المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 5 شعبان 1437هـ

إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 2016/04/30م (أربعة أشهر)
2016-05-11 (1437/08/04 ) 15:14:19

إعلان تصحيحي من شركة الكابلات السعودية بخصوص نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 2016/04/30م (أربعة أشهر) والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 09-05-2016 ، و حيث ورد في الإعلان السابق:
1.بلغ صافي الخسارة خلال الربع الأول مبلغ 6.08 مليون ريال سعودي مقابل صافي خسارة 41.44 مليون ريال سعودي لشهر مارس 2016م, بانخفاض نسبته 85.33%.
2.بلغت الخسارة التشغيلية خلال الأربعة أشهر للربع الأول المنتهي في 30ابريل 2016م مبلغ 56.09 مليون ريال سعودي.
والصحيح هو:
1.بلغ صافي الخسارة خلال شهر إبريل 2016م مبلغ 6.08 مليون ريال سعودي مقابل صافي خسارة 41.44 مليون ريال سعودي لشهر مارس 2016م, بانخفاض نسبته 85.33%.
2.بلغت الخسارة التشغيلية خلال الفترة المنتهية في 30ابريل 2016م مبلغ 56.09 مليون ريال سعودي.

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 30/04/2016م
2016-05-11 (1437/08/04 ) 15:15:51

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 30/04/2016م، كما يلي:
1- بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 4,143 ألف ريال.
2- بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 4,246 ألف ريال.
3- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 9,825 ألف ريال.
4- بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 4,727 ألف ريال.
5- بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 25,657 ألف ريال.
6- بلغ أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 28 الف ريال.
7- بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 371 ألف ريال.
8- بلغ صافي الربح قبل الزكاة للفترة حتى 30/04/2016م مبلغاً وقدره 4,070 ألف ريال.
9- بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) للفترة حتى 30/04/2016م مبلغاً وقدره 2,454 ألف ريال.
10- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) للفترة حتى 30/04/2016م مبلغاً وقدره 81,081 ألف ريال.
11- بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) للفترة حتى 30/04/2016م مبلغاً وقدره 54,057 ألف ريال.
12- بلغ صافي المطالبات المتحملة للفترة حتى 30/04/2016م مبلغاً وقدره 77,880 ألف ريال.
13- بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق للفترة حتى 30/04/2016م مبلغاً وقدره 268 ألف ريال.
14- بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين للفترة حتى 30/04/2016م مبلغاً وقدره 2,548 ألف ريال.
15- بلغت ربح السهم بالريال خلال أربعة اشهر 0.13 ريال.
16- بلغ مجموع حقوق المساهمين مبلغاً وقدره 113,320 ألف ريال كما في 30/04/2016م.
17- بلغت الخسائر المتراكمة كما في 30/04/2016م مبلغاً وقدره 208,159 ألف ريال، أي ما نسبته 65.05.% من رأس مال الشركة.
تم الإعلان السابق تطبيقاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013م وتاريخ 15/01/1435هـ بناءً على نظام السوق المالية السعودية، وتؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات.
مرفق لكم القوائم المالية الإدارية عن الفترة حتى 30/04/2016م.
file

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 30/04/2016م
2016-05-11 (1437/08/04 ) 15:15:51

تعلن شركة أمانة للتأمين التعاوني عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 30/04/2016م، كما يلي:
1- بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 4,143 ألف ريال.
2- بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 4,246 ألف ريال.
3- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 9,825 ألف ريال.
4- بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 4,727 ألف ريال.
5- بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 25,657 ألف ريال.
6- بلغ أرباح استثمارات حملة الوثائق خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 28 الف ريال.
7- بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال شهر ابريل 2016م مبلغاً وقدره 371 ألف ريال.
8- بلغ صافي الربح قبل الزكاة للفترة حتى 30/04/2016م مبلغاً وقدره 4,070 ألف ريال.
9- بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) للفترة حتى 30/04/2016م مبلغاً وقدره 2,454 ألف ريال.
10- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) للفترة حتى 30/04/2016م مبلغاً وقدره 81,081 ألف ريال.
11- بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) للفترة حتى 30/04/2016م مبلغاً وقدره 54,057 ألف ريال.
12- بلغ صافي المطالبات المتحملة للفترة حتى 30/04/2016م مبلغاً وقدره 77,880 ألف ريال.
13- بلغ صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق للفترة حتى 30/04/2016م مبلغاً وقدره 268 ألف ريال.
14- بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين للفترة حتى 30/04/2016م مبلغاً وقدره 2,548 ألف ريال.
15- بلغت ربح السهم بالريال خلال أربعة اشهر 0.13 ريال.
16- بلغ مجموع حقوق المساهمين مبلغاً وقدره 113,320 ألف ريال كما في 30/04/2016م.
17- بلغت الخسائر المتراكمة كما في 30/04/2016م مبلغاً وقدره 208,159 ألف ريال، أي ما نسبته 65.05.% من رأس مال الشركة.
تم الإعلان السابق تطبيقاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013م وتاريخ 15/01/1435هـ بناءً على نظام السوق المالية السعودية، وتؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات.
مرفق لكم القوائم المالية الإدارية عن الفترة حتى 30/04/2016م.
file

تعلن شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن تعيين رئيس مجلس الإدارة واللجان التابعة
2016-05-11 (1437/08/04 ) 15:20:12

عقد مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" اليوم الأربعاء 11/05/2016م اجتماعه الأول في الدورة السابعة الممتدة من 01/05/2016م ولغاية 30/04/2019م والذي تم انتخابه في اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 18/04/2016م، وقد تم خلال هذا الاجتماع تعيين المهندس خالد عبدالله الزامل رئيساً لمجلس الإدارة، كما أقر المجلس تعيين أعضاء ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.

إعلان إلحاقي من شركة أسمنت المدينة بخصوص مشروع زيادة طاقة طحن الاسمنت بالمصنع بمقدار 265 طن / ساعة
2016-05-11 (1437/08/04 ) 15:22:54

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 25-05-2014 بخصوص مشروع زيادة طاقة طحن الاسمنت بالمصنع بمقدار 265 طن / ساعة تعلن شركة اسمنت المدينة بأنه في يوم الاربعاء الموافق 11/05/2016م تم بفضل من الله وتوفيقه البدء بالتشغيل التجريبي, ومن المتوقع أن يستمر التشغيل التجريبي لمدة ثلاثة أشهر تقريباً.
وسيتم الإعلان لاحقاً عن التشغيل التجاري والأثر مالي له في حينه.

إعلان تصحيحي من الشركة العالمية للتأمين التعاوني بخصوص دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-05-11 (1437/08/04 ) 15:40:02

عطفا على إعلان الشركة العالمية للتأمين التعاوني بخصوص دعوة الشركة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 24-07-1437هـ الموافق 01-05-2016م ، و حيث ورد في الإعلان السابق:

7. التصويت على صرف مبلغ إجمالي 420,000 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:
- مبلغ180,000ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.
- مبلغ120,500ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد.
- مبلغ 120,000ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.

والصحيح هو:

7. التصويت على صرف مبلغ إجمالي 420,000 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:
- مبلغ180,000ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.
- مبلغ120,000ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد.
- مبلغ 120,000ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.

تعلن شركة سند للتأمين التعاوني عن نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 30-04-2016م
2016-05-11 (1437/08/04 ) 15:40:31

تعلن شركة سند للتأمين التعاوني عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 30-04-2016م كما يلي:
1- بلغت صافي الخسارة قبل الزكاة خلال شهر ابريل 2016م 1,155 ألف ريال.
2- بلغت صافي الخسارة قبل الزكاة خلال فترة الاربعة أشهر حتى 30-04-2016م 3,932 ألف ريال.
3- بلغت صافي خسارة عمليات التأمين مخصوماً منها عائد إستثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال شهر ابريل 2016م 1,301 ألف ريال.
4- بلغت صافي خسارة عمليات التأمين مخصوماً منها عائد إستثمارات حملة الوثائق خلال فترة الاربعة أشهر حتى 30-04-2016م 2,973 ألف ريال.
5- لا يوجد إجمالي أقساط تأمين مكتتبة (GWP) خلال شهر ابريل 2016م. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال شهر ابريل 2016م (176) ألف ريال.
6- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال فترة الاربعة أشهر حتى 30-04-2016م 17 ألف ريال. وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال فترة الاربعة أشهر حتى 30-04-2016م (726) ألف ريال.
7- بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال شهر ابريل 2016م 49 ألف ريال.
8- بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال فترة الاربعة أشهر حتى 30-04-2016م 963 ألف ريال.
9- لايوجد ربح لإستثمارات حملة الوثائق خلال شهر ابريل 2016م. ولا يوجد ربح إستثمارات أموال المساهمين خلال شهر ابريل 2016م.
10- لا يوجد أرباح إستثمارات لحملة الوثائق خلال فترة الاربعة أشهر حتى 30-04-2016م. ولا يوجد أرباح إستثمارات أموال المساهمين خلال فترة الاربعة أشهر حتى 30-04-2016م.
11- بلغ مجموع حقوق المساهمين 28,764 ألف ريال.
12- بلغت خسارة السهم خلال شهر ابريل 2016م (0.06) ريال بعد الزكاة والضريبة. في حين كانت الخسارة خلال فترة الاربعة أشهر المنتهية في 30-04-2016م (0.20) ريال.
13- بلغت الخسائر المتراكمة كما في 30-04-2016م 169,849 ألف ريال أي ما نسبته 84.92% من رأس مال الشركة.
تم الإعلان تطبيقاَ للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4-48-2013 وتاريخ 15/01/1435هـ تؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات.
مرفق لكم القوائم المالية الإدارية عن الفترة المنتهية في 30-04-2016م.
file

تعلن شركة أسمنت نجران عن توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الاول من العام 2016
2016-05-11 (1437-08-04 ) 15:54:26

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت نجران بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الاول من العام 2016 على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 102,000,000 ريال
2.حصة السهم الواحد 0.60 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 6%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 12 شعبان 1437هـ الموافق 19 مايو 2016م
5.تاريخ التوزيع سيتم الاعلان عنه لاحقا

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتاكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان وصول أرباحهم دون تأخير للأستفسار: شركة أسمنت نجران ص.ب 1006 نجران هاتف: 0175299990 تحويلة 777 أو فاكس 0175299991 أو عن طريق البريد الالكتروني: s.zamanan@najrancement.com

تدعو شركة بروج للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-05-11 (1437-08-04 ) 15:56:32

يدعو مجلس إدارة شركة بروج للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في برج فندق رافال كيمبنسكي يوم الثلاثاء 24/08/1437هـ الموافق 31/05/2016م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وذلك لمناقشة في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
5- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للعام 2016م والربع الأول من العام 2017م، وتحديد أتعابهم.
6- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وأطراف ذات علاقة والترخيص بها للعام 2016م:
أ‌- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة ومؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية (فرع مؤسسة سقالة) المملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 9,502,029 ريال سعودي.
ب‌- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م ، وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 4,822,854 ريال سعودي.
ج‌- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يوسف محمد عبد الوهاب ناغي المتحدة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 5,840,038 ريال سعودي.
د‌- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة التموين العربي التجارية المحدودة وشركة التموين العربي للأطعمة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 8,017,987 ريال سعودي.
هـ‌- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وكل من مؤسسة حافل لنقل الحجاج وشركة الأندلس لنقل الحجاج و شركة رحال الوطنية للخدمات الحدودة والترخيص بها للعام 2016م، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة والترخيص بها للعام 2016م، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 11,969,050 ريال سعودي.
وـ‌- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة البترجي الصناعية وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير والعضو صاحب المصلحة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 477,017 ريال سعودي.
زـ- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 46,162 ريال سعودي.
ح- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة علي حسن السيد وأبناؤه للتجارة والعضو صاحب المصلحة الأستاذ عادل علي السيد والترخيص بها للعام 2016م ، وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 83,329 ريال سعودي.
ك- التصويت على العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة الخليج للتأمين والأعضاء أصحاب المصلحة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني والترخيص بها للعام 2016م ، وهي تعاملات إعادة تأمين إختياري بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة حيث بلغت التعاملات خلال العام 2015م 431,716 ريال سعودي.
7- التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وفقا لأحكام المادة (17) من النظام الأساس للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو.
8- التصويت على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة والموافقة على تعيين أعضاء لجنة المراجعة المرشحين.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين المالكين لأي عدد من الأسهم الحضور شخصيا لمناقشة البنود المدرجة أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على العنوان التالي: ص.ب. 51855 الرياض 11553 هاتف 2938383-011 فاكس 2172350-011، مع مراعاة الحضور قبل الإجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار بطاقة الأحوال، علماً بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية بمن حضر.

نموذج توكيل

أنا/ ________________المساهم في شركة بروج للتأمين التعاوني بعدد ( سهم) قد وكلت /_____________ بالحضور نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء 24/08/1437هـ الموافق 31/05/2016م في فندق برج رافال كيمبنسكي بمدينة الرياض، عند تمام الساعة السادسة والنصف مساءً والتصويت نيابة عني في الإجتماع المذكور أو أي إجتماع في حالة التأجيل، وهذا توكيل مني بما ذكر.

الأســـــــم : _____________ الصفة : ______________
التوقيع : ______________ التصديق : ______________

تدعو الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-05-11 (1437-08-04 ) 15:58:44

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاحد 22-08-1437 الموافق 29-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .
2. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4. التصويت على تعيين مراقب الحسابات مـن بيـن المرشحين مـن قبـل لجنـة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
6. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (نصف) ريال سعودي وبنسبة (5%) من رأس المال وبإجمالي (14,056,044.50) ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقا في موقع تداول الإلكتروني وذلك بعد إنعقاد الجمعية.
7. التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م بواقع (150,000) ريال لكل عضو.
8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عمر بن محمد نجار (عضو تنفيذي) عضوا جديدا في دورته الحاليه بدلا من العضو المستقيل السيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السالم (عضو غير تنفيذي) إعتبارا من 17/6/2015م.
9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عبدالعزيز بن صالح العبودي (عضو مستقل) عضوا جديدا في دورته الحاليه بدلاً من العضو المستقيل السيد/ محمد بن عويض الجعيد (عضو مستقل) إعتبارا من 31/8/2015م
علما بأنه سيعقد إجتماع هذه الجمعية بحضور أي عدد من المساهمين، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، كما يمكن للمساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة والمكلفين من قبل الشركة بالعمل لها بصفة دائمة) وإرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص ب: 10882 الجبيل الصناعية 31961 وذلك قبل موعد الاجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف: 0133588000 تحويلة 218