إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تدعو الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) مساهميها إلى حضور الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري).
2015-03-29 (1436-06-09 ) 15:53:50

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأثنين 17/06/1436هـ الموافق 06/04/2015م بـفندق هوليدي آن الخبر طريق الملك سعود (طريق القشلة سابقاً) في مدينة الخبر، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1 المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م
3 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2014م
4 الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
5 الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 240,000,000 مليون ريال سعودي وذلك وفق التفصيل والألية الواردة في نشرة الإصدار الموافق عليها من هيئة سوق المال.
6 الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
7 الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
8 الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة بإضافة منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
9 الموافقة على مشاركة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين.
10 الموافقة على أعمال مجلس الإدارة مع الشركة والمفصلة في تقرير مجلس الإدارة السنوي. حيث شملت أعمال مجلس الإدارة مع الشركة بنفس الشروط والأحكام الممنوحة لكافة العملاء كالتالي:

1 إصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 67 الف ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة السيد سليمان بن عبدالله القاضي.
2 إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 354 الف ريال سعودي لمجموعة العثمان و التي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان.
3 إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 5 الاف ريال سعودي لمجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة السيد وليد بن سهيل الشعيبي.
4 إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 1.496 مليون ريال سعودي لشركة الدواء للخدمات الطبية والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة السيد وليد بن محمد الجعفري.
5 إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 81 الف ريال سعودي لمستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس الادارة السيد خالد بن عبدالرحمن الراجحي.

بالإضافة لعقود غير مباشرة عن طريق وسطاء تأمين:

1 إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة خاصة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 5.166 مليون ريال سعودي لمجموعة عصام قباني و التي يمثلها عضو مجلس الإدارة السيد حسان بن عصام قباني.
2 إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 283 الف ريال سعودي لمجموعة أميانتيت والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري.
3 إصدار وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لمدة سنة واحدة بمجموع أقساط 436 الف ريال سعودي لمجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة السيد وليد بن سهيل الشعيبي

والموضحة في تقرير مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي حول البيانات المالية للفترة من 01/01/2014م ولغاية 31/12/2014م والإيضاحات المتعلقة بشأنها.


تهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم نمو النشاط المستقبلي للشركة. تقتصر الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال.علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لاتقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه. وبحيث يرسل الى الشركة قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم. ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وللأستفسار أو المراسلة يرجى التواصل على العنوان التالي ص.ب. 31616 الخبر 31952. أو عبر الهاتف رقم 8652200 013 تحويلة رقم 401 أو عبر الفاكس رقم 8652255 03 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة والنصف مساءً.

كما نفيد المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني بأنه قد بداء التصويت منذ الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء 04/06/1436هـ الموافق 24/03/2015 م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.والله الموفق.

نص التوكيل:
إلى كل من يهمه الأمر فإني (اسم الموكل) وبصفتي مالكاً لأسهم تمثل (عدد الأسهم) سهماً في الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) ويحق لي بموجبها (عدد الأصوات) صوتاً, قد عينت بموجب هذا التوكيل (اسم الوكيل) لينوب عني كوكيل في حضور الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) المنعقدة في 17/06/1436هـ الموافق 06/04/2015م ، أو أي تاريخ لاحق في حالة تأجيله. وبناء على ما تقدم، فقد وقعت على هذا التوكيل بتاريخ
توقيع الموكل


مجلس الإدارة

تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية عن اندلاع حريق في أحد أبراج التبريد في مشروع الشركة الأم شركة صدارة للكيميائيات
2015-03-29 (1436-06-09 ) 15:56:06

تعلن شركة صدارة للخدمات الأساسية عن اندلاع حريق محدود في أحد أبراج التبريد تحت الأنشاء في مشروع الشركة الأم، صدارة للكيميائيات في مدينة الجبيل الصناعية الثانية وذلك في الساعة 9 مساءا من يوم السبت 8/ 6/ 1436 هـ الموافق 2015/3/28 م وقد باشرت الجهات المختصة موقع الحريق في حينه وتم ولله الحمد احتواء الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية، علما بأن عمليات الإنشاء مستمرة وبشكل طبيعي.

وسوف تقوم الشركة بالإعلان لاحقا عن الأثر المالي الناتج عن هذا الحريق وأي تفاصيل أخرى عند الانتهاء من تقدير الأضرار. كما نشير الى ان أصول الشركة مغطاة بالكامل لدى إحدى شركات التأمين وذلك بتأمين شامل ضد الأخطار.

تدعو الشركة العقارية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)
2015-03-29 (1436-06-09 ) 15:56:42

يدعو مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر إدارة الشركة بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأثنين بتاريخ 30/03/2015م الموافق 10/06/1436هـ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 م.
2. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12 /2014 م.
3. الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م،بواقــع ( 1) ريال للسهم وبنسبة (10% )من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي(120) مليون ريال. علماً أنه تم توزيع أرباح للمساهمين بواقــع نصف ريال (50) هللة للسهم بنسبة (5% ) من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي (60) مليون ريال, وذلك عن النصف الأول من العام المالي 2014م وستكون أحقية الأربــاح عن النصف الثاني من العام المالــي 2014م بواقــع نـصف ريال (50) هللـة للســهم بنسبة (5 % ) من القيمة الأسمية للسهم وبإجمالي (60) مليون ريال لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس السنة.
5 . إقرار المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015 م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة .
6. المــوافقة على صـرف مبلغ (1,400,000)ريال كمكافأة لأعضاء مجـلس الإدارة بواقـع(200,000 ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
7.الموافقة على زيادة إجمالي القروض التي يجوز للمجلس عقدها للشركةعن ضعف رأس مال الشركة بمبلغ قدره(2)مليار ريال.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص . ب 3572 الرياض 11481 على ألا تزيد الأسهم في التوكيلات عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مســاهم واحد وأفــراد أسرته، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، و مراعاة النموذج أدناه للتوكيل
وللاستفسار يرجى الاتصال
هـاتف 4600000 فاكـس 4601234


والله الموفق ،،




نموذج توكيل
أنا المساهم (الاسم رباعياً /أو الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري): ........................................ .... .
الموقع أدناه ، بموجب (السجل المدني / السجل التجاري ) رقم ( ) وتاريخ / / 14هـ
وبصفتي أحد مسـاهمي الشـركة العقـارية السـعودية والمالك لعـدد ( ) ســهم قد وكلت المساهم ( الأسم رباعياً ) : .................................. السجل المدني رقم ( )
( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسـابها ) لينوب عني في حضـور اجتماع الجمعية العامة العادية للشـركة والمقـرر عقـده في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأثنين 30/03/2015م الموافق 10/06/1436هـ، والتصويت نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجـراءات الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .

حــرر في 10/ 06 / 36 14هـ.
الاســـم /
التوقيــع /
الصفـــة /
التصـديـق /
ملاحظة : نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل ( 30 دقيقة على الأقل ) من موعد بدء الاجتماع ، لتتمكن أمانة سر الجمعية من استكمال مسوغات الحضور والتسجيل .

تدعو إعمار المدينة الإقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) (اعلان تذكيري)
2015-03-29 (1436-06-09 ) 15:59:34

يدعو مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق البيلسان - مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 10-06-1436 الموافق 30-03-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على التنازل بدون مقابل عن قطعة أرض داخل حدود المدينة الاقتصادية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمساحة تصل إلى 300,000 (ثلاثمائة ألف) متر مربع لبناء المرحلة الاولى من مجمع كليات التدريب التقني و المهني بكامل مرافقها وملحقاتها.
2) تحويل القرض بقيمة 1,000,000,000 (مليار) ريال سعودي و الذي وافقت عليه الجمعية العمومية بتاريخ 18/05/1433هـ الموافق 31/03/2012م و المقدم الى شركة تطوير الموانئ لغرض تطوير الميناء، إلى أسهم في شركة تطوير الموانئ، مما ساهم في رفع حصة إعمار المدينة الاقتصادية إلى 50%.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي عناية إدارة علاقات المساهمين ص.ب. 7082 مدينة الملك عبدالله2522-23964 وذلك قبل موعد الاجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 5106903- 012

تعلن مجموعة الطيار للسفر القابضة عن إيداع العائد من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
2015-03-29 (1436-06-09 ) 15:59:49

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة عن توزيع عوائد كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية التي عقدت يوم الاربعاء بتاريخ 04/03/2015م بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم لكل ثلاثة أسهم قائمة، وتمويل هذه الزيادة من الأرباح المبقاة كما في 31/12/2014م.
وقد بلغ مجموع كسور الأسهم عدد 4,720 سهم تم بيعها بمبلغ إجمالي وقدرة 526,827 ريال وقد بلغ متوسط سعر البيع 111.6 ريال للسهم الواحد، والتي تم بيعها في 11/03/2015م.
وسيتم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 14/04/2015م إيداع عوائد كسور الأسهم للسادة المساهمين بحساباتهم البنكية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية وذلك عن طريق البنك السعودي البريطاني (ساب) وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين هاتف 4633667 -011 تحويله 1035، فاكس 2168341-011 ص.ب 52660 الرياض 11573.

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني (العربي للتأمين) أنه تم إصدار وثيقة تأمين كافة أخطار التركيب لصالح الشركة السعودية للكهرباء
2015-03-29 (1436-06-09 ) 16:07:11

تعلن شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني (العربي للتأمين) عن اصدار وثيقة تأمين كافة أخطار التركيب لصالح الشركة السعودية للكهرباء وقد تم قبول عرض الشركة بتاريخ 29/3/2015 الموافق 9/6/1436, مدة الوثيقه 36 شهر ابتداء من تاريخ 01/01/2015م ، تليها 24 شهر تغطية للصيانه . هذا وتتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقد التأميني الإجمالية عن 5% من المبيعات السنوية للشركة للعام المالي 2015م وان يظهر أثرها المالي على القوائم المالية السنوية لعام 2015

تدعو إعمار المدينة الإقتصادية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاعلان الاول) (اعلان تذكيري)
2015-03-29 (1436-06-09 ) 16:21:24

يسر مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم الأثنين 10 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 30 مارس 2015م في فندق البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبعد 90 كم شمال مدينة جدة عند الساعة الرابعة 4 عصراً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.2)الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.3)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه.4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.5)الموافقة على العقود و المعاملات مع أطراف ذات علاقة:وبإمكانكم الاطلاع على العقود والمعاملات من خلال المرفق ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الأقل حق حضور الاجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه مساهما أخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة يمتلك عشرين سهما على الأقل، لتمثيله بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل إلى شركة أعمار المدينة الاقتصادية عناية إدارة علاقات المساهمين: 2338 - البيلسان- شارع جمان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية23964-6992 او عبر الفاكس رقم 5106903-012 قبل موعد الاجتماع. وعلى كل مساهم يرغب حضور الاجتماع إحضار بطاقة الاحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته أو ملكية موكله للاسهم. ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الاقل لاكتمال ال المحدد لعقد الاجتماع. كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الاقل وذلك لإنهاء اجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بتقرير مجلس الإدارة أو اللوائح التي سيتم التصويت عليها موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة إضافة إلى المقر الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

تدعو شركة اللجين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-29 (1436-06-09 ) 16:40:45

يسر مجلس إدارة شركة اللجين دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرين (الاجتماع الأول) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الثلاثاء 09/07/1436هـ الموافق 28/04/2015م في مقر الشركة بجدة الكائن في مركز المستقبل للأعمال (بالدور السابع) مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وتقرير مراجع الحسابات عنها
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م
4. تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية لعام 2015م وتحديد أتعابه
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجهات ذات علاقة الواردة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م والترخيص بها لعام قادم، وفقاً للتفصيل التالي:
(أ) شركة حدادة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 836,000 ريال (ثمانمائة وستة وثلاثون ألف ريال)
(ب) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 81,000 ريال (واحد وثمانون ألف ريال)
(ج) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل شراء مواد، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 504,000 ريال (خمسمائة وأربعة ألف ريال)
(د) شركة زينل للصناعات المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل خدمات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 5,801,000 ريال (خمسة ملايين وثمانمائة وواحد ألف ريال).
(هـ) 1-شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل شراء مواد / مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 7,115,000 ريال (سبعة ملايين ومائة وخمسة عشر ألف ريال). 2-شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل بيع استثمارات من المجموعة، مبلغ التعامل 761,000 ريال (سبعمائة وواحد وستون ألف ريال)
(و) شركة زين للصناعات، مروان نصير نصير، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 22,000 ريال (اثنان وعشرون ألف ريال)
(ز) 1-شركة بونار -ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مبيعات، مبلغ التعامل 17,140,000 ريال (سبعة عشر مليوناً ومائة وأربعون ألف ريال). 2-شركة بونار -ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 63,000 ريال (ثلاثة وستون ألف ريال)
لم تبرم أية صفقات خلال العام 2014م بين الشركة وكبار التنفيذيين بخلاف ما ورد ذكره في البندين (ثامناً) و (تاسعاً) في تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
* يشترط لصحة عقد الاجتماع حضور مساهمين يمثلون ما لا يقل عن (50%) من رأس المال
* لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر
* للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصـناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، كما لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة ، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام
وللاستفسار يرجى الاتصال على: هاتف: 6529919 012 -فاكس: 6529949 012

تدعو شركة اللجين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-29 (1436-06-09 ) 16:40:45

يسر مجلس إدارة شركة اللجين دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرين (الاجتماع الأول) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الثلاثاء 09/07/1436هـ الموافق 28/04/2015م في مقر الشركة بجدة الكائن في مركز المستقبل للأعمال (بالدور السابع) مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وتقرير مراجع الحسابات عنها
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م
4. تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية لعام 2015م وتحديد أتعابه
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجهات ذات علاقة الواردة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م والترخيص بها لعام قادم، وفقاً للتفصيل التالي:
(أ) شركة حدادة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 836,000 ريال (ثمانمائة وستة وثلاثون ألف ريال)
(ب) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 81,000 ريال (واحد وثمانون ألف ريال)
(ج) شركة الكابلات السعودية، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل شراء مواد، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 504,000 ريال (خمسمائة وأربعة ألف ريال)
(د) شركة زينل للصناعات المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، طبيعة التعامل خدمات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 5,801,000 ريال (خمسة ملايين وثمانمائة وواحد ألف ريال).
(هـ) 1-شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل شراء مواد / مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 7,115,000 ريال (سبعة ملايين ومائة وخمسة عشر ألف ريال). 2-شركة صفرا المحدودة، خالد أحمد زينل علي رضا، خالد إبراهيم زقزوق، طبيعة التعامل بيع استثمارات من المجموعة، مبلغ التعامل 761,000 ريال (سبعمائة وواحد وستون ألف ريال)
(و) شركة زين للصناعات، مروان نصير نصير، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة من المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 22,000 ريال (اثنان وعشرون ألف ريال)
(ز) 1-شركة بونار -ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مبيعات، مبلغ التعامل 17,140,000 ريال (سبعة عشر مليوناً ومائة وأربعون ألف ريال). 2-شركة بونار -ناتبت، معتوق حسن جنة، طبيعة التعامل مصروفات مشتركة محملة على المجموعة، مدة التعامل سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل 63,000 ريال (ثلاثة وستون ألف ريال)
لم تبرم أية صفقات خلال العام 2014م بين الشركة وكبار التنفيذيين بخلاف ما ورد ذكره في البندين (ثامناً) و (تاسعاً) في تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
* يشترط لصحة عقد الاجتماع حضور مساهمين يمثلون ما لا يقل عن (50%) من رأس المال
* لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر
* للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصـناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسؤول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، كما لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة ، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام
وللاستفسار يرجى الاتصال على: هاتف: 6529919 012 -فاكس: 6529949 012

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2015-03-30 (1436-06-10 ) 08:00:51

تعلن شركة أسمنت المنطقة الشمالية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 29-03-2015 في مقر مصنع الشركة بطريف وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. علما أن الارباح النقدية سوف تكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع الجديد