اعلانات 2013

تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)(تتمة 1)
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:21:40

10.الموافقة على العقود التي تمت من قبل الشركة و اعضاء مجلس الإدارة و الترخيص بها لعام قادم:
(الأرقام بملايين الريالات):
1- اسم العضو: عبدالله محمد العثمان
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة العثمان
مبلغ التعامل: 0.245
مدة العقد: 12 شهراً
2- اسم العضو: وليد سهيل الشعيبي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة الشعيبي
مبلغ التعامل: 0.504
مدة العقد: 12 شهراً
3- اسم العضو: وليد محمد الجعفري
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : شركة الدواء للخدمات الطبية
مبلغ التعامل: 1.062
مدة العقد: متنوعة خلال عام
4- اسم العضو: خالد عبدالرحمن الراجحي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مستشفى بروكير / الرعاية
مبلغ التعامل: 0.621
مدة العقد: 12 شهر
عقود تأمين غير مباشرة عن طريق وسطاء التأمين، وهي كالتالي:
1- أسم العضو: حسان عصام قباني
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة عصام قباني
مبلغ التعامل: 3.965
مدة العقد: متنوعة خلال عام
2- أسم العضو: سليمان عبدالعزيز التويجري
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة أميانتيت
مبلغ التعامل: 0.711
مدة العقد: متنوعة خلال عام
3- أسم العضو: سليمان عبدالله القاضي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: الشركة السعودية للكهرباء
مبلغ التعامل: 3.449
مدة العقد: متنوعة خلال عام
4- أسم العضو: وليد سهيل الشعيبي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة الشعيبي
مبلغ التعامل: 0.122
مدة العقد: متنوعة خلال عام
5- أسم العضو: عبدالله محمد العثمان
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة العثمان
مبلغ التعامل: 0.607
مدة العقد: متنوعة خلال عام (تتمة)

تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) (تتمة 2)
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:21:25

11.التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد حسان عصام قباني في عمل مختص بوساطة التأمين.
12.انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للفترة التي تبدأ من 26/05/2013م وحتى 25/05/2016م. (تصويت عادي)

وكل مساهم يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضر أي عدد من المساهمين. وللأستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع المراقب النظامي للشركة ص.ب. 31616 الخبر 31952، أو عبر الهاتف رقم 8652200 03 توصيلة رقم 400، أو عبر الفاكس رقم 8652255 03 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً. والله الموفق
مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني

نص التوكيل:
إلى كل من يهمه الأمر فإني (اسم الموكل) وبصفتي مالكاً لأسهم تمثل (عدد الأسهم) سهماً في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) ويحق لي بموجبها (عدد الأصوات) صوتاً، قد عينت بموجب هذا التوكيل (اسم الوكيل) لينوب عني كوكيل في حضور الجمعية العمومية السنوية للشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) المنعقدة في مقر الشركة الواقع في شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود (الدور الثاني) في مدينة الخبر وذلك في تمام الساعة الرابعة و النصف عصر يوم الاحد 25/06/1434هـ الموافق 05/05/2013م ، وبناءً على ما تقدم، فقد وقعت على هذا التوكيل بتاريخ .
توقيع الموكل

تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الثاني)
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:24:25

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الثاني) والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين 26/06/1434هـ الموافق 06/05/2013م. وذلك بمقر فندق الهوليدي إن القصر بالرياض. للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية المنتهية في 31/12/2012م وتقرير مراجع الحسابات.
3.إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
4.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والربع الأول من عام 2014م البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (50 هللة) لكل سهم عن الربع الثاني والنصف الثاني من العام( تسعة أشهر( وتمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 65,000,000 ريال، علماً بأنه تم صرف (50 هللة) لكل سهم كأرباح من الأرباح المبقاة والأرباح المحققة في الربع الأول لعام 2012 بمبلغ 65,000,000 ريال، وبذلك سيكون إجمالي الأرباح الموزع عن العام 2012م 130,000,000 ريال بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم علماً بأن أحقية صرف أرباح الربع الثاني والنصف الثاني من العام (تسعة أشهر) ستكون لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
6.الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
7.المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد فهد الضويان عضواً جديد في المركز الشاغر في مجلس الإدارة (عضو مستقل) وإتمام مدة سلفه للدورة الحالية وذلك بإتباع طريقة التصويت العادي. (تتمة).

تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة ( الاجتماع الثاني تتمة)
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:24:12

8.المصادقة على الاستثمار في صندوق مدينة كسب العقارية والمطروح من قبل مجموعة كسب المالية و التي تمت بين الشركة وشركة كسب المالية بقيمة 10 مليون ريال سعودي عبارة عن اكتتاب في مليون وحدة بقيمة اسمية 10 ريال سعودي في وحدات صندوق مدينة كسب العقاري الذي يتم إدارته من قبل مجموعة كسب المالية حيث رئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير/ خالد بن فهد بن خالد هو رئيس مجلس إدارة مجموعة كسب المالية كما أن عضوي مجلس إدارة الشركة السيد/ سعد صنيتان الهديب والسيد/ عشري سعد العشري هما أعضاء في مجلس إدارة مجموعة كسب المالية.علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2011م.وكذلك المصادقة على الاستثمار في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات وهي شركة مستثمر فيها من قبل شركة استثمارات الجوف حيث أن عضوي مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف السيد/ سعد صنيتان الهديب هو (رئيس المديرين) والسيد محمد سعيد العطية هو (مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات ونشاطها النقل وخدمات التخزين بقيمة 12 مليون ريال سعودي وبنسبة ملكية 40% من قيمة الشركة، علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2012م.
يرجى من حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين ساهما فأكثر لحضور الاجتماع، علما بأن ال القانوني لإتمام الجمعية هو بعدد أسهم الحضور، واللذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنة مساهم أخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه، وعلى أن ترسل الوكالات على العنوان الموضع أدناه.
ص ب 295689 الرياض 11351 هاتف 920020208 تحويلة رقم 1606 فاكس 012109899
ملاحظة:
نأمل المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة إثبات ملكية الأسهم . والله الموفق ؛؛؛

تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:25:44

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والمقرر عقدها بالغرفة التجارية بالأحساء في تمام الساعة الخامسة من بعد عصـر يوم الاحد 16/07/1434هـ الموافق 26/05/2013م (حسب تقويم أم القرى) لإقرار جدول الأعمال التالي:
1-تعديل المادة رقم : (22) لتكون : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، كما لا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ... الخ.
2-تعديل المادة رقم (47) لتكون : ((تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيّن مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفى، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين، ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية)). ( تتمة)

تدعو شركة الأحساء للتنمية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (تتمة)
2013-04-29 (1434-06-19 ) 16:25:29

-تعديل المادة (31) لتكون : تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل.وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية، على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر، على أن يكون هناك أسبوعاً واحداً على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها.
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تعيين عضو بمجلس إدارتها.
2013-04-30 (1434-06-20 ) 08:14:02

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تعيين الأستاذ /محمد بن إبراهيم بن عيسى العيسى "عضو غير تنفيذي" ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في مجلس إدارة المجموعة للفترة المتبقية من دورة المجلس الحالية والتي سوف تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2015م وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 29/4/2013م ، ويسري هذا التعيين اعتبارا من تاريخ قرار المجلس ، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في اجتماعها القادم من أجل إقراره.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ/ محمد العيسى حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة إيسكس البريطانية ، ويعمل حاليا مديراً لإدارة المعاشات في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

اعلان الحاقي من شركة الصحراء للبتروكيماويات بخصوص التشغيل التجريبي لمشروع حامض الاكريليك
2013-04-30 (1434-06-20 ) 08:25:04

إلحاقاً الى اعلانات الشركة السابقة بخصوص مشروع حامض الاكريليك والتي كان اخرها بتاريخ 17 جمادى الاخرة 1433هـ الموافق 08 مايو 2012م على موقع تداول. تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات أنَ الشركة التابعة لشركة التصنيع والصحراء للاوليفينات وهي الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة قد بدأت التشغيل التجريبي لبعض اجزاء المجمع والتي تشمل وحدة المرافق وتقوم حاليا باستكمال متطلبات مرخص التقنية استعدادا لبدء التشغيل التجريبي لوحدة حامض الاكريليك والبيوتيل اكريليت والمتوقع في نهاية الربع الثاني 2013. وسيعلن لاحقاً عن اي مستجدات في هذا الخصوص. علماً بأن شركة الصحراء للبتروكيماويات تمتلك نسبة 43.16% (مباشرة وغير مباشرة) في الشركة السعودية لحامض الأكريليك.

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-30 (1434-06-20 ) 08:37:45

تعلن شركة اليانز السعودي الفرنسي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة للمساهمين والتي عقدت في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الأثنين 19/06/1434هـ الموافق 29/04/2013م بالدور الأول بمقر المركز الرئيسي للشركة الواقع بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض وقد ترأس الإجتماع سعادة الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر رئيس مجلس الإدارة بعدد 13,003,130 سهم أي ما نسبته 65.02% من اسهم الشركة ، كما أسفرت نتائج إجتماع الجمعية بالموافقة على بنود جدول الأعمال التالي وهي :
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2) التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2012م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.
5) الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالله بن حسن بن حسين العبد القادر عضواً بمجلس الإدارة (مستقل غير تنفيذي) بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ 07/10/2012م الدكتور/عبدالله بن عبدالعزيز العبد القادر(مكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2013م).
6) الموافقة على تعيين الاستاذ/ باتريس كوفينيي عضوا بمجلس الإدارة (غير مستقل غير تنفيذي) ممثلاً للبنك السعودي الفرنسي بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل بتاريخ 01/01/2013 الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان (مكملاً الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تنتهي في 07/08/2013م).
7) الموافقة على إختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم :
1- مكتب البسام محاسبون قانونيون واستشاريون
2- مكتب ارنست و يونغ

8) الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب ومدة عملها.
9) الموافقة على قواعد اختيار لجنة المكافآت والترشيحات وأسلوب ومدة عملها.
10) فوز السادة التالية اسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة التي تبدأ من 8/8/2013م وحتى 7/8/2016م (تصويت عادي). وهم:
1- سعادة الدكتور/ عبدالله بن حسن العبدالقادر- ممثل عن المساهمين
2- الاستاذ/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان ممثل عن المساهمين
3- الاستاذ/ عبدالرحمن بن أمين بن حسن جاوه ممثل عن البنك السعودي الفرنسي
4- الاستاذ/ فرانسوا باتريس ريمون كوفانيي ممثل عن البنك السعودي الفرنسي
5- الاستاذ/ هاينز والتر دولبرغ ممثل عن شركة أليانز مينا القابضة( برمودا)
6- الاستاذ/ هوج دي روكيت بيسون- ممثل عن شركة أليانز فرنسا إس إي

تعلن البحري عن استلام سفينة نقل البضائع العامة (بحري هفوف)
2013-04-30 (1434-06-20 ) 08:50:39

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) أنها استلمت هذا اليوم الثلاثاء 20/06/1434هـ الموافق 30/04/2013م في كوريا الجنوبية ، سفينة جديدة متخصصة في نقل البضائع العامة بحجم (26,000) طن ساكن، تمت تسميتها (بحري هفوف) وقد تم بناءها من قبل شركة هيونداي ميبو بكوريا الجنوبية، علماً بأن هذه السفينة هي الثانية من ضمن ست سفن تم التعاقد على بناؤها مع هذا الحوض في عام 2011م بقيمة إجمالية مقدارها (1,543) مليون ريال ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليون ريـال، وسيظهر الأثر المالي لهذه السفينة خلال الربع الثاني من العام 2013م .
وبهذا يتبقى للشركة أربع سفن أخرى تحت البناء مع حوض هيونداي ميبو بكوريا الجنوبية ، سوف يتم إستلامها خلال العام الحالي 2013م والنصف الأول من العام القادم 2014م بإذن الله - .