إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

إحصائيات التداول (تصنيف الجنسية و نوع المستثمر) - مارس 2015
2015-04-01 (1436/06/12) 16:33:42
بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر مارس 2015م 214.39 مليار ريال (مخصوم منها تداولات حقوق الاولوية)، بارتفاع قدره 10.32% عن تداولات شهر فبراير من العام 2015

 نوع المستثمر

• بلغت قيمة عمليات شراء "الأفراد" 193.22 مليار ريال سعودي (89.99 %)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 196.92 مليار ريال سعودي (91.71%)

• بلغت قيمة عمليات شراء "المؤسسات" 19.38 مليار ريال سعودي (9.02%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 15.21 مليار ريال سعودي (7.08%)


• بلغت قيمة عمليات شراء "الأجانب – إتفاقيات مبادلة" 2.12 مليار ريال سعودي (0.99%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 2.60 مليار ريال سعودي (1.21%)

 الجنسية

• بلغت قيمة عمليات شراء "المستثمر السعودي" 206.12 مليار ريال سعودي (96.00%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 205.38 مليار ريال سعودي (95.65%)

• بلغت قيمة عمليات شراء "المستثمر الخليجي" 3.32 مليار ريال سعودي (1.55%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 3.45 مليار ريال سعودي (1.61%)

• بلغت قيمة عمليات شراء "المستثمر الأجنبي – المقيم واتفاقيات المبادلة" 5.28 مليار ريال سعودي (2.46%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 5.89 مليار ريال سعودي (2.74%)

و لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تدعو الشركة الشرقية للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-04-01 (1436-06-12 ) 16:18:13

يدعو مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والثلاثون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بمقر الإدارة العامة للشركة بالدمام بمبنى أبراج النخيل ( برج أ الدور الثاني) طريق الخليج حي الشاطئ في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 1436/07/07هـ الموافق 2015/04/26م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 2014/12/31م .
2- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31م .
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية في 2014/12/31م .
4- ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهيــة في 2014/12/31م .
5- الموافقة على اختيــار مراجــع حسابات خارجــي من بين المرشحين من قبـل لجنة المراجعـة ، لمراجعــة القوائـم الماليــة للعام المالـــي 2015م والبيانات الماليـة الربـع سـنويـة وتحـديد أتعابه .
6- الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة الشرقية للتنمية الإدارة العامة ص.ب 7118 الدمام 31462 عناية إدارة شئون المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية ، وللاستفسار يرجى الاتصال إدارة شئون المساهمين على الهاتف (0138099439 تحويله 44)

تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)
2015-04-01 (1436-06-12 ) 16:21:25

يدعو مجلس إدارة شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية عامة، السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي للشركة الذي سيتم عقده عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 19/06/1436هـ الموافق 08/04/2015م في المركز الرئيسي للشركة في الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن، وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2014م.
2.الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2014م.
5.الموافقة على اختيار مدققي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة التدقيق لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م.
6.الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) لكل عضو تحسب على أساس عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو خلال السنة.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي، مقر الشركة الرئيسي الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري، الطابق الثامن ص ب 1022 رمز بريدي 31952 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف رقم 0138572222 فرعي 229 أو فاكس 0138580056.

إعلان إلحاقي من شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني بخصوص إستلامها الموافقة النهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على نقل محفظة الحماية والإدخار
2015-04-01 (1436-06-12 ) 16:31:23

الحاقاً لأعلان الشركة بتاريخ 22/3/2015 الموافق 2/6/1436 بخصوص إستلامها الموافقة النهائية من مؤسسة النقد العربي السعودي على نقل محفظة الحماية والإدخار، تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني عن توقيعها بتاريخ 12/6/1436هـ الموافق 1/4/2015م إتفاقية نقل محفظة الحماية والإدخار التابعة لشركة اميركان لايف انشورنس كومباني إلى شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني و إتفاقية إعادة تأمين المحفظة كاملة لدى شركة اميركان لايف انشورنس كومباني

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2015-04-01 (1436-06-12 ) 17:19:39

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 04:00 مساءً بتاريخ 12-06-1436 الموافق 01-04-2015 في فندق الماريوت بالرياض حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:
اولاً: الموافقة على توصية مجلس إدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية على النحو التالي:
1. زيادة رأس المال من 130,000,000 ريال الى 250,000,000 ريال
2. نسبة الزيادة في رأس المال 92.3%.
3. عدد الأسهم قبل الزيادة 13,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 25,000,000 سهم.
4. الزيادة في رأس المال تتم عن طريق طرح اسهم حقوق اولوية بقيمة 120,000,000 ريال
5. يتم اصدار 12 سهم لكل 13 سهم (أي ما يعادل 1 حق لكل 1.083 سهم).
6. يكون سعر الطرح 10 ريال شاملة قيمة السهم الأسمية 10 ريال
7. تكون أحقية أسهم حقوق الاولوية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية.
8. تهدف الشركة من زيادة رأس المال الى تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم نمو النشاط المستقبلي للشركة.
ثانياً: الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
رابعاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2014م.
خامساً: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31/12/2014م.
سادساً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم للعام المالي 2014م.
سابعا: الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات بناءا على توصية لجنة المراجعة وذلك لتدقيق البيانات المالية السنوية للعام 2015م ومراجعة البيانات المالية الربع سنوية (الربع الثاني، الثالث والرابع من عام 2015م والربع الأول من عام 2016م) وتحديد أتعابهم وهما: السادة pfk البسام والنمر المحاسبون المتحالفون والسادة مكتب عبدالعزيز النعيم محاسبون قانونيون.
ثامناً: الموافقة على صرف مبلغ 900,000 ريال سعودي (تسعمائة ألف ريال سعودي) عبارة عن المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
تاسعاً: الموافقة على العقود والأعمال التي تمت خلال العام 2014م والتي كان فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة وتشمل ما يلي:
أ‌- مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 8,482,599 ريال سعودي، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ب‌- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات 5,236,637 ريال سعودي ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.
ج‌- شركات ومؤسسات يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ياسر يوسف ناغي حصصا فيها أو له مصلحة غير مباشرة بها وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 22,153,755 ريال سعودي.
د‌- شركة مجموعة البترجي الصناعية وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 421,461 ريال سعودي، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.
هـ- شركة البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 34,712 ريال سعودي، والعضو صاحب المصلحة الأستاذ زياد بسام البسام.
و- شركة الخليج للتأمين وهي تعاملات إعادة تأمين إختياري بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت تكاليفها 615,410 ريال سعودي، والأعضاء أصحاب العلاقة الأستاذ خالد سعود الحسن والأستاذ رأفت عطية السلاموني.

وسيتم الإعلان عن تواريخ مراحل الإكتتاب في الأسهم الجديدة وفترة تداول الحقوق في وقت لاحق.

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني تحديد مراحل الاكتتاب في الأسهم الجديدة وفترة تداول الحقوق
2015-04-01 (1436-06-12 ) 17:34:00

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني (الشركة) عن تحديد مراحل الاكتتاب في الأسهم الجديدة وفترة تداول الحقوق على النحو التالي:

أولاً: سيكون الاكتتاب للمساهمين المقيدين والجمهور خلال الفترة من يوم الثلاثاء 18/06/1436هـ (الموافق 07/04/2015م) وتستمر حتى نهاية تداول يوم الثلاثاء 02/07/1436هـ (الموافق 21/04/2015م) على أن يتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة على مرحلتين كما يلي:

‌أ- مرحلة الاكتتاب الأولى: تبدأ يوم الثلاثاء 18/06/1436هـ (الموافق 07/04/2015م) وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 27/06/1436هـ (الموافق 16/04/2015م). ويتاح خلالها فقط للمساهمين المقيدين ممارسة حقهم بالإكتتاب كليا أو جزئيا في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 12/06/1436هـ الموافق 01/04/2015م. تتم الموافقة على الإكتتاب فقط على عدد الأسهم الجديدة وفقا لعدد الحقوق الموجودة في المحفظة في نهاية فترة التداول. وتتزامن مرحلة الإكتتاب الأولى مع فترة تداول حقوق الأولوية ، والتي يمكن للمساهمين المقيدين والجمهور خلالها تداول حقوق الأولوية.

‌ب- مرحلة الاكتتاب الثانية: تبدأ يوم الأحد 30/06/1436هـ (الموافق 19/04/2015م) وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 02/07/1436هـ (الموافق 21/04/2015م). ويسمح خلالها لجميع حملة حقوق الأولوية، سواءً كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول التي تتزامن مع فترة الاكتتاب الأولى بممارسة حقهم بالاكتتاب في الأسهم الجديدة. ولا يمكن تداول حقوق الأولوية في هذه المرحلة.

في حال تبقى أسهم لم يتم الاكتتاب فيها بعد المرحلتين الأولى والثانية، سيتم الاكتتاب بالأسهم المتبقية عبر الطرح المتبقي حسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.

ثانياً: نسبة أحقية الاكتتاب هي (12) اثنى عشر حقاً لكل (13) ثلاثة عشر سهماً من أسهم الشركة (أي ما يعادل 1 حق لكل 1.083 سهم) مسجل في سجل الأسهم الخاص بالشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال.

ثالثاً: سعر الطرح للسهم (10) عشرة ريالات سعودية.

رابعاً: يمكن للمساهمين الذين لا يرغبون بالاكتتاب بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة تداول الحقوق المحددة أعلاه لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية وذلك نتيجة لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.

خامساً: للحصول على نسب تذبذب أسعار حقوق الأولوية يومياً بعد الإقفال خلال فترة تداول الحقوق، نأمل زيارة رابط تداول www.tadawul.com.sa.

سادساً: للحصول على قيمة الحق الإرشادية، نأمل زيارة رابط حقوق الشركة على موقع تداول www.tadawul.com.sa.

سابعاً: للحصول على المزيد من التفاصيل عن كيفية عمل الآلية الجديدة نأمل زيارة رابط موقع تداول http://www.tadawul.com.sa/static/pag...R_Booklets.pdf.

ثامناً: للحصول على نشرة الإصدار المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية، نأمل زيارة موقع هيئة السوق المالية www.cma.org.sa.

تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (42)
2015-04-01 (1436-06-12 ) 17:40:57

تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات عن نتائج الجمعية العامة العادية (42) المنعقدة الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء 12-06-1436هـ الموافق 01-04-2015م في قاعة الاجتماعات في فندق قصر أبها - مدينة ابها . وكانت نتائج الاجتماع موافقة الجمعية العامة على جميع بنود جدول الاعمال على النحو التالي :
1- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
2- الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها 126,388,889 ريال عن العام 2014م بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة ، تكون أحقيتها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وتوزيعها خلال 30 يوم من تاريخ الموافقة وتحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.
4- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2014م.
5- المصادقة على المعاملة التي تمت مع شركة الخزامى للإدارة خلال العام 2014م بمبلغ 1,391,040ريال وذلك قيمة الايجار السنوي عن عقد الايجار المبرم معها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى ، وتملك فيها الشركة 5% من رأس مالها ، وعضو مجلس الادارة ذي العلاقة المهندس عبد الرحمن ابراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس ادارة شركة الخزامى للإدارة ، والترخيص بتجديدها للعام القادم 2015م.
6- المصادقة على تعيين معالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم عضواً في مجلس الإدارة وذلك حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بدلاً عن عضو مجلس الادارة المستقيل معالي الدكتور عزام محمد الدخيل.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
8- الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست ويونغ وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه.

السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن تاريخ ايداع حقوق الأولوية واحتساب نسبة التذبذب لسهم شركة بروج للتأمين التعاوني على أساس سعر 29.58 ريال
2015-04-02 (1436/06/13) 08:46:03
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بروج للتأمين التعاوني يوم الأربعاء 12/06/1436هـ الموافق 01/04/2015م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة ليوم الخميس 13/06/1436هـ الموافق 02/04/2015م على اساس سعر 29.58 ريال، علما بانه سيتم ايداع حقوق أولوية شركة بروج للتأمين التعاوني في محافظ المساهمين يوم الأحد بتاريخ 16/06/1436هـ الموافق 05/04/2015م.

تدعو شركة الخطوط السعودية للتموين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2015-04-02 (1436-06-13 ) 08:03:27

يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز الشركة الرئيسي الواقع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 10-07-1436 الموافق 29-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
-2 المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2014م وتقرير مراجع الحسابات.
3- الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2014م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
5- الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين سعادة المهندس / صالح بن ناصر الجاسر كعضو لمجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل معالي الاستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم.
6- الموافقة على صرف أرباح نقدية عن الربع الرابع لعام 2014 م بواقع ( 1,75) ريال للسهم بالاضافة الى ما تم توزيعه على المساهمين عن الربع الاول والثاني والثالث للعام 2014م بواقع (410,000,000) ريال ليصبح اجمالي ما سيتم توزيعه على المساهمين للعام 2014م بمبلغ (553,500,000) ريال وبنسبة ( 67,5 %) من القيمة الاسمية للسهم بعد خصم الزكاة وقبل خصم ضريبة الدخل وستكون أحقية توزيع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية تداول بنهاية تداول يوم الأربعاء 29/04/2015م و سوف يتم الإعلان عن موعد صرف الأرباح لاحقاً.
7- الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح نصف سنوية او ربع سنوية ابتداء من عام 2015م.
8- إقرار التعاملات المطلوبة كما في 31 ديسمبر 2014م مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص لهذه التعاملات للعام 2015م مع الشركة لكلٍ من :
* المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وهي شريك بالشركة ويمثلها من أعضاء المجلس المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر وتتمثل في خدمات التموين للرحلات بمبلغ إجمالي للعام 2014م وقدره (444,546,756) أربعمائة وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وخمسون ريال ، وتبلغ مدة العقد خمس سنوات ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد أي شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
* شركة الخطوط السعودية للخدمات الأرضية وهي شركة شقيقة ويمثلها من أعضاء المجلس المهندس/ صالح بن ناصرالجاسر، وتتمثل في خدمات التموين للشركة بمبلغ إجمالي للعام 2014م وقدره (11,397,810) أحد عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف و ثمانمائة وعشرة ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
* شركة الخطوط السعودية للشحن وهي شركة شقيقة ويمثلها من أعضاء المجلس المهندس/ صالح بن ناصرالجاسر وتتمثل في خدمات التموين للشركة بمبلغ إجمالي للعام 2014م قدره (8,435,915) ثمانية ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريال وتبلغ مـدة العـقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
* شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار المحدودة وهي شركة شقيقة ويمثلها من أعضاء المجلس المهندس/ صالح بن ناصرالجاسر ، بمبلغ إجمالي إيجارات مباني المركز الرئيسي للعام 2014م وقدره ( 6,557,631 ) ستة ملايين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريال ، وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولاتوجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
* شركة نيوريست القابضة وهي إحدى الشركاء النهائيين بالشركة ويمثلها من أعضاء المجلس الأستاذ/ جوناثان ستنت تورياني ، بمبلغ إجمالي أتعاب إدارية للعام 2014م وقدرها (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال وخدمات ومصاريف اخرى بمبلغ اجمالي قدره (1.213.000) مليون ومائتان وثلاثة عشر الف ريال ، وتبلغ مدة العقد ثلاث سنوات ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.
* مجموعة الحكير وهي إحدى الشركاء النهائيين بالشركة ويمثلها من أعضاء المجلس الأستاذ/ سامي بن عبدالمحسن الحكير، للبيع بالتجزئة للشركة بمبلغ إجمالي للعام 2014م المقدر بـ (367,949) ثلاثمائة وسبعة وستون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

9- تعديل نص المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة انشطة جديدة ( مرفق المادة بعد التعديل ) .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (ص.ب 9178 مدينة السعودية حي الخالدية جدة 21413) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال ( 01268680011 ) تحويلة رقم ( 8185) أو الفاكس رقم ( 0126861864 )

تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة
2015-04-02 (1436-06-13 ) 08:05:36

تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية عن نتائج إجتماع جمعيتها العامة العادية العاشرة والتي عقدت في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 12 من جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 01 إبريل 2015م في مقر الشركة بالدمام بعد إكتمال ال القانوني وبنسبة حضور بلغت 52.7 % حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً : الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.

ثانياً : المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2014م.

ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.

رابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 100 مليون ريال عن العام المالي 2014م بواقع 2 ريال (ريالين) للسهم الواحد تعادل نسبة 20% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.

خامساً : الموافقة على اختيار مراجع الحسابات السادة (ارنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه.

سادساً : إجازة ما تم تنفيذه من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) خلال العام 2014م بمبلغ وقدره 16,898,000 ريال (ستة عشر مليون وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف ريال)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي سوف تنفذ خلال العام 2015م والمقدرة بمبلغ 22 مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة.

سابعاً : إجازة ما تم تنفيذه من عقود التوريد بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد / خالد سليمان السليم) خلال العام 2014م بمبلغ وقدره 9,514,000 ريال (تسعة ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألف ريال) والموافقة على عقود التوريد التي سوف تنفذ خلال العام 2015م والمقدرة بمبلغ 10 مليون ريال (عشرة ملايين ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة.

ثامناً : الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2014م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.