إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-04-09 (1436-06-20 ) 08:04:31

تعلن شركة تكوين المتطورة للصناعات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والتي عقدت في تمام الساعة 4:00 عصراً بتاريخ 19-06-1436هـ الموافق 08-04-2015 م في مقر الشركة ، برج الطويرقي، الدور الثاني، في مدينة مدينة الخبر بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
3. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الأدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها ، وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 4 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
4. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 71.96 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
5. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) والترخيص بها لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 4.31 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
6. الموافقة والترخيص لعام قادم على تعاملات اصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد لدى الشركة مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 2.73 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين
7. اتفاقية إيجار أرض مصنع تكوين للعبوات البلاستيكية ، واتفاقية ايجار أرض مصنع الأنسجة المتطورة ساف ، ومدة الاتفاقيتين (20) عام بدأت في 01/04/2005م، وكلاهما مع الأستاذ/ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، مساهم في شركة العثمان القابضة وذو قرابة من الدرجة الأولى مع كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 86 ألف ريال خلال العام 2014م، واعتبارا من 01/01/2015م تم تعديل القيمة الإيجارية للأرض من 0.58 ريال الى ريال واحد للمتر علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
8. مصروفات استشارات ودعاية لمشروع الاستحواذ على شركة صافولا لأنظمة التغليف ، سددت بواسطة شركة العثمان القابضة - وهي طرف ذو علاقة -والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات 379 ألف ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تمت لمرة واحدة فقط.
9. اتفاقية شراء مصنع الأقمشة بالمدينة الصناعية بالأحساء التابع لشركة الأحساء للتنمية التي تعتبر طرف ذو علاقة لكون الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة شركة تكوين عضو مجلس إدارة بشركة الأحساء للتنمية وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات لقيمة شراء المصنع وسداد رسوم التنازل 32.18 مليون ريال خلال العام 2014م، علما بأن هذه التعاملات تمت لمرة واحدة فقط.
10. الحصول على ضمانٍ اعتباري من شركة العثمان القابضة بقيمة 1.410 مليار ريال دون أية أتعاب أو مصاريف علي شركة تكوين، وهي طرف ذي علاقة، حيث يمتلك كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها
11. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م
12. الموافقة على اختيار مكتب كي بي ام جي الفوزان والسدحان كمراجع حسابات الشركة والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه.

تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عن نتائج قوائمها المالية الإدارية للفترة المنتهية في 31/03/2015م
2015-04-09 (1436-06-20 ) 08:06:25

تعلن شركة بيشة للتنمية الزراعية عن نتائج قوائمها المالية الإدارية المعدة من قبل الشركة للفترة المنتهية في 31/03/2015م وكما يلي :
1 . بلغ صافي الخسارة لشهر مارس 2015م مبلغ 84 ألف ريـال مقارناً بصافي خسارة مبلغ 213 ألف ريـال لشهر فبراير 2015م .
2 . بلغ مجمل الخسارة لشهر مارس 2015م مبلغ ثمانية آلاف ريـال مقارناً بمجمل ربح 19 ألف ريـال لشهر فبراير 2015م .
3 . بلغت خسائر النشاط لشهر مارس 2015م مبلغ 89 ألف ريـال مقارناً بخسائر نشاط لشهر فبراير 2015م مبلغ 213 ألف ريـال.
4 . بلغ صافي الخسارة للفترة حتى 31/03/2015م (ثلاثة أشهر ) مبلغ 360 ألف ريـال. 5 . بلغ مجمل الربح للفترة حتى 31/03/2015م (ثلاثة أشهر ) مبلغ 14 ألف ريـال .
6 . بلغت خسائر النشاط للفترة حتى 31/03/2015م (ثلاثة أشهر ) مبلغ 365 ألف ريـال .
7 . بلغت خسارة السهم بالريـال للفترة حتى 31/03/2015م (ثلاثة أشهر ) 0.072 ريـال .
8 . بلغت الخسائر المرحلة المتراكمة حتى 31/03/2015م مبلغ 65.91 مليون ريـال .
9 . بلغ إجمالي الأصول في 31/03/2015م مبلغ 43.84 مليون ريـال .
10 . بلغ إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين في 31/03/2015م مبلغ 43.84 مليون ريـال.
11 . بلغ مجموع حقوق المساهمين في 31/03/2015م مبلغ 2.43 مليون ريـال (بالسالب) .
12 . في تاريخ 31/03/2015م بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نسبة 131.82 % من رأس المال المدفوع .
13 . ضمن حقوق المساهمين مبلغ 15.75 مليون ريـال قيمة هبة الدولة المتمثلة في القيمة الدفترية لأرض المجمع الزراعي للشركة ببيشة .
14 . ضمن صافي خسارة الفترة حتى 31/03/2015م ( ثلاثة أشهر ) مبلغ 180 ألف ريـال تمثل رسوم شركة السوق المالية تداول عن إدارة سجل المساهمين لعام 2015م ، و مبلغ 75 ألف ريـال تمثل قسط إطفاء مصاريف مؤجلة (أتعاب الخبير المالي) عن الفترة .
15 . طبقـــاً لقـــــرار مجــلس الإدارة التمــريــري رقـــــم ( 1/ ق م / 2010) وتـــاريخ 8/7/2010م ، (وتمشيا مع رأي لجنة المعايير المحـاسبيــة السعودية التي أفــادت بعــدم جـــواز تضمين القـوائم المالية نتيجة إعــادة التقييم بالقيمة العادلة ، وأجازت التنويه عن ذلك بالإيضاحات ) فقد قام مجلس الإدارة بالتنويـه في الإيضاح رقم ( 10 ) من إيضــاحــات القــوائــم المـاليــة المـدقـقــة لعــــام 2011م وتقـــاريـــــر مجلس الإدارة لعــام 2011م ، و2012م ، و2013م وعام 2014م عن القيمـة الحاليـة ( العادلة ) لأراضي الشركة وأنها أكثر من القيمة الدفترية بمبلغ 14.7 مليون ريــال تقريباً ، ونكرر التنويه عن ذلك في هذه الإيضاحات ، بأن القيمة العـادلـــة لبنــد الأراضي تغطي الرصيــد السـالـب للـرصيـــد الدفـتــري لأصول الشركة كما في 31/03/2015م ، وتزيد عليه بحوالي 12.27 مليون ريــال تقريباً .
16 . تم الإعلان السابق تطبيقاً للإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات الخاسرة والصادر عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 4 ـــ 48 ـــ 2013 وتاريخ 15/01/1435هـ بناءً على نظام السوق المالية السعودية ، وتؤكد الشركة التزامها الدائم بتلك الإجراءات والتعليمات .
ومرفق لكم بطيه القوائم المالية الإدارية عن الفترة حتى 31/03/2015م .

تعلن شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني عن آخر التطورات بخصوص توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
2015-04-09 (1436-06-20 ) 08:16:33

إلحاقا لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 01/04/2015م بخصوص توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 220 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية تود شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني إبلاغ مساهميها الكرام بأنه وردنا يوم الأربعاء 08/04/2015م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي برقم 361000087050 بتاريخ 19/06/1436هـ الموافق 08/04/2015م نظراً لعدم استيفاء الشركة للمتطلب الثالث الذي ينص على ضرورة تأكيد انتهاء الخلاف مع الشريك الاستراتيجي بشأن الأرصدة المدينة المختلف عليها وحتى يتسنى للمؤسسة النظر في طلب الشركة السابق لزيادة رأس المال فأنه على الشركة وفي موعد أقصاه 07/06/2015م الإلتزام بالاتي:

1- تأكيد انتهاء الخلاف مع الشريك الاستراتيجي بشأن الأرصدة المدينة المختلف عليها

2- تقديم طلب جديد لزيادة رأس المال يتضمن المبلغ المطلوب، بحيث يكون كافياً لتغطية الحد الأدنى المطلوب لهامش الملاءة المالية عند الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال

3- تقديم خطة عمل محدثة لخمس سنوات تضمن جميع البنود الذي أشار إليها خطاب المؤسسة رقم 351000061732 وتاريخ 12/05/1435هـ آخذاً بالاعتبار هامش الملاءة المالية والنتائج المالية للشركة كما في 31/03/2015م على أن تعكس خطة العمل المقدمة ما تم التوصل إليه مع الشريك الاستراتيجي بشأن الأرصدة المدينة المختلف عليها

ونود ان نبين لسادة المساهمين بأن إدارة الشركة سوف تباشر بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستيفاء وتنفيذ ما جاء عاليه من شروط ومتطلبات نظامية بأسرع وقت ممكن

تعلن شركة التصنيع الوطنية نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابعة عشر
2015-04-09 (1436-06-20 ) 08:24:36

تعلن شركة التصنيع الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السابعة عشر والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 19-06-1436 الموافق 08-04-2015 بمقر الشركة في البوابة الاقتصادية في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والتصديق عليه.
2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2014م وحتى 31/12/2014م والتصديق عليه.
3. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات (السادة مكتب ارنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
4. المصادقة على اتفاقية الاستحواذ على شراء حصص إضافية تبلغ 13% في شركة كريستل بالشراء من مؤسسة الخليج للاستثمار من شأنها أن ترفع حصة التصنيع من 66% إلى 79% في شركة كريستل والذى تم الأعلان عنه بتاريخ 7/12/2014 . علما بأن مؤسسة الخليج للاستثمار هي أحد الملاك الرئيسين بشركة التصنيع الوطنية ويمثلها الأستاذ / ابراهيم القاضي في مجلس الادارة بشركة التصنيع الوطنية.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع (ريال) لكل سهم تمثل (10%) مــن رأس المال. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم توزيع الأرباح في موعد اقصاه 20 ابريل 2015.
6. الموافقة على توصيه مجلس الإدارة بتعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة بإضافة فقره جديده برقم (17-7) بالنص التالي: يجوز لمجلس الإدارة توزيع ارباح مرحلية ربع سنوية ونصف سنوية على المساهمين.
7. الموافقة على صرف مبلغ من الارباح قدره (2) مليون ريال على اعضاء مجلس الادارة بواقع (200) الف ريال لكل عضو عن العام 2014م.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل نص المادة (1- 16 ) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على (يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة سنوياً من بين المحاسبين القانونيين المعتمدين والمرخص لهم بالعمل في المملكة ، وتحدد الجمعية العامة مكافأتهم ولهم اعادة تعيينهم أو تغييرهم) ، ليصبح كما يلى : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة من بين المحاسبين القانونيين المعتمدين والمرخص لهم بالعمل في المملكة ، وتحدد الجمعية العامة مكافأتهم ولهم اعادة تعيينهم أو تغييرهم.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2015-04-09 (1436-06-20 ) 08:26:49

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن عدم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادي للشركة والذي كان من المقرر عقده مساء يوم الأربعاء بتاريخ 19/6/1436هـ الموافق 8/4/2015م في المركز الرئيسي للشركة في الخبر، وذلك لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل اجتماع الجمعية والدعوة لإجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة.

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2015-04-09 (1436-06-20 ) 08:26:59

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني وفا للتأمين عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الثاني للشركة الذي عُقد في مقر الشركة الرئيس بالرياض , الدائري الشمالي، حي المصيف بين مخرجي 5 و 6 ، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءَ يوم الأربعاء 19/06/1436هـ الموافق 08/04/2015م وبعد التحقق من اكتمال ال القانوني، أصدرت الجمعية القرارات الآتية:
أولاً الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية على النحو التالي:
1.زيادة رأس المال من 100,000,000 ريال سعودي إلى 205,000,000 ريال سعودي
2.نسبة الزيادة في رأس المال 105%
3.عدد الأسهم قبل الزيادة 10,000,000 سهم عادي، وعدد الأسهم بعد الزيادة 20,500,000 سهم عادي
4.قيمة متحصلات طرح أسهم حقوق الأولوية الإجمالية سوف تبلغ 105,000,000 ريال سعودي
5.يتم اصدار (1.05 )حق لكل سهم من أسهم الشركة
6.يكون سعر الطرح 10 ريالات سعودية شاملة قيمة السهم الأسمية 10 ريالات سعودية
7.تكون أحقية أسهم حقوق الاولوية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية هذه
8.هدف الشركة من رفع رأس المال هو الحفاظ على هامش الملاءة المالية والاحتياطي النظامي المطلوب نظاماً وتطوير أعمال الشركة
ثانياً الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
ثالثاً الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
رابعاً الموافقة على تشكيل لجنة الاستثمار وكذلك الموافقة على سياسات واجراءات لجنة الاستثمار.
خامساً الموافقة على سياسيات و معايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة.
سادسا الموافقة على تعيين اعضاء مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ راجيش دايوناند شارما كاندوال والأستاذ/ ثامر بن محمد اسعد والأستاذ/ كلير رافيندراناث بابو كانتشيرلا.
هذا، وسيتم الإعلان عن مراحل الاكتتاب في الأسهم الجديدة وفترة تداول الحقوق في وقت لاحق

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن تحديد مراحل الاكتتاب في الأسهم الجديدة وفترة تداول الحقوق
2015-04-09 (1436-06-20 ) 08:27:12

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) تحديد مراحل الاكتتاب في الأسهم الجديدة وفترة تداول الحقوق على النحو التالي:
أولاً: سيكون الاكتتاب للمساهمين المقيدين والجمهور خلال الفترة من يوم الثلاثاء 25/06/1436هـ (الموافق 14/04/2015م) وتستمر حتى نهاية تداول يوم الخميس 04/07/1436هـ (الموافق 23/04/2015م) على أن يتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة على مرحلتين وهما:
1.مرحلة الاكتتاب الأولى: تبدأ يوم الثلاثاء 25/06/1436هـ (الموافق 14/04/2015م) وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 04/07/1436هـ (الموافق 23/04/2015م).
2.مرحلة الاكتتاب الثانية: تبدأ يوم الأحد 07/07/1436هـ (الموافق 26/04/2015م) وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 09/07/1436هـ (الموافق 28/04/2015م). ويسمح خلالها لجميع حملة حقوق الأولوية، سواءً كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول التي تتزامن مع فترة الاكتتاب الأولى بممارسة حقهم بالاكتتاب في الأسهم الجديدة. ولا يمكن تداول حقوق الأولوية في هذه المرحلة.
في حال تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب فيها بعد المرحلتين الأولى و الثانية، سيتم الاكتتاب بالأسهم المتبقية عبر الطرح المتبقي حسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.
ثانياً: نسبة أحقية الاكتتاب هي (1.05) حق لكل مساهم يملك سهم واحد مسجل في سجل الأسهم الخاص بالشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال.
ثالثاً: سعر الطرح للسهم 10 ريالات سعودية.
رابعاً: يمكن للمساهمين الذين لا يرغبون بالاكتتاب بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة تداول الحقوق المحددة أعلاه لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية وذلك نتيجة لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.
خامساً: للحصول على نسب تذبذب أسعار حقوق الأولوية يومياً بعد الإقفال خلال فترة تداول الحقوق، نأمل زيارة رابط تداول www.tadawul.com.sa.
سادساً: للحصول على قيمة الحق الإرشادية، نأمل زيارة رابط حقوق الشركة على موقع تداول www.tadawul.com.sa.
سابعاً: للحصول على المزيد من التفاصيل عن كيفية عمل الآلية الجديدة نأمل زيارة رابط موقع تداول http://www.tadawul.com.sa/static/pag...R_Booklets.pdf.
ثامناً: للحصول على نشرة الإصدار المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية، نأمل زيارة موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa.

تدعو شركة وفرة للصناعة والتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-04-09 (1436-06-20 ) 08:28:28

يدعو مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الغرفة التجارية الصناعيّة بالرياض في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 21-07-1436 الموافق 10-05-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقديّة للسنة الماليّة المنتهية في 31/12/2014م.
2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة الماليّة المنتهية في 31/12/2014م.
3- الموافقة على إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2014م.
4- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة للفترة من 01/04/2015م إلى 31/03/2016م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وتحديد أتعابه. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 131 الرياض 11383 فاكس 0114035888 تحويلة 128 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0114023456 تحويلة 128

يعلن البنك الأهلي التجاري عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2015-04-09 (1436-06-20 ) 08:29:49

عقد البنك الأهلي التجاري اجتماع جمعيته العامة العادية الأول لعام 2015م في تمام الساعة الرابعة و النصف من عصر يوم الأربعاء بتاريخ 19 جمادى الثاني 1436 هـ الموافق 8 أبريل 2015 م . في قاعة أمواج بفندق هيلتون بجدة. برئاسة الأستاذ منصور بن صالح الميمان رئيس مجلس الإدارة. وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال . وعلى ضوء نتائج التصويت . فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي:
أولا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
ثانيا: الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات للبنك كما هي في 31-12-2014م وتقرير مراقبي الحسابات.
ثالثا: الموافقة على تعيين المحاسبين القانونيين السادة كي بي إم جي الفوزان والسدحان والسادة أرنست ويونغ المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية 2015م. ولفحص القوائم المالية المرحلية الموجزة والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
رابعا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة الماليةالمنتهية في 31-12-2014م.
خامسا: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 01-05-2015م وحتى 30-04-2018م. علما بأن طريقة التصويت (عادي) وهم كالتالي :
1-الأستاذ منصور بن صالح الميمان
2-الأستاذ مطلق بن عبدالله المطلق
3-المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزيد
4-الأستاذ إبراهيم بن محمد الرميح
5-الأستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضي (ممثل صندوق الاستثمارات العامة).
6-الأستاذ أنيس بن أحمد مؤمنة (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
7-الأستاذ سعود بن سليمان الجهني (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)
8-الدكتور سعد بن صالح الرويتع
9-الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي
سادسا: المصادقة على توزيع صافي أرباح مرحلية عن النصف الأول لعام 2014م والتي أقرها مجلس الإدارة بواقع 80 هللة للسهم الواحد وذلك حسب تفويض الجمعية العمومية غير العادية الأولى والتي عقدت بتاريخ 20-05-2003م. والموافقة على اقتراح مجـلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عن النصف الثاني لعام 2014م بإجمالي مبلغ 1,296,511,795 ريال و بواقع 65 هللة للسهم (بما يعادل 6.5%) من القيمة الأسمية للسهم. وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31-12-2014م بواقع (1.45) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 14.5% من قيمة السهم الأسمية. علما بأن أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إجتماع الجمعية العادية الأول. حيث سيتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين المربوطة في محافظهم الإستثمارية إبتداء من يوم الأحد 19 أبريل 2015م.
سابعا: الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.
ثامنا: الموافقة على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.
تاسعا: الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

تدعو شركة الصقر للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2015-04-09 (1436-06-20 ) 08:40:08

يدعو مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون بالدمام في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 01-07-1436 الموافق 20-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2.التصديق على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة المنتهي في 31/12/2014م.
3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في31/12/2014م.
4.ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المنصرم المنتهي في 31/12/2014م.
5. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م بواقع 0.5 ريال لكل سهم بمبلغ اجمالي قدره 12.5 مليون ريال ، وتكون أحقية الارباح النقدية لمالكي الاسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع ألاوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.
7. الموافقة على عقود الايجار الموقعة بين الشركة والسيد عبد الرحمن علي التركي عضو مجلس الادارة ، والذي تشغل بموجبه مكاتب المركز الرئيسي والاقسام التابعة له في عمارة التركي الطابقين السفلي والاول مقابل بدل سنوي ومقداره 557,084 ريال سعودي، خمس مائة وسبعة وخمسون الفا و اربعة وثمانون ريالاً سعوديا والترخيص له بها لعام قادم .
8. الموافقة على صرف مكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة والتي تبلغ 1.5 مليون ريال سعودي، فقط مليون وخمس مائة ألف ريال سعودي.
يعتبر اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه وفقا لأحكام المادة (32) من النظام الاساسي للشركة . يحق لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حضور الجمعية العامة العادية وممارسة حقه بالتصويت على اساس صوت لكل سهم مادة (34) من نظام الشركة الاساسي كما يحق لكل مساهم توكيل اي مساهم اخر و التصويت نيابة عنه . ان نماذج التوكيلات المطلوبة متوفرة على موقع الشركة الالكتروني www.alsagr.com