إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تعلن شركة دله للخدمات الصحية القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2014-05-01 (1435-07-02 ) 09:34:13

تعلن شركة دله للخدمات الصحية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 01-07-1435 الموافق 30-04-2014 في المركز الترفيهي غرب مبنى النساء والولادة - مستشفى دله في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في31/12/2013م.
2. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها(70,800,000) ريال عن عام 2013م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 15% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 30/4/2014م ، وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن موعد توزيع الأرباح .
4. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
6. الموافقة على اختيار مكتب (برايس ووتر هاوس ) والمرشح من قبل لجنة المراجعة كمراجعي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2014م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه .
7. الموافقة على الترخيص بالسماح لكل من المهندس طارق القصبي والدكتور محمد الفقيه بكونهم شركاء في شركة الأسرة الطبية المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة و تأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة ، ولاتوجد شروط خاصة لهذه التعاملات والعقود ، وتشمل هذه العقود ما يلي :
أ- الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وشركة Adaptive Techsoft والذي يعتبر رئيس مجلس الإدارة م.طارق القصبي شريكاً بها ، وهذا التعامل عبارة عن تقديم دعم فني وخدمات صيانة لأجهزة مستخدمة لأغراض العلاج الطبي و قاعدة بيانات الشركة ، وبلغت قيمة التعامل ( 2,980,000 ) ريال عن العام 2013م.
ب- الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة والذي يشغل عضوية مـجـلــس إدارتـه م. طـارق القـصـبي ، وهذا التعـامل عـبارة عـن مرابحة إسلامـية بقيـمة ( 10,000,000 ) ريال والتي أبرمت في العام 2013.
ج- الموافقة على المعاملات الذي تمت بين الشركة وشركة دلة للتنمية العقارية والسياحية التابعة لشركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إيجار عقار بقيمة (90,000) ريال عن العام 2013م.
;د- الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة دلة التجارية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن شراء وصيانة أجهزة تكييف وبلغت قيمة هذا التعامل (1,108,526) ريال عن العام 2013م.
هـ- الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة المملوكة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إصدار حجوزات و تذاكر طيران لبعض موظفي الشركة وبلغت قيمة هذا التعامل (4,923,868) ريال عن العام 2013م.

تدعو إعمار المدينة الإقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-05-01 (1435-07-02 ) 10:05:11

يدعو مجلس إدارة إعمار المدينة الإقتصادية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق البيلسان - مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 04-08-1435 الموافق 02-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

-التصويت لاختيار أعضاء مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية في دورته الثالثة والتي تبدأ اعتباراً من 26-09-2014م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية ، وتنتهي في 25 -09-2017م، علماً ان نوع التصويت لاختيار الاعضاء سيكون تصويت عادي

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 7082 مدينة الملك عبدالله2522-23964 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 012-6159709

إعلان إلحاقي من شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة بخصوص تعديل زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
2014-05-01 (1435-07-02 ) 15:36:04

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 31-03-2014 بخصوص تعديل زيادة رأس مال الشركة تود شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة ان توضح أنه تم إستلام التقرير النهائي من قبل مستشار دراسة أبحاث السوق ( شركة القياس الكمي والنوعي المحدودة ) بتاريخ 01/05/2014م وسيتم الإعلان عن آية تطورات جوهرية على المشروع في موقع تداول فور حدوثها .

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها
2014-05-01 (1435-07-02 ) 15:39:55

تعلن الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 02-07-1435 الموافق 01-05-2014 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000085600 المؤرخ في 02-07-1435 الموافق 01-05-2014 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر لغاية 31-8-2014 على 1.منتج تأمين السيارات الشامل التجاري 2.منتج تأمين السيارات الشامل 3.منتج تأمين السيارات الطرف الثالث

تعلن شركة كيمانول عن إتاحة التصويت عن بعد لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية ( الإجتماع الثاني )
2014-05-01 (1435-07-02 ) 15:44:14

يسر شركة كيمانول إشعار المساهمين الكرام أنه سيكون بمقدرتهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً والجمعية العامة الغير عاديه والتي ستعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء 8 رجب 1435هـ الموافق 7 مايو 2014م وذلك بفندق نوفوتيل الدمام - بمدينة الدمام ، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام والمسجلين في خدمات (تداولاتي) التصويت عن بعد إعتباراً من اليوم الخميس 01-05-2014م وحتى الساعة 11 صباحاً من نفس يوم إنعقاد الجمعية . عليه ندعوا جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي وهو http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-05-01 (1435-07-02 ) 16:07:31

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(الإجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي - أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 14-07-1435 الموافق 13-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
2.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
4.الموافقة على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2014م بناءاً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
5.الموافقة على تشكيل لجنة للإستثمار وتحديد مهامها وطريقة إختيار اعضائها.
6.الموافقة على العقود التأمينية التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الإدارة(بدون شروط) وفقاً للآتي : -عقود تأمين لسمو رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن بندر بن عبد العزيز مصلحة فيها، قيمة اقساطها 401,911 ريال. -عقود تأمين للشيخ علي بن هيف القحطاني مصلحة فيها بقيمة 701,369 ريال . - عقود تأمين فردية لكلاً من الأستاذ محمد نجيب نصر 16,445 ريال ، وللأستاذ سامي العلي بقيمة 11,840 ريال. علماً بأن العقود التأمينية المبرمة مع أعضاء مجلس الإدارة هي عقود سنوية ، وتمت بدون أي معاملة تفضيلية.

7-التعاقد مع شركة المساق للخدمات المساندة والتي يملك فيها رئيس مجلس الإدارة حصة تبلغ 95% ، وقد تم التعاقد بناء على إجراء ( مناقصة عامة ) تقدمت شركة المساق من خلالها بأفضل العروض، ومن الجدير بالذكر أن العقد بخصوص تأمين شركة المساق لعدد من عمالة النظافة والصيانة ومستلزماتها لمباني الأهلية بقيمة (شهرية) تبلغ 26,400ريال، علماً بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من 2013/3/16م وتنتهي في 2014/3/15م، ويجدد العقد تلقائياً مالم يخطر أحد طرفيه الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد وفقاً لأحكام العقد ، وقد قامت الشركة بعرضه على الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2013/5/1م وأقرته الجمعية العامة.

علما بأن الإجتماع يعقد بمن حضر من المساهمين،ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 939 الرياض 11312 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الشركة الأهلية للتأمين التعاوني فاكس: 0114771608

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تمديد الموافقة المؤقتة لـمنتجات تأمين
2014-05-01 (1435-07-02 ) 16:10:01

تعلن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن حصولها يوم الخميس تاريخ 1435/07/02هـ الموافق 2014/05/01م على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تمديد الموافقة المؤقتة لمنتج 1. التأمين الشامل للسيارات 2. تأمين السيارات لمسؤولية الطرف الثالث لمدة أربعة أشهر حتى تاريخ 2014/08/31م، وذلك بموجب خطاب المؤسسة الوارد إلى الشركة بواسطة البريد اللالكتروني بالرقم (351000085595) المؤرخ في 1435/07/02 هـ.

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على تأمين مركبة ضد الغير- طرف ثالث.
2014-05-01 (1435-07-02 ) 16:10:26

تعلن الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) عن استلامها بتاريخ 02/07/1435هـ الموافق 01/05/2014م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 351000085592 وتاريخ 02/07/1435هـ، والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة 4 أشهر تنتهي بتاريخ 31/08/2014م على تأمين مركبة ضد الغير- طرف ثالث.

تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديةالمتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الثاني).
2014-05-01 (1435-07-02 ) 16:25:05

يدعو مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي-أبراج التعاونية - طريق الملك فهد-الرياض في تمام الساعة 16:00 يوم الثلاثاء بتاريخ 14-07-1435 الموافق 13-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
البند الأول : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة (220 ) مليون ريال ،و سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية
البند الثاني : الموافقة على تعديل المادة رقم (7 ) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال .
البند الثالث : الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة لتصبح ( اكتتب المساهمون بكامل رأس مال الشركة ، وتم دفع القيمة كاملة) .
البند الرابع : الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الاساسي بإضافة كلمة ونائباً لتصبح كالآتي : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائباً له ، ويعين المجلس عضواً منتدباً للشركة ويحق لهم التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس ، ويختصوا بتمثيل الشركة أمام القضاء والغير ،ولأي منهم حق توكيل غيره في عمل أو أعمال معينة ، ويتولى العضو المنتدب الإدارة التنفيذية للشركة.
البند الخامس :الموافقة على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي ، بإضافة جملة عن طريق التصويت التراكمي لتصبح كالآتي: تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم ، ويتم إستخدام أسلوب التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة. وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى الحفاظ ودعم هامش الملاءة ومساندة التوسع في نشاط الشركة تقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال، و سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 939 الرياض 11312 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) إثبات الهوية. وللاستفسار يرجى الاتصال : 0114726666

تعلن شركة اللجين بأن شركتها التابعة ناتبت قد حصلت على موافقة شركات التأمين بدفع مبلغ تعويضي صافي مقداره 88.13 مليون ريال عن توقف مصنع شركتها التابعة في عام 2013م
2014-05-01 (1435-07-02 ) 17:35:20

تعلن شركة اللجين أن شركتها التابعة ناتبت قد حصلت على موافقة شركات التأمين المؤمنة لديهم بدفع مبلغ صافي مقداره 88.13 مليون ريال تعويضاً عن التوقف الذي حدث في يوم 16/2/2013م ولمدة 19 يوم ، بعد خصم 3.75 مليون ريال سعودي من مبلغ التسوية النهائية المتعلقة بمطالبتها من جراء توقف مصنع شركتها التابعة والذي أعلن عنه على موقع تداول في يوم 6/4/1434هـ الموافق 16/2/2013م . هذه التسوية تشتمل على مبلغ 40 مليون ريال للإحلال والإصلاحات للمعدات ذات العلاقة وباقي المبلغ ومقداره 48.13 مليون ريال كتعويض للخسائر التي نتجت عن انخفاض الإنتاج نتيجة لهذا التوقف. وبالتالي فسوف ينعكس ذلك على تحسين نتائج الربع الثاني من عام 2014م بمبلغ وقدره 48.13 مليون ريال. وتعد هذه التسوية إضافة إلى المطالبة التي تسلمتها ناتبت في عام 2013م تعويضاً عن التوقف الذي حدث في شهر سبتمبر 2011م والتي أعلن عنها على موقع تداول يوم 27/09/1434هـ الموافق 4/8/2013م .