إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

ا2370 مسك 0.1 (1.29 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 15:46:12
تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك )مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر ( الاجتماع الاول )( اعلان تذكيري )

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ـ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( الحادي عشر) ( الاجتماع الاول ) ( اعلان تذكيري ) والذي سيعقد بإذن الله الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 19/ 07 /1438هـ الموافق 16/04/2017م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الأيوبي ( الستين ) الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :ــ
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
2-التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
3-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
4-التصويت على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية وتحديد أتعابه .
5-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام 2016م .
6-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وهي عبارة عن ( شراء بضاعة جاهزة وتقديم خدمات وأعمال ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م والمتمثلة في ( شراء بضاعة جاهزة وتقديم خدمات وأعمال ) بلغت ( 5,349,201 ) ريال .
7-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة أعمال المقاولين والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة، وهي عبارة عن ( بيع كابلات ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م، والمتمثلة في ( بيع كابلات ) بلغت ( 760,280) ريال .
8-التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وشركة مصنع الشرق الأوسط للقوالب المعدنية والبلاستيك والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار، وهي عبارة عن ( شراء القوالب والبلاستيك ) والترخيص بها لعام قادم ولا يوجد أية شروط تفضيلية، علماً ان التعاملات للعام السابق 2016م، والمتمثلة في ( شراء القوالب والبلاستيك ) بلغت ( 13,650) ريال .
ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر ( من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ) وذلك لتمثيله في الاجتماع على أن يتم إحضار أصل الوكالة عند الحضور للإجتماع أو إرسالها مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل وإرسالها على العنوان التالي فاكس : 4723192 11 00966 أو عن طريق البريد على العنوان ص . ب 60536 الرياض 11555 وذلك قبل إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل الإجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع ( أصالة أو وكالة ) بطاقاتهم الشخصية، وللإستفسار يرجى الاتصال على الرقم : هاتف: 4767373 11 00966 علماً أن ال القانوني لصحة إنعقاد الجمعية هو 25% من رأس المال ، وفي حال عدم اكتمال ال في هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ملاحظة هامة : يرجى إرفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل ( حسب المرفق ) وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية.

الملفات الملحقة

ا2310 سبكيم العالمية 0.56 (3.04 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 15:48:51
إعلان إلحاقي من شركة سبكيم عن عودة الإنتاج لمستوياته الطبيعية في مصنع الشركة العالمية للدايول

إشارة إلى إعلان الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بتاريخ 23/03/2017م بشأن إنخفاض الإنتاج في إحدى الشركات التابعة ، تود سبكيم أن تعلن عن عودة الإنتاج لمستوياته الطبيعية في مصنع الشركة العالمية للدايول يوم أمس الثلاثاء 11/04/2017 وذلك بعد معالجة الخلل الفني.

ووفقاً للفترة الفعلية لانخفاض الطاقة الإنتاجية في المصنع المذكور فإن الأثر المالي المتوقع يقدر بــــ 6 مليون ريال، حيث سينعكس على نتائج الربع الثاني من عام 2017م.

ا2030 المصافي 0.42 (1.22 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 15:51:09
تدعو شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ( الاجتماع الثالث )

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) بدعوة جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة ( الاجتماع الثالث ) التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20 أبريل 2017م بفندق مريديان- جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي
1/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2/ التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3/ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2016م .
5/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
6/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
7/ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها لأعمال الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2015/05/01م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2018/04/30م علماً بأن المرشحين هم
1/ المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي (رئيس اللجنة)
2/ الأستاذ / محمد سامي محمد رفــه ( عضو اللجنة )
3/ الأستاذ / خالد احمد عبدالعزيز الحمدان ( عضو اللجنة)
8/ التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
9/ التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
10/ التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ( مرفق النظام الأساسي المعدل ).

هذا ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقاً لنظام الشركات.
وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره أن يوكل عنه شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها , مع وجوب إرسال نسخة من التوكيلات الأصلية ( مرفق نموذج التوكيل ) مصدقه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة التي يوجد بها حساب للمساهم أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق الى المركز الرئيسي للشركة جده حي الرويس مبنى أدهم التجاري طريق المدينة هاتف: 0126517016 / 0126518050 تحويلة 23 و 24 و 25 وفاكس تحويلة (30) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل , على أن يراعى إحضار أصل التوكيل والبطاقة الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم.

والله الموفق
مجلس الإدارة

الملفات الملحقة

ا4061 أنعام القابضة 0.01 (0.05 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 15:52:20
تدعو مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع والثلاثون (الاجتماع الاول).

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (34) المقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 20/08/1438هـ الموافق 16/05/2017م بفندق كراون بلازا جدة (قاعة كريستال) للتصويت على البنود التالية:
1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية
في 31/12/2016م .
3) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية
في 31/12/2016م .
4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة
المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع
سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م والربع لأول من عام 2018م
وتحديد أتعابه .
5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية
في 31/12/2016م .
6) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من التالية أسماؤهم وتحديد مهامها وضوابط
عملها ومكافآت أعضاءها للدورة الحالية المنتهية في 27/11/2018م ،
والمرشحين هم:
1. محمد سعد أحمد الغامدي عضو مجلس الإدارة /مستقل رئيسا
2. د. وليد جميل قطان عضو مجلس الإدارة /مستقل عضوا
3. رائد محمد عبدالله كاتي عضو مجلس الإدارة/ مستقل عضوا

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة بنود جدول الاجتماع أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وموافاة الشركة بنسخة من التوكيل - مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، مناولة باليد أو بالبريد أو الفاكس قبل يومين من انعقاد الجمعية وذلك بمقر المركز الرئيسي (جدة ، شارع المحجر ، جوار مستشفى الملك عبد العزيز ص ب 6352 جدة 21442 ، تلفون 0126357007 ، فاكس 0126357006) ، وإحضار أصل التوكيل للجمعية ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال ، كما ستتاح الفرصة للمساهمين للتصويت الالكتروني عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa وسيتم الاعلان لاحقا عن ذلك .هذا ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال ال القانوني اللازم لصحة الاجتماع سوف يتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 0126357007 تحويله 150 أو 123 .

الملفات الملحقة

ا4310 مدينة المعرفة 0.2 (1.1 %)
1438/07/15 الأربعاء أبريل 12,2017 16:36:11
تدعو مدينة المعرفة الإقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (3) للشركة والذي سينعقد بمشيئة الله في مقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة، طريق الملك عبد العزيز في الساعة السادسة والنصف مساء الأحد 11/8/1438هـ الموافق 7/5/2017م وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1) التصويت على القوائم المالية الموحدة (المدققة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4) التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
5) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وإدارة المخاطر لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام المالي 2017 (الربع الثاني 2017م وحتى الربع الأول 2018م) وتحديد أتعابه.
6) التصويت على صرف مبلغ (2,200,000) ريال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2016 بواقع (200) ألف ريال مكافأة لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
7) التصويت على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد بن حسن العرجاني مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام آخر وهي عبارة عن عقود خدمات إدارة تصاميم مشاريع الشركة الموقعة مع شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة بمبلغ (7,872,000) ريال. علماً أن مبلغ التعامل للعام الماضي بلغ 2,138,529 ريال، حيث (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 60% من رأسمال شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة، ويشغل عضوية مجلس المديرين بها الدكتور أحمد بن حسن العرجاني، الذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية) ولا يوجد أي شروط تفضيلية في هذا العمل.
8) التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437ه

ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة. ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل شخص آخر من مساهمي الشركة أو من غيرهم على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً، وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو الأشخاص المرخص لهم، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وتسليم نسخة من التوكيل لمقر الشركة (ديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، المدينة المنورة) أو إرساله عبر البريد السريع أو على العنوان البريدي (ص ب 43033 المدينة المنورة 41561) على أن يصل مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف (1010 865 014) فاكس (4040 865 014) علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
والله الموفق

الملفات الملحقة

بارك الله فيك

ا2040 الخزف السعودي -0.1 (-0.35 %)
1438/07/16 الخميس أبريل 13,2017 08:01:17
تدعو شركة الخزف السعودي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة شركة الخزف السعودية ان يدعو حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة الله في الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 22 رجب 1438 هـ الموافق 19 ابريل 2017 م وذلك بقاعة بن تركي بفندق شيراتون الرياض للنظر في جدول الاعمال الاتي: 1-التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة.
2-التصويت على القوائم المالية للشركة عن عام 2016 م.
3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.
4-التصويت على توزيع أرباح على المساهمين يعادل 10% من رأس المال المدفوع بواقع ريال واحد للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م بإجمالي مبلغ 50 مليون ريال على ان تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاَ.
5-التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن ادارتهم للشركة خلال عام 2016 م.
6-التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه .
7-التصويت على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 الف ريال لكل عضو عن عام 2016م .
8-التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتفق ونظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437 هـ (حسب المرفق).
9-التصويت على المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المعدل والخاصة بأغراض الشركة.
10-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، علما بأن المرشحين هم :الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي ( رئيس اللجنة )الأستاذ / ايمن بن صالح الغامدي ( عضو ) الأستاذ / سامي بن إبراهيم العيسى ( عضو ).
11-التصويت على التعامل مع شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2017م علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي لعام 2016م هو الأستاذ / عبدالكريم بن ابراهيم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض . وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2016م مبلغ 36.4 مليون ريال .
12-التصويت على التعامل مع شركة الخزف للانابيب للعام 2017 علما بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها وأن ممثلي شركة الخزف السعودية في شركة الخزف للانابيب عام 2016م كل من أ. حمد آل الشيخ و م. عيد العنزي و أ. محمد القعود. ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الانابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2016م مبلغ 21.8 مليون ريال علما بأن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للانابيب وهم: 1- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2- المهندس / سعد بن إبراهيم المعجل.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات. ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع احضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع . ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك المرخصة او كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس او البريد الاليكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية . وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل . ولمزيد من المعلومات او الاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 4644244/تحويلة 2423 او الفاكس 4981324 بريد اليكتروني mustafam@saudiceramics.com; مجلس الادارة

الملفات الملحقة

4090 طيبة -0.4 (-0.88 %)
1438/07/16 الخميس أبريل 13,2017 08:01:28
تعلن شركة طيبة القابضة نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين

إكتمل ال النظامي لعقد الجمعية العمومية العادية الثانية والثلاثين لمساهمي طيبة القابضة الذي عقد بمقر طيبة بالمدينة المنورة في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1438/07/15هـ الموافق 2017/04/12م، حيث تم التصويت من قبل المساهمين بالموافقة بالأغلبية المطلقة لمن لهم حق التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية المذكورة وفقاً لما يلي :
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة السابع والعشرين للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 2016/12/31م.
4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5-الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع من عـام 2016م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس الـمـال بمبلغ (60,000,000) ستين مليون ريـــال بواقع (0.40) ريـــال للســهم الواحد على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية.
6-الموافقة على ما تم توزيعه من الأرباح الدورية الذي تم بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016م الذي يعادل ما نسبته 12% من رأس المال بمبلغ (180,000,000) مائة وثمانون مليون ريال بواقع (1.20) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2016م مبلغ وقدره (240,000,000) مائتان وأربعون مليون ريال بواقع (1.60) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 16% من رأس المال .
7-الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
8-اختيار السادة/ مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون مراجعاً خارجياً لحسابات طيبة القابضة الربعية والسنوية للعام المالي 2017م .
9-الموافقة على تفويض مجلس إدارة طيبة القابضة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2017م وفقاً للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة.
10-الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة ألفابيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي لما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بها للعام القادم ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام 2016م كانت بمبلغ إجمالي قدره ( 438,998) أربعمائة وثمانية وثلاثون الفاً وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال والناتج عن متابعة أعمال تنفيذ إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس والاتفاقية المكملة المتعلقة - بتطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (crm) - والملحق الثاني الخاص باتفاقية تطبيق برمجيات نظام تخطيط الموارد .

ا1213 مجموعة السريع -0.15 (-1.43 %)
1438/07/16 الخميس أبريل 13,2017 08:01:38
تعلن مجموعة السريع التجارية الصناعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (التاسع) والتى عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاربعاء 15 رجب 1438هـ الموافق 12 ابريل 2017م بفندق مريديان بمدينة جدة بعد إكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :
1 ) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
2 ) الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
3 ) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
4 ) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي بإعادة تعيين السادة / البسام والنمر محاسبون قانونيون من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م.
5 ) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016م.
6 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الحكمة للتطوير العقاري والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً) مصلحة فيها (شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 9,6 مليون ريال عن عقود ايجار معارض ومستودعات ومكاتب.
7 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة سناسكو والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ / طلال صالح السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً ) مصلحة فيها (شركاء بشركة سناسكو) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 4,1 مليون ريال إيجار صالة عرض ومستودع.
8 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً ) مصلحة فيها (شركاء بشركة ماتكس المحدودة) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 23,5 مليون ريال عن توريد مواد خام.
9 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة والتى لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / صالح ناصر السريع (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع (عضو مجلس إدارة سابقاً) مصلحة فيها (شركاء بمجموعة السريع للإستثمار الصناعي المحدودة ) والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 12,1 مليون ريال عن توريد مواد خام للمصانع.
10 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة ومؤسسة عبدالعزيز ناصر السريع والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ / عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 549 الف ريال عن توريد بطانيات ولحف حيث أنه يتم التعامل مع المورد في تركيا والدفع لحسابه مباشرة وتعتبر المؤسسة هي الوكيل الحصري للمنتج في الخليج.
11 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وشركة الراية والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 130 الف ريال عن توريد مواد خام وكيماويات.
12 ) الموافقة على التعاملات مع أطراف ذات العلاقة في الاعمال والعقود (لايوجد بالعقود اي شروط تفضيلية) التي ستتم بين الشركة وجريده الإسبوعية والمملوكة لعضو مجلس الإدارة سابقاً الأستاذ /عبدالعزيز ناصر السريع والترخيص بها لسنة قادمة علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2016م بلغت 1,2 مليون ريال عن خدمات دعاية وإعلانات صحفية.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة .