اعلانات 2013

تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة " إعلان تذكيري ". 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:44:29 يسر مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة) والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد 18/06/1434هـ الموافق 28/04/2013م. وذلك بمقر فندق الهوليدي إن القصر بالرياض. للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية المنتهية في 31/12/2012م وتقرير مراجع الحسابات.
3.إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
4.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والربع الأول من عام 2014م البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (50 هللة) لكل سهم عن الربع الثاني والنصف الثاني من العام( تسعة أشهر( وتمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 65,000,000 ريال، علماً بأنه تم صرف (50 هللة) لكل سهم كأرباح من الأرباح المبقاة والأرباح المحققة في الربع الأول لعام 2012 بمبلغ 65,000,000 ريال، وبذلك سيكون إجمالي الأرباح الموزع عن العام 2012م 130,000,000 ريال بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم علماً بأن أحقية صرف أرباح الربع الثاني والنصف الثاني من العام (تسعة أشهر) ستكون لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
6.الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م. )تتمة).

تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة " إعلان تذكيري ".(تتمة1) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:44:17 7.المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد فهد الضويان عضواً جديد في المركز الشاغر في مجلس الإدارة (عضو مستقل) وإتمام مدة سلفه للدورة الحالية وذلك بإتباع طريقة التصويت العادي.
8.المصادقة على الاستثمار في صندوق مدينة كسب العقارية والمطروح من قبل مجموعة كسب المالية و التي تمت بين الشركة وشركة كسب المالية بقيمة 10 مليون ريال سعودي عبارة عن اكتتاب في مليون وحدة بقيمة اسمية 10 ريال سعودي في وحدات صندوق مدينة كسب العقاري الذي يتم إدارته من قبل مجموعة كسب المالية حيث رئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير/ خالد بن فهد بن خالد هو رئيس مجلس إدارة مجموعة كسب المالية كما أن عضوي مجلس إدارة الشركة السيد/ سعد صنيتان الهديب والسيد/ عشري سعد العشري هما أعضاء في مجلس إدارة مجموعة كسب المالية.علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2011م.وكذلك المصادقة على الاستثمار في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات وهي شركة مستثمر فيها من قبل شركة استثمارات الجوف حيث أن عضوي مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف السيد/ سعد صنيتان الهديب هو (رئيس المديرين) والسيد محمد سعيد العطية هو (مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات ونشاطها النقل وخدمات التخزين بقيمة 12 مليون ريال سعودي وبنسبة ملكية 40% من قيمة الشركة، علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2012م. )تتمة).

تدعو شركة اسمنت الجوف مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة " إعلان تذكيري ".(تتمة2) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:44:05 يرجى من حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين ساهما فأكثر لحضور الاجتماع، علما بأن هذا الاجتماع لا يكون صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة 130 مليون سهم، واللذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنة مساهم أخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه، وعلى أن ترسل الوكالات على العنوان الموضع أدناه :
ص ب 295689 الرياض 11351 هاتف 920020208 تحويلة رقم 1606 فاكس 012109899
ملاحظة:
نأمل المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية ( الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صورة من شهادة إثبات ملكية الأسهم . والله الموفق ؛؛؛
نموذج التوكيل
أنا المساهم / ........................................ ........................................ ......................................
( الأسم رباعياً / أو أسم الشركة أو أسم المؤسسة كما هو في السجل التجاري)
الموقع أدناة بموجب ( السجل المدني / السجل التجاري ) ( ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ .
وبصفتي أحد مساهمي شــــركة إسمنت الجوف .
والمالك لعدد ( ) سهم ، قد أوكلت المساهم / ........................................ ................... ( الأسم رباعياً )
السجل المدني رقم ( ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة ) المقرر إنعقادها يوم الأحد 18/06 /1434هـ الموافق 28/04/2013 م. والتصويت نيابة عني في كافة بنود التصديق الواردة ببطاقة التصديق والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع.
حرر في / /1434هـ الموافق / /2013 م.
الأسم / التوقيع /
الصفة / التصديق/

يعلن البنك السعودي الهولندي عن استقالة عضو من مجلس الإدارة 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:53:19 يعلن البنك السعودي الهولندي عن استقالة السيد/ سايمون بيني من منصبه كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي وهو أحد ممثلي الشريك الأجنبي وذلك اعتبارا من تاريخ 13/06/1434هـ الموافق 23 ابريل 2013، وذلك لاستقالته من منصبه لدى الشريك الأجنبي.

وقد قام السيد/ بيني بتقديم استقالته للمجلس وقام المجلس بقبولها بتاريخ 12/06/1434هـ الموافق 22 إبريل 2013. وسوف يتم الإعلان لاحقا عن تعيين عضو بديل .

تعلن شركة مجموعه السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن استقالة عضو مجلس الإدارة.
2013-04-24 (1434-06-14 ) 07:44:14

تعلن شركة مجموعه السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع)عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الثاني والذي عقد يوم الثلاثاء 13/06/1434هـ الموافق 23/04/2013م، برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن ناصر السريع وتمت دراسة ومناقشة عدة مواضيع والموافقة على القرار التالي:

قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المستقل سعادة الدكتور/ احمد بن صالح نشار من عضوية مجلس الإدارة لظروفه الخاصة (العملية والعائلية) وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء 13/06/1434هـ الموافق 23/04/2013م، والتي قدمت يوم الأربعاء 07/06/1434هـ الموافق 17/04/2013م ووافق مجلس الإدارة على قبول الإستقالة، وتتقدم الشركة ممثلة في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور/ أحمد بن صالح نشار على مساهمته القيمة خلال فترة عضويته للمجلس وتتمنى له المزيد من التوفيق والنجاح.

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين " إعادة " التعاونية عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة.
2013-04-24 (1434-06-14 ) 08:16:24

تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين " إعادة " التعاونية عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة للمساهميـن والتى كان مقرر لعقدها في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الثلاثاء 13/06/1434هـ الموافق 23/04/2013م في مركز تداول بالرياض. وكان ذلك لعدم اكتمال ال القانونى لعقد الجمعية . وسوف تتم الدعوة لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات المختصة

تعلن شركة تبوك الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرون
2013-04-24 (1434-06-14 ) 08:24:59

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرون (للمرة الثانية) التي عقد الساعة الخامسـة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 13/جمادى الآخر/1434هـ الموافق 23/أبريل/2013م بفندق صحاري مكارم تبـوك بمدينـة تبــوك . وقد صرح رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ محمد العبدالله الراجحي ان الجمعية استعرضت بنود جدول الاعمال؛ واتخذت الجمعية القرارات التالية:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2012م.
2)اعتماد القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ وتقرير مراقب الحسـابـات.
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيديـن بسجلات الشركة بنهايـة تداول يوم إنعقاد الجمعيـة. وسيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهميـن خلال شهر من تاريخ هذا اليوم.
4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2012م.
5)الموافقـة على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع مائـة ألف ريال بحد أقصـى لكل عضـو عن السنة الماليـة المنتهيـة في 31/12/2012م.
6)تم اختيار مكتب الثنيـان محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2013م والبيانات الربع سنويـة ومتابعـة أعمال الربط الزكوي.

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية
2013-04-24 (1434-06-14 ) 08:28:57

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة بأن جمعيتها العامة العادية لم تنعقد مساء يوم الثلاثــاء 13/6/1434هـ الموافق 23/4/2013م وذلك لعدم إكتمال ال القانوني لعقدها، وسيتم الإعلان عن عقدها للمرة الثانية بعد موافقة الجهات المعنية.

تعلن شركة أسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الثانية
2013-04-24 (1434-06-14 ) 08:39:13

تعلن شركة أسمنت تبوك عن عدم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الثانية لمساهمي الشركة والتي كان مقررا انعقادها عصر يوم الثلاثاء 13 جمادى الثاني 1434 هـ الموافق 23 ابريل 2013م في مقر الشركة في محافظة ضباء بمنطقة تبوك , وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها وسيعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية العامة الغير عادية الثانية للمرة الثانية , وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الجمعية الجديد.

تدعو الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المرة الثانية) اعلان تذكيري
2013-04-24 (1434-06-14 ) 08:56:22

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية (للمرة الثانية) التي ستعقد إن شاء الله في الساعة (الرابعة) من مساء يــوم السبت17/06/1434هــ الموافق27/04/2013م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض وسوف تنظر الجمعية في البنود التالية :ـ
1)الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2012م.
2)التصديق على القوائم المالية كما هي في 31/12/2012م وكذلك تقرير مراقب الحسابات.
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2012م قدرها (30 مليون ريال) ، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 5% من قيمة السهم الاسمية ، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2012م بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 5% من قيمة السهم الاسمية بإجمالي قدره (30 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن عام 2012م (1) ريال للسهم الواحد ومجموع توزيعات الأرباح (60 مليون ريال) وهو ما يعادل 10% من قيمة السهم الاسمية، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح النصف الثاني من عام 2012م للمساهمين مالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27/04/2013م علماً بأنه سيتم الاعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.
4)الموافقة على مزاولة رئيس مجلس الإدارة أعمال منافسه لإعمال الشركة خلال العام المالي 2012م والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف.
5)الموافقة على تعديل مهام لجنة المراجعة.
6)إقرار السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.
7)إضافة فقرة على المادة 38 من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح على المساهمين.
(التعديلات المشار إليها في البنود (7،6،5) أعلاه متاح الاطلاع عليها لدى إدارة شئون المساهمين في الشركة وموقع الانترنت)
8)الموافقة على تعيين مراجع حسابات حسب توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.
ولكل مساهم يمتلك ( 20 ) سهماً فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه مساهماً آخر وذلك لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر المستندات الدالة على ملكيته للأسهم وأصل البطاقة الشخصية . علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (المرة الثانية) يكون بحضور مساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة . تتمه