إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

إعلان إلحاقي من شركة إتحاد عذيب للاتصالات (goجو) بخصوص الدخول في مفاوضات مع اتحاد اتصالات (موبايلي) للاستحواذ على حصة في أسهم الشركة.
2014-04-30 (1435-07-01 ) 08:23:28

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 29-01-2014 بخصوص (1) تمديد تاريخ انتهاء المدة المحددة لتحقيق الشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 20 أغسطس 2013م (مذكرة التفاهم) بين إحدى الشركات التابعة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) (وهى شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات (شركة بيانات) مع بعض الشركاء المؤسسين في شركة اتحاد عذيب للاتصالات (goجو) (شركة اتحاد عذيب) (وهم شركة عذيب التجارية وشركة النهلة للتجارة والمقاولات ومجموعة تراكو للتجارة والمقاولات وشركة الانترنت السعودية (ويشار إليهم فيما بعد بـ الشركاء المؤسسين أو الشركاء المؤسسون)، و (2) التحديات التي تواجهها شركة بيانات في هيكلة عملية الاستحواذ المذكورة وفقاً لمذكرة التفاهم، بهذا تعلن شركة اتحاد عذيب بأن شركة بيانات قد أكملت مراجعاتها التجارية والمالية والتقنية والقانونية المتعلقة بعملية الاستحواذ المذكورة وهيكلتها وأن شركة بيانات حالياً في مرحلة المفاوضات مع:

1- شركة اتحاد عذيب فيما يتعلق بتعيين شركة بيانات كمشغل لشركة اتحاد عذيب وفقا لاتفاقية إدارة سيتم الاتفاق على بنودها وأحكامها فيما بين طرفيها، و

2- مع الشركاء المؤسسين وشركة اتحاد عذيب فيما يتعلق باستحواذها - على الوجه الوارد تفصيله أدناه - على حصة أقلية مهمة في شركة اتحاد عذيب (ويشار إلى ذلك مجتمعاً فيما بعد بـالعملية المقترحة).

وفيما يتعلق بجزء الاستحواذ من العملية المقترحة المشار إليها 2 أعلاه، فإن شركة بيانات وشركة اتحاد عذيب والمساهمين المؤسسين في مرحلة المفاوضات حول هيكلة جزئية الاستحواذ على الوجه التالي:

أولاً: ستقوم شركة اتحاد عذيب - كشرط مسبق للاستحواذ المشار إليه أعلاه- بأخذ موافقة مساهميها على إطفاء ما قد يصل إلى مئة بالمئة (100%) من خسائر شركة اتحاد عذيب المتراكمة وذلك بتخفيض رأسمالها عن طريق إلغاء أسهم

ثانياً: وتقوم شركة بيانات بعد ذلك بالاكتتاب في حصة من رأسمال شركة اتحاد عذيب تعادل عشرين بالمئة (20%) من مجموع أسهم رأس المال وذلك عن طريق شراء حقوق الأولوية من المساهمين المؤسسين، وممارسة تلك الحقوق، بموجب طرح شركة اتحاد عذيب لأسهم حقوق أولوية لمساهميها الحاليين لغرض زيادة رأسمالها.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن الاطراف حالياً في مرحلة المفاوضات، إلا أنه لم يتم توقيع اتفاقيات نهائية فيما يتعلق بالعملية المقترحة وأن اتمام العملية المقترحة مشروط بالحصول على كافة الموافقات النظامية المطلوبة بما في ذلك موافقة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية. هذا، وفي حال حدوث اي مستجدات، سنقوم بالإفصاح عنها في حينه.

الارشيف الإعلانات الخاصة ذات الصلة

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون (الإجتماع الثاني)
2014-04-30 (1435-07-01 ) 08:35:45

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون (الإجتماع الثاني) والذي إنعقد في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء 29/06/1435هـ الموافق 29/04/2014م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض بعد إكتمال ال القانوني اللازم للإنعقاد ، حيث أُقرت جميع بنود جدول الأعمال على النحو التالي:
1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
2. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف إحتساب الإحتياطي الإتفاقي إعتباراً من نهاية العام المالي 2013م وتحويل رصيده البالغ (13,073,430 ريال سعودى) إلى الإحتياطي النظامي.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2013م بإجمالي مبلغ 33,750,000 ريال أي بما يعادل 7.5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع 0.75 ريال لكل سهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة بتاريخ 29 أبريل 2014م ، علماً بأن تاريخ توزيع هذه الأرباح سيبدأ في 25 مايو 2014م وسيتم الإعلان عن طريقة صرف هذه الأرباح بموقع تداول لاحقاً.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200 ألف ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
6. إعتماد تجديد الترخيص الممنوح لسعادة رئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة من خلال مجموعة نجمة المدائن (95%) في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة (شركة زيتي للخدمات البترولية).
7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م .
8. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات "مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه – محاسبون قانونيون ومستشارون" المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2015م وتحديد أتعابه.
والله الموفق.

تدعو شركة بيشة للتنمية الزراعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-04-30 (1435-07-01 ) 08:56:17

يدعو مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر إدارة الشركة بمدينة بيشة في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 04-08-1435 الموافق 02-06-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 ـ الموافقة على تقريـر مجـلس الإدارة للعام الـمـالي المنتهي في 31/12/2013م .
2 . الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
3 . التصديق على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م .
4 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
5 ـ الموافقـة على اختيـار مراقب حسـابات الشركة من بين المرشحيـن لمـراجعة حسابات الشركـة الختاميـة للعــام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنويـة عن الفترة من 01/04/2014م وحتى 31/03/2015م وتحديـد أتعابه .
6 . اختيار أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الثامنة ، والتي تبداً اعتباراً من تاريخ 04/06/2014م ولمدة ثلاث سنوات ، وسيكون التصويت على هذا البند تصويتاً عادياً .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 31 بيشة 61922 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0176222400 تحويلة 106

تدعو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديةالعاشرة ( الاجتماع الثاني)
2014-04-30 (1435-07-01 ) 08:58:23

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديةالعاشرة ( الاجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالرياض الدائري الشمالي حي المصيف بين مخرجي 5 و 6 في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 12-07-1435 الموافق 11-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م. وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المنتهي في نفس التاريخ.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين له من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المنتهي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على تعيين الخبير الأكتواري.
6.الموافقة على العقود التي تمت بين الشركة والسيد/ صالح بن عبدالله الحناكي (وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 9,343 ريال) والسيد/ محمد بن عبدالله العريفي (وثائق تأمين سيارات بمبلغ 30,105 ريال) والسيد/ صالح بن عبدالعزيز السبيل (وثيقتين تأمين سيارة بمبلغ 3,683 ريال) والترخيص بها لعام قادم علما انه لم يكن هنالك اي شروط تفضيلية.
7.الموافقة على سياسة وإجراءات متطلبات التعيين في المناصب القيادية.
8.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (1,080,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
يحق لكل مساهم يملك (20) عشرون سهما على الأقل حضور الجمعية العامةوله أن يوكل عنه في الحضور مساهماآخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهاوذلك لتمثيله في الجمعية بموجب التوكيل المعتمد ويجب أن يكون مصدقا عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية على أن يسلم أصل التوكيل لدى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية عناية إدارة علاقات المساهمين. ص ب 341413 الرياض 11333 هاتف 2163400 فاكس 2163411
على كل مساهم يرغب في حضور الجمعيةأو وكيله إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم وأهمية التواجد قبل موعد بدء الجمعية بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله.علما بأنه يعتبر الإجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم ممثلة فيه

تعلن الشركة العقارية السعودية عن حصولها على قرض طويل الأجل
2014-04-30 (1435-07-01 ) 09:00:40

تعلن الشركة العقارية السعودية عن حصولها على قرض طويل الأجل على النحو التالي:
1. موافقة مجلس الإدارة على التمويل المقدم بناء على قرار مجلس إدراة صندوق الإستثمارات العامة رقم (5/118/1435) وبتاريخ 02/06/1435هـ الموافق 02/04/2014م القاضي بالموافقة على تقديم قرض طويل الأجل للشركة العقارية السعودية.
2. بلغت قيمة التمويل 1,500 مليون ريال ومدة القرض (10) عشر سنوات بما فيها فترة سماح سنتين .
3. لاتوجد ضمانات محددة على التمويل ويكون التمويل لكل مشروع على حده وذلك استناداً على الجدوى الإقتصادية والمالية لكل مشروع ووفقاً لدراسة شاملة للخطة الإستراتيجية .
4. الهدف من التمويل لتمويل جزء من تكلفة خطة الشركة الاستثمارية الخمسية (2014م -2018م) بما فيها عدد من المشاريع العقارية والسياحية .
5- تم الإعلان عن موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 03/04/2014م .

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن تاريخ وطريقة صرف الأرباح النقدية عن العام المالي 2013م
2014-04-30 (1435-07-01 ) 09:05:19

إشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) الذي إنعقد في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء 29/06/1435هـ الموافق 29/04/2014م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض ، وإقرار توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2013م بإجمالي مبلغ 33,750,000 ريال أي بما يعادل 7.5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع 0.75 ريال لكل سهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة في 29 أبريل 2014م.
تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بأنه قد تم تحديد موعد توزيع الأرباح المشار إليها أعلاه وذلك بمشيئة الله إعتباراً من يوم الأحد 26 رجب 1435هـ الموافق 25 مايو 2014م عن طريق الراجحي ، حيث سيتم إيداع الأرباح مباشرة في الحسابات البنكية الجارية المرتبطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين المستحقين للأرباح ، أما فيما يتعلق بالمساهمين الذين لا تتوفر لديهم محافظ ، فإن إدارة الشركة تأمل منهم المبادرة بفتح محافظ إستثمارية أو مراجعة إحدى فروع الراجحي لإستلام مستحقاتهم.
وفي حال وجود أي إستفسار يرجى الإتصال بالرقم المجاني ل الراجحي 8001228888 أو الإتصال على إدارة شئون المساهمين بالشركة على الهاتف (2068855-011) تحويلة (1112).
والله الموفق.

تعلن مجموعة أسترا الصناعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-30 (1435-07-01 ) 09:19:12

تعلن مجموعة أسترا الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:15 بتاريخ 29-06-1435 الموافق 29-04-2014 في مقر الشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4-الموافقة على تعديل لائحة تنظيم تعارض المصالح وذلك بإضافة الفقرة السابعة عشر والفقرة الثامنة عشر الواردة في المادة 43 من قواعد التسجيل والإدراج.
5- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات ( برايس وترهاوس ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
6- المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة خلال العام 2013م: (علماً بأن هذه التعاملات نشأت نتيجة لنشاط الشركة العادي والأساسي وتتم وفقاً للشروط والأسس المتبعة مع الغير):
6/1 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مستشفى الأمير فهد بن سلطان والمتضمن إبرادات بقيمة 2,546,463 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/2 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع مجموعة منير سختيان والمتضمن إيرادات بقيمة 16,122,437.80 ريال ، وعضو المجلس صاحب العلاقة هو الأستاذ/ غياث سختيان .
6/3 الموافقة على عقد مبيعات أدوية مع شركة مصنع الكندي للأدوية والمتضمن إيرادات بقيمة 1,965,582 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ غياث سختيان.
6/4 الموافقة على عقد مباني حديدية مع شركة استرا الغذاء- الفرع التجاري والمتضمن إيرادات بقيمة 1,330,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/5الموافقة على عقد أعمال وخدمات انترنت مع شركة نور نت للاتصالات والمتضمن مصروفات بقيمة 5,358,688.66 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري والترخيص بتجديده لعام قادم.
6/6 الموافقة على عقد نقل بضائع مع شركة استرا الغذاء - فرع النقليات والمتضمن مصروفات بقيمة 103,293 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/7 الموافقة على عقد شراء منتجات غذائية مع شركة استرا الغذاء- الفرع التجاري والمتضمن مصروفات بقيمة 2,157,029 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/8 الموافقة على عقد إيجار سكني مع مجمع الحمراء السكني والمتضمن مصروفات بقيمة 455,000 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
6/9 الموافقة على عقد تمويل مع شركة المسيرة الدولية المتضمن تمويل الشركة بمبلغ وقدره 15,244,088 ريال والأعضاء أصحاب العلاقة هم الأستاذ/ صبيح المصري والأستاذ/ خالد المصري.
7- الموافقة لعضو مجلس الادارة الاستاذ/ غياث منير سختيان أن يشترك في عمل منافس للشركة و ذلك لكونه عصوًا في هيئة مديري الشركة المتحدة لصناعة الأدوية -و مقرها الرئيسي في مملكة الأردن-و التي تزوال نشاطًا مماثلاً لأنشطة الشركة و المتمثل في تسويق و بيع الأدوية. و ذلك لمصلحة الشركة و وفقًا للشروط التجارية السائدة .
8- الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (1.75) ريال لكل سهم وبنسبة 17.5% من قيمة السهم الاسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 14/05/2014 بالتحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية للمساهمين.
9-الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-30 (1435-07-01 ) 09:45:29

تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 29-06-1435 الموافق 29-04-2014 في مقر الشركة الرئيسي بشارع المعذر ـ مبنى فوترو تاور في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
2-الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م. 3-الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
4-الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار السادة برايس ووترهاوس كوبرز، وكي. بي. إم. جي الفوزان والسدحان كمراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهما.
5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2013م.
6-الموافقة على سياسة المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة المعدلة وفقاً لأحكام الفقرة د من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
7-الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة ميدي فيزا لتسوية المطالبات الطبية ش.ذ.م.م بموجب عقد تسوية مطالبات سنوي لقاء رسوم 3.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2013م 102,033,402 ريال، والترخيص لها للعام القادم،وهي لا تضمن أي شروط استثنائية خلاف تنفيذ العقد. وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب ـ الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، حصة فيها.
8-الموافقة على الأعمال التي تمت مع شركة السامية المحدودة ـ وكلاء تأمين ش.ذ.م.م بموجب عقد وكالة تأمين سنوي وتختلف نسب العمولة حسب وثيقة التأمين، وكانت قيمة التعاقد خلال العام 2013م 60,906,241 ريال، والترخيص له لمدة ستة أشهر خلال العام 2014م، لحين إنهاء كافة التعاملات مع شركة السامية،وهي لا تضمن أي شروط استثنائية خلاف تنفيذ العقد. وهي شركة تابعة لشركات يملك العضو المنتدب ـ الرئيس التنفيذي، الأستاذ لطفي فاضل الزين، حصة فيها.
9-الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م بمبلغ 1,380,000 ريال، وهي عبارة عن 1,260,000 ريال مكافآت و120,000 ريال بدلات، وذلك وفقا لنص المادة 17من النظام الأساسي للشركة.

كما تمت الموافقة على بندين إضافيين تم إدراجهما وفقاً لطلب المساهمين وموافقة مندوب وزارة التجارة عليهما وهما:
10-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2013م مع الأطراف ذوي العلاقة التي أشار إليها المراجع القانوني في تقرير فحص محدود متحفظ عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وفقاً للكشف المرفق بالتقرير والترخيص لها للعام المقبل، وهي شركات تابعة لشركات يملك العضو المنتدب الرئيس التنفيذي الأستاذ لطفي الزين حصة فيها، وهي لا تضمن أي شروط. وقد تضمن التقرير ما يلي:
-مبالغ مستحقه من ميدغلف ش.م.ب (مساهم)عبارة عن مدفوعات مطالبات استرداد أقساط المجموعة ومصاريف أخرى مدفوعة بالنيابة عن ميدغلف ش.م.ب 17,278,720 ريال، ومبالغ مستحقه من موشن السعودية (شقيقة)عبارة عن مصاريف تشغيلية مدفوعة بالنيابة عن شركة تابعة 9,264 ريال، ومبالغ مستحقه من أديسون برادلي العربية السعودية (شقيقة)عبارة عن مصاريف تشغيلية مدفوعة بالنيابة عن شركة تابعة 3,573,742 ريال، ومبالغ مستحقه من أطراف ذوي علاقة أخرى 5,581,669 ريال.
-صافي رصيد مبالغ مستحقة من أطراف ذو علاقة أخرى كالتالي: إجمالي أقساط تأمين مكتتبة 43,028,405 ريال، ومطالبات متكبدة 26,988,214 ريال، أقساط مسندة 41,751,789 ريال، عمولات وسطاء التأمين 142,691 ريال.
11-الموافقة على الأعمال التي تمت خلال العام 2013م مع الأطراف ذوي العلاقة التي أشار إليها المراجع القانوني في تقرير فحص محدود متحفظ عن المصلحة الشخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وفقاً للكشف المرفق بالتقرير والترخيص لها للعام المقبل، وهي شركات تابعة لمساهم مؤسس هو البنك السعودي للاستثمار، وهي لا تضمن أي شروط. وقد تضمن التقرير حسابات جارية وودائع لأجل 22,068,680 ريال، ودخل عمولات على ودائع لأجل 48,096 ريال.
والله الموفق،،

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن أستقالة وتعيين عضو مجلس الأدارة
2014-04-30 (1435-07-01 ) 10:03:44

تعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية ( رعاية ) عن موافقة سعادة رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 29/4/2014م على ماورد بخطاب مقام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (24/4/2014م) المتضمن ترشيح الدكتور/غازي بن عبدالرحمن الراوي لعضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للرعاية الطبية (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من 1/5/2014م استكمالاً للدورة التي تنتهي في 31/12/2014م بدلاً من عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن سيف السيف ( عضو غير تنفيذي) وكما ورد بالخطاب سوف يستمر عمل العضو الحالي إلى 1/5/2014م، حيث أن تلك الموافقة لا تعد نهائية فسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
والجدير بالذكر أن الدكتور / غازي بن عبدالرحمن الراوي حاصل على درجة الدكتوراة في الهندسة الكهربائية ولديه خبرة في مجال الإدارة و المالية و التمويل و التطوير العقاري و سبق له شغل مناصب إدارية وقيادية في عدد من الشركات.

تدعو الشركة الوطنية للتسويق الزراعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
2014-04-30 (1435-07-01 ) 15:46:58

تدعو الشركة الوطنية للتسويق الزراعي السادة المُساهمين الكرام لحضور الإجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية الذي سيُعقد في تمام الساعة الخامسة مساءاً يوم الأحد 05-07-1435هـ الموافق 04-05-2014م بمقر الشركة الرئيسي الكائن في حي الربوة بالرياض مخرج 14 وعنوانها ص ب 88618 الرياض 11672 هاتف 4933141 فاكس 4970247 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي

أولا الموافقة على تعديل المواد 3 و 18 والفقرة د من المادة 24 من النظام الأساسي للشركة

ثانيا الموافقة على إقتراح إيقاف الأنشطة الخاسرة أو تشغيلها بواسطة مشغل خارجي والتخلص من الأعباء المالية لتلك الأنشطة على أن يدفع المشغل نسبة مئوية من المبيعات لثمار مع استمرار الاحتفاظ بالفروع باسم ثمار

ويوجه مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ثمار عناية السادة المساهمين الحائزين لعدد 20 سهم فأكثر حق حضور الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه مساهماً آخر على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو إحدى البنوك أو جهة العمل على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى مقر الشركة على ص ب 88618 الرياض 11672 ولا تقبل الصورة أو الفاكس ، ويتم تسجيل بيانات حضور المساهمين قبل بدء الإجتماع بنصف ساعة ، علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.
ولمزيد من الاستفسار الاتصال على شئون المساهمين هاتف 4933141 تحويلة 235