اعلانات 2013

تعلن شركة عسير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (تتمة) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:18:10 8.المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت خلال العام 2012م بين الشركة وأطراف ذي علاقة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بتجديدها للعام 2013م على النحو التالي :
أ.المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة الخزامى للإدارة بمبلغ 1391000 ريال سنوياً ومدة العقد خمس سنوات قابل للتجديد لمدد أخرى ، وتملك فيها الشركة 5% من رأس مالها ، وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس إدارة شركة الخزامى للإدارة ، والترخيص بتجديده للعام القادم 2013م.
ب.المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة تابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 109000 ريال لمدة سنة واحدة انتهت في 31/12/2012م والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير وأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة.
ج.المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة تابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 68900 ريال لمدة سنة واحدة انتهت في 31/12/2012م والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير واعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة.
د.المصادقة على المعاملات التي تمت لشراء تذاكر سفر من وكالة دارين للسفر والسياحة التابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 218414 ريال خلال العام 2012م ، وهي معاملات تتم بشكل متقطع حسب الحاجة والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير وأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2013م.
9.تفويض مجلس الإدارة بعقد قرض أو قروض متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع بنك أو أكثر من البنوك المحلية تتجاوز آجالها 3 سنوات بالشروط والضمانات التي يراها المجلس ، وبما لا يتجاوز 75% من حقوق المساهمين في السنة ، على أن يحدد المجلس في قراره أوجه استخدام كل قرض وكيفية ومدة السداد ، وللمجلس اعتماد الاتفاقيات والمستندات الخاصة بهذه القروض وأي تعديلات عليها والتوقيع عليها أو تفويض من يراه بذلك.

تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن إعادة انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:25:53 تعلن شركة مجموعة فتيحي القابضة عن قيام مجلس إدارتها الجديد في أولى جلساته بدورته السادسة خلال اجتماعه الذي عقد مساء يوم الإثنين 12/06/1434 الموافق 22/04/2013م بإعادة انتخاب سعادة الشيخ/ أحمد حسن فتيحي رئيساً لمجلس الإدارة للدورة السادسة وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

تعلن شركة تكوين عن طريقة توزيع الأرباح لعام 2012م 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:31:13 بالإشارة لما أعلنته شركة تكوين بتاريخ 09/04/2013م بخصوص موافقة الجمعية العامة العادية الثانية على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2012م قيمتها 15 مليون ريال سعودي والتي تمثل 5% من قيمة السهم الاسمية بواقع 0.5 ريال لكل سهم، يسر الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام أن الأرباح عن العام المالي 2012م سوف يتم البدء بصرفها عن طريق البنك السعودي الفرنسي اعتبارا من يوم الأثنين 19/06/1434هـ الموافق 29/04/2013م ، علماً بان أحقية الأرباح كانت للمساهمين المقيدين بالسجلات الرسمية للشركة لدى السوق المالية (تداول) في نهاية تداولات يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين27/05/1434هـ الموافق 08/04/2013م، حيث سيقوم البنك السعودي الفرنسي بإيداع مبالغ أرباح المساهمين (المستحقين) مباشرة إلى حساباتهم الجارية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى البنوك. كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع او عدم استلام الارباح في ذلك التاريخ التواصل مع البنك السعودي الفرنسي.

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن آخر التطورات الخاصة بقرار مجلس إدارتها بعرض حصتها في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) للبيع 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:38:03 تشير الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) إلى إعلانها بتاريخ 06 أبريل 2013م الخاص بتوصية مجلس إدارتها بعرض حصة شركة (ساسكو) في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) البالغة 4,749,999 سهم للبيع بسبب توجه الشركة إلى إستغلال حصيلة البيع في دعم خطة التوسع في أنشطة الشركة الرئيسية.
وبياناً لآخر التطورات ، تفيد الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بأنه بتاريخ 22 أبريل 2013م تم تعيين "مجموعة الدخيل المالية" كمستشار مالي لغرض بيع هذه الحصة . وحيث تم مخاطبة الشركاء في شركة (طاقة) بتقديم عروضهم في موعد أقصاه 28 أبريل 2013م ورغبة من الشركة في إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من المستثمرين ، فقد تم تمديد التاريخ المستهدف لإنهاء الصفقة إلى 30 يونيو 2013م.
والله الموفق،،،

تعلن شركة اللجين عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرين 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:42:37 تعلن شركة اللجين عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية التي كان مقرراً انعقادها يوم الاثنين 12/06/1434هـ الموافق 22/04/2013م الساعة الرابعة والنصف مساءاً بمقر الشركة، وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها. وسيعلن لاحقاً عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الانعقاد الجديد ومن ثم الإعلان عن ذلك على موقع تداول والصحف المحلية.

تدعو شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة. 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:51:51 يسر مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، دعوة السادة مساهمي الشركة ( ممن يمتلك 20 سهما فأكثر )، لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة، والمقرر إنعقادها بإذن الله يوم الاثنين 10 رجب 1434هـ، الموافق 20 مايو 2013م، في تمام الساعة السادسة مساءا، في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2-المصادقة على القوائم المالية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4-الموافقة على إختيار وتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2013م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وتحديد أتعابهم.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة المستثمر للأوراق المالية التي يرأس مجلس إدارتها الأستاذ عبدالله بن محمد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين والترخيص بها لعام قادم، وذلك بإدارة جزء من أصول الشركة الاستثمارية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مقابل عمولة تقاضتها شركة المستثمر عن عام 2012م بنسبة مقدارها 1.75%.
7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
8-الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
9-الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد تعديل ميثاق لجنة المراجعة وميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.

تدعو شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة. (تتمة) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:51:32 هذا، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أ-لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهة التي يعمل بها المساهم، وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة. على العنوان التالي ص .ب : 84770 الرياض 11681
ب-على كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله و أن يحضر معه الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال) و المستندات الدالة على ملكية الأسهم و ذلك للتحقق من شخصيته و إثبات عدد الأسهم التي يملكها و المساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع.
ج-آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم الاثنين 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م.
د-ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50 % على الأقل من أسهم الشركة، وفي حال تأجيل الاجتماع يكون ال القانوني بعدد من يحضر للاجتماع المؤجل.
هـ- يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على أي من المستندات أعلاه عن طريق الاتصال على إدارة شؤون المساهمين الهاتف 4501001 (01) تحويلة 1014، أو الدخول إلى موقع الشركة www.weqaya.com.sa.

تعلن شركة الرياض للتعمير عن آلية توزيع أرباح المساهمين للنصف الثاني من عام 2012م 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:54:42 تعلن شركة الرياض للتعمير لمساهميها الكرام أن الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون والتي عقدت بتاريخ 03/06/1434هـ الموافق 13/04/2013م ، وافقت على صرف أرباح لمساهمي الشركة عن النصف الثاني للعام المالي 2012م بواقع (1) واحد ريال للسهم.
علماً أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم السبت 03/06/1434هـ الموافق 13/04/2013م يوم انعقاد الجمعية (والذي سبق الإعلان عنه).
وسيتم الصرف اعتبارا من يوم السبت القادم تاريخ 17/ 06 /1434هـ الموافق 27/ 04 /2013م عن طريق الراجحي وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي :
1-المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.
2- المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع الراجحي داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح.
و تهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة إيداع الشهادات التي بحوزتهم في المحافظ عن طريق تسليمها مناولة لمركز إيداع الأوراق المالية( تداول ): الرياض طريق الملك فهد أبراج التعاونية قسم الإيداع الدور الأرضي ، وإرسال نموذج إيداع الشهادة على الفاكس رقم 4118333/01 ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على علاقات العملاء والمساهمين على الرقم 4110333-01 تحويلة 364 أو البريد الإليكتروني faldajani@ardco.com.sa

تعلن شركة كيمانول عن إتاحة التصويت عن بعد لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع (الإجتماع الثاني ) 2013-04-23 (1434-06-13 ) 08:59:49 يسر شركة كيمانول إشعار المساهمين الكرام أنه سيكون بمقدرتهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع (الإجتماع الثاني ) والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم السبت 17 جمادى الثاني 1434هـ الموافق 27 ابريل 2013م وذلك بفندق نوفوتيل الدمام ( طريق الدمام الخبر السريع ) بمدينة الدمام.
وسيكون بمقدور المساهمين الكرام والمسجلين في خدمات "تداولاتي" التصويت عن بعد إعتباراً من اليوم الثلاثاء 23/04/2013م وحتى الساعة 11 صباحاً من نفس يوم إنعقاد الجمعية .
عليه ندعوا جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي وهو http://tadawulaty.tadawul.com.sa (علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين)

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية 2013-04-23 (1434-06-13 ) 09:04:12 عقدت شركة مجموعة أسترا الصناعية يوم الإثنين 12/6/1434هـ الموافق 22/4/2013م الساعة الرابعة عصراَ اجتماع الجمعية العامة العادية في مقر الشركة بالرياض، وبعد النظر في جدول الأعمال اتخذت القرارات التالية:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4- الموافقة على إجازة الأعمال والتصرفات التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
5- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات ( برايس وترهاوس ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه
6- تم انتخاب وتعيين اعضاء مجلس إدارة الشركة التالية اسمائهم لدورته القادمة لمدة 3 سنوات ، والتي تبدأ في 22/4/2013 وتنتهي في 21/4/2016م:
الاستاذ/ صبيح بن طاهر المصري
الأستاذ / خالد بن صبيح المصري
الأستاذ / محمد بن نجر بن صقر العتيبي
الأستاذ/ غياث منير السخيتان
الأستاذ / كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين
الأستاذ / غسان ابراهيم عقيل
الأستاذ / فراج بن منصور أبو اثنين
الأستاذ / سمير محمد عبدالعزيز الحميدي
الأستاذ / سلمان فارس محمد الفارس
7-المصادقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يشارك في ملكيتها أعضاء مجلس الإدارة السيد/ صبيح بن طاهر المصري والسيد/ خالد بن صبيح المصري والسيد/ غياث منير سختيان في السنة المالية 2012م على النحو الآتي:
7/1 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إبرادات بقيمة 1,994,955 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/2 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مجموعة منير سختيان والمتضمن إيرادات بقيمة 10,975,671 ريال ، وعضو المجلس صاحب العلاقة هو الأستاذ/ غياث سختيان .
7/3 الموافقة على عقد مباني حديدية مع الشركة العربية للتموين والتجارة والمتضمن إيرادات بقيمة 185,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7/4 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع شركة مصنع الكندي للأدوية والمتضمن إيرادات بقيمة 2,899,542 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ غياث سختيان.
7/5 الموافقة على عقد مباني حديدية مع شركة استرا الغذاء والمتضمن إيرادات بقيمة 2,168,458 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
(تتمه)