اعلانات 2013

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة
2013-05-07 (1434-06-27 ) 07:44:43

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة التي إنعقدت في قاعة الديوان بفندق ماريوت الرياض مساء يوم الإثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م في تمام الساعة الرابعة مساء بعد اكتمال ال القانوني، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2012م.
2.تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي 2012م.
3.تمت الموافقة على القوائم المالية للعام المالي 2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي 2012م.
5.تمت الموافقة الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم :
مكتب البسام محاسبون قانونيون واستشاريون
مكتب ارنست و يونغ

6.تمت الموافقة على صرف مبلغ (1,140,000) مليون ومائة وأربعون الف ريال سعودي عبارة عن المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م وفقا للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
7.تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها للعام المالي 2013م وهي كما يلي:
أ مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 3,512,392 ريال، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ب- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2012م 2,765,695 ريال ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي.
(تتمة)

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة (تتمة)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 07:44:21

ج- شركات ومؤسسات يشارك رئيس مجلس الإدارة في ملكيتها أو له مصلحة غير مباشرة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 14,545,340 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي.
د- شركة مجموعة البترجي الصناعية المحدودة وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 339,933 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.
ه- مؤسسة بسام محمد البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 26,060 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ زياد بسام البسام.
و- مؤسسة محمد حمد البوعلي وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 41,572 ريال، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ محمد حمد البوعلي.
8.تمت الموافقة على إعتماد سياسة تضارب المصالح لدى الشركة.
9.لم تتم الموافقة على إعتماد تطبيق نظام التصويت التراكمي عند إختيار أعضاء مجلس الإدارة.

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني أنها قد وقعت مع السادة شركة عبداللطيف جميل للاستيراد والتوزيع المحدودة عقد تأمين تمديد الضمان للسيارات.
2013-05-07 (1434-06-27 ) 08:38:01

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني أنها قد وقعت مع السادة شركة عبداللطيف جميل للاستيراد والتوزيع المحدودة يوم الإثنين الموافق 06 مايو 2013م عقد تأمين تمديد الضمان بعد ضمان المصنع للسيارات ولمدة سنة واحدة من تاريخه ينعكس أثرها المالي على السنة المالية 2013م، ويعكس توقيع هذا العقد ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها شركة الاتحاد التجاري للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وبدورها تشكر شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني السادة شركة عبداللطيف جميل للاستيراد والتوزيع المحدودة على هذه الثقة وتؤكد استمرار تقديم أفضل الخدمات التأمينية لجميع عملائها.

تعلن شركة دار الأركان عن تعديل وكالة ستاندرد أند بورز للنظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني الى إيجابية بسبب مرونة الأداء التشغيلي، وتؤكد درجة التصنيف عند (+b).
2013-05-07 (1434-06-27 ) 08:42:08

تعلن شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن وكالة التصنيف الإئتمانى الدولية، ستاندرد أند بورز، عدلت النظرة المستقبلية لتصنيف الشركة من "مستقرة" إلى "ايجابية"، وأكدت درجته عند (+b) وذلك فى تقريرها الصادر بتاريخ 6 مايو 2013، بعد انتهاء الوكالة من مراجعتها الدورية لأداء الشركة حديثاً.
حيث أوضحت ستاندرد أند بورز في تقريرها أن تعديل النظرة المستقبلية لتصنيف دارالأركان الى "ايجابية" يعكس مرونة واستقرار الأداء التشغيلي للشركة فى ظل ظروف السوق الداعمة ومحفظة العقارات الجذابة لديها.
كما أشار التقرير الى النظرة الايجابية للتوجة الاستراتيجي للشركة لتنويع مصادر الدخل من تأجير العقارات المدرة للدخل وتطوير وبيع العقارات وأن الشركة أثبتت جودة محفظة العقارات لديها من خلال مقدرتها على البيع بهوامش ربحية عالية وجمع السيولة، لا سيما خلال العامين الماضيين، حيث نجحت فى سداد 3.75 مليار ريال (1 مليار دولار امريكى) قيمة إصدارها الثاني من الصكوك الإسلامية مما أدى الى تقليص المديونية وتقوية مركزها المالي.

تعلن شركة اسمنت الجوف عن توزيع أرباح للربع الثاني والنصف الثاني (تسعة أشهر) من العام المالي 2012م
2013-05-07 (1434-06-27 ) 09:06:04

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف أن يعلن للسادة مساهمي الشركة أنه سيتم صرف الأرباح عن الربع الثاني والنصف الثاني(تسعة أشهر) من عام 2012 وذلك اعتبارا من يوم الخميس 06/07/1434هـ الموافق 16/05/2013م بواقع (50 هللة) للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 65,000,000 ريال وهي تمثل 5% من رأس مال الشركة لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة السادسة (الاجتماع الثاني).علما بأنه سبق وأن تم صرف (50 هللة) لكل سهم كأرباح من الأرباح المبقاة والأرباح المحققة في الربع الأول لعام 2012م بإجمالي مبلغ 65,000,000 ريال وبما نسبته 5% من رأس مال الشركة، وبذلك يكون إجمالي ما سيتم توزيعه 130,000,000 ريال والتي تمثل 10% من رأس مال الشركة. وذلك طبقا لقرار الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الثاني) والتي عقدت يوم الاثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م، وسيتم الصرف لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات مركز الإيداع لدى السوق المالية السعودية " تداول" يوم انعقاد الجمعية في 06/05/2013م وسيتم الصرف عن طريق الإيداع المباشر لحسابات المساهمين في البنوك المحلية بواسطة بنك الرياض.

تعلن شركة اسمنت الجوف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2013-05-07 (1434-06-27 ) 09:04:22

تعلن شركة اسمنت الجوف بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الثاني) عصر يوم الاثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م. وذلك بمقر فندق الهوليدي إن العليا بالرياض ، حيث تمت الموافقة على جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية المنتهية في 31/12/2012م وتقرير مراجع الحسابات.
3.إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
4.الموافقة على اختيار مكتب كي بي إم جي الفوزان والسدحان مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والربع الأول من عام 2014م البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (50 هللة) لكل سهم عن الربع الثاني والنصف الثاني من العام 2012( تسعة أشهر)
وتمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 65,000,000 ريال، علماً بأنه تم صرف (50 هللة) لكل سهم كأرباح من الأرباح المبقاة والأرباح المحققة في الربع الأول لعام 2012 بمبلغ 65,000,000 ريال، وبذلك سيكون إجمالي الأرباح الموزع عن العام 2012م 130,000,000 ريال بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم علماً بأن أحقية صرف أرباح الربع الثاني والنصف الثاني من العام (تسعة أشهر) ستكون لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 06/05/2013، وسوف يتم توزيع أرباح الربع الثاني والنصف الثاني في يوم الخميس 06/07/1434هـ الموافق 16/05/2013م وذلك عن طريق بنك الرياض.
6.الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.(تتمة).

تعلن شركة اسمنت الجوف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (تتمة).
2013-05-07 (1434-06-27 ) 09:03:50

7.المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد فهد الضويان عضواً جديد في المركز الشاغر في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من 03/03/2013م وإتمام مدة سلفه للدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 05/08/2014م.
8.المصادقة على الاستثمار في صندوق مدينة كسب العقارية والمطروح من قبل مجموعة كسب المالية و التي تمت بين الشركة وشركة كسب المالية بقيمة 10 مليون ريال سعودي عبارة عن اكتتاب في مليون وحدة بقيمة اسمية 10 ريال سعودي في وحدات صندوق مدينة كسب العقاري الذي يتم إدارته من قبل مجموعة كسب المالية حيث رئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير/ خالد بن فهد بن خالد هو رئيس مجلس إدارة مجموعة كسب المالية كما أن عضوي مجلس إدارة الشركة السيد/ سعد صنيتان الهديب والسيد/ عشري سعد العشري هما أعضاء في مجلس إدارة مجموعة كسب المالية.علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2011م.وكذلك المصادقة على الاستثمار في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات وهي شركة مستثمر فيها من قبل شركة استثمارات الجوف حيث أن عضوي مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف السيد/ سعد صنيتان الهديب هو (رئيس المديرين) والسيد محمد سعيد العطية هو (مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات ونشاطها النقل وخدمات التخزين بقيمة 12 مليون ريال سعودي وبنسبة ملكية 40% من قيمة الشركة، علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2012م.

إعلان تصحيحي لشركة الدرع العربي للتامين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-07 (1434-06-27 ) 09:12:17

إعلان تصحيحي لشركة الدرع العربي للتامين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم نشر الإعلان بتاريخ 06/05/2013م بحيث الشركة أن تعدل بند رقم (9) : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة: الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ( قيمة القسط: 96,942 )، السيد / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان ممثلاً عن مجموعة العبيكان للإستثمار ويبلغ ( قيمة القسط: 21,876,599)، والسيد / ناصر بن محمد المطوع ( قيمة القسط: 116,006 )، والسيد / جون ديفيس ( قيمة القسط: 43,389 )، والسيد / باسم عودة ( قيمة القسط: 2,040 )، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن جميع العقود الموقعة هي عقود تأمين ولمدة سنة وبدون أية شروط أو استثناءات تختلف عن اية وثيقة تأمين أخرى.
ليكون كالتالي: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن جميع العقود الموقعة هي عقود تأمين عام وتأمين طبي وإعادة تأمين ولمدة سنة دون وجود أية شروط او استثناءات او ميزات تتخلف عن وثيقة تأمين أخرى :

أ.الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير: ( تأمين عام وتأمين طبي )
1-عقود بإسمه الشخصي: 1,680,782 ريال سعودي
2-شركة المراعي: 48,832,130 ريال سعودي
3-شركة أسمنت اليمامة السعودية: 10,208,763 ريال سعودي
ب.عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان (ممثل عن مجموعة العبيكان) ( تأمين عام وتأمين طبي ):
1 شركة مجموعة العبيكان: 21,876,599 ريال سعودي
ج.ناصر بن محمد المطوع: ( تأمين عام )
1 عقود بإسمه الشخصي: 116,006 ريال سعودي
2 شركة سمامة للصيانة و التشغيل: 2,060,114 ريال سعودي
د.جوزيف ريزو (ممثل عن شركة البحرين الوطنية القابضة) ( إعادة تامين ) :
1 شركة البحرين الوطنية للتأمين (عقود إعادة تأمين): 2,206,094 ريال سعودي
ه.جون كليفورد ديفيس: ( تأمين عام )
1 عقود بإسمه الشخصي: 43,389 ريال سعودي
و.باسم كامل عودة: ( تأمين عام )
1 عقود بإسمه الشخصي: 2,040 ريال سعودي

اعلان الحاقي من شركة سوليديرتي للتكافل بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري)
2013-05-07 (1434-06-27 ) 09:13:03

بالاشارة الى اعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 6/05/2013 بخصوص دعوة شـركة سـوليدرتي السّـعوديّة للتّكافـل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (اعلان تذكيري) فقد سقط سهوا في الاعلان التذكيري البند رقم (14) من جدول أعمال الجمعية العامة العادية. وهو كما يلي :
14-الموافقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية التي تمتد ثلاث سنوات تبدأ في 2/07/1434هـ الموافق 12/05/2013م.

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.
2013-05-07 (1434-06-27 ) 09:20:13

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي إنعقدت في قاعة الدارين بفندق الشيراتون الدمام مساء يوم الإثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م في تمام الساعة الرابعة مساء بعد اكتمال ال القانوني، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م
2- التصديق على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
4- أبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنصرم المنتهي في 31/12/2012م
5- الموافقة على أختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة ،لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات الربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم :
مكتب البسام محاسبون قانونيون واستشاريون
مكتب ارنست اند يونغ

6- الموافقة على العقد الموقع بين الشركة والسيد عبد الرحمن التركي عضو مجلس الادارة والترخيص به لعام قادم، وهو كناية عن عقد ايجار تشغل بموجبه الشركة مكاتب لها في عمارة التركي الدور السفلي مقابل بدل سنوي وقدره (115,500) ر.س. مائة وخمسة عشر الفا وخمسمائة ريالا سعوديا ، حيث تنتهي مدة هذا العقد بتاريخ 31/07/2013م .
7- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة من (200,000,000) ريال إلى (250,000,000) ريال بنسبة (25%)وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (4) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (50,000,000) ريال من بند الأرباح المستبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (20,000,000) سهم إلى (25,000,000) سهم، بزيادة قدرها (5,000,000) سهم وذلك بهدف تعزيز عوائد المساهمين. (تتمة)