اعلانات 2013

اعلان الحاقي من شركة الاتصالات السعودية بخصوص النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2013م (ثلاثة أشهر).
2013-04-22 (1434-06-12 ) 08:25:24

اعلان الحاقي من شركة الاتصالات السعودية بخصوص النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2013م (ثلاثة أشهر):



إلحاقاً لإعلان شركة الاتصالات السعودية على موقع تداول يوم الأحد 21 إبريل 2013م بخصوص النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2013م، تود الشركة إضافة سبب اخر أدى الى الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والواردة في الفقرة رقم (5)، لتكون على النحو التالي:

"5. يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2013م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (على الرغم من ارتفاع إجمالي الربح بـ 2.6%، وتحسن الكفاءة التشغيلية للعمليات وترشيد النفقات) الى قيام المجموعة خلال الربع الأول بتسجيل مخصص هبوط في قيمة الاصول غير المتداولة في ايرسل (الهند) بمبلغ 500 مليون ريال، وهذه عملية غير نقدية وليس لها تأثير على التدفقات النقدية، وكذلك الى قيام الشركة خلال الربع الاول من عام 2013م باستبعاد أصول ثابتة قيمتها الدفترية 277 مليون ريال ناتجة عن مشروع التحقق من الاصول الثابتة الذي نفذته الشركة وهذه أيضا عملية غير نقدية وغير متكررة وليس لها تأثير على التدفقات النقدية ."

تعلن شركة دلة للخدمات الصحيّة القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة
2013-04-22 (1434-06-12 ) 08:26:47

تعلن شركة دلة للخدمات الصحيّة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة التي عقدت في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 11/06/1434هـ الموافق 21/04/2013م وذلك في المركز الإعلامي بمقر السوق المالية ( تداول ) بمدينة الرياض، وبعد النظر في جدول الأعمال ، وبناء على نتائج التصويت ، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:
1. الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة و الخاصة بأغراض الشركة و ذلك بإضافة غرض آخر للشركة ، لتصبح كما يلي :
أغراض الشركة : 1. تشغيل و إدارة و صيانة المنشآت و المراكز الصحية 2. تجارة الجملة و التجزئة في الأدوية و الأجهزة الطبية و الجراحية و الأطراف الصناعية و أجهزة المعوقين وأجهزة المستشفيات وفي معدات السلامة والوقاية 3. شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة 4. تنفيذ البرامج التدريبية في المجالات الطبية 5. صيانة وتشغيل المنشآت الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية والأجهزة والمعدات الطبية 6. الاستيراد والتصدير للغير 7. الوكالات التجارية 8. تصنيع الأدوية و المستحضرات الصيدلانية و العشبية و الصحية و مواد التجميل و المنظفات و المطهرات والتعبئة والتغليف.

تعلن شركة دلة للخدمات الصحيّة القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة
2013-04-22 (1434-06-12 ) 08:27:32

تعلن شركة دلة للخدمات الصحيّة القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة اتلي عقدت في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 11/06/1434هـ الموافق 21/04/2013م وذلك في المركز الإعلامي بمقر السوق المالية ( تداول ) بمدينة الرياض، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وبناء على نتائج التصويت ، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي :
1. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م .
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها ( 70,800,000 ) ريال عن عام 2012م بواقع (1.50) ريال لكل سهم تمثل ما نسبته (15%) من رأس مال الشركة . وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدي مركز الإيداع للأوراق المالية ( تداول ) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة العادية بتاريخ 21/04/2013م، وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن موعد توزيع الأرباح .
4. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6. الموافقة على اختيار مكتب ( برايس ووتر هاوس كوبرز ) والمرشح من قبل لجنة المراجعة كمراجعي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2013م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه .
7. الموافقة على الترخيص بالسماح للمهندس طارق بن عثمان القصبي بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة بامتلاكه (34%) في شركة المشفى الطبية .
8. الموافقة على الترخيص بالسماح لكل من المهندس طارق بن عثمان القصبي والدكتور محمد بن راشد الفقيه بمزاولة نشاط منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاك المهندس طارق القصبي (15.06%) والدكتور محمد الفقيه (15.18%) في شركة الأسرة الطبية المحدودة .( تتمة )

تعلن شركة دلة للخدمات الصحيّة القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة ( تتمة )
2013-04-22 (1434-06-12 ) 08:27:19

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة وتشمل هذه العقود ما يلي :

أ- الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وشركة Adaptive Techsoftوالذي يعتبر رئيس مجلس الإدارة م.طارق بن عثمان القصبي شريكاً بها ، وهذا التعامل عبارة عن تقديم دعم فني و خدمات صيانة لأجهزة مستخدمة لأغراض العلاج الطبي وقاعدة بيانات الشركة ، وبلغت قيمة التعامل (830,000) ريال عن العام 2012م .
ب- الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة و بنك الجزيرة و الذي يشغل عضوية مـجـلــس إدارتـه م. طـارق بن عثمان القـصـبي ، و هذا التعـامل عـبارة عـن مرابحة إسلامـية بقيـمة (100,000,000) ريال والتي أبرمت في العام 2012م.
ج- الموافقة على المعاملات الذي تمت بين الشركة وشركة دلة للتنمية العقارية والسياحية التابعة لشركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إيجار عقار بقيمة (40,000) ريال عن العام 2012م.
د- الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة دلة التجارية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، و هذا التعامل عبارة عن شراء و صيانة أجهزة تكييف وبلغت قيمة هذا التعامل (978,021) ريال عن العام 2012م.
ه- الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة المملوكة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، و هذا التعامل عبارة عن إصدار حجوزات و تذاكر طيران لبعض موظفي الشركة وبلغت قيمة هذا التعامل (1,708,701) ريال عن العام 2012م.
10. الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
11. الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
12. الموافقة على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
13. الموافقة على التوقف عن تجنيب 10% من الأرباح الصافية الى الاحتياطي النظامـي لبلوغه 50% من رأس المال ، عــــملاً بالمادة ( 45 ) من النظام الأساسي للشركة.

تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية
2013-04-22 (1434-06-12 ) 08:31:30

تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية التي كان مقرراً انعقادها يوم الاحد 11/06/1434هـ الموافق 21/04/2013م الساعة السابعة والنصف مساءاً بمقر الشركة ، وذلك لعدم اكتمال ال القانوني اللازم لإنعقادها. وسيعلن لاحقاً عن موعد إنعقاد الجمعية للمرة الثانية بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الإنعقاد الجديد.

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها الكرام الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
2013-04-22 (1434-06-12 ) 08:33:17

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة للشركة والمقرر عـقده في تمام الساعة السابعة مساءاً يوم الاربعاء 21/06/1434هـ الموافق 1/5/2013م في مركز تداول الإعلامي بالرياض (طريق الملك فهد ابراج التعاونية البرج الشمالي ) وذلك لمناقشة البنود الآتية :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م بناءاً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
5.الموافقة على صرف مكافآة سنوية عن العام المالي 2012م بقيمة (180000 ريال) لسمو رئيس مجلس الإدارة, وصرف مكافآة لكل عضو بقيمة (120000 ريال).
6.الموافقة على تعيين الأستاذ أشرف الجندي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ صادق حسن ، ومكملاً لمدة سلفه ( حتى 1/6/2013م ) ويتبع التصويت العادي .
7.الموافقة على تعيين الأستاذ سعيد بيومي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ قاسم نصار، ومكملاً لمدة سلفه ( حتى 1/6/2013م )ويتبع التتصويت العادي .
8.الموافقة على تشكيل لجنة لإدارة المخاطر وتحديد مهامها وطريقة إختيار اعضائها .
9.الموافقة على لائحة إختيار أعضاء مجلس الإدارة . (تتمة)

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها الكرام الى حضور أجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) (تتمة)
2013-04-22 (1434-06-12 ) 08:33:06

.الموافقة على العقود التأمينية التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة :
-عقود تأمينية ( سيارات ) صادرة لصالح شركة المساق ( والتي يمثلها في عضوية مجلس الإدارة الأستاذ محمد نصر ولسمو رئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها ) بمبلغ 16,986 ريال .
-تأمين سيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبد العزيز بمبلغ 14,735 ريال .
-عقود تأمين طبي لشركات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر مصلحة فيها بمبلغ 253,582 ريال .
-عقد تأمين سيارة للأستاذ محمد نصر بمبلغ 5863 ريال .
-وثيقتي تأمين للأستاذ سامي العلي بمبلغ 1750 ريال .
-وثائق تأمين صادرة لصالح شركة هيف بمبلغ 776,749 ريال .
11.عرض تعاقد الشركة مع شركة المساق والتي لسمو رئيس مجلس الإدارة والأستاذ محمد نصر عضو مجلس الإدارة مصلحة فيها والذي تم عن طريق المنافسة العامة وذلك لتأمين عمال نظافة وصيانة لمباني الشركة الأهلية للتأمين لمدة سنة بقيمة إجمالية تبلغ 316,800 ريال
12. الموافقة على إختيار أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التصويت العادي من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 2/6/2013م ولمدة ثلاث سنوات .
ونوجه عناية مساهمي الشركة الكرام إلى ما يلي :
لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين دائماً بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع ، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة عناية أمين سر مجلس الإدارة ص.ب 939 الرياض 11312 أو الفاكس 4771608 قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية .
-علماً بأن الإجتماع سوف يعقد بمن حضر ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله ، وأن يحضر معه إثبات الهوية ( بطاقة الأحوال ) والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها والمساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع .
آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم الأربعاء 21/06/1434هـ الموافق 1/5/2013م.

تدعو شركة الصقر للتأمين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المتضمنة زيادة راس مال الشركة (اعلان تذكيري)
2013-04-22 (1434-06-12 ) 08:51:51

تدعو شركة الصقر للتأمين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ، يوم الاثنين بتاريخ 26/ جمادى الثاني / 1434 هـ الموافق 6 / مايو / 2013 م ، الساعة الرابعة عصرا ، في فندق الشيراتون في مدينة الدمام ، وذلك لمناقشة والتصويت على ما يتضمنه جدول الاعمال التالي :
1 - الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م
2 - التصديق على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م
3 - الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
4 - أبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنصرم المنتهي في 31/12/2012م
5 - الموافقة على أختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة ،لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات الربع السنوية وتحديد أتعابه
6 - الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد عبد الرحمن التركي عضو مجلس الادارة والترخيص له بها لعام قادم. هذه العقود كناية عن عقد ايجار تشغل بموجبه الشركة مكاتب لها في عمارة التركي الدور السفلي مقابل بدل سنوي وقدره (115,500) ر.س. مائة وخمسة عشر الفا وخمسمائة ريالا سعوديا ، حيث تنتهي مدة هذا العقد بتاريخ 31/07/2013م .
7 - التصويت على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة من (200,000,000) ريال إلى (250,000,000) ريال بنسبة (25%)وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (4) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (50,000,000) ريال من بند الأرباح المستبقاة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (20,000,000) سهم إلى (25,000,000) سهم، بزيادة قدرها (5,000,000) سهم وذلك بهدف تعزيز عوائد المساهمين .
8 - التصويت على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساس للشركة لتصبح كالتالي: رأس مال الشركة (250,000,000) ريال مقسمة إلى (25,000,000) سهم بقيمة أسمية (10) ريالات للسهم الواحد.
9 - التصويت على تعديل نص المادة (34) من النظام الأساس للشركة حيث يضاف عليها الفقرة التالية: يتبع أسلوب التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة بحيث يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات ، ويكون لكل سهم صوت ولكل مساهم عدد من الأصوات بقدر عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها ما لم تقرر الجمعية العامة غير ذلك في مناسبة إصدار نوع معين من الأسهم.
(تتمة)

تدعو شركة الصقر للتأمين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المتضمنة زيادة راس مال الشركة (اعلان تذكيري) (تتمة)
2013-04-22 (1434-06-12 ) 08:51:29

10 - تعديل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ، بحيث يضاف اليها المهام التالية :
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الاعضاء المستقلين ، وعدم وجود اي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة اخرى
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الادارة ، واقترح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
- وضع سياسات واضحة لتحديد تعويضات اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع هذه السياسات استخدام معايير ترتبط بالاداء

يعتبر اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا اذا كان عدد الاسهم الممثلة فيه 50% من راسمال الشركة وفقا لاحكام المادة (32)من النظام الاساسي. يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة غير العادية وممارسة حقه بالتصويت على اساس صوت لكل سهم مادة (34) من النظام الاساسي ، كما يحق لكل مساهم توكيل اي مساهم اخر و التصويت نيابة عنه . ان نماذج التوكيلات متوفرة على موقع الشركة الالكتروني www.alsagr.com ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: أنه يحق لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة علماً بأن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م وتقرير مجلس الإدارة عن نفس العام معروضة بمقر الشركة الرئيسي ( الدمام شارع الملك خالد بناية التركي الدور الاول ) تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصراً طوال أيام الأسبوع ماعدا يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية وكذلك يمكن الحصول عليها من موقع الشركة الرسمي أو من خلال موقع تداول
على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.
للمساهم الذي لا يستطيع الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يودع التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي الدمام شارع الملك خالد بناية التركي الدور الاول - فاكس رقم :038302296 ص.ب.: 3501 الخبر 31952

إعلان تصحيحي من شركة اليانز السعودي الفرنسي للتامين التعاوني بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهيه في 31 /03/2013م ( ثلاثة أشهر)
2013-04-22 (1434-06-12 ) 09:09:11

بالاشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 21/04/2013م بخصوص النتائج الاولية للفترة المنتهيه في 31 /03/2013م ، تود الشركة تصحيح الخطأ الوارد في الفقرة رقم 6 من:
الخطأ
6) بلغ ربح السهم خلال ثلاثة أشهر 0.18 ريال مقابل خسارة السهم 0.13 ريال للفترة المماثله من العام السابق.

الصحيح
6) بلغ ربح السهم خلال ثلاثة أشهر 0.18 ريال مقابل ربح السهم 0.13 ريال للفترة المماثله من العام السابق.