لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
09-03-2015, 07:34 PM | #11 |
زائر
|
رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 19 جمادى الاول 1436هـ
تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن آخر يوم لمرحلة الإكتتاب الثانية 2015-03-09 (1436-05-18 ) 15:41:35 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أن آخر يوم لمرحلة الإكتتاب الثانية سوف يكون يوم الثلاثاء 19/05/1436هـ الموافق 10/03/2015م
|
|
09-03-2015, 07:34 PM | #12 |
زائر
|
رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 19 جمادى الاول 1436هـ
تدعو شركة الصقر للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) 2015-03-09 (1436-05-18 ) 09:24:04 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة يدعو مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون بالدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 18-06-1436 الموافق 07-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م. 2.التصديق على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة المنتهي في 31/12/2014م. 3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2014م. 4.ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المنصرم المنتهي في 31/12/2014م. 5. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م بواقع 0.5 ريال لكل سهم اي ما يعادل نسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، بمبلغ اجمالي قدره 12.5 مليون ريال ، وتكون أحقية الارباح النقدية لمالكي الاسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع ألاوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً. 7. الموافقة على عقود الايجار الموقعة بين الشركة والسيد عبد الرحمن علي التركي عضو مجلس الادارة ، والذي تشغل بموجبه مكاتب المركز الرئيسي والاقسام التابعة له في عمارة التركي الطابقين السفلي والاول مقابل بدل سنوي ومقداره (557,084) ر.س. خمس مائة وسبعة وخمسون الفا و اربعة وثمانون ريالاً سعوديا والترخيص له بها لعام قادم دون اي شروط . 8. الموافقة على صرف مكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة والتي تبلغ 1.5 مليون ريال سعودي، مليون وخمس مائة ألف ريال سعودي. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم فأكثر حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الدمام - شارع الملك خالد - بناية عبدالرحمن التركي - الدور الاول وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0138302294 |
|
09-03-2015, 07:35 PM | #13 |
زائر
|
رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 19 جمادى الاول 1436هـ
إعلان إلحاقي من شركة جرير للتسويق بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة 2015-03-09 (1436-05-18 ) 08:56:33 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 09-03-2015 بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة تود شركة جرير للتسويق ان توضح فيما يخص البند رقم 7 من نتائج الجمعية العامة العادية الثانية عشرة أنه تم اختيار (برايس ووتر هاوس كوبرز) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2015م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.
|
|
09-03-2015, 07:35 PM | #14 |
زائر
|
رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 19 جمادى الاول 1436هـ
تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) 2015-03-09 (1436-05-18 ) 08:39:14 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة يدعو مجلس إدارة شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية عامة، السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي للشركة الذي سيتم عقده عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 19/06/1436هـ الموافق 08/04/2015م في المركز الرئيسي للشركة في الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن، وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2014م. 2.الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م. 3.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م. 4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2014م. 5.الموافقة على اختيار مدققي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة التدقيق لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م. 6.الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) لكل عضو تحسب على أساس عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو خلال السنة. علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من راس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي، مقر الشركة الرئيسي في الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن ص ب 1022 رمز بريدي 31952 وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقتهم الشخصية وللإستفسار يرجى الإتصال هاتف رقم 0138572222 فرعي 229 أو فاكس 0138580056. في المرفق نموذج التفويض/التوكيل. |
|
09-03-2015, 07:36 PM | #15 |
زائر
|
رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 19 جمادى الاول 1436هـ
يعلن البنك السعودي للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال البنك 2015-03-09 (1436-05-18 ) 08:31:28 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة يعلن البنك السعودي للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 17/05/1436هـ الموافق 08/03/2015 م في المركز الرئيسي، شارع المعذر، الرياض حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م. 2)التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2014م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. 3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2014م إلى 31/12/2014م. 4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2015م (الساده برايس ووترهاوس كوبرز وارنست اند يونغ)، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم. 5)الموافقة على المكافات والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01/01/2014م وحتى 31/12/2014م. 6)الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.80 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 8 % من القيمة الإسمية للسهم بإجمالي توزيعات قدرها 480 مليون ريال سعودي. 7)الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 6,000 مليون ريال إلى 6,500 مليون ريال أي بنسبة 8.3 % لدعم القاعده الرأسمالية للبنك، ، وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 12 سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة على ان يتم تجميع كسور الأسهم وبيعها على المساهمين وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 600 مليون سهم إلى 650 مليون سهم. 8)تعديل المادة (6 أ) من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي يبلغ رأس مال البنك السعودي للاستثمار ستةالاف وخمسمائة مليون (6,500,000,000) ريال سعودي موزعة على ستمائة وخمسون مليون (650,000,000) سهم، قيمة كل سهم 10 ريالات سعودية مدفوعة القيمة بالكامل وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين. 9)الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالله العلي عضوا مستقلا في مجلس إدارة البنك للدورة الحالية والتي تنتهي في 13/02/2016م. وسيكون إستحقاق كل من منحة الأسهم والأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الأحد 17/05/1436هـ الموافق 08/03/2015م. علما بأن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة، وسيتم توزيعها في يوم الثلاثاء 19/05/1436هـ الموافق 10/03/2015م. |
|
09-03-2015, 07:36 PM | #16 |
زائر
|
رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 19 جمادى الاول 1436هـ
تعلن شركة جرير للتسويق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة 2015-03-09 (1436-05-18 ) 08:15:44 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة تعلن شركة جرير للتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 17-05-1436 الموافق 08-03-2015 في قاعة الملك سلمان بفندق شيراتون في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م. 2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م. 3- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م. 4- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2014م البالغ مجموعه 6.65 (ستة ريالات وخمسة وستون هللة) للسهم الواحد وبما نسبته 66.5% من رأس مال الشركة، مع الوضع في الاعتبار زيادة رأس مال الشركة من 60 مليون إلى 90 مليون سهم. 5- الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م. 6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م. 7- الموافـقة على اخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2015م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه. 8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة (الأطراف ذوو العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، علماً بأن أغلب هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2014م، وتشمل هذه التعاملات ما يلي: - شركة جرير للاستثمارات التجارية: ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (محمد عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالرحمن العقيل، عبدالله عبدالرحمن العقيل، عبدالكريم عبدالرحمن العقيل) وهذه التعاملات عبارة عن عقود إيجارية لمكاتب ومعارض لفترات مختلفة بين الطرفين ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (6,848,450) ريال خلال العام المالي 2014م. - شركة كايت العربية المحدودة: ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (محمد عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالرحمن العقيل، عبدالكريم عبدالرحمن العقيل) وهذه التعاملات عبارة عن عقد إيجار مكتب بين الطرفين وكذلك عقد أعمال تنفيذ وتصاميم واستشارات فنية ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (50,825,694) ريال خلال العام المالي 2014م. - شركة جرير للعقار: ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (محمد عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالرحمن العقيل، عبدالله عبدالرحمن العقيل، عبدالكريم عبدالرحمن العقيل) وهذه التعاملات عبارة عن عقود إيجارية لفترات مختلفة بين الطرفين ويتم تجديد هذه العقود تلقائياً، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (138,600) ريال خلال العام المالي 2014م. - شركة تري لاين لحلول الأعمال: ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (محمد عبدالرحمن العقيل، ناصر عبدالرحمن العقيل، عبدالله عبدالرحمن العقيل، عبدالكريم عبدالرحمن العقيل، فهد عبدالله القاسم) وهذه التعاملات عبارة عن تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية وفنية وتوظيف عمالة، ويتم تجديد هذا العقد حسب الحاجة، ويمثل إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (138,717) ريال خلال العام المالي 2014م. - فهد عبدالله القاسم: عقد نشر إلكتروني لنشر مؤلفاته في تطبيق قارئ جرير، وقد تم إبرام هذا العقد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ابتداءاً من العام 2014م، وبلغت قيمة التعاملات المستحقة عن هذا العقد مبلغ (20) ريال خلال العام المالي 2014م. وجدير بالذكر أنه لا يوجد شروط خاصة مرتبطة بتلك العقود. 9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2015م وتحديد تاريخ الأحقية والتوزيع مع الأخذ بالاعتبار ضوابط وإرشادات وزارة التجارة. كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك . |
|
09-03-2015, 07:37 PM | #17 |
زائر
|
رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 19 جمادى الاول 1436هـ
إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. 2015-03-09 (1436-05-18 ) 08:15:08 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة إشارة إلى إعلاني شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بتاريخ 25/11/2014م بخصوص توصية مجلس الإدارة بزيادة راس المال عن طريق طرح اسهم حقوق أولوية وتاريخ 30/11/2014م بخصوص تعيين جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لإدارة الإكتتاب في أسهم حقوق الأولوية، تود الشركة أن تبلغ مساهميها بأنها لا تزال بصدد إعداد ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال لتقديمه إلى هيئة السوق المالية وذلك بالتعاون مع المستشار المالي، ومن المتوقع أن يتم تقديم ملف الطلب المشار إليه لهيئة السوق المالية بحلول نهاية الربع الثاني من العام المالي 2015م، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن تقديم هذا الملف لهيئة السوق المالية في حينه.
|
|
09-03-2015, 07:37 PM | #18 |
زائر
|
رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 19 جمادى الاول 1436هـ
إعلان تصحيحي من شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بخصوص إعلان الدعوة للجمعية العامة العادية 2015-03-09 (1436-05-18 ) 08:11:53 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة إشارة إلى إعلان شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بتاريخ 17-05-1436هـ الموافق 08-03-2015م والمتعلق بالدعوة لحضور الجمعية العامة العادية المُزمع انعقادها بتاريخ 01-07-1436هـ الموافق 20-04-2015م، وحيث أنه قد ورد ضمن بنود جدول الأعمال مايلي:
10- الموافقة على الاتفاقية المبرمة مع السيد/ صالح محمد عوض بن لادن بقيمة 883,390.95 ريال سعودي سنوياً مقابل استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2012م، وذلك لبناء مجمع سكني لشركة (GS Engineering) حيث أنه يعتبر من الأشخاص ذوي المصلحة. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل. والصحيح هو: 10- الموافقة على الاتفاقية المبرمة مع السيد/ صالح محمد عوض بن لادن بقيمة 883,390.95 ريال سعودي سنوياً مقابل استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2013م، وذلك لبناء مجمع سكني لشركة (GS Engineering) حيث أنه يعتبر من الأشخاص ذوي المصلحة. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل. ولذلك جرى التنويه. |
|
09-03-2015, 07:38 PM | #19 |
زائر
|
رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 19 جمادى الاول 1436هـ
إعلان إلحاقي من البنك الاهلي التجاري بخصوص دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) 2015-03-09 (1436-05-18 ) 08:10:05 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة الحاقا لإعلان البنك الأهلي التجاري بخصوص دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 08/03/2015 ، و حيث ورد في الإعلان السابق الموافقة على اقتراح مجـلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عن النصف الثاني لعام 2014م بإجمالي مبلغ 1,296,511,795 ريال و بواقع 65 هللة للسهم (بما يعادل 6.5%) من القيمة الأسمية للسهم، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2014م بواقع (1.45) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 14.5% من قيمة السهم الأسمية. يفيد البنك الأهلي التجاري مساهميه بأنه ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الأربعاء 08 أبريل 2015م . و سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
|
|
09-03-2015, 07:38 PM | #20 |
زائر
|
رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 19 جمادى الاول 1436هـ
تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 2015-03-09 (1436-05-18 ) 08:09:46 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 17-05-1436 الموافق 08-03-2015 في الإدارة العامة في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م . 2-الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م . 3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م . 4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بواقع (2) ريال لكل سهم أي ما يعادل 20% من رأس مال الشركة للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة ونظام تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية العاشرة . وسيتم صرف الأرباح اعتبارا من يوم الثلاثاء 07/04/2014م بإذن الله . 5-الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (1.4) مليون ريال بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2014م . 6-الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31/12/2014م . 7-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . 8-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة باعتبارها أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الإعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/12/2015 م ، وتشمل هذه التعاملات ما يلي :- - شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ويشترك في ملكيتها وعضوية مجلس إدارتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل ، عيد فالح الشامري ، عبدالإله سعد الدريس) وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلمبات بنزين وهو وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة بقيمة إجمالية (3.9) مليون ريال خلال العام المالي 2014م . - يوجد عدد (3) محطات مستأجرة من أطراف ذات علاقة بقيمة إجمالية (2.3) مليون ريال وتعتبر من أفضل الأسعار السائدة وتحقق عائداً مجزياً للشركة وهي : - محطة المناخ الإيجار السنوي (1) مليون مدة العقد 11 سنة المتبقي (4) سنوات تقريباً تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة. - محطتي النور والعزيزية بالمنطقة الشرقية الإيجار السنوي (1.3) مليون ريال مدة العقد 10 سنوات المتبقي (1) سنوات تقريباً تعود ملكيتها مناصفة بين شركة المدارات السبعة وشركة الدريس للصناعة والتجارة ، والتي يشترك في ملكيتها وعضوية مجلس إدارتها بعض أعضاء مجلس الإدارة وهم (حمد محمد الدريس ، عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل ، عيد فالح الشامري ، عبدالإله سعد الدريس) . - إيجار موقع بجازان بقيمة (200) ألف ريال لقطاع ناقل كورشة وإدارة وسكن بعقد سنوي يعود ملكيته لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس |
|
|
|