اعلانات 2013

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) (تتمة1)
2013-05-06 (1434-06-26 ) 08:36:38

10.الموافقة على العقود التي تمت من قبل الشركة و اعضاء مجلس الإدارة و الترخيص بها لعام قادم:
(الأرقام بملايين الريالات):
1- اسم العضو: عبدالله محمد العثمان
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة العثمان
مبلغ التعامل: 0.245
مدة العقد: 12 شهراً
2- اسم العضو: وليد سهيل الشعيبي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة الشعيبي
مبلغ التعامل: 0.504
مدة العقد: 12 شهراً
3- اسم العضو: وليد محمد الجعفري
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : شركة الدواء للخدمات الطبية
مبلغ التعامل: 1.062
مدة العقد: متنوعة خلال عام
4- اسم العضو: خالد عبدالرحمن الراجحي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مستشفى بروكير / الرعاية
مبلغ التعامل: 0.621
مدة العقد: 12 شهر
عقود تأمين غير مباشرة عن طريق وسطاء التأمين، وهي كالتالي:
1- أسم العضو: حسان عصام قباني
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة عصام قباني
مبلغ التعامل: 3.965
مدة العقد: متنوعة خلال عام
2- أسم العضو: سليمان عبدالعزيز التويجري
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة أميانتيت
مبلغ التعامل: 0.711
مدة العقد: متنوعة خلال عام
3- أسم العضو: سليمان عبدالله القاضي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: الشركة السعودية للكهرباء
مبلغ التعامل: 3.449
مدة العقد: متنوعة خلال عام
4- أسم العضو: وليد سهيل الشعيبي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة الشعيبي
مبلغ التعامل: 0.122
مدة العقد: متنوعة خلال عام
5- أسم العضو: عبدالله محمد العثمان
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة العثمان
مبلغ التعامل: 0.607
مدة العقد: متنوعة خلال عام (تتمة)

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)(تتمة2)
2013-05-06 (1434-06-26 ) 08:36:26

11.الموافقة على مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد حسان عصام قباني في عمل مختص بوساطة التأمين.

12.الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثالثة التي تبدأ من 26/05/2013م وحتى 25/05/2016م على الشكل التالي:
-الأستاذ / عبدالله بن محمد العثمان
-الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري
-الأستاذ / واصف بن سليم الجبشه
-الأستاذ / وليد بن سهيل الشعيبي
-الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم
-الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الربدي
-الأستاذ / سليمان بن عبدالله القاضي
-الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن الراجحي
-الأستاذ / وليد بن محمد عبدالله الجعفري
-الأستاذ / حسان عصام قبان

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) عن انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان
2013-05-06 (1434-06-26 ) 08:37:17

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) أنه تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 25/06/1434هـ الموافق 05/05/2013م وهو أول اجتماع للمجلس في الدورة الثالثة والذي تم انتخابه في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 25/06/1434هـ الموافق 05/05/2013م وقد تم خلال هذا الاجتماع انتخاب السيد/ سليمان بن عبدالله القاضي رئيساً لمجلس الإدارة والسيد/ عبدالله بن محمد العثمان نائباً للرئيس، كما أقر تشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار. والله ولي التوفيق

تدعو شركة وفا للتأمين مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
2013-05-06 (1434-06-26 ) 08:46:15

يسر مجلس إدارة شركة وفا للتامين دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى عند الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 1434/07/29هـ الموافق 2013/06/08م، بمقر الشركة في العقارية الثانية الدور الثالث - بشارع العليا العام - بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة التي ستبدأ بمشيئة الله في 1434/09/03 هـ الموافق 2013/07/11م ولفترة ثلاث سنوات ميلادية، علماً بأن النظام الأساسي للشركة ينص بأن التصويت يكون بطريقة التصويت العادي.
ولكل مساهم يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة بموجب توكيل يرسل ليصل الشركة قبل موعد الاجتماع بثلاث أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم. و لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50 % من رأس مال الشركة على الأقل.
وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة وفا للتأمين ص.ب. 341413 الرياض 11333. أو عبر الهاتف رقم 01-2150983 أو عبر الفاكس رقم 01-2150984 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الساعة 8 صباحاً ال الساعة 4 عصراً أو على البريد الالكتروني Uwais@wafainsurance.com أو على موقع www.wafainsurance.com
والله الموفق ،،،

تدعو شركة الدرع العربي للتامين التعاوني مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-06 (1434-06-26 ) 09:02:01

يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الاثنين بتاريخ 24 رجب 1434هـ الموافق 03 يونيو 2013م وذلك في مركز الاعلامي في تداول أبراج التعاونية - بمدينة الرياض وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م..
5.الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم.
6.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3,000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة.
7.الموافقة على صرف المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة، على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة بموجب البندين (6 و 7 ) مبلغ (400,000) ريال سعودي.
8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لسنة 2012م.
9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة: الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ( قيمة القسط: 96,942 )، السيد / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان ممثلاً عن مجموعة العبيكان للإستثمار ويبلغ ( قيمة القسط: 21,876,599)، والسيد / ناصر بن محمد المطوع ( قيمة القسط: 116,006 )، والسيد / جون ديفيس ( قيمة القسط: 43,389 )، والسيد / باسم عودة ( قيمة القسط: 2,040 )، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن جميع العقود الموقعة هي عقود تأمين ولمدة سنة وبدون أية شروط أو استثناءات تختلف عن اية وثيقة تأمين أخرى. ( تتمه )

تدعو شركة الدرع العربي للتامين التعاوني مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( تتمه )
2013-05-06 (1434-06-26 ) 09:01:44

10.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
11.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 24/07/2013م. ( تصويت عادي )

علماً بأن لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً فأكثر الحق بحضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقة بالتصويت وفقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع ( على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) وذلك بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم ارسال أصل التفويض إلى المركز الرئيس للشركة الكائن في الرياض طريق العليا العام مقابل مكتبة جرير- عمائر السيركون رقم (15) الدور (3) قبل موعد انعقاد الجمعية، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وذلك طبقاً لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة العادية وممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم وذلك طبقاً لأحكام المادة (34) من النظام الأساسي للشركة.

تدعو الشركة الكيميائية السعودية مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( تتمه )
2013-05-06 (1434-06-26 ) 15:49:18

ولكل مساهم يملك عشرين سهماً فاكثر من أسهم الشركة حق حضور هذا الإجتماع بالأصالة أو بالوكالة على أن تكون الوكالة لمساهم آخر له حق حضور إجتماع الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
وعلى المساهمين الراغبين في الحضور (أصالة أو وكالة) تسجيل أسماؤهم بسجل الحضور حيث سيبدأ التسجيل الساعة الثالثة عصراً ويقفل التسجيل الساعة الرابعة عصراً وعليهم إصطحاب بطاقة الهوية وما يثبت ملكيته وملكية موكليه للأسهم وذلك لتسهيل عمليات التسجيل . علماً بأنه لا يقبل التوكيل غير المصدق كما يجب أن يصل أصل التوكيل إلى إدارة الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي : ص ب 2665 الرياض 11461 . وأن لا تزيد عدد الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته.
علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة.

تدعو الشركة الكيميائية السعودية مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-05-06 (1434-06-26 ) 15:49:37

يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر الذي سيعقد بإذن الله في تمام الرابعة عصراً من يوم السبت 29 رجب 1434هـ الموافق 8/6/2013م بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية بالرياض شارع الإحساء وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1. الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2012م .
2. المصادقة على الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وقائمة الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات .
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2012م مبلغ 94,860,000ريال، بواقع (1.5) ريال للسهم بنسبة 15% من رأس مال الشركة للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي الشركة لدى السوق المالية"تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقا . والموافقه على ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الثالث من عام 2012م بمبلغ 126,480,000ريال بواقع 2 ريال للسهم بنسبة 20% من رأس المال وبذلك يكون ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي 2012م (3.5) ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 35% من رأس مال الشركة ليكون توزيعات الأرباح عن العام المالي 2012م مبلغ 221,340,000ريال.
5.الموافقة على تحويل مبلغ (40 مليون ريال) أربعون مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الإحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبلا وتحويل باقي الأرباح إلى حساب الأرباح المبقاة.
6.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه
7.الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
8.الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة الثانية (سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت) من لائحة الترشيحات والمكافآت وإضافته إلى نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية الخاصة بالشركة .
(التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة)
( تتمه )

تدعو شركة المنتجات الغذائيّة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون
2013-05-06 (1434-06-26 ) 15:52:38

يسر مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية دعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الأوّل للجمعية العامّة العاديّة الخامسة والعشرون المقرر عقدها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 25 رجب 1434هـ الموافق 04/06/2013م بمقر الغرفة التجارية الصناعيّة بالرياض. وذلك للنظر في جدول الاجتماع التالي :
1-الموافقة على تقـرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة حقوق المساهمين للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4-الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة للفترة التي تبدأ من 01/04/2013م إلى 31/03/2014م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
5-اعتماد المعايير والإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
6-انتخاب مجلس إدارة جديد (وفقاً لطريقة التصويت العاديّ) لتبدأ دورته من 05/06/2013م ولمدّة ثلاث سنوات.

علماً بأنّ ال القانوني لانعقاد الجمعيّة هو حضور من يمثلون 50 % أو أكثر من عدد أسهم الشركة. وبحسب المادة 25 من النظام الأساسي للشركة يحق لكلّ مساهم حائز علي عشرين سهماً حضور اجتماع الجمعيّة العامّة. ويرجى من المساهمين الذين يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم الحق في حضور الاجتماع ( من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل، وإذا كانت جهة العمل قطاع خاص فيتعين تصديق المسئول من الغرفة التجارية وإرساله بالبريد المسجل على العنوان ( ص . ب 131 الرياض 11383 ) أو بالفاكس رقم 4035888-01 تحويلة 128، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية السهم.
للاستفسار الاتصال على سكرتير مجلس الإدارة / صلاح محجوب هاتف رقم ( 4023456-01) تحويله 128. والله ولي التوفيق،،،

تدعو شركة المنتجات الغذائيّة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-05-06 (1434-06-26 ) 16:12:19

يسر مجلس إدارة شركة المنتجات الغذائية دعوة المساهمين الكرام لحضور الاجتماع الأوّل للجمعية العامّة غير العاديّة والمقرر عقدها في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 25 رجب 1434هـ الموافق 04/06/2013 م بمقر الغرفة التجارية الصناعيّة بالرياض. وذلك للنظر في جدول الاجتماع التالي :
1-الموافقة على التوصية بتعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة لتقضي باعتماد طريقة التصويت التراكمي كوسيلة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
تقرأ المادة (33) كالتالي:
(لكلّ مكتتب صوت عن كلّ سهم يمثله في الجمعيّة التأسيسيّة وتحسب الأصوات في الجمعيّات العامّة العاديّة وغير العاديّة على أساس صوت واحد لكلّ عشرين سهم ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على القرارات التي تتعلق بإبراء ذمّتهم عن مدّة إدارتهم).
والتوصية لتعديل المادة (33) لتصبح كالتالي:
( لكلّ مساهم صوت واحد عن كلّ سهم يمثله في أيّ اجتماع للجمعيّة العامّة وتحسب الأصوات في الجمعيّات العامّة العاديّة وغير العاديّة على أساس صوت واحد لكلّ سهم ويتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيّة العامّة للمساهمين. ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على القرارات التي تتعلق بإبراء ذمّتهم عن مدّة إدارتهم). (تتمة)