إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-04-12 (1436-06-23 ) 08:09:00

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 في مقر مستشفى رعاية الرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث بلغ نسبة الحضور (63.29%) حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
2-الإعتماد و المصادقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
3-الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح العام المالي 2014م بواقع( 1.55) ريال للسهم الواحد وهو يمثل نسبة (15.5%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد وما يعادل حوالي (69.5 )مليون ريال من صافي أرباح العام،ويكون تاريخ الأحقية في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية،وسيتم الاعلان عن موعد وطريقة صرف الارباح لاحقاً.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
5-الموافقة على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2014م بواقع (200)الف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
6-الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة : أ. المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والترخيص بها للعام القادم مقابل خدمات طبية. لمرضى الإصابات المهنية بقيمة تعاملات،بلغت (237,125,606) ريال ويمثلها كل من (أ .أياد بن عبدالرحمن الحسين ، د.شويمي بن هويمل ال فويز، م.عادل بن محمد الخراشي). ب. شركة فال العربية القابضة المحدودة، والترخيص بها للعام القادم مقابل توريد أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية بقيمة (2,634,978)ريال ويمثلها كل من (أ.بدر بن فهد العذل ، أ.أديب بن عبدالرحمن السويلم ).علماً بأنه لاتوجد أي شروط للتعامل.
7-الموافقة على تعيين وتحديد اتعاب مراقبي الحسابات (كي بي أم جي) المرشح من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة لعام 2015 م و البيانات المالية الربع سنوية و الختامية .

تعلن شركة جبل عمر للتطوير نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية(الإجتماع الثاني)
2015-04-12 (1436-06-23 ) 08:16:34

تعلن شركة جبل عمر للتطوير نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الثاني) التي عقدت من مساء يوم الخميس 20/6/1436هـ الموافق 9/4/2015م وذلك بمكة المكرمة بفندق أجنحة هيلتون مكة الواقع بمشروع جبل عمر وكانت نتائجها كالتالي:
أ)تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السابع للمساهمين عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 30/12/1435هـ
ب)تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 30/12/1435هـ وتقرير الحسابات وقائمة التدفق النقدي والإيضاحات حول القوائم المالية.
ج)تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/12/1435هـ.
د)تمت الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1436هـ والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه وهو شركة برايس وترهاوس كوبرز واتعابه عن السنة المالية 1436هـ 270 الف ريال
هـ)تمت المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 1436هـ:
المصادقة على أتعاب الدراسات الخاصة مع المهندس أنس محمد صالح صيرفي عضو مجلس الإدارة وهي: أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل (الأولى-الثانية-الثالثة) للمشروع بمبلغ (2.4مليون ريال) لمدة سنه بدأت في 16/1/1436هـ
و) تمت الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس والأعضاء هم:
1- عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه
2-أحمد بن عبد العزيز الحمدان
3-إبراهيم بن عبد الله السبيعي
4-زياد بن بسام البسام
5-منصور بن عبد الله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة.
ز)تم تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته الثالثة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ في 1436/10/16هـ وذلك تطبيقاً للمادة (14) من النظام الأساسي للشركة وهم :
1-ثامر ناصر محمد العطيش ممثل المؤسسة العامة للتقاعد
2-خالد محمد صالح الفريح ممثل مجلس الأوقاف الأعلى بوزارة الشئون الإسلامية والاوقاف
3-عبدالرحمن عبدالعزيز محمد بن حسين ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
4-محي الدين صالح عبدالله كامل
5-طارق عبدالرحمن عبدالقادر فقيه
6-انس محمد صالح صيرفي
7-محمد سليمان حمد المحيسني
8-زياد عثمان إبراهيم الحقيل
9-عبدالله حمد إبراهيم المشعل
10مهند سعود السعود الرشيد
11عبدالعزيز محمد إبراهيم السبيعي
ح)تمت الموافقة على توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن مطالبة مقاول المرحلة الأولى (شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة) بدفع مبلغ (310 مليون ريال) ثلاثمائة وعشرة ملايين ريال لإنهاء الأعمال المتبقية للفنادق (ماريوت، حياة، كونراد) ومجموعها (6) أبراج فندقية مع المناطق العامة بها في التواريخ المحددة وقبل شهر رمضان 1436هـ.

تعلن شركة جبل عمر للتطوير نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأجتماع الثاني)
2015-04-12 (1436-06-23 ) 08:16:42

تعلن شركة جبل عمر للتطوير نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السادسة (الاجتماع الثاني) التي عقدت بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة مساء يوم الخميس 20/6/1436هـ الموافق 9/4/2015م وذلك بمكة المكرمة بفندق أجنحة هيلتون مكة الواقع بمشروع جبل عمر وكانت نتائجها كالتالي:
أ- تمت الموافقة على الاستمرار لمدة عام إضافي لتوزيع مبلغ ثابت على أصحاب الحصص العينية العقارية وفقاً لنص المادة (40) من النظام الأساس للشركة .
ب-تمت الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط (تأمين وتقديم خدمات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة) بعد أخذ موافقة الجهات المختصة وبالتالي تصبح المادة (3) بعد التعديل كما يلي:
-تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية.
-امتلاك العقارات بالمنطقة وتطويرها إلى قطع تنظيمية وإدارتها واستثمارها وبيعها وتأجيرها وامتلاك قطع أراضي لتطويرها عمرانياً.
-القيام بجميع الأعمال اللازمة للإنشاء والتعمير والصيانة وأعمال الهدم والمسح الخاصة بها.
-إدارة وتشغيل وتأثيث الفنادق.
-إدارة وتشغيل وصيانة المرافق التجارية.
-استيراد وتصدير معدات وآليات وأثاث فيما يخص أعمال الشركة.
-تشغيل معاهد التدريب المتخصصة في مجال الفندقة والضيافة الخاصة بالشركة.
-تأمين وتقديم خدمات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن حصولها على تمديد لموافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها
2015-04-12 (1436-06-23 ) 08:18:48

تعلن شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي
رقم 361000087932
رقم361000087930
رقم361000087931
رقم361000087934
رقم361000087935
رقم361000087936
رقم361000087937
رقم361000087938
رقم361000087939
رقم361000087940
المؤرخ في 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة ستة أشهر ابتداء من 1-4-2015 على
1-تأمين مكاتب صغيرة ومتوسطة
2-تأمين العيادات صغيرة ومتوسطة
3-تأمين المؤسسات التعليمية صغيرة ومتوسطة
4-تأمين مطاعم ومقاهي صغيرة ومتوسطة
5-تأمين مؤسسات التجزئة الصغيرة والمتوسطة
6-تأمين مؤسسات العناية الخاصة الصغيرة والمتوسطة
7-تأمين المنازل والمحتويات
8-تأمين مبنى المنزل فقط
9-تأمين محتويات المنزل
10-التأمين الشخصي الإضافي

تدعو شركة القصيم الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الاول)
2015-04-12 (1436-06-23 ) 08:20:14

يدعو مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الإدارة العامة في مدينة بريدة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 15-07-1436 الموافق 04-05-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 - الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12- 2014 م .
2 - الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31 - 12- 2014 م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس الفترة .
3 - الموافقة على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات .
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31- 12- 2014 م .
5 - الموافقة على أختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة بالشركة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الحالي المنتهي في 31- 12 - 2015 م أو إختيار غيره .
6 - تفويض مجلس إدارة الشركة برفع دعاوى على المجالس والادارات التنفيذية السابقة فى حالة الحاجة , وذلك حسب نظام المحاكم وجهات الإختصاص .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50 % من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة القصيم الزراعية - القصيم - بريدة - ص.ب: 2210 الرمز البريدي 51451 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف : 0163281999 فاكس 0163280067
هذا والله الموفق .

تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك النتائج المالية الأولية التقديرية للفترة المنتهية في 31-03-2015 (ثلاثة اشهر)
2015-04-12 (1436-06-23 ) 08:34:41


بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة) 14 30.4 -53.95 12.3 13.82
اجمالي الربح (الخسارة) 25 39.3 -36.39 22.5 11.11
الربح (الخسارة) التشغيلي 15.8 30.3 -47.85 12.8 23.44
ربحية (خسارة) السهم بالريال 0.32 0.69 - - -
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المبيعات مع انخفاض هامش الربحية نظرا لزيادة العرض عن الطلب في قطاع الحديد وكذلك احتساب الشركة مصروف زكاة عن الربع االاول من عام 2015 وتحميلها على قائمة الدخل ( نتيجة لتخارج الشريك الأجنبي في نهاية النصف الأول من عام 2014 م) وفقا لما يقضي به معيار المحاسبة السعودي الخاص بالزكاة في حين اثبت هذا المصروف خصما من الأرباح المبقاة خلال نفس الفترة من عام 2014 م
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق ارتفاع المبيعات وهامش الربحية مع انخفاض المصاريف العمومية والادارية
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم احتساب ربحية السهم في الفترة المماثلة من العام الماضي على أساس الزيادة التي تمت في رأس المال من 390 مليون ريال الي 438.75 مليون ريال بناء على قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في 6/4/2014 م ومن ثم تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة لتتفق مع عرض الفترة الحالية
ملاحظات اضافية وفقا لما يقضي به معيار المحاسبة السعودي الخاص بالزكاة فقد تم احتساب مصروف الزكاة عن الربع الأول من العام الحالي وتحميلها على قائمة الدخل في حين تم احتساب الزكاة وضريبة الدخل من 1/1/2014 م الي 31/3/2014 م خصما من الارباح المبقاة نظرا لوجود شريك اجنبي ضمن مساهمي الشركة الأساسيين حتى تاريخ 30/6/2014 م وذلك وفقا لما يقضي به معيار المحاسبة السعودي الخاص بالزكاة وضريبة الدخل. ولغرض المقارنة واذا استبعد أثر الزكاة المخصومة من الأرباح فان ربحية السهم من صافي الربح قبل الزكاة للفترة الحالية ستكون قد انخفضت من 69. ريال الي 38. ريال. تم استخدام الارقام المدققة للعام المنتهي في 31/12/2014 م لاستخراج أرقام الربع الرابع من عام 2014 م

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني توزيع مبالغ حقوق الأولوية للمساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في اكتتاب أسهم حقوق الأولوية
2015-04-12 (1436-06-23 ) 08:36:11

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) أن دفع التعويضات إلى الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب كلياً أو جزئياً في أسهم حقوق الأولوية سيكون اعتباراً من يوم الثلاثاء 25/06/1436هـ (الموافق 14/04/2015م) وحتى يوم الخميس 27/06/1436هـ (الموافق 16/04/2015م).
تفاصيل عملية توزيع مبالغ التعويض:
أ- إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب هو (14,449,070) ريال سعودي.
ب- كلفت الشركة البنك السعودي الهولندي بإيداع مبالغ التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب كلياً أو جزئياً بالأسهم الجديدة مباشرة إلى الحسابات البنكية الخاص بهم والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية لدى البنوك.
يتعين على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب كلياً أو جزئياً والذين لا تتوفر بيانات كافية عن حساباتهم أو في حالة تعثر عملية الإيداع حتى نهاية التاريخ المذكور أعلاه، الاتصال على هاتف البنك رقم8001243000 أو زيارة أي فرع من فروع البنك السعودي الهولندي وتزويد الموظف المختص بالفرع بتفاصيل رقم الحساب الدولي - الآيبان (iban) بعد إبراز أصل بطاقة الهوية سارية المفعول ليتم تحويل مبالغ التعويض الخاصة بهم.
وفي حالة وجود أي إستفسار يرجى الإتصال على هاتف الشركة رقم 0114752211

يعلن البنك السعودي للاستثمار النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2015 (ثلاثة اشهر)
2015-04-12 (1436-06-23 ) 08:42:33

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة) 366.7 337.5 8.65 375 -2.21
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات 652.2 757.3 -13.88 647 0.8
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات 430.6 354.7 21.4 424.8 1.37
ربحية (خسارة) السهم بالريال 0.56 0.52 - - -


بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق % التغير
الموجودات 91,143 82,862 9.99
الاستثمارات 24,074 18,323 31.39
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) 57,131 52,237 9.37
ودائع العملاء 69,411 62,143 11.7
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في مصاريف العمليات.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الزيادة في مصاريف العمليات.
ملاحظات اضافية 1) يعود سبب الانخفاض في إجمالي إيرادات العمليات للفترة إلى تغيير المعالجة المحاسبية لإستثمار البنك في إحدى الشركات الزميلة مما نتج عنه ربح غير متكرر قيد في مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة، صافي والذي قيد في الربع الأول من عام 2014م. 2) تم إعادة إحتساب ربحية السهم عن الثلاثة أشهر من عام 2014م ليصبح 0.52 ريال وذلك ليعكس الزيادة على رأس مال البنك من 600 مليون سهم إلى 650 مليون سهم الذي اقر في إجتماع الجمعيه العامه غير العادية بتاريخ 08/03/2015م

تعلن شركة الزامل للاستثمار الصناعي نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-04-12 (1436-06-23 ) 08:46:03

تعلن شركة الزامل للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات في مدينة الدمام بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
بند1:- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014م.
بند2:- الموافقة على القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
بند3:- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2014م إلى 31/12/2014م.
بند4:- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2014، أي بنسبة 10% من رأس المال وبمبلغ إجمالي قدره 60 مليون ريال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام 2014 وبواقع (1) ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2014 (2) ريال لكل سهم بنسبة 20% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. علماً بأن تاريخ التوزيع سيكون يوم الخميس 23/04/2015م عن طريق التحويل للحسابات من خلال البنك الأهلي التجاري.
بند5:- الموافقة على صرف مبلغ (2,000,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
بند6:- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام 2014م والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن معظم هذه العقود سنوية أو محددة المدة ويتم تجديدها تلقائياً، وتم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة، وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة، وتم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة بهذا الخصوص، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
(أ) تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 3,816,934 ريال سعودي من شركة الزامل المعمارية القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
(ب) تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 11,025,900 ريال سعودي من شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
(ج) تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 26,007,020 ريال سعودي من شركة الزامل للتجارة والخدمات القابضة المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
(د) تعاملات شراء منتجات أو خدمات بقيمة 20,564,832 ريال سعودي من شركة مجموعة الزامل العقارية المملوكة من قبل شركة مجموعة الزامل القابضة والتي يمثلها الأستاذ/ خالد عبدالله الزامل والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الزامل للصناعة.
بند7:- الموافقة على تعيين السادة/ ارنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2015م والربع الأول من العام 2016م وتحديد أتعابهم حسب توصية لجنة المراجعة.

تعلن شركة طيبة القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثين
2015-04-12 (1436-06-23 ) 08:52:07

تعلن شركة طيبة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 20-06-1436 الموافق 09-04-2015 في المقر الرئيسي لطيبة القابضة بالمدينة المنورة تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء في مدينة المدينة المنورة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرين.
2-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في 2014/12/31م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
4-إقرار توزيع الأرباح الدورية والإضافية الذي تم عن العام المالي 2014م الذي يعادل ما نسبته 26% من رأس المال بمبلغ (390,000,000) ريال بواقع (2.60) ريالين وستون هللة عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية عن عـام 2014م بما يعادل ما نسبته 5% من رأس المال بمبلغ (75,000,000) ريال بواقع (0.50) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2014م مبلغ وقدره (465,000,000) ريال بواقع (3.10) ثلاثة ريالات وعشر هللات عن السهم الواحد وبما نسبته 31% من رأسمال طيبة .
5-صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
6-اختيار السادة/ المحاسبون المتحدون محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً خارجياً لحسابات طيبة القابضة الربعية والسنوية للعام المالي 2015م .
7-الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2014م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكوثر (أراك إن) المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية اعتبارا من 1431/08/01هـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86.88 % من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الدكتور/ حمد بن سيف البتال عضو مجلس الإدارة في طيبة القابضة ، كما أن الرئيس التنفيذي لطيبة القابضة الاستاذ/ عادل بن محمد الزيد يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك .
8-الموافقة على التعامل الذي تم بتاريخ 1435/11/15هـ الموافق 2014/09/10م بين كل من طيبة القابضة وشركة ألفا بيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي المتمثل في ملحق إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس وموضوع ذلك الملحق تطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (crm) بمبلغ إجمالي قدره (320,514.90) ريال .