إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

موافقة الهيئة على طلب شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية
2015-04-02 (1436/06/13) 16:18:52
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر زيادة رأس مالها من (350,000,000) ريال إلى (630,000,000) ريال وذلك بمنح (4) أسهم مجانية مقابل كل (5) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (280,000,000) ريال من بند "الارباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (35,000,000) سهم إلى (63,000,000) سهم، بزيادة قدرها (28,000,000) سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على ان تستكمل الشركة الاجراءات المتعلقة بذلك وفقاً لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.

يعلن بنك الجزيرة عن تعيين مستشار مالي لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية
2015-04-02 (1436-06-13 ) 15:39:27

يعلن بنك الجزيرة عن تعيين كل من جي آي بي كابيتال ، و شركة الرياض المالية وذلك في يوم 13 من جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 2 من أبريل 2015م كمستشارين ماليين لطرح أسهم حقوق الأولوية
وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14/01/2015م والمنشور على موقع تداول بنفس التاريخ بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ثلاثة مليار (3,000,000,000) ريال سعودي، مشروطة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة، وتحديد سعر الطرح للأسهم وعددها

إعلان تصحيحي من شركة الاتصالات السعودية بخصوص اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-04-02 (1436-06-13 ) 15:42:13

إعلان تصحيحي من شركة الاتصالات السعودية بخصوص اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 02-04-2015 ، و حيث ورد في الإعلان السابق ان أسم سعادة الاستاذ / طه بن عبد العزيز القويز والصحيح هو سعادة الاستاذ / طه بن عبد الله القويز

تدعو شركة طيبة القابضة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( اعلان تذكيري )
2015-04-02 (1436-06-13 ) 15:42:47

يسر مجلس إدارة طيبة القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثون المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من بعد عصر يوم الخميس 1436/06/20 هـ ـ الموافق 2015/04/09م في المقر الرئيسي لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد وذلك للنظـــر في مايلي :
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الخامس والعشرين.
2-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في 2014/12/31م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31م .
4-إقرار توزيع الأرباح الدورية والإضافية الذي تم عن العام المالي 2014م الذي يعادل ما نسبته 26% من رأس المال بمبلغ (390) ثلاثمائة وتسعون مليون ريال بواقع (2.60) ريالين وستون هللة عن كل سهم من رصيد الأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية عن عـام 2014م بما يعادل ما نسبته 5% من رأس الـمـال بمبلغ (75) مليون ريـــال بواقع (0.50) ريـــال للســهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2014م مبلغ وقدره (465) مليون ريال بواقع (3.10) ثلاثة ريالات وعشر هللات عن السهم الواحد وبما نسبته 31% من رأس المال .
5-الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
6-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتقديم خدمات الزكاة وتحديد أتعابه .
7-الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2014م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكوثر (أراك إن ) المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية اعتبارا من 1436/08/01هـ ـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86.88% من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الدكتور/ حمد بن سيف البتال عضو مجلس الإدارة في طيبة القابضة ، كما أن الرئيس التنفيذي لطيبة القابضة الاستاذ/ عادل بن محمد الزيد يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك .
8-الموافقة على التعامل الذي تم بتاريخ 1435/11/15هـ الموافق 2014/09/10م بين كل من طيبة القابضة وشركة ألفا بيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي المتمثل في ملحق إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس وموضوع ذلك الملحق تطبيق برمجيات نظام إدارة علاقات العملاء (crm) بمبلغ إجمالي قدره (320,514.90) ثلاثمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً وتسعون هللة.
علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصراً على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك - توكيل غيره من المساهمين لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيته الرسمي واثبات ملكية أسهمه والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل ال النظامي لانعقاد الاجتماع هو ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة وهو (75,000,000) سهم.

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن نتائج مرحلتي اكتتاب حقوق الأولوية وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب بها
2015-04-02 (1436-06-13 ) 15:46:40

تعلن شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) أنه خلال المرحلة الأولى التي بدأت يوم الثلاثاء 1436/05/26 هـ (الموافق 2015/03/17 م)واستمرت حتى نهاية يوم الخميس 1436/06/06 هـ الموافق (2015/03/26 م)، تم الاكتتاب بعدد (15,368,287) سهم من الأسهم الجديدة للشركة بقيمة (153,682,870) ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت (76.84 %) من إجمالي الأسهم الجديدة للشركة.

وتعلن الشركة أيضا أنه خلال المرحلة الثانية من الاكتتاب التي بدأت يوم الأحد 1436/06/09 هـ ( الموافق 2015/03/29 م )واستمرت حتى نهاية يوم الثلاثاء 1436/06/11 هـ ( الموافق 2015/03/31 م ) تم الاكتتاب بعدد (3,478,555) سهم من الأسهم الجديدة بقيمة (34,785,550) ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت (17.39%) من إجمالي الأسهم الجديدة، ليصبح إجمالي عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها خلال المرحلتين الأولى والثانية (18,846,842) سهم من الأسهم الجديدة بقيمة (188,468,420) ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت (94.23%) من إجمالي الأسهم الجديدة.

تفاصيل آلية عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب بها:

كما تعلن الشركة أن فترة الطرح المتبقي سوف تبدأ يوم الأحد 1436/06/16 هـ ( الموافق 2015/04/05 م ) الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 صباحاً من اليوم التالي الاثنين 1436/06/17 هـ ( الموافق 2015/04/06 م ). وسيتم خلال هذه الفترة طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (المؤسسات الاستثمارية) الذين سوف تتم دعوتهم من قبل مدير الاكتتاب (السعودي الهولندي المالية) بعد التشاور مع الشركة على أن تقوم تلك المؤسسات الاستثمارية بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية. وسوف يتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (شرط ألا يقل عن سعر الطرح) على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

تدعو شركة الاحساء للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2015-04-02 (1436-06-13 ) 15:50:36

يدعو مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الدور الأول برج الملحم الإداري بالاحساء في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 30-06-1436 الموافق 19-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
4- الموافقة على التعاملات التجارية بين الشركة وأطراف ذات علاقة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م ، والتي تتم على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وتحقق مصلحة الشركة بالإضافة إلى أن الأسعار المحددة في هذه التعاملات تؤمن وفراً للشركة مقارنةً بتلك الرائجة في الأسواق المحلية ، وتفاصيل تلك المعاملات كالآتي :-
أ- شراء آجل من مصنع الشركة منتجات تمور وخدمات تعبئة وتخزين مع مجموعة الكفاح القابضة والتي يمتلك نسبة فيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ وليد بن حسن العفالق ، وبلغ المطلوب منها7280 ريال كما في 31/12/2014م .
ب- إتفاقية بيع مصنع النسيج الكائن بالمدينة الصناعية بالأحساء مع شركة تكوين المتطورة للصناعات والتي يمتلك نسبة فيها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن محمد العثمان ، وبلغ المطلوب منها 3500000 ريال كما في 31/12/2014م .
ج- رسوم التنازل عن مصنع النسيج الكائن بالمدينة الصناعية بالأحساء مدفوعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تخص شركة تكوين المتطورة للصناعات والتي يمتلك نسبة فيها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن محمد العثمان ، وبلغ المطلوب منها 864000 ريال كما في 31/12/ 2014م.
د- توريد آجل لمصنع الشركة وتمور خام خلال موسم التموروتخزين تمور لدى مصنع الشركة مع شركة العثمان القابضة والتي يمتلك نسبة فيها نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن محمد العثمان ، وبلغ المطلوب لها 29497 ريال كما في 31/12/2014م.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور أي عدد من المساهمين،ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الأحساء شارع الثريات برج الملحم الإدارى الدور الأول أو إرساله على الفاكس 0135620774 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الهاتف 0135620799 أو الفاكس 0135620774

تعلن شركة اسمنت حائل عن آلية صرف ارباح النصف الثاني من العام المالي 2014م
2015-04-02 (1436-06-13 ) 15:50:41

اشارة الى اعلان الشركة على موقع تداول يوم 31-3-2015 المتضمن موافقة الجمعية العامة لمساهمي شركة اسمنت حائل على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2014 و بمبلغ إجمالي 58,740,000 ريال و حصة السهم الواحد 0.60 ريال و بنسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 6% , تود شركة اسمنت حائل ان توضح انه سوف تتم عملية صرف الارباح عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم ايداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية. نأمل من المساهمين الكرام التأكد من تحديث حساباتهم وذلك بالإتصال على البنك العربي الوطني على الرقم 920000478 في اوقات الدوام الرسمي من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة4:30 مساءا.

تعلن شركة اسمنت حائل عن آلية صرف ارباح النصف الثاني من العام المالي 2014م
2015-04-02 (1436-06-13 ) 15:50:41

اشارة الى اعلان الشركة على موقع تداول يوم 31-3-2015 المتضمن موافقة الجمعية العامة لمساهمي شركة اسمنت حائل على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2014 و بمبلغ إجمالي 58,740,000 ريال و حصة السهم الواحد 0.60 ريال و بنسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 6% , تود شركة اسمنت حائل ان توضح انه سوف تتم عملية صرف الارباح عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم ايداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية. نأمل من المساهمين الكرام التأكد من تحديث حساباتهم وذلك بالإتصال على البنك العربي الوطني على الرقم 920000478 في اوقات الدوام الرسمي من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة4:30 مساءا.

تدعو شركة الاحساء للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
2015-04-02 (1436-06-13 ) 15:54:50

يدعو مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الدور الأول برج الملحم الإداري بالاحساء في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 30-06-1436 الموافق 19-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- تعديل المادة رقم (22)من النظام الأساسي للشركة
مادة (22) قبل التعديل :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، كما يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام.
وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل.
كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة.
لتصبح المادة (22) بعد التعديل :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا كما لا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب ، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام.
وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل.
كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة.

2- تعديل المادة (31)من النظام الأساسي للشركة
مادة (31) قبل التعديل :
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل.
وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ، ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية، على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.
لتصبح المادة (31) بعد التعديل :
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر على أن يكون هناك أسبوعا واحدا على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها.

3- تعديل المادة (47)من النظام الأساسي للشركة
مادة (47) قبل التعديل :
عند إنتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.
لتصبح المادة (47) بعد التعديل :
تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائما على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقي لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الأحساء شارع الثريات برج الملحم الإدارى الدور الأول أو إرساله على الفاكس 0135620774 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الهاتف 0135620799 أو الفاكس 0135620774

تدعو شركة الإنماء طوكيو مارين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-04-02 (1436-06-13 ) 16:02:29

يدعو مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي - أبراج التعاونية - طريق الملك فهد بالرياض في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 01-08-1436 الموافق 19-05-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
4- الموافقة على تعيين السيد كين كامكوشي، كعضو غير تنفيذي ومكملا لفترة عضوية مجلس الادارة بدلا من الاستاذ / عبدالرفيق هارون جداو ي ابتداءً من 22 أكتوبر 2014 حتى انتهاء مدة المجلس الحالي الذي ينتهي في 9 يونيو 2015
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
6- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2015 فضلا عن البيانات المالية الربعية لنفس العام وتحديد أتعابه.
7- الموافقة على صرف المكافئات السنوية لرئيس مجلس الإدارة (180,000 ريال) وأعضاء مجلس الإدارة (120,000 ريال) لكل عضو بمبلغ كلي(1,020,000 ريال) كما نصت على ذلك المادة (17) من النظام الأساسي للشركة . 8- الموافقةعلى صرف بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة (3,000ريال) و بدل حضور اجتماعات اللجان (1,500 ريال) لكل إجتماع والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ كلي (461,870 ريال). 9- المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة كالتالي:
1- المعاملات مع الإنماء:
أ. إصدار وثائق التأمين للبنك بإجمالي أقساط 20,744,574 ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة 15,882,469 ريال سعودي.
ب. ودائع مرابحة مجموعها 280,000,000 ريال سعودي.
2- المعاملات مع شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين:
أ.دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) 2,731,188 ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين من 311,137 ريال سعودي.
3- المعاملات مع شركة حسين العويني:
أ. نفقات عامة وإدارية بإجمالي 248,000 ريال.
10- إصدار وثيقة التأمين لعضو مجلس إدارة السيد عبد رفيق جداوي 1,445 ريال سعودي.
11- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من بين المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم، لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات، التي ستبدأ في 09/06/2015م . وسوف تستند الموافقة على تصويت لكل حصة (التصويت العادي).

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة الإنماء طوكيو مارين الدور 21 برج العنود 2 طريق الملك فهد ص.ب. 643 الرياض 11421 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 966112129369+