إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تدعو شركة ارامكو توتال العربية للخدمات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-04-14 (1436-06-25 ) 17:50:24

يسر شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، شركة مساهمة مقفلة بسجل تجاري رقم 2055012417 وتاريخ 10/10/1431هـ (الشركة)، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراَ (13:30) من يوم الثلاثاء الموافق 23/07/1436هـ والموافق 12/05/2015م في مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية، طريق 274، القطعة 9، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي وسيتم التصويت بطريقة التصويت العادي:
1.الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م
3.الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2014م
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م
5.الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
6.الموافقة على الأعمال والعقود (صكوك) بقيمتها الحالية البالغة 3,670,402,120 ريال سعودي والتي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) والذي يمثلها الرئيس التنفيذي المهندس فوار إسماعيل نواب والترخيص بها لعام قادم
7.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ من 1/8/2015م وبطريقة التصويت العادي
تعتبر الجمعية قائمة بحضور ما لا يقل عن 50% من رأس مال الشركة . كما أن لكل مساهم حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهمًا آخر من غير موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه ويشترط لصحة التوكيل أن يتضمن اسم الوكيل رباعيًا وأن يكون مصدقًا عليه من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل بها المساهم، وبحيث يرسل التوكيل إلى الشركة (لعناية سكرتير مجلس الإدارة) قبل موعد الاجتماع بيوم عمل على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم
كما يرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
للاستفسار، يرجى الاتصال على سكرتير مجلس الإدارة السيد/ منذر المالكي على جوال 0555647592 خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن إضافة أسهم المنحة المجانية و احتساب نسبة التذبذب لسهم بنك البلاد على اساس سعر 37.18 ريال
2015-04-15 (1436/06/26) 08:07:43
وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك البلاد يوم الثلاثاء 25/06/1436هـ الموافق 14/04/2015م على زيادة رأس مال البنك من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم إضافة أسهم المنحة المجانية في محافظ المساهمين و احتساب نسبة التذبذب لسهم بنك البلاد على أساس سعر 37.18 ريال لهذا اليوم الأربعاء 26/06/1436هـ الموافق 15/04/2015م

إعلان تصحيحي من شركة الأهلي للتكافل بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2015 (ثلاثة اشهر)
2015-04-15 (1436-06-26 ) 08:05:36

إعلان تصحيحي من شركة الأهلي للتكافل بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2015 (ثلاثة اشهر) والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 14-04-2015 ، و حيث ورد في الإعلان السابق ان ربحية السهم بالريال للربع الحالي 1.81 وربحية السهم بالريال للربع المماثل من العام السابق 0.48 والصحيح هو ربحية السهم بالريال للربع الحالي 0.83 وربحية السهم بالريال للربع المماثل من العام السابق 0.32 .

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-04-15 (1436-06-26 ) 08:13:20

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامةالعادية(الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 14 أبريل 2015م في مركز الملك سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني، حيث أقرت الجمعية البنود التالية :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م
2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م .
3- التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2014م
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
5-الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500)ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريـال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة.
6-الموافقة على صرف مبلغ (1,020,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م بواقع (120,000 ريـال) لكل عضو و (180,000 ريـال) لرئيس المجلس وذلك وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
7-الموافقة على تعيين كل من مكتب كي بي إم جي الفوزان والسدحان ومكتب المحاسبون الدوليون كمحاسبين قانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2015 م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، والترخيص بها لعام قادم، وهي :
ا) شركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الإدارة وهي عقود إعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2014 م مبلغ 486 ألف ريال أقساط إعادة تأمين و مبلغ 853 ألف ريال تعويضات مستردة عن طريقهم و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ب) شركة وجيف لخدمات وساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها اثنان من أعضاء مجلس الإدارة وهما الأستاذ محمد علي العماري، والأستاذ محمد سليمان أبانمي، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2014 م مبلغ 23.8 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق التأمين ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ج) تأمين شخصي للعضو الأستاذ محمد علي العماري بلغت قيمته 24.9 ألف ريال أقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 7.8 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة.
د) مجموعة مؤسسات أبانمي وتخص سعادة الأستاذ محمد بن سليمان أبانمي عضو مجلس الإدارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 373 ألف ريال و استهلاك تعويضات بقيمة 1.3 ألف ريال.
هـ) تأمين شخصي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ عبدالمحسن بن محمد الصالح بلغت قيمته 38.5 ألف ريال أقساط تأمين ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة.
و) شركة إسناد لوساطة التأمين ويشارك في ملكيتها الأستاذ عبدالله العجلان عضو الإدارة التنفيذية بالشركة وهو عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات لعام 2014م مبلغ 5.9 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلاديةوهو عمر الوثائق ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.

والله ولي التوفيق .،،،

تعلن شركة اسمنت اليمامه توصية مجلس ادارتها بتوزيع ارباح نقدية عن الربع الاول للعام المالي 2015م
2015-04-15 (1436-06-26 ) 08:13:52

أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 25-06-1436 هـ الموافق 14-04-2015 م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الاول للعام المالي 2015 م على النحو التالي :
1-إجمالي المبلغ الموزع151,875 الف ريال
2-حصة السهم الواحد 0.75ريال
3-نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم7.5 %
4-أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الاحد 1436/8/13 هـ الموافق 2015/5/31م .
5-تاريخ التوزيع يوم الاثنين 1436/9/05 هـ الموافق 2015/6/22 م.
وسيتم الصرف عن طريق البنك الاهلي التجاري وفروعة بالمملكة العربية السعودية بإضافتها للحساب مباشرة ، أما حملة الشهادات الذين لايملكون محافظ لدى تداول فسيتم صرف ارباحهم من خلال فروع البنك الاهلي التجاري بواسطة الهويه الوطنيه.

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة والاربعون ( الاجتماع الأول )
2015-04-15 (1436-06-26 ) 08:15:37

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة والاربعون ( الاجتماع الأول ) والتي كان من المقرر عقدها في تمـام الساعة السابعة من يوم الثلاثاء 1436/06/25هـ الموافق 2015/04/14م، بفندق مرديان جدة وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها.
علماً بأن أحقية صرف الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني) حسب التاريخ الجديد وسيعلن لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع القادم بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

تعلن شركة اسمنت اليمامة عن تشكيل مجلس الادارة المنتخب في دورته الجديدة وكذلك اللجان المنبثقه منه
2015-04-15 (1436-06-26 ) 08:17:15

عقد مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة يوم الثلاثاء 25-06-1436هـ الموافق 14-04-2015م إجتماعه الاول في دورته الجديدة والتي تبدأ من 09-06-1436هـ الموافق29-03-2015م ولمدة ثلاث سنوات والتي تمت الموافقة عليهم بإجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة والاربعين والتي عقدت مساء يوم الإثنين 04-05-1436هـ الموافق 23-02-2015م وقد قرر المجلس اختيار كل من:-
1-سمو لامير تركي بن محمد بن عبدالعزيز بن تركي رئيسا لمجلس إدارة الشركة.
2-سمو الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً.
كذلك قرر المجلس إعادة تشكيل لجان المجلس كالتالي : - - لجنة الترشيحات والمكافآت:- 1-سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس اللجنة 2-الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان عضو 3-المهندس فيصل بن سليمان الراجحي عضو 4-الأستاذ جهاد بن عبدالعزيز الرشيد (المديرالعام) عضو -لجنة المراجعة :-
1-الأستاذ مبارك بن جابر المحيميد رئيس اللجنة
2-الأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان عضو
3-المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء عضو
4-الأستاذ سطام بن عامر الحربي عضو
- لجنة الإستثمار:-
1-المهندس فيصل بن سليمان الراجحي رئيس اللجنة
2-المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز المهناء عضو
3-الأستاذ سطام بن عامر الحربي عضو

تعلن شركة الرياض للتعمير عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2015-04-15 (1436-06-26 ) 08:18:29

تعلن شركة الرياض للتعمير عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون والذي كان مقرراً انعقاده بتاريخ 14-04-2015 وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن أحقية الأرباح لمالكي الأسهم نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمرة الثانية.

تعلن شركة الأهلي للتكافل نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-04-15 (1436-06-26 ) 08:18:49

تعلن شركة الأهلي للتكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 25-06-1436 الموافق 14-04-2015 في فندق انتركونتينتال في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
البند الأول : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لنشاط الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
البند الثاني : الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
البند الثالث : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2014م.
البند الرابع : الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجعي الحسابات الخارجين(مكتب كي بي ام جي الفوزان والسدحان ومكتب السيد العيوطي وشركاه) لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابهم للعام المالي 2015م .
البند الخامس : الموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014م بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو من بقية الأعضاء وذلك حسب المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
البند السادس : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الأهلي للتكافل وكلاً من الأطراف التالية :
1) شركة (أف.دبليو.يو اي جي) والتي يمثلها شريكها وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ مانفريد جوزيف ديرهايمر، وكانت الأعمال والعقود مع هذا الطرف على النحو التالي :
- بناء على إتفاقية إنهاء عقد التعاون الفني بين شركة الأهلي للتكافل وشركة (أف.دبليو.يو اي جي)، تقوم الشركة بدفع 50% من حصة شركة (أف.دبليو.يو اي جي) من رسوم محفظة عقود تأمين الأفراد النشطة والمسجلة حتى 31/12/2013م والتي بلغت 4,151 ألف ريال، على أن تستمر الشركة بدفع الحصة المشار إليها طالما بقيت تلك العقود نشطة كلياً أو جزئياً.
- عقد تزويد شركة الأهلي للتكافل بخدمات نظام التأمين الآلي خلال المرحلة الإنتقالية (من 18 إلى 30 شهراً بداية من 01/01/2014م) إلى حين إحلال وتشغيل النظام الألي الجديد الخاص بالشركة بمبلغ 3,658 ألف ريال بدون أي شروط تفضيلية.
2) البنك الأهلي التجاري وهو المساهم الرئيسي في الشركة وكانت الأعمال والعقود مع هذا الطرف على النحو التالي:
- عقود تأمين مختلفة بلغ إجمالي أقساطها مبلغ 102,365 الف ريال، بدون أي شروط تفضيلية (مدة العقد سنة واحدة ).
- عقد توزيع وبيع وتسويق لمنتجات الشركة بلغ إجمالي الرسوم مبلغ وقدرة 13,081 الف ريال، بدون أي شروط تفضيلية (مدة العقد 10 سنوات ابتداء من 11/12/2007).
- عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التأمين في صندوق المنارة مع الأهلي كابيتال، بلغ إجمالي رسوم صندوق الإستثمار مبلغ 4,960 الف ريال بدون أي شروط تفضيلية وغير محدد المدة و يجوز إلغائه بموجب قرار شركة الأهلي للتكافل.
البند السابع : الموافقة على تعديل قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان وفقا للمادة 14 و المادة 15 من لائحة حوكمة الشركات:
أولاً- تعديل قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وفقا للمادة 14 (ب) من لائحة حوكمة الشركات لتكون على النحو التالي:
(أ) يجب على مجلس الإدارة تكوين لجنة تحت مسمى لجنة المراجعة. يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة. ويجب أن تكون غالبيتهم من المستقلين بما في ذلك عضو متخصص في الأمور المالية والمحاسبية.
(ب) يجب اعتبار ال مكتملاً في أي اجتماع من اجتماعات اللجنة إذا حضره اثنان من أعضاء اللجنة.
(ج) ويجب أن تتخذ توصيات و قرارات لجنة المراجعة بغالبية أصوات الأعضاء.
ثانياً - تعديل قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة وفقا للمادة 15 (ب) من لائحة حوكمة الشركات لتكون على النحو التالي:
(أ) يجب اعتبار ال مكتملاً في أي اجتماع من اجتماعات اللجنة إذا كان إثنان على الأقل من أعضاء اللجنة حاضرين.

(ب) ويجب أن تتخذ توصيات و قرارات لجنة الترشيحات والمكافآت بغالبية أصوات الأعضاء.

ثالثاً - الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة لإجراء أية تغييرات على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة و لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان في المستقبل.

تعلن شركة التصنيع الوطنية عن تاريخ وطريقة صرف الأرباح عن العام المالي 2014م
2015-04-15 (1436-06-26 ) 08:22:05

بناءاً على موافقة الجمعية العامة الغير عادية السابعة عشر المنعقدة بتاريخ 19/06/1436هـ الموافق 08/04/2015م، يسر شركة التصنيع الوطنية أن تعلن لمساهميها الكرام بأن الأرباح التي تقرر صرفها للمساهمين عن العام المالي 2014م بواقع (ريال واحد) لكل سهم تمثل (10%) من قيمة السهم الأسمية بقيمة إجمالية قدرها (668,914,166) ريال سيتم البدء بصرفها عن طريق الراجحي اعتبارا من يوم الاثنين 01/07/1436هـ الموافق 20/04/2015م، علما بأن أحقية الأرباح كانت للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وتلفت الشركة عناية المساهمين الكرام إلى أن صرف الأرباح سيكون وفق الآتي:
أولاً : المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم البنكية المربوطة بالمحافظ، ويجب عليهم تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لتسهيل عملية الإيداع، وفي حالة تعثر عملية الإيداع التوجه لأقرب فرع من فروع الراجحي و يمكن التواصل مع ال على الرقم المجاني 8001228888
ثانياً : على المساهمين الكرام الذين مازالوا يحتفظون بشهاداتهم ضرورة إيداعها في محافظهم الاستثمارية، وإلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بشأن ضرورة إيداع شهادات الأسهم في المحافظ الاستثمارية، تهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة إيداع الشهادات التي بحوزتهم في المحافظ عن طريق تسليمها مناولة لمركز إيداع الأوراق المالية (تداول) الرياض طريق الملك فهد أبراج التعاونية قسم الإيداع الدور الأرضي، أو إرسالها بالبريد على العنوان ص.ب 60612 الرياض 11555 مرفقة بصورة من البطاقة الشخصية ورقم المحفظة وأسم البنك، وذلك لضمان إيداع أرباحهم في الوقت المحدد.
ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على إدارة شؤون المساهمين ت : 4162 417 011