8.الموافقة على لائحة حوكمة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام قادم والتي تشمل العقود التالية: عقد تسوية مطالبات لمدة سنة مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م بقيمة 74,325,629 ريال سعودي، وعقد وكالة تأمين مع شركة السامية المحدودة - وكلاء تأمين ش.ذ.م.م. لمدة سنة بقيمة 39,478,248 ريال سعودي وعقد وساطة تأمين وإعادة تأمين مع شركة اديسون برادلي العربية - وسطاء تأمين وإعادة تأمين ش.ذ.م.م.، لمدة سنة بقيمة 3,122,248 ريال سعودي وهي شركات تابعة لشركات يملك العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، مصلحة فيها. وتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
(تتمة)

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة. (تتمة)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:19:50

10.الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م بمبلغ 1,320,000 ريال، وهي عبارة عن1,260,000 ريال مكافآت و 60,000 ريال بدلات، وذلك وفقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
إن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة، هذا ولكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية:
1.الغرفة التجارية.
2.أحد البنوك.
3.جهة العمل.
على أن ترسل الوكالات قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة.
يرجى من السادة المساهمين الكرام الراغبين في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيتهم وموكليهم للأسهم، والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 014055550 تحويلة 646 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من السبت إلى الأربعاء من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.
(تتمة)

تدعو شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة. (تتمة 1)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 16:19:36

وكــالــة
أنا الموقع أدناه/ ........................................ ........................................ . سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم ........................................ ......... الصادر من ................................ بتاريخ .........../ .........../ ........................................ بصفتي مالكاً لعدد ........................................ ........ سهماً من أسهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) (شركة مساهمة سعودية) قد وكلت عني السيد/ ........................................ ....................................... لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده في مقر الشركة الرئيسي، شارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر، بمدينة الرياض يوم الأحد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 23/7/1434هـ الموافق 2/6/2013م والتصويت نيابة عني طبقاً لما يراه مناسباً على القرارات الواردة في جدول أعمال الجمعية.
وهذه وكالة مني بذلك.
في ........................................ ................. الموافق ........................................ .....
الموكـل: ........................................ ........................................ .......................................
التوقـيع: ........................................ ........................................ .......................................
التصديق: ........................................ ........................................ .......................................

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن اخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 15:45:52

الحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 13/06/1434هـ الموافق 23/04/2013م بخصوص قضيتها المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لمطالبتها بمبلغ وقدره 2030 مليون ريال .أن الشركة قد تبلغت بتاريخ اليوم 07/05/2013م ، بأنه تم تأجيل نظر الدعوى لجلسة يوم الثلاثاء 18/07/1434هـ الموافق 28/05/2013م وذلك للرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليها (ارامكو).هذا وسوف توافيكم الشركة بما يستجد لاحقاً بجلسات تلك الدعوى في حينه.

إعلان إلحاقي من شركة الاسمنت السعودية عن إعادة تأهيل وتشغيل الفرنين 4 و5 بمصنع الهفوف
2013-05-07 (1434-06-27 ) 15:40:31

إلحاقاً لإعلان شركة الاسمنت السعودية على موقع تداول بتاريخ 23/04/2013 (13/06/1434) بخصوص إعادة تأهيل وتشغيل الفرنين 4 و5 بمصنع الهفوف بطاقة تصميمية إجمالية 3000 (ثلاثة ألف) طن كلنكر يومياً، بهذا تعلن الشركة أنه قد تم بحمد الله توقيع اتفاقية تنفيذ هذا المشروع بتاريخ 07/05/2013 (27/06/1434) مع السـادة/ شركة مجموعة سينوما للتكنولوجيا والمعدات المحدودة من جمهورية الصين الشعبية بقيمة إجمالية قدرها 19.9 مليون دولار أمريكي (تسعة عشر مليون وتسعمائة ألف دولار أمريكي) سيتم تمويلها من موارد الشركة الذاتية. وسوف يبدأ تنفيذ المشروع اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية أعلاه والانتهاء منه خلال الربع الرابع 2013. ومن المتوقع أيضاً أن ينعكس الأثر المالي للمشروع على نتائج الشركة خلال الربع الرابع 2013 كزيادة في المبيعات والأرباح في حالة توفر طلب على الكميات المتوقع انتاجها من المشروع أو دعم مستويات مخزون الكلنكر المنخفضة لمواجهة الطلب المستقبلي في حالة عدم توفر الطلب. وعليه يتعذر تحديد مبلغ هذا الأثر المالي في الوقت الراهن نتيجة لصعوبة تقدير كمية المبيعات المتوقعة من هذين الفرنين بعد إعادة تأهيلهما وتشغيلهما.

تعلن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن حذف بند من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة
2013-05-07 (1434-06-27 ) 15:46:19

إلحاقاً لإعلان شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) على موقع تداول بتاريخ الثلاثاء 6/6/1434هـ الموافق 16/4/2013م بخصوص دعوة الشركة لمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 4/7/1434هـ الموافق 14/5/2013م بفندق بارك حياة قاعة الصحبة - بمدينة جدة، والحاقاً لإعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 10/6/1434هـ الموافق 20/4/2013م حول انتهاء مدة مذكرة التفاهم الموقعة مع شركتي العقيق للتنمية العقارية والشركة العربية للمناطق السياحية أراك، وبعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة بموجب خطابها رقم 267/3/3/8888/ع وتاريخ 27/6/1434هـ، تود الشركة أن تعلن عن حذف البند التالي من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المشار إليها:
"المصادقة على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة العقيق للتنمية العقارية والشركة العربية للمناطق السياحية "أراك" (التابعتين لشركة طيبة القابضة أحد المساهمين المؤسسين) لتكوين شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال قدره (300,000,000) ثلاثمائة مليون ريال سعودي، وتقوم هذه الشركة بشراء قطعة أرض من شركة مدينة المعرفة الإقتصادية. الهدف من الشركة هو تطوير وتشغيل وإدارة الفنادق. ولم يتم أي استثمار في هذه الشركة حتى نهاية العام 2012م . ويشغل الأستاذ عادل بن محمد الزيد، منصب العضو المنتدب لشركة العقيق للتنمية العقارية ويشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية".
والله الموفق،،،

تدعو شركة القصيم الزراعية (جاكو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون (الاجتماع الثاني)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 15:53:52

يسر مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية أن يدعو السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون (الاجتماع الثاني) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً من يوم الأحد 16/07/1434هـ الموافق 26/05/2013م في مقر الإدارة العامة في مدينة بريدة وذلك للنظر في جدول الأعمــال الموضح أدناه : ــ
البند الأول : الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
البند الثانـــي: الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس الفترة .
البند الثالــث : الموافقة على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات .
البند الرابـــع : إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
البند الخامس : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة بالشركة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الحالي المنتهي في 31/12/2013م أو اختيار غيره .
البند السادس : الموافقة على لائحة قواعد وأسس اختيار أعضاء مجلس الإدارة ومسئولياتهم ومهامهم وفقاً لقرار هيئة السوق المالية بتاريخ 30/12/2012م بإلزامية الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات .
البند السابع : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد الله بن سلمان بن سالم الشراري عضواً بمجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل الأستاذ / ناصر بن حمد الناصر .
وتوجه الشركة عناية السادة المساهمين إلى انه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهم فأكثر حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه إضافة إلى إبراز إثبات الشخصية ، ويحق للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة ، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً ويتضمن اسم الوكيل مصدقاً من أحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو من جهة العمل التي يعمل بها المساهم على أن يصل أصل التوكيل للشركة في موعد أقصاه قبل الاجتماع بثلاثة أيام على العنوان التالي : (شركة القصيم الزراعية - القصيم - بريدة ص.ب:2210 الرمز البريدي:51451 ) ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور أي عدد من المساهمين .

تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن طريقة صرف الأرباح عن العام المالي 2012م
2013-05-07 (1434-06-27 ) 15:56:14

إلحاقا لما سبق الإعلان عنه يوم 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013 م عن نتائج الجمعية العامة العادية التي عقدت في مدينة الرياض بمقر الشركة بالرياض يوم 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013 م ، والتي تقرر من خلالها توزيع أرباحا على السادة المساهمين بواقع ( 50 هللة لكل سهم ) والذي يمثل 5 % من القيمة الأسمية للسهم للسادة المساهمين المسجلين بسجلات تداول نهاية يوم انعقاد الجمعية. وعلى ذلك فإنه يسر شركة الخليج للتدريب والتعليم أن تعلن لمساهميها الكرام أنه سيتم في يوم الاثنين 10/07/1434هـ الموافق 20/05/2013 م إيداع الأرباح آليا في الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة المساهمين لدى جميع البنوك.
ويرجى من السادة المساهمين مراعاة أن المدفوعات النقدية والحوالات المرتجعة يمكن استلامها من جميع فروع البنك العربي الوطني بالمملكة .