إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تدعو شركة أمانة للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ، الاجتماع الاول (إعلان تذكيري)
2014-04-28 (1435-06-28 ) 15:59:50

يدعو مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في فندق هوليدي ان - الازدهار بمدينة الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 05-07-1435هـ الموافق 04-05-2014م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهيةفي 31/12/2013.
2-الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة ومن ضمنها الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013.
3-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات للشركة للعام المالي 2014م وتحديد أتعابهم.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
6-الموافقة على صرف مبلغ (1,607,000) مليون وستمائة وسبعة آلاف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 180 ألف ريال لرئيس المجلس و 120 ألف ريال لكل عضو وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
7-الموافقة على اعتماد لائحة حوكمة الشركة.
8-الموافقة على التعاملات والعقود التي تمت في عام 2013م بين الشركة وجهات ذات علاقة أو فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأعضاء مجلس الإدارة، والترخيص بها للعام القادم، وهي عبارة عن عقد سنوي لإدارة الاستثمارات المبرم مع شركة فالكم للخدمات المالية بقيمة 460 ألف ريال. ويشغل الأستاذ/ أديب بن عبدالرحمن السويلم (وهو عضو مجلس الإدارة سابقا في الدورة الأولى) وظيفة الرئيس التنفيذي لشركة فالكم وعضو مجلس إدارتها.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله إلى الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 4757700 011 تحويلة 425 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

تعلن شركة القصيم الزراعية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون للشركة
2014-04-29 (1435-06-29 ) 08:00:28

تعلن شركة القصيم الزراعية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون والذي كان بتاريخ 28-04-2014 في الإدارة العامة في بريدة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية(41)
2014-04-29 (1435-06-29 ) 08:11:09

تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات عن نتائج الجمعية العامة العادية (41) المنعقدة الساعه الرابعه من مساء يوم الاثنين 28-06-1435هـ الموافق 28-04-2014م في قاعة الاجتماعات في فندق قصر أبها - منطقة ابها الجديدة. وكانت نتائج الاجتماع موافقة الجمعية على بنود جدول الاعمال على النحو التالي:
1- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.
2- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.
3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها 126,388,889 ريال للعام 2013م بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية (41) يوم الاثنين
الموافق 28-04-2014م وتوزيعها خلال 30 يوم من تاريخ موافقة الجمعية العامة وسيحدد تاريخ التوزيع لاحقاً.
4- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2013م.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.
6- الموافقة على تعيين السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مراقباً لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام 2014م وتحديد اتعابه.
7- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت خلال العام2013 م بين الشركة وأطراف ذي علاقة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بتجديدها للعام 2014م على النحو التالي:
أ) المصادقة على عقد الإيجار المبرم مع شركة الخزامى للإدارة بمبلغ 1,391,040 ريال سنوياً ومدة العقد خمس سنوات قابل للتجديد لمدد أخرى ، وتملك فيها الشركة 5% من رأس مالها ، وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس إدارة شركة الخزامى للإدارة ، والترخيص بتجديده للعام القادم 2014م.
ب) المصادقة على المعاملات التي تمت لشراء تذاكر سفر من وكالة دارين للسفر والسياحة التابعة لشركة دله البركة القابضة بمبلغ 19,343 ريال خلال العام 2013م ، وهي معاملات تتم بشكل متقطع حسب الحاجة والأطراف ذي العلاقة شركة دله البركة القابضة كونها مساهم كبير واعضاء مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله صالح كامل ، والمهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع ، والمهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونهم من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة ، والترخيص بتجديد التعامل للعام 2014م.

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2014-04-29 (1435-06-29 ) 08:21:31

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 28-04-2014 في قاعة 8 -الدور الأول- بفندق كراون بلازا بمحافظة جدة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
2014-04-29 (1435-06-29 ) 08:21:49

تعلن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي كان بتاريخ 28-04-2014 في قاعة 8 -الدور الأول- بفندق كراون بلازا بمحافظة جدة وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن ساب للتكافل نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-29 (1435-06-29 ) 08:37:55

عقدت شركة ساب للتكافل إجتماع جمعيتها العامة العادية للمساهمين في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين 28/06/1435هـ الموافق 28/04/2014 م ، بمقر الاداره العامة للشركة في شارع الامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وقد بلغ الحضور (65.01%) من إجمالي اسهم الشركة. وقد تمت المناقشة والتصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، وأقرت الجمعية العامة العادية مايلي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في 31/12/2013م.
2-التصديق على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفترة من 1/1/2013م إلى 31/12/2013م.
4-الموافقة على إختيار السادة/ برايس ووتر هاوس كوبر(pwc) والسادة/ شركة الدار للتدقيق من بين المرشحين ووفقاً لتوصية لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية والتقارير الربع سنوية للعام 2014م والربع الأول من العام 2015م وتحديد أتعابهم.
5-الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد سعد بن داود بدلاً من الأستاذ/ فؤاد عبدالوهاب بحراوي (رحمه الله تعالى) لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن البنك السعودي البريطاني واكمال الدورة الحالية التي بدأت في 15 مايو 2013م وتنتهي في 15 مايو 2016م.
6-الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد بن ابراهيم العبيد بدلاً من السيد/ ديفيد ديو لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن البنك السعودي البريطاني واكمال الدورة الحالية التي بدأت في 15 مايو 2013م وتنتهي في 15 مايو 2016م.
7-الموافقة على المعاملات التي تمت خلال العام 2013م والتي كان فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين والترخيص بها للعام 2014م/2015م وهي كما يلي:
أ- البنك السعودي البريطاني (ساب) : عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 50,330 الف ريال سعودي، وعقود خدمات تشغيل سنوية وإستخدام الموجودات الثابتة والبنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات بلغ إجمالي قيمتها 7,691 الف ريال سعودي.
ب- وكالة ساب للتأمين المحدودة : عقد وكالة تأمين سنوي وحصري لبيع منتجات الشركة وبلغ إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة 11,011 الف ريال سعودي.
ج - شركة (hsbc) السعودية العربية المحدودة : والتي تتمثل في عقد إدارة إستثمارات حملة وثائق التكافل العائلي للأفراد في صناديق الأمانة الإستثمارية والتي بلغت 455,806 الف ريال سعودي.
علماً بأن البنك السعودي البريطاني ومجموعة hsbc ممثلة في مجلس إدارة شركة ساب للتكافل خلال العام المالي 2013م بالأعضاء التالية اسمائهم : فؤاد عبدالوهاب بحراوي، ماجد كمال الدين نجم، ديفيد ديو، زين الدين اسحاق وهاربال كارلكت.
د - شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري : عقود تأمين سنوية مختلفة بلغ إجمالي اقساطها 347 ألف ريال سعودي، علماً بأن عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الهويش يشغل منصب العضو المنتدب في الشركة.
8-الموافقة على صرف مبلغ 409,500 ريال كمكافآت وبدلات حضور لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية 2013 م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-29 (1435-06-29 ) 08:41:52

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 28-06-1435 الموافق 28-04-2014 بمقر الشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م 2.الموافقـة على تقـريـر مراجعـي حسـابات الشـركـة والقـوائـم الماليـة الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م . 4.إقرار تعيين الأستاذ/سليمان بن جبرين الجبرين ممثلا عن المؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة المجموعة لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 أبريل 2015 م. 5.إقرار تعيين الأستاذ/محمد بن إبراهيم العيسى ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في مجلس إدارة المجموعة لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 أبريل 2015 م. 6.إقرار تعيين الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب في مجلس إدارة المجموعة لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 ابريل 2015 م. 7.الموافقة على عدم توزيع أرباح عن العام المالي 2013 م . 8.الموافقة على تعيين السادة (برايس وتر هاوس كوبرز) لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والاربعون (الاجتماع الثاني)
2014-04-29 (1435-06-29 ) 08:41:55

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن نتائج انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والاربعون ( الاجتماع الثاني ) مساء يوم الاثنين 1435/6/28هـ الموافق 2014/4/28م حيث أقر المساهمون جميع بنود الجمعية ، و كانت النتائج على النحو التالي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م.
4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية قدرها (9,000,000 ريال) بنسبة (6%) من راس المال بواقع (ستون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثانية والاربعون) وسيتم الاعلان عن توزيع الارباح لاحقاً.
5- اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2014م.وتم إختيار مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه.
6- الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات الية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا الحصول حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.
7- الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة والتابعة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات.
8- الترخيص لعضو مجلس الإدارة سمو الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعود بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للصهاريج المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للصهاريج المحدودة في قروض بنكية مجموع قيمتها (58,278,150 ريال)ومدتها (5-7) سنوات وذلك وفقا لشروط عقدي القرض.
9- الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سلطان خالد التركي بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(17,680,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.
10- الموافقة على لائحة حقوق المساهمين ولائحة الافصاح والشفافية و ميثاق عمل المراجعة الداخلية.
11- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمبلغ وقدره (390,557ريال) استناداً إلى المادة 26 من النظام الأساسي للشركة.

تدعو شركة العالمية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-04-29 (1435-06-29 ) 08:52:17

يسر مجلس إدارة شركة العالمية للتأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة يوم الخميس 7 شعبان 1435هـ الموافق 5 يونيو 2014م وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بالمركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) - العليا الرياض، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العامة العادية التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م .
4.الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الادارة من اصحاب العلاقة و التي تشمل العقود التالية و التي تمت بغير شروط تفضيلية خلال العام المالي المنتهي في31/12/2013 م، و الترخيص بها للعام القادم:
-عقود تأمين مجموعة شركات عبر الخليج بمبلغ 3,060,553ريال و عقود تأمين مجموعة شركات الخليج لأعمال الصلب بمبلغ 586,009 ريال و التي يملك الاستاذ/ خالد الحمدان مصلحة فيها ، و
-عقود تأمين مجموعة سيدار بمبلغ134,688 ريال و التي يملك الاستاذ/ محمد البليهد مصلحة فيها ، و
-عقود تأمين للاستاذ/ خالد اللقاني باسمه الشخصي بمبلغ 21,410 ريال، و
-عقود تأمين للاستاذ/ أسامه بخاري باسمه الشخصي بمبلغ 10,078 ريال.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
6.الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي الذي سينتهي في 31/12/ 2014م و كذا البيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابهم.
7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
8.الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 450,000 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:
-مبلغ 192,000 ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.
-مبلغ 129,000 ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد.
-مبلغ 129,000ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.

ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت. ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقادالجمعية بثلاثة ايام. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين لمدة خمس ايام قبل انعقاد الجمعية.
________________________________________ __________________
نموذج توكيل

السادة شركة العالمية للتأمين التعاوني ، أنا الموقع أدناه/........................................ ......
حامل للجنسية.......................بموجب هوية وطنية (جواز سفر) رقم......................... الصادرة (الصادر) من ................ بتاريخ ....../....../......... بصفتي مساهماً في شركة العالمية للتأمين التعاوني أوكل عني المساهم/ ........................................ .......وأفوضه بالحضور والتصيت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والمزمع عقدها في ................................ وفي أي إجتماع أخر يؤجل إليه هذا الإجتماع.
حساب رقم ........................................ .......................
عدد الأسهم ........................................ ......................
التوقيع ........................................ . التاريخ......./......./..............

جرت المصادقة على صحة التوقيع

يرسل التوكيل مع صور المستندات المطلوبة سواء بالفاكس أو البريد المسجل على العنوان التالي:
الشركة العالمية للتأمين التعاوني

ص.ب. 6393 الرياض 11442
هاتف: 4651520 - 011
فاكس : 4645457 - 011

تدعو الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (الاجتماع الثاني)
2014-04-29 (1435-06-29 ) 08:55:32

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (الإجتماع الثاني) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 08-07-1435 الموافق 07-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) الموافقـة علـى تقـريـر مجلـس الإدارة لعــام 2013م .
2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2013م.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن أعمالهم خلال عام 2013م .
4) إنتخاب مجلس إدارة جديد من المرشحين للدورة الجديدة التي تبدأ من 25/5/2014م إلى 24/5/2017م بإستخدام التصويت العادي.
5) الموافقة على تعيين مراقـب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
علما بأن الإجتماع سيكون صحيحا بمن يحضر، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب: 10882 الجبيل الصناعية 31961 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف : 0133588000