اعلانات 2013

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمه) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 09:03:55
7/6 الموافقة على عقد أعمال وخدمات انترنت مدنية مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 3,007,293 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.
7/7 الموافقة على عقد نقل بضائع مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 109,705 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/8 الموافقة على عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن مصروفات بقيمة 3,591,565 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/9 الموافقة على عقد تركيب وإصلاح إنشاءات حديدية مع الشركة العربية للتموين والتجارة والمتضمن مصروفات بقيمة 144,017 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/10 الموافقة على عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 11,939,921 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
8- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بإجمالي مبلغ 129.7مليون ريال بواقع (1.75) ريال لكل سهم وبنسبة 17.5% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.علماَ بأنه سيتم توزيع الأرباح من خلال تحويلها الى حسابات المساهمين يوم الثلاثاء الموافق 14/5/2013 مز
9- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

تدعو الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر(للمرة الثانية) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 09:15:29 يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون (20) سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر(للمرة الثانية)، المقرر عقده بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعية وذلك يوم الثلاثاء 20/6/1434هـ الموافق 30/4/2013م فـي تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1) الموافقـة علـى تقرير مجلـس الإدارة لعــام 2012م .
2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2012م.
3) الموافقة على تعيين المهندس/ إبراهيم بن عبيد الدهيش في عضوية مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) خلفاً للدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس إعتبارا من 16/02/2013م حتى نهاية الدورة الحالية في 24/05/2014م.
4) الموافقة على معايير عضوية مجلس الإدارة المحدثة.
5) الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة واسلوب عمل اللجنة المحدثة.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2012م.
7) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات مـن بيـن المرشحين مـن قبـل لجنـة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقته الشخصية ومايثبت ملكيته للأسهم ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، على أن تصل الوكالات إلى العنوان التالي: ص.ب 10882 الجبيل الصناعية 31961 تليفون 3588000/03 فاكس 3583831/03 قبل إجتماع الجمعية بثلاثة أيام بشرط تصديقها من الغرفة التجارية أو أحد البنوك .علماً بأن إجتماع الجمعية سيكون صحيحا بحضور اي عدد من المساهمين.

تعلن شركة التعاونية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 2013-04-23 (1434-06-13 ) 09:42:36 تعلن شركة التعاونية للتأمين أنه تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الأول لعام 2013 عند الساعة السابعة مساء أمس الإثنين 12/6/1434هـ الموافق 22/4/2013 بالمركز الإعلامي لتداول الواقع بأبراج التعاونية على طريق الملك فهد بالرياض بعد اكتمال ال القانوني. وقد تمت الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:
1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2012.
2. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م وتقرير مراقبي الحسابات.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية.
4. الموافقة على تعيين مكتب الفوزان والسدحان/ KPMG، ومكتب Price Waterhouse Coopers لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م بعد اختيارهما من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهم.

5. الموافقة على العقود التي فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبارالمساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية: عقود تأمين مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة عام وبقيمة 24.4 مليون ريال وعقد خدمات لعملاء التأمين الطبي مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية التي تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة الأغلبية فيها لمدة عام وبقيمة 261 الف ريال ويمثلها معالي الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميّد رئيس مجلس الإدارة. وعقد تأمين طبي مع المؤسسة العامة للتقاعد لمدة عام وبقيمة 6.70 مليون ريال، وعقد إيجار مكاتب الشركة بالحي الدبلوماسي مع المؤسسة العامة للتقاعد لمدة عام وبقيمة 6.69 مليون ريال و يمثلها الأستاذ/ وليد بن عبد الرحمن العيسى عضو مجلس الإدارة. وكذلك عقد قرطاسية مع شركة جرير للتسويق لمدة عام وبقيمة 977 الف ريال ويمثلها عضو مجلس الإدارة المستقيل الأستاذ محمد عبد الرحمن العقيل. وعقد تأمين طبي مع شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي عن طريق وسيط لمدة عام وبقيمة 342 ألف ريال، وكذلك عقد تأمين طبي مع شركة أساس العالمية لمدة عام وبقيمة 650 ألف ريال ويمثلهما الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن المديميغ عضو مجلس الإدارة. إضافة إلى عقد تأمين طبي مع شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية لمدة عام وبقيمة 313.6 الف ريال وعقد تأمين طبي مع شركة نجم لخدمات التأمين لمدة عام وبقيمة 2.5 مليون ريال وهما شركتان تابعتان ويشارك في عضوية مجلسي إدارتهما الأستاذ/ علي السبيهين الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة. وتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
6- الموافقة على تعيين الأستاذ/ عادل بن عبدالمحسن المنقور بدلاً من المهندس/ محمد بن عبدالرحمن العقيل في عضوية مجلس إدارة الشركة.
7. الموافقة على سياسات و معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

تعلن شركة التعاونية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة 2013-04-23 (1434-06-13 ) 09:41:37 تعلن شركة التعاونية للتأمين أنه تم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الإثنين 12/6/1434هـ الموافق 22/4/2013 بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (700 طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (lg) - العليا الرياض، بعد اكتمال ال القانوني. وقد تمت الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التالي:
1-الموافقة على زيادة رأس مال الشركة البالغ 750مليون ريال بمبلغ 250 مليون ريال ليصبح 1,000 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 33% وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 75 مليون سهم إلى 100 مليون سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم يمتلكها المساهمون المقيدون في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية غير العادية، على أن تتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال برسملة مبلغ 250 مليون ريال من الأرباح المبقاة كما في 31/12/2012.
2- الإكتفاء بزيادة رأس مال الشركة وعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2012م وذلك لتعزيز الوضع الرأسمالي والملاءة ودعم عمليات التوسع في النشاط.
3- الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: (رأس مال الشركة هوألف مليون ريال سعودي (واحد مليار ريال سعودي) مقسم إلى مائة مليون سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشر ريالات سعودية، وجميعها أسهم اسمية.)

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين 2013-04-23 (1434-06-13 ) 15:35:49 تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) أنه وحيث سبق للجمعية العامة غير العادية للشركة التي عقدت بتاريخ 01/04/2013م الموافقة على توصية مجلس الادارة زيادة رأس مال الشركة من (240,000,000) ريال إلى (300,000,000) ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (4) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين لدى الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، فقد تم الانتهاء من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة البالغ عددها (2,886) سهم، بإجمالي مبلغ (278,164.80) ريال، وبمتوسط سعر بيع.96.38 ريال للسهم الواحد، وذلك بتاريخ 07/04/2013م. هذا وسيتم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30/04/2013م إيداع عائد بيع كسور الأسهم للسادة المساهمين بحساباتهم البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية عن طريق البنك السعودي الفرنسي، وفي حالة وجود أي إستفسار يرجى زيارة أحد فروع البنك السعودي الفرنسي

تعلن شركة الاسمنت السعودية عن إعادة تأهيل وتشغيل الفرنين 4 و5 بمصنع الهفوف 2013-04-23 (1434-06-13 ) 15:55:09 تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لتلبية الطلب المتزايد على الاسمنت بهذا تعلن شركة الاسمنت السعودية ان مجلس الإدارة قد قرر اليوم الثلاثاء 23/4/2013 (13/6/1434) إعادة تأهيل وتشغيل الفرنين 4 و5 في مصنع الهفوف بطاقة تصميمية إجمالية 3000 (ثلاثة ألف) طن كلنكر يومياً. ومن المتوقع بدء التشغيل خلال الربع الرابع من العام الحالي 2013. هذا وستعلن الشركة لاحقاً عن تفاصيل إضافية عن هذا المشروع بعد توقيع الاتفاقية مع المقاول المنفذ.

تعلن شركة وفا للتأمين عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة لبيع وتسويق منتجات لها 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:03:22 تعلن شركة وفا للتأمين أنها تسلمت بالفاكس يوم الثلاثاء 13/06/1434هـ الموافق 23/04/2013م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 341000073119 المؤرخ في 12/06/1434هـ والمتضمن الموافقة المؤقتة على تمديد بيع وتسويق منتجات الشركة التالية لمدة ستة أشهر إعتباراً من 12/6/1434هـ الى 11/12/1434 هـ :
1.تأمين المسؤولية العامة ومسؤولية المنتجات
2.تأمين السفر الدولي
3.التأمين على الأخطاء الطبية
4.التأمين على المؤسسات الطبية

تعلن شركة مجموعة أسترا الصناعية عن تعيين رئيساً لمجلس الإدارة. 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:03:52 تعلن شركة مجموعة أسترا الصناعية عن قيام مجلس إدارتها الجديد في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 23/04/2013م، بتعيين الأستاذ/ صبيح طاهر المصري ، رئيساً لمجلس الإدارة لدورته الحالية التي بدأت من 22/04/2013م ولمدة ثلاث سنوات. كما شكل المجلس اللجان المنبثقة عنه وفق المهام والصلاحيات المعتمدة.

تعلن الشركة السعودية للفنادق عن انهاء عقد إدارة وتشغيل منتجع مكارم القمر 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:11:13 تعلن الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية بأنه بناءً على طلب المالك لمنتجع مكارم القمر بجدة فقد تم بتاريخ 23/4/2013م توقيع اتفاقية لإنهاء عقد الإدارة والتشغيل للمنتجع نظراً لبيع المنتجع لجهة أخرى واستغلاله في نشاط آخر ووفقاً لشروط العقد فقد تم حصول الشركة على تعويض بمبلغ (3,867,213) ريال عبارة عن اتعاب الإدارة والتشغيل للفترة المتبقية من العقد وسيتم تأثير ذلك على النتائج المالية للشركة للربع الثاني من عام 2013م.

تدعو شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة 2013-04-23 (1434-06-13 ) 16:17:43 يسر مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ـ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة التي ستعقد بأذن الله الساعة الرابعة من مساء يوم السبت 08/ 07 / 1434هـ الموافق 18/05/2013م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الايوبي ( الستين ) الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي :-
1.الموافقه على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة والتي تبدأ من 02/07/2013م ولمدة ( ثلاث سنوات ) وبطريقة التصويت العادي .
ولكل مساهم يمتلك (10) أسهم فأكثر حق حضور إجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع ، على كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعيه أن يحضر المستندات الداله على ملكيته للاسهم وأصل البطاقة الشخصية . لمزيد من المعلومات الاتصال بشئون المساهمين : هاتف: 4767373 1 966+ تحويلة 1012 فاكس 4723192 1 966+ ص . ب 60536 الرياض 11555 السعودية، علماً أن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو حضور 50 % من رأس المال .
السادة/ شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) المحترمين ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
أنا المدعو / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ المالك لعدد (ــــــــــــــــــــــــــ) سهماً من أسهم شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) قد وكلت المساهم / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ لينوب عني في إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة التي ستعقد بمشيئة الله في يوم السبت 08/07/1434هـ الموافق 18/05/2013م في تمام الساعة الرابعة مساءً والتصويت نيابة عني في سجل حضور المساهمين وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا الإجتماع كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجل الإجتماع وإستنادا على ذلك فقد قمت بالتوقيع على هذا التوكيل والله الموفق .
الاســـــم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ. الصفــــــة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ.
التوقيع : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ. التصديق : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ.