المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 23 جمادى الاول 1437هـ

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تعيين الرئيس التنفيذي للشركة
2016-03-02 (1437-05-22 ) 08:50:51

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تعيين الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف رئيساً تنفيذياً للشركة وذلك بتاريخ 21/5/1437هـ الموافق 1/3/2016 م
وقد جاء تعيينه في اطار رؤية الشركة واستراتيجيتها الجديدة والمعتمدة على استقطاب القيادات التنفيذية المبدعة وبناء الكفاءات التي تمتلك المهارة والرغبة في العمل وتطوير الاداء.
ويعد من الكفاءات الوطنية المتميزة حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لعدد من الشركات من بينها المالية والاستثمارية ومتعددة الانشطة وتولى مناصب قيادية في ادارة مخاطر الاسواق المالية في عدد من البنوك السعودية كذلك يشغل عضوية مجالس ولجان عددمن الشركات المدرجة بالسوق السعودي والشركات الخاصة.
حاصل على البكالوريوس في ادارة الأعمال من جامعة الملك عبدالعزيز، و درجة الماجستير في المخاطر الماليه من جامعة نيويورك (ستيرن) ومؤهل هندسة ماليه من المدرسة البنكية السويسرية وعدد من الشهادات المهنية والدورات التنفيذية من مختلف الجامعات والمؤسسات العالمية المتخصصة

تدعو شركة اللجين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-02 (1437-05-22 ) 09:05:49

يدعو مجلس إدارة شركة اللجين السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بجدة الكائن في مركز المستقبل للأعمال (بالدور السابع) مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 19-06-1437 الموافق 28-03-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2015م.
2. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
5. التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجهات ذات علاقة الواردة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م والترخيص بها لعام قادم وفقاً لما يلي:
(أ) شركة حدادة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 58,000 ريال (ثمانية وخمسون ألف ريال)، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(ب) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا - عبدالله محمد نور رحيمي، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 3,000 ريال (ثلاثة ألاف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(ج) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا، - عبدالله محمد نور رحيمي، طبيعة التعامل مبيعات محملة على المجموعة، مبلغ التعامل 264,000 ريال (مائتان وأربعة وستون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(د) شركة زينل للصناعات المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل خدمات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 6,198,000 ريال (ستة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(هـ) 1- شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا - خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل: مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 237,000 ريال (مائتان وسبعة وثلاثون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
2- شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا - خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل مواد مشتراه إلى المجموعة، مبلغ 4,470,000 ريال (أربعة ملايين وأربعمائة وسبعون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(و) شركة زين للصناعات، مروان نصير نصير، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 60,000 ريال (ستون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(ز) شركة ناتبت شولمان للمركبات البلاستيكية، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل، مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد مبلغ التعامل 271,000 ريال (مائتان وواحد وسبعون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
(ح) 1- شركة بونار - ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من قبل المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل5,482,000 ريال (خمسة ملايين وأربعمائة وأثنان وثمانون ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
2- شركة بونار - ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مبيعات محملة من قبل المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل41,803,000 ريال (إحدى وأربعون مليون وثمانمائة وثلاثة ألف ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
3- شركة بونار - ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل زيادة استثمارات عن طريق تحويل أرصدة مطلوبة، مدة التعامل سنة واحدة، مبلغ التعامل6,000,000 ريال (ستة ملايين ريال) ، (ولا توجد أي شروط تفضيلية)
لم تبرم أية صفقات خلال العام 2015م بين الشركة وكبار التنفيذيين بخلاف ما ورد ذكره في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 50575 جدة 21533 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على: هاتف: 6529919 012 - فاكس: 6529949 012

تعلن شركة ساب للتكافل انتهاء عقد الرئيس التنفيذي الحالي وتعيين رئيس تنفيذي جديد
2016-03-02 (1437-05-22 ) 09:06:19

تعلن شركة ساب للتكافل انتهاء عقد الرئيس التنفيذي الحالي وتعيين رئيس تنفيذي جديد

تعلن شركة ساب للتكافل عن انتهاء عقد السيد/ أدريان فلاورز الرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ 08 مايو 2016 م، بعد خمس سنوات من النجاح والعطاء المستمر، تحقق خلال فترة قيادته للشركة عدة إنجازات بما في ذلك إعادة هيكلة استراتيجية نمو الشركة بنجاح وإلارتقاء بأداء جميع قطاعاتها والذي انعكس بدوره على نتائجها المالية. وقيمة حقوق مساهميها.

وقد وافق مجلس إدارة شركة ساب للتكافل على تعيين الأستاذ/ ستيفن كوسقروف في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ساب للتكافل في اجتماعه المنعقد بتاريخ 01 مارس 2016م، إعتبارا من تاريخ 08 مايو 2016م وتجدر الاشارة الى ان الأستاذ/ ستيفن كوسقروف حاصل على دبلوم في ادارة الاعمال وقد سبق له العمل في شركة اتش اس بي سي اسيا كرئيس وحدة تطوير منتجات ويملك 15 عاما من الخبرة في مجال التأمين.

وقد أعرب مجلس الإدارة عن شكر للاستاذ/ ادريان فلاورز على ما تم تحقيقه من انجازات خلال فترة قيادته للشركة، كما تمنى المجلس للاستاذ / ستيفن كوسقروف التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته الجديدة كرئيس تنفيذي للشركة.

إعلان إلحاقي من الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-02 (1437-05-22 ) 09:07:09

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 02-03-2016 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات والمختص في البند رقم (4) تود الشركة أن تنوه بأن أحقية أرباح المساهمين للربع الرابع للمقيدين بسجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية 01-03-2016م.

تدعو شركة دور للضيافة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-02 (1437-05-22 ) 15:43:26

يسر مجلس إدارة شركة دور للضيافة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والـمزمع عقـدها بإذن الله في المقر الرئيسي للشركة والواقع على شارع عبدالله بن حذافة السهمي داخل حي السفارات، وذلك في الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 20/06/1437هـ الموافق 29/03/2016م، حيث سيتم النظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2. التصويت على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (0.70) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (70) مليون ريال وبنسبة (7%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (50) مليون ريال وبنسبة (5%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م مبلغ (1.20) ريال للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي قدره (120) مليون ريال وبنسبة (12%) من رأس المال، وتكون أحقية أرباح النصف الثاني للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية.
5. التصويت على المعاملات المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل التالية (التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2015م، والتي أدرجت ضمن إيرادات الشركة لذلك العام) وتجديد الترخيص لها لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية:
5-1) التصويت على المعاملات المتعلقة بعقود الإدارة والتشغيل التي تمت خلال العام المالي 2015م مع كل من مجمع مكارم ريزدنس (الأندلس)، فندق مكارم أم القرى، فندق مكارم البيت، مجمع مكارم ريزدنس (الروضة)، مجمع الجزيرة بدر ومجمع دور الياسمين السكني، والمملوكة لشركة أصيلة للاستثمار التي من بين إدارتها كل من رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (3,198,279) ريال والتصويت على الترخيص بتجديدها لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.
5-2) التصويت على عقد الإيجار المبرم بين الشركة وشركة أصيلة للاستثمار والبالغ قيمته (400,000) ريال سنوياً والتصويت على الترخيص بتجديده لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.
5-3) التصويت على المعاملات المتعلقة بعقد الإدارة والتشغيل التي تمت خلال العام المالي 2015م مع فندق مكارم منى المملوك للشيخ/ محمد بن إبراهيم الغامدي، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (355,928) ريال والتصويت على الترخيص بتجديده لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.
6. التصويت على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين مراقب حسابات الشركة الخارجي لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه.
7. التصويت على تجديد الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة وهم: المهندس/ عبدالله بن محمد العيسى، صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتقاعد، الدكتور/ صالح بن علي الهذلول، الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى، الأستاذ/ فهد بن عبدالله القاسم والأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب بالمتاجرة في فروع النشاط المماثل لنشاط الشركة (فنادق وعقارات)، وذلك لمدة سنة من تاريخ عقد الجمعية.
8. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهماً واحداً فأكثر حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة حيث تحسب الأصوات في الجمعيات العامة على أساس صوت واحد لكل (20) سهم، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي: ص.ب. 5500 الرياض 11422 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الهاتف: 00966114816666 أو الفاكس: 00966114801666 أو البريد الإلكتروني: IR@dur.sa

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن أستقالة عضو مجلس الأدارة
2016-03-02 (1437-05-22 ) 15:45:57

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن قبول مجلس إدارتها بتاريخ اليوم الأربعاء 22/5/1437هـ الموافق 2/3/2016م لاستقالة سعادة الأستاذ/ محمد بن سليمان المحيسني (عضو مجلس إدارة مستقل) والتي تقدم بها اليوم الأربعاء 22/5/1437هـ الموافق 2/3/2016م ويبداء سريانها اعتباراً من تاريخه ويعود سبب الاستقالة إلى ظروفه الخاصة.
وفي هذا الخصوص يتقدم سعادة رئيس مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير وأعضاء المجلس الموقرين بجزيل الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ/ محمد المحيسني على جهوده الكبيرة والمقدرة التي بذلها خلال فترة عضويته بمجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير متمنين له دوام التوفيق
تجدر الإشارة إلى أن الشركة ستقوم بالإعلان لاحقاً عن الشخص الذي سيخلف سعادة الأستاذ/ محمد المحيسني في المقعد الذي شغر في عضوية المجلس بعد هذه الاستقالة وذلك حسب الإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن

تعلن شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة
2016-03-02 (1437-05-22 ) 15:48:24

يسر شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة - مسك - أن تعلن للسادة المساهمين الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة في دورته القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ من 2-7-2016 فعلى الراغبين في ذلك من السادة المساهمين، ممن تتوفر فيهم الشروط، ويمتلكون أسهما لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال سعودي، التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة، علماً بأن آخر موعد لاستقبال طلبات الترشيح هو بنهاية دوام يوم الخميس 01-06-1437 الموافق 10-03-2016 وفقا لضوابط الترشيح الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 3245-9362-222 وتاريخ 18-06-1412 وتعميم وزارة التجارة رقم3800-205-222 وتاريخ 26-12-1420 والنموذج المرفق به وكذلك ما تضمنته لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج ولوائح حوكمة الشركة، الالتزام بتقديم ما يلي
1.تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفا بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.

2. يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو تلك التي ما يزال يتمتع بعضويتها بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات التي تولى عضويتها، وكذلك بالنسبة للجان التي يتولى عضويتها.

3. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة.

4.إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مسك ، فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بيانا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:
أ-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب-اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ج-ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

5.سوف يقتصر التصويت في الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقا على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقا للضوابط المذكورة أعلاه.

6.يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة سارية المفعول من الهوية الوطنية للأفراد أو السجل التجاري للشركات والمؤسسات مرفق بخطاب ترشيح مصدق وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.

7.تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح نموذج إفصاح رقم 3 الصادر عن هيئة السوق المالية من خلال زيارة موقع الهيئة www.cma.org.sa

علما بأن طلبات الترشيح يجب أن ترسل على العنوان التالي

شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة - مسك
ص ب 60536 الرياض 11555
عناية: سكرتير مجلس الإدارة
فاكس: 4723192-11-966
بريد إلكتروني: Shares@mesccables.com
ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم : 4767373-11-966 تحويله 1012
والله الموفق

تدعو شركة إتحاد مصانع الأسلاك مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الاول)
2016-03-02 (1437-05-22 ) 16:08:47

يسر مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فاكثر حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة المقررعقده في فندق تيارا الرياض - قاعة سيجما ، الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء بتاريخ 21 /06/1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/03/2016م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
3. التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
5. التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2015م على المساهمين بواقع (0.80) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته ( 8% ) من رأس مال الشركة ، بإجمالي مبلغ وقدره ( 35.100.000 ) خمسة وثلاثون مليون ومائة ألف ريال والتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزريع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2015م بواقع 0.65 ريال للسهم الواحد ، أي ما نسبته 6.5% من رأس مال الشركة ، وبإجمالي مبلغ وقدره (28.518.750 ريال ) وسيكون أحقيتها لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م مبلغ 63,618,750 ريال وبنسبة 14.5% من رأس المال.
6. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016 م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.
7. التصويت على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / محمد رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2015 م بلغت 11,866,893 ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم.
8. التصويت على التعاملات مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السيد / صالح رشيد الرشيد باجمالي قيمة تعاملات خلال عام 2015 م بلغت 11,866,893 ريال ، وتجديد التعامل معها للعام القادم.
9. التصويت على صرف مبلغ ( 700.000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، تمثل 100.000 لكل عضو من أعضاء المجلس عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
10. التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد من بين المرشحين للدورة الثالثة التي تبدأ من تاريخ 10/4/2016 م ولفترة ثلاث سنوات ، حيث سيتم اتباع التصويت التراكمي وفقاً لنظام الشركة .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال
( توكيـــل )
سعادة / رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) الموقر
الرياض – ص.ب 355208 رمز بريدي 11383
أنا المساهم / ........................................ ............. الموقع أدناه ، بموجب السجل المدني / سجل تجاري رقم ( ) وتاريخ / / هـ ، وبصفتي أحد مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك ( أسلاك ) والمالك لعدد ( .............. ) سهما ، قد وكلت المساهم / ........................................ ... سجل مدني رقم ( ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة للشركة والمقرر عقدها يوم الأربعاء بتاريخ 21/06/1437هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/03/2016م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع .. كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .
والله الموفق ،،،
الاســم:................................ .....................
تصديق التوقيع الصفـة:................................. ....................
التوقيع:................................ .....................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظات :
1) يرجى كتابة الاسم الكامل كما هو في شهادة الأسهم مع التوقيع على التوكيل.
2) لا يحق توكيل أحد من أعضاء مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) ومنسوبيها.
3) لا يحق توكيل أحد من غير مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك).
4) يرجى تسليم التوكيل لإدارة شئون المساهمين بالشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض أو إرسال أصل التوكيل بعد التصديق علىه من البنوك أو الغرفة التجارية بالبريد
( ص.ب 355208 رمز بريدي 11383 ) .. وللاستفسار الاتصال على الهاتف 2655556-011/2655637-011

تدعو شركة أسمنت المنطقة الشرقية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2016-03-02 (1437-05-22 ) 16:18:46

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية السادة المساهمين الذين يملكون 5 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيس، مبنى أبراج اسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد، مدينة الدمام في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 20-06-1437 الموافق 29-03-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا:التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
ثانيا:التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.
ثالثا:التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
رابعا:التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م
خامسا:التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (2.50) ريال للسهم بنسبة (25%) من رأس المال وبإجمالي (215) مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة ويبدأ صرف الأرباح اعتبارا من يوم الأحد 10/07/1437هـ الموافق 17/04/2016م
سادسا:التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م بواقع (200,000) ريال لكل عضــو .
سابعا:التصويت على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م وهي تتمثل بمبالغ مجموعها 17 مليون ريال مستلمة من الشركة العربية اليمنية للاسمنت المحدودة بغرض تحويلها إلى موردي تلك الشركة التي تواجه صعوبات في تنفيذ التحويلات.
ثامنا:التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 5 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة اسمنت المنطقة الشرقية مبنى أبراج اسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد، مدينة الدمام، ص.ب 4536 الدمام 31412 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 8812222-013 فاكس 8812000-013

ترصد "أرقـام" في هذا التقرير أهم الأحداث والمواعيد خلال الأسبوع القادم للشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي.وتتضمن

أبرز أحداث الأسبوع القادم موعد بداية الاكتتاب العام في أسهم شركة "ميكو" وأحقية الأرباح النقدية لكل من شركة "اسمنت

اليمامة" و"المتقدمة" و"الدريس"

بالإضافة إلى الجمعية العمومية لشركة "مجموعة المعجل" كما يوضح الجدول التالي




========================================
ابوسيف