إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-05-11 (1435-07-12 ) 08:53:54

يدعو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق قصر الرياض بالمربع - بمدينة الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-07-1435 الموافق 15-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2-الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات للشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهم.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
6-الموافقة على صرف مبلغ (1,607,000) مليون وستمائة وسبعة آلاف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 180 ألف ريال لرئيس المجلس و 120 ألف ريال لكل عضو وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
7-الموافقة على اعتماد لائحة حوكمة الشركة.
8-الموافقة على التعاملات والعقود التي تمت في عام 2013م بين الشركة وجهات ذات علاقة أو فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأعضاء مجلس الإدارة، والترخيص بها للعام القادم، وهي عبارة عن عقد سنوي لإدارة الاستثمارات المبرم مع شركة فالكم للخدمات المالية بقيمة 460 ألف ريال. ويشغل الأستاذ/ أديب بن عبدالرحمن السويلم (وهو عضو مجلس الإدارة سابقا في الدورة الأولى) وظيفة الرئيس التنفيذي لشركة فالكم وعضو مجلس إدارتها.

ولكل مساهم حائز على 20 سهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها على أن تكون الوكالات مصدقة من أحدى الجهات التالية: الغرفة التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهات التي يعمل بها المساهم، إحدى الجهات الحكومية المختصة، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.علماً بأن ال القانوني هو بمن حضر الاجتماع وذلك لكونه الاجتماع الثاني.

إعلان إلحاقي من شركة أسمنت نجران بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة التموينية للمشاريع ( ذات مسؤولية محدودة )
2014-05-11 (1435-07-12 ) 10:12:29

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 17-12-2013 بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة التموينية للمشاريع ( ذات مسؤولية محدودة ) تود شركة أسمنت نجران أن تعلن للسادة المساهمين أنه بتاريخ 08-05-2014 تم الاتفاق بين الطرفين على إلغاء مذكرة التفاهم وعدم المضي في هذا الاستحواذ ، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق فيما يخص عمليات التقييم . والله الموفق .

تعلن شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن تعيين رئيس مجلس الإدارة واعضاء اللجان.
2014-05-11 (1435-07-12 ) 15:44:24

عقد مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بتاريخ 11/05/2014م إجتماعه الأول في الدورة الثانية التي تبدأ من 11 مايو 2014م وحتي 10 مايو 2017م، وقد تم خلال هذا الإجتماع تعيين المهندس/ علي عبدالله عبدالمحسن الخضري رئيساً لمجلس الإدارة، كما تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة تقنية المعلومات.
وتجدر الإشارة إلى أن المهندس/ علي الخضري حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وله خبرة طويلة في العمل بقطاع المقاولات، وقد شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الدورة الماضية، كما يشغل رئاسة وعضوية مجالس إدارة عدد من الشركات العاملة بقطاعات الأعمال المختلفة.

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-05-11 (1435-07-12 ) 16:04:18

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض قاعة نجد في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 23-07-1435 الموافق 22-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2013م
2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2013م
4- الموافقة على إختيار مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور أي عدد من المساهمين، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة بالرياض ص ب 42734 الرياض 11551 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني عن أستقالة عضو مجلس الإدارة
2014-05-11 (1435-07-12 ) 15:58:43

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني أن عضو مجلس الادارة الاستاذ/ عبدالله محمد السدحان (مستقل) قد تقدم باستقالته المؤرخة في 27/04/2014 من منصب عضوية المجلس وتم قبولها من مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 11/05/2014 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 11/05/2014 حيث تعود اسباب الاستقالة الى اسباب شخصية.
هذا وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تعيين العضو البديل لاستكمال فترة عضويته بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة ،على أن يعرض التعيين على الجمعية العمومية التي تلي التعيين.

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن فتح محفظتين استثماريتين
2014-05-11 (1435-07-12 ) 15:47:30

تعلن الشركة السعودية للصناعات المتطورة بأنه تم اليوم الأحــد 12/7/1435هـ الموافق 11/5/2014م توقيع إتفاقيتين لإدارة محفظتين إستثماريتين مع كل من الإستثمار كابيتال وشركة عودة كابيتال المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية، وذلك لغرض تنويع استثمارات ومصادر دخل الشركة والمساهمة في الشركات التي يتم طرحها للإكتتاب ويسمح للشركات المساهمة المشاركة فيها، على أن يكون مصدر التمويل عن طريق التمويل الذاتي والبنوك المحلية.

وتشير الشركة الى أنه سوف يقاس الاستثمار في الاوراق المالية للإتجار في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة ويتم اثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية، وسوف ينعكس الأثر المالي على قائمة الدخل عند بدء الاستثمار في نهاية كل فترة مالية.

تدعو شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2014-05-11 (1435-07-12 ) 16:00:47

يدعو مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق المريديان بمدينة جدة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-07-1435 الموافق 15-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
3-إختيار و الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014 بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2013م.
5-الموافقة على الأعمال والعقود التى يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال عامي 2012 و 2013 و الترخيص لها حتى نهاية عام2014وهي كما يلي
- تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع شركة ميونخ إنترناشونال ليمتد والمملوكة بنسبة 100 % لشركة ميونخ ري لمدة سنة لتشغيل وصيانة النظام الالى والحصول على ترخيص إستخدام البرنامج الالى الخاص بالشركة بمبلغ إجمالي (10,280,000) ريال سعودي وفق التفاصيل التالية برنامج تنفيذ الاتفاق المبلغ (2,800,000 ) ريال سعودي اتفاقية ترخيص البرنامج المبلغ (6,120,000) ريال سعودي خدمات الدعم المبلغ (1,360,000) ريال سعودي خدمات الدعم للصيانة 3,800 ريال سعودي لليوم الواحد عند الطلب الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هم كلا من الدكتور كريستيان شنايدر عضو مجلس الإدارة والدكتور مايكل بيتزر عضو مجلس الإدارة.
- تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع شركة سعودي بزنس ماشين والمملوكة بنسبة 100% من شركة ابراهيم الجفالي، وذلك لتقديم خدمات حاسب آلي و خدمات تقنية وقد بلغت قيمة العقود السنوية مع الشركة مبلغ إجمالي(1,810,624)ريال سعودي خلال الفترة المالية والأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هو الاستاذ خالد احمد الجفالي رئيس مجلس الإدارة.
- تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع شركة ميونخ ري اوف مالطا والمملوكة بنسبة 100% من شركة ميونخ ري وذلك لتقديم خدمات إعادة التأمين للشركة وفق اتفاقية إعادة التأمين المبرمة معها بنسبة %50 في المطالبات و الأكتتابات لمدة سنة الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هم كلا من الدكتور كريستيان شنايدر عضو مجلس الإدارة والدكتور مايكل بيتزر عضو مجلس الإدارة.
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة و قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة الإستثمار وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان.
7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة بناء على المادة 10 د من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
8-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد سياسة تعارض المصالح بالشركة والتعديلات عليها بناء على الفقرة ب10 من المادة 41 والفقرتين 17 و 18 من المادة 43 من قواعد التسجيل والإدارج الصدرة من هيئة السوق المالية.
فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع .كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عناية إدارة علاقات المساهمين. ص ب 3528 جدة 21481 هاتف 0122203505 فاكس 0126640833. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة

إعلان إلحاقي من شركة اسمنت الجوف بخصوص الإنتهاء من إستيراد كامل كميات الكلنكر
2014-05-11 (1435-07-12 ) 16:32:51

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 04-03-2014 بخصوص الإنتهاء من إستيراد كامل كميات الكلنكر تود شركة اسمنت الجوف ان تعلن للسادة المساهمين الكرام عن الانتهاء من توريد كامل كميات الكلنكر والاسمنت وفق العقود التي تم توقيعها مع مصنع الراجحي في الأردن ظهر يوم الخميس بتاريخ 09/07/1435هـ الموافق 08/05/2014 م والتي تم الأعلان عنها مسبقاً وذلك التزاما من شركة أسمنت الجوف للأمر السامي الكريم ، علما بان قيمة العقود الإجمالية التي تم استيرادها مع كل المصاريف التابعة لها حوالي 47 مليون ريال ، وسوف يتم استخدام هذه الكمية في تلبية الطلب لعملاء الشركة.وسيكون لها اثر مالي على مبيعات الربع الرابع من العام الحالي.

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المؤقتة على منتجات لها
2014-05-12 (1435-07-13 ) 08:00:38

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن حصولها يوم الأحد 1435/07/12هـ الموافق 2014/05/11م على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تمديد الموافقة المؤقتة على تسع (9) منتجات لفترة ستة اشهر إضافية من تاريخ خطاب المؤسسة الوارد إلى الشركة برقم (351000090074) المؤرخ في 1435/07/12هـ، وهي كالتالي:
1- تأمين الممتلكات من كافة الأخطار (lm7 & abi)
2- تأمين الحريق والأخطار الطبيعية
3- تأمين الشحن البحري
4- تأمين بحري ذو التغطية المفتوحة
5- تأمين الحوادث الشخصية مؤسسات
6- تأمين الحوادث الشخصية أفراد
7- تأمين الإئتمان للشركات
8- تأمين التخريب والإرهاب
9- تأمين السفر

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-05-12 (1435-07-13 ) 08:14:07

تعلن شركة سلامة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 12-07-1435 الموافق 11-05-2014 في المقر الرئيسي للشركة الواقع بالدور الثاني بمركز بن حمران التجاري بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهيــــــــــة في 31/12/2013م.
2- الموافقة على الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة الماليــــة المنتهية في 31/12/2013م
3- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
5- الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2014م وهم السادة شركة ديلويت وشركة البسام والنمر وتحديد اتعابهم حسب قائمة الترشــــيح التي اعدتها لجنة المراجعة.
6- الموافقة على الأعمال المتعلقة بعقود تأمين طبي التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الدكتور/ صالح بن جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم من تاريخ الجمعية 11/05/2014م حيث أن جميع العقود عقود ذات طابع تأميني مدته عام واحد وإجمالي قيم هذه العقود 223 ألف ريال سعودي من غير إمتيازات تفضيلية.