إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:26:28

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 01-07-1435 الموافق 30-04-2014 في فندق قصر الشرق في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
2. المصادقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي في 31/12/2013م
3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م
5. الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل 180 ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مضافا إليه 116 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
6. الموافقة على تعيين السادة مكتب البسام والنمر ، وإعادة تعيين السادة ديلويت أند توش ، مراقبي الحسابات القانونيين للعام المالي 2014م بناء على التوصية المرفوعة من قبل لجنة المراجعة و تحديد أتعابهم.
7. الموافقة على عقود فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها للعام القادم والتي تشمل العقود التالية : عقود تأمين مع مجموعة بن لادن السعودية 387,375 ألف ريال والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن وعقود تأمين مع شركة خدمات المطالبات والأخطار (كارز) والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن لادن 5% بقيمة 694 ألف ريال وعقود تأمين مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني بقيمة 323 ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.
8. الموافقة على الأعمال والعقود اللازمة لنشاط عام 2014م و التي تم إعتمادها من قبل مجلس الإدارة والترخيص بها لعام قادم:
أ‌) تجديد عقد شركة خدمات المطالبات والأخطار لغرض تسوية مطالبات التأمين الصحي والتي يملك فيها أحد الأعضاء غير التنفيذيين 5% (السيد سلمان سالم محمد بن لادن) والذي يخضع لعدد المطالبات التي تتم تسويتها في نهاية العام و رسوم تنفق على حسب شروط العقد.
ب‌) تجديد التعاقد مع مكتب الأستاذ حسان محمد شوكت محاسني للإستشارات القانونية والمحاماة لعام 2014م حيث أن قيمة العقد تبلغ 400 ألف ريال وتختص بتمثيل الشركة قانونيا و فض أي منازعات قانونية أمام القضاء.
9. إنتخاب السادة : حسان محمد شوكت محاسني ، سلمان سالم محمد بن لادن ، بدر بن عبدالرحمن السياري ، سامي صدقة سندي ، طارق هاشم نابلسي ، خالد حسين علي رضا ، مشعل عفيف كرم ، أعضاء في مجلس الإدارة الجديد ، الذي تبدأ دورته من تاريخ 26/06/2014م وتنتهي في 25/06/2017م

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن افتتاح معرضاً جديداً بمدينة خميس مشيط
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:35:13

افتتحت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) يوم الخميس الموافق 1-5-2014م فرعها الجديد في مدينة خميس مشيط في طريق المدينة العسكرية، وبهذا يصل إجمالي المعارض إلي ثمانية وثلاثون داخل وخارج السعودية.

وبهذه المناسبة قال كريم منصور الذهبي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات - اكسترا (يتمتع قطاع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في المملكة العربية السعودية بإمكانيات قوية، ويعتبر افتتاح معرضنا الجديد في خميس مشيط بمساحة بيعية إجمالية قرابة 2,750 متر مربع خطوة هامة نحو تنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية طويلة الأمد، ويؤكد التزامنا في إتاحة المجال بتقديم المنتجات لعملائنا في مختلف مناطق المملكة.)

وقد بلغ حجم الاستثمارات في المعرض الجديد ما يزيد على 25 مليون ريال ، وقد وجه كريم منصور الذهبي الدعوة للجميع لزيارة المعرض للإطلاع على آخر ما وصل إلى المعرض من منتجات التكنولوجيا، آملاً أن يحوز على رضاهم.

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:38:16

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض في تمام الساعة السادسة مساءً من بعد عصر يوم الأحد 12-07-1435 الموافق 11-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلـس الإدارة في 31-12-2013 م .
2-المصادقة على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2013م .
3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2013م.

4-الموافـقة على تعيين مراجعي حسـابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم .

5-إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31-12-2013 م.

6-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد / جين لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين خلال العام 2013م بمبلغ سنوي إجمالي قدرة 363,163 ريال وقد تم دفع 326,828.83 ريال منه خلال عام 2013م والترخيص بها لعام قادم .

7-الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013 بمبلغ 1,020,000 ريال و بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 3,000 ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500ريال عن كل إجتماع حضره من إجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات.

8-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التى تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاثة سنوات والتى تنتهى في ( 29-04- 2017 ). من بين المرشحين انفسهم لعضوية المجلس علما بانه سوف يكون التصويت عادى.
9-المصادقة على إجازة أعمال مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية للمجلس من تاريخ إنتهاء مدته في 22/05/1435هـ الموافق 23/03/2014م حتى تاريخ إنعقاد الجمعية.
علما بأنه يعتبر الإجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم ممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين من لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك، وإرساله على العنوان التالي: فاكس 00966115102111 الرياض ص ب 300259 الرياض 11372 او الدائري الشمالي الفرعي 4130. مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال : الاستاذ/ مشعل الرحيمي 00966115102120

تعلن شركة مكة تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته التاسعة
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:44:40

تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة التاسعة، والتي تبدأ من تاريخ 21/11/1435هـ ولمدة ثلاث سنوات، فعلى السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم، أن يتقدموا بطلباتهم لإدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير بالإدارة العامة للشركة (مكة المكرمة/ العزيزية/ مركز فقيه التجاري/ الدور السابع - أو بالبريد الممتاز على صندوق بريد رقم: 7134 مكة المكرمة 21955 أو بالفاكس رقم: 5583086) على أن يكون ذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى، في يوم الأربعاء 27/8/1435هـ الموافق 25/6/2014م (طبقاً لتقويم أم القرى) بإذن الله.
يشمل هذا الطلب طبقاً لتعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412هـ ورقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ وطبقاً لتعميم هيئة السوق المالية رقم 4/2359 وتاريخ 12/4/1431هـ، ما يلي:
1ـ تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة، وبالنسبة للمرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجلس إدارة الشركات التي تولى (والتي لا يزال يتولى) عضويتها مع بيان الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة.
2ـ تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم 3 (نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية/ تداول) الذي يمكن الحصول عليه من خلال رابط هيئة السوق المالية التالي:
(cma.org.sa/Ar/FormsSite/Pages/Disclosure.aspx)، كما توجد وصلة للرابط على موقع الشركة (www.mcdc.com.sa).
3ـ إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير يرفق بالطلب البيانات التالية:
أـ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب ـ اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
جـ ـ ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
4ـ يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال المدنية، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
علماً بأن نموذج طلب الترشيح الاسترشادي يمكن تحميله من موقع الشركة على الإنترنت (www.mcdc.com.sa)، كما يمكن طلبه عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني.
5ـ طبقا للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة: يجب أن يكون عضو مجلس الادارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغرض وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الادارة وتظل غير قابلة للتداول الى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة (77) من نظام الشركات أو الى أن يفصل في الدعوى المذكورة، واذا لم يقدم عضو مجلس الادارة أسهم الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته في المجلس.
وبالله التوفيق،،، مجلس الإدارة

تعلن شركة المشروعات السياحية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية( للمرة الثانية )
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:46:04

تعلن شركة المشروعات السياحية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للمرة الثانية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة مساءً بتاريخ 01-07-1435 الموافق 30-04-2014 في منتجع شاطئ النخيل في مدينة الدمام حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام 2013م
2-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2013م وباقي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ .
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2013 م

4-الموافقة على اختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وكانت نتيجة التصويت 100% على اختيار مكتب العبيلان محاسبون ومراجعون قانونيون مستشارون ماليون بأتعاب قدرها (50,000 ريال)

يعلن النقل الجماعي -سابتكو- عن استلامه خطاب الترسية القاضي بفوزه بالتحالف مع RATP DEV الفرنسية بعقد مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة الرياض
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:46:35

إلحاقا لإعلان الشركة السعودية للنقل الجماعي -سابتكو- بموقع تداول بتاريخ 1435/4/11هـ الموافق 2014/2/11م، تعلن النقل الجماعي عن استلامها يوم الأربعاء 1435/7/1هـ الموافق 2014/4/30م خطاب الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رقم20140430077 وتاريخ 1435/7/1هـ الموافق 2014/4/30م، المبني على موافقة المقام السامي الكريم بالترسية على الشركة السعودية للنقل الجماعي -سابتكو- بالتحالف مع RATP Dev الفرنسية لعقد توريد وتشغيل وصيانة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض لمدة عشر سنوات تشغيلية تسبقها فترة تجهيز مدتها 24 شهراً وذلك بقيمة (7,855,659,420) ريال فقط سبعة مليارات وثمانمائة و خمسة وخمسون مليونا وستمائة وتسعة وخمسون ألفا وأربعمائة وعشرون ريال سعودي.
وسيتم توقيع العقد بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والتحالف خلال الفترة القادمة و الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني)
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:47:06

تعلن الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) أنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الأربعاء 01/07/1435هـ الموافق 30/04/2014م بمقر الشركة بالخبر ، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال:
1 -الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
2 -الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م
3 -التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2013م
4 -إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2013
5 -الموافقة على تعيين كل من مكتب برايس واتر هاوس و ديلويت أند توش كمراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
6 -الموافقة على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة والمفصلة في تقرير مجلس الإدارة السنوي. حيث شملت أعمال مجلس الإدارة مع الشركة بنفس الشروط والأحكام الممنوحة لكافة العملاء كالتالي:
1 -إصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 57,090 ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن عبدالله القاضي.
2 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 270 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان و التي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان.
3 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 101 الف ريال سعودي لمجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الأستاذ وليد بن سهيل الشعيبي.
4 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1.20 مليون ريال سعودي لشركة الدواء للخدمات الطبية والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ وليد بن محمد الجعفري.
5 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 76,000 ريال سعودي لمستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي.

بالإضافة لعقود غير مباشرة عن طريق وسطاء تأمين:

1 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة خاصة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 4.46 مليون ريال سعودي لمجموعة عصام قباني و التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ حسان بن عصام قباني.
2 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدةلمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 261 الف ريال سعودي لمجموعة أميانتيت و التي يمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري.
3 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 424 الف ريال سعودي لمجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الأستاذ وليد بن سهيل الشعيبي.
4 -إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 58 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان و التي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان.

تدعو شركة مكة للإنشاء والتعمير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (السابعة) - (الاجتماع الاول)
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:56:40

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (السابعة) التي ستعقد بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية (السادسة والعشرين) والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في معرض مجسمات الشركة بطريق (جدة/ مكة) السريع بجوار محطة البوابة في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 27-08-1435 الموافق 25-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1ـ تعديل المادة (16) من النظامي الأساسي للشركة والتي تنص على الآتي: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من اثني عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات). ليكون النص الجديد كالتالي:[يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات]، وذلك وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثانية عشر ( تكوين مجلس الإدارة ) من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على الآتي: (أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، على ألاَّ يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر).
2ـ تعديل المادة (21) من النظامي الأساسي للشركة والتي تنص على الآتي: (يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً ويجوز أن يجمع عضواً واحداً بين مركز رئيس مجلس الإدارة ومركز العضو المنتدب). ليكون النص الجديد كالتالي: (يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً ولا يجوز أن يجمع عضواً واحداً بين مركز رئيس مجلس الإدارة ومركز العضو المنتدب)، وذلك وفقاً للفقرة (د) من المادة الثانية عشر (تكوين مجلس الإدارة) من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على الآتي: (يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شؤون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: (mosahem@mcdc.com.sa) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الهواتف أرقام 0125570377 ، 0125570037 (تحويلات أرقام 143 ، 145 ، 148) أو الفاكس رقم: 0125575225

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1ـ لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2ـ على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية.
3ـ آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
4ـ ال القانوني لانعقاد الجمعية هو50٪ من رأس مال الشركة. ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من موقع شركة مكة للإنشاء والتعمير على الإنترنت (www.mcdc.com.sa). وبالله التوفيق،،، مجلس الإدارة

إعلان تصحيحي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-05-01 (1435-07-02 ) 08:59:17

إشارة الى إعلان الشركة بموقع تداول بتاريخ 06/4/2014م بخصوص الدعوة الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) ورد في الاعلان أن حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في فندق المريديان بمدينة جدة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-07-1435 الموافق 15-05-2014 للسادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر .والصحيح أن حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في فندق المريديان بمدينة جدة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-07-1435 الموافق 15-05-2014 للسادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر.

تدعو شركة مكة للانشاء والتعمير مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة والعشرين) - (الاجتماع الاول)
2014-05-01 (1435-07-02 ) 09:32:45

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السادسة والعشرين) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مكة المكرمة، معرض مجسمات الشركة بطريق (جدة/ مكة) السريع بجوار محطة البوابة في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 27-08-1435 الموافق 25-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1ـ التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/4/1435هـ ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
2ـ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1435هـ
3ـ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1435هـ
4ـ الموافقة على أن يكون تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 29/4/1435هـ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدي مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين (الأربعاء 27/8/1435هـ الموافق 25/6/2014م) بواقع 2.50 ريال للسهم الواحد (25٪ من رأس المال)باجمالي مبلغ وقده 412,040,600 ريال، ومن المتوقع البدء في توزيع الأرباح خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك بعد إقرار الجمعية العمومية بمشيئة الله تعالى.
5ـ الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1435/1436هـ ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6ـ تعيين مجلس إدارة الشركة في دورته التاسعة، ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 21/11/1435هـ بمشيئة الله تعالى، طبقاً للمادة (16) من النظام الأساسي للشركة، علما بأن نوع التصويت سيكون(عادي).
7ـ الموافقة على أن تكون مدة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت نفس مدة دورة مجلس الإدارة.
8ـ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434/1435هـ كما يلي: عقود إيجار باسم شركة مزارع فقيه للدواجن (العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة) لمعرض بالمركز التجاري باسم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، وشقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 430,600 ريال، ولوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 111,000 ريال ومكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال.
9ـ المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1434/1435هـ كما يلي:
عقدا إيجار باسم عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، وأيضاً ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2، بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري بالموقعين (مكتبة صوتيات).
10ـ المصادقة على قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (133) وتاريخ 25/1/1435هـ، بشأن مساهمة الشركة في تأسيس شركة جرهم للتنمية والتطوير (شركة تحت التأسيس) بنسبة قدرها 16,48٪ بمبلغ 28,846,150 ريال في مرحلة الاكتتاب الأول.
11ـ (الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس) والأعضاء هم: أ ـ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه. ب ـ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان. جـ ـ إبراهيم عبد الله إبراهيم السبيعي. د ـ منصور عبد الله سليمان بن سعيد. هـ ـ زياد بسام محمد سليمان البسام. وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير والتي تُزاول نفس نشاط الشركة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شؤون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: (mosahem@mcdc.com.sa) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الهواتف أرقام 0125570377 ، 0125570037 (تحويلات أرقام 143 ، 145 ، 148) أو الفاكس رقم: 0125575225
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1ـ لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة، على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2ـ قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين، وكافة الوثائق المرتبطة بها ... معروضة بمقر الشركة - مركز فقيه التجاري الدور السابع - العزيزية - الشارع العام - مكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية ماعدا العطلات.
3ـ طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ومرفقاتها سوف تكون تحت تصرف المساهمين للاطلاع عليها بمقر إدارة الشركة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً بمشيئة الله تعالى. 4ـ على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم، وهوياتهم الشخصية.
5ـ آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، طبقاً للنظام.
6ـ ال القانوني لانعقاد الجمعية هو50٪ من رأس مال الشركة.
7ـ كما نرجو من السادة المساهمين الذين مازالوا يحملون شهادات أسهم سرعة إيداعها في محافظ استثمارية، وتزويد مركز تداول بأرقام تلك المحافظ ليسهل إيداع الأرباح الخاصة بهم في حينه إن شاء الله، للاستفسار يمكن الاتصال على الهواتف التالية: 5570377/5570037 (تحويلات أرقام 143/145/148) أو فاكس رقم: 5575225 أو الكتابة إلى العنوان التالي: شركة مكة للإنشاء والتعمير/ شؤون المساهمين/ ص.ب: 7134 مكة المكرمة 21955، أو البريد الإلكتروني: (mosahem@mcdc.com.sa)
ويُهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الذي يمكن الحصول على نسخة منه من موقع شركة مكة للإنشاء والتعمير على الإنترنت (www.mcdc.com.sa).
وبالله التوفيق،،، مجلس الإدارة