إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2019/2018 م (تحديث يومي)

ا2380 بترو رابغ -0.4 (-1.42 %)
1439/10/19 الثلاثاء يوليو 3,2018 15:11:02
تعلن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) عن استقالة وتعيين عضو في مجلس الإدارة

أقر مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) بتاريخ 28 يونيو، 2018م ما يلي:

1. قبول استقالة الأستاذ شيقيوكي يونيدا (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) من منصبه والمقدمة بتاريخ 11 يونيو، 2018م ، لتسري اعتباراً من تاريخ 28 يونيو، 2018م. و تعود الاستقالة لأسباب شخصية.

2. تعيين الأستاذ سيجي تاكيوتشي (عضو مجلس إدارة تنفيذي)، وذلك اعتبارا من تاريخ 28 يونيو، 2018م.

ويشغل الأستاذ سيجي تاكيوتشي حالياً منصب نائباً أعلى للرئيس للتصنيع بالشركة من 16 مايو، 2016م. حصل على درجة الماجستير في الكيمياء التطبيقية من جامعة واسيدا، وقد بدأ العمل مع شركة سوميتومو كيميكال عام 1986م شاغلاً مناصب في مختبرات البحث والتقنية، والتخطيط قبل أن يصبح في عام م2004 مديراً لمكتب التخطيط والتنسيق في قطاع الكيماويات الأساسية. وبعد ثلاث سنوات بدأ العمل مع بترورابغ أولا في عام 2007م كمدير لمكتب مشروع رابغ للتخطيط والتنسيق بقطاع الكيماويات الأساسية، وبعدها في عام 2008م كمدير عام للمكتب. من عام 2010م إلى عام 2015م كان مُعاراً لبترورابغ، وبعدها تم تعيينه كمدير عام لمكتب التخطيط والتنسيق في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات في شركة سوميتومو كيميكال، وهو المنصب الذي شغله حتى تعيينه كنائب أعلى للرئيس للتصنيع.

هذا وقد شكر رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس عبدالعزيز بن محمد القديمي الأستاذ شيقيوكي يونيدا، على جهوده المميزة ومشاركته الفعالة خلال فترة توليه منصب عضو مجلس الإدارة، كما تمنى الأستاذ سيجي تاكيوتشي التوفيق والسداد.

إن موافقة المجلس لا تُعد نهائية، وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا2140 الاحساء -0.08 (-0.7 %)
1439/10/19 الثلاثاء يوليو 3,2018 15:11:36
إعلان إلحاقي من شركة الأحساء للتنمية بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة طوارئيات للعناية الطبية

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 22-08-1439هـ الموافق 08-05-2018م والإعلان المنشور بتاريخ 07-09-1439هـ الموافق 22-05-2018م بشأن قيام شركة الاحساء للتنمية بالتوقيع على خطاب نوايا غير ملزم مع شركة طوارئيات للعناية الطبية وذلك لغرض الاستحواذ على نسبة تصل ل 40% من شركة طوارئيات للعناية الطبية.

تود شركة الاحساء للتنمية أن تعلن عن تمديد خطاب النوايا الغير الملزم لعملية الاستحواذ المقترحة و الموقع مع شركة طوارئيات للعناية الطبية لفترة ثلاث اشهر اضافية تنتهي بتاريخ 7 أكتوبر 2018م و ذلك لاستكمال عملية الفحص المالي و الفحص النافي للجهالة و التقييم المالي لقيمة الصفقة ، وسوف يتم الاعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه ، والجدير بالذكر بأنه يصعب تقييم الأثر المالي في الوقت الحالي.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8312 الإنماء طوكيو م -0.3 (-1.44 %)
1439/10/19 الثلاثاء يوليو 3,2018 15:13:51
تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن استلامها يوم الثلاثاء المؤرخ 19-10-1439هـ والموافق 03-07-2018م موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً من تاريخ 14-11-1439هـ والتي تنتهي بتاريخ 13-11-1442هـ في الفروع التالية:(التأمين العام، التأمين الصحي، تأمين الحماية والأدخار).

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

2270 سدافكو -1.3 (-1.37 %)
1439/10/19 الثلاثاء يوليو 3,2018 15:52:07
تعلن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن تاريخ توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/03/2018 م

أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) التي إنعقدت يوم الاثنين 18/10/1439 الموافق 02/07/2018 توزيع مبلغ 65،000،000 ريال سعودي كأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 م بواقع 2 ريال سعودي لكل سهم واقع 2 ريال سعودي للسهم الواحد
ستكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية غير العادية بتاريخ 02 يوليو 2018 للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق. سيتم توزيع الأرباح في 23 يوليو 2018. من خلال البنك الأول هاتف رقم : 00966126159000
ونود أن نلفت الإنتباه إلى أحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة(63) من اللائحة التنفيذية المتعلقة بدفع توزيعات الأرباح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين، فإن الأرباح التي تدفعها الشركة تخضع لإستقطاع ضريبة بنسبة 5٪. لذلك سيتم دفع الأرباح بعد إستقطاع نسبة 5٪ من جميع المساهمين غير المقيمين.
وتنبه شركة سدافكو مساهميها بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الإستثمارية لضمان إستلام أرباحهم.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا4340 الراجحي ريت 0.06 (0.67 %)
1439/10/19 الثلاثاء يوليو 3,2018 16:04:40
إعلان شركة الراجحي المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق الراجحي ريت

تعلن شركة الراجحي المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق الراجحي ريت وذلك اعتباراً من تاريخ 18/10/1439هـ الموافق 02/07/2018م كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الرابط الآتي: https://www.tadawul.com.sa/Resources...onditions1.pdf

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا2260 الصحراء -0.02 (-0.11 %)
1439/10/20 الأربعاء يوليو 4,2018 08:00:02
تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات عن تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان

بالإشارة إلى إعلان الشركة في موقع تداول في 22/04/2018م المتضمن موافقة الجمعية العامة العادية الثالثة عشر المنعقدة بتاريخ 19/04/2018م على انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ في 27/06/2018م فقد قرر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات بالتمرير التالي:
تعيين معالي المهندس/ عبد العزيز بن عبد الله الزامل رئيس لمجلس الادارة والمهندس/ صالح بن محمد باحمدان نائب لرئيس مجلس الادارة. وقد تم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتم تعيين أعضائها، وفقاً لمهام وصلاحيات كل لجنة. وذلك اعتبارا من 27/06/2018م حتى تاريخ انتهاء دورة المجلس بتاريخ 26/06/2021م.
والله ولي التوفيق

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

8060 ولاء 0.65 (2.32 %)
1439/10/20 الأربعاء يوليو 4,2018 08:00:10
تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن إستلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على افتتاح 47 نقطة بيع للشركة

تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن إستلامها بتاريخ 03/07/2018م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 6813/41 المؤرخ في 03/07/2018م والمتضمن الموافقة على افتتاح 47 نقطة بيع للشركة موزعة في مختلف مناطق المملكة، ومن المتوقع أن يؤدي إفتتاحها إلى زيادة المبيعات والذي سيظهر أثره المالي الجيد على أداء الشركة ابتداءً من الربع المالي الثالث لسنة 2018م كما سيخدم ذلك عدد أكبر من عملاء ولاء عبر المملكة و توفير كافة الإحتياجات التأمينية لهم.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا6040 تبوك الزراعية 0.18 (1.6 %)
1439/10/20 الأربعاء يوليو 4,2018 08:00:18
تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن توقيعها لاتفاقية بيع وشراء حصص للاستحواذ على ملكية حصص في شركة آفاق الغذاء المحدودة

إلحاقًا لإعلان شركة تبوك للتنمية الزراعية على موقع تداول بتاريخ 07/01/2018م والإعلان الإلحاقي بتاريخ 29/03/2018م بخصوص توقيع وثيقة شروط تعاقد مع شركة الاستثمار الخليجية للأغذية للاستحواذ على نشاطها الغذائي (وثيقة الشروط). يسر شركة تبوك للتنمية الزراعية (الشركة) أن تعلن أنه تم في يوم 3/7/2018 م توقيع اتفاقية بيع وشراء حصص (الاتفاقية) مع شركة الاستثمار الخليجية للأغذية والسيد/ أحمد محمد حسين العرفج بصفتهم شركاء في شركة آفاق الغذاء المحدودة (الشركاء الحاليين).
وفيما يلي أهم البنود الرئيسية:
1- وصف الصفقة والمقابل المالي: بموجب الاتفاقية، تستحوذ الشركة على (1,554,474) حصة (الحصص المباعة) في شركة آفاق الغذاء المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها من قبل الشركاء الحاليين (شركة آفاق) ونقل النشاط الغذائي لشركة الاستثمار الخليجية للأغذية لها والذي يتمثل في مصنع اسكندر ومطعم دونراتي وذلك بموجب وثيقة الشروط، وتمثل هذه الحصص خمسون بالمائة (50%) من رأس مال شركة آفاق والذي يبلغ (31,089,480) ريال سعودي، وذلك مقابل (14,250,000) ريال سعودي.

2- الشروط المسبقة: يكون إلتزام الشركة بإتمام شراء الحصص المباعة مشروط باستيفاء الشركاء الحاليين لعدد من الشروط المسبقة أو التنازل الصريح كتابة من قبل الشركة عن أي منها بشكل كامل أو جزئي قبل أو عند تاريخ الإتمام.

3- اريخ الإتمام: يكون إتمام شراء الحصص المباعة في التاريخ الذي يتم فيه توقيع ملحق تعديل عقد تأسيس شركة آفاق أمام كاتب العدل بما يثبت نقل الحصص المباعة إلى الشركة، ودخول الشركة كشريك إلى جانب شركة الاستثمار الخليجي للأغذية وخروج السيد/ أحمد محمد العرفج.

4- مستندات الصفقة: من المعتزم أن يتم توقيع اتفاقية شركاء تتناول كل ما يتعلق بعلاقة الشركاء ببعضهم وتوقيع اتفاقية تمويل تقوم كلاً من الشركة وشركة الاستثمار الخليجي للأغذية بموجبها بضخ مبلغ28.357.500 ريال سعودي في شركة آفاق، على أن يتم توقيع كلاً من هذه الاتفاقيتين في تاريخ الإتمام إلى جانب توقيع ملحق تعديل عقد تأسيس شركة آفاق.

5- الأطراف ذوي العلاقة: ليست لدى شركة تبوك للتنمية الزراعية ولا كبار مساهميها ولا أعضاء مجلس إدارتها أي ملكية في شركة الاستثمار الخليجية للأغذية.

6- الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها: بناء على خطة عمل شركة آفاق المتفق عليها في الاتفاقية، من المتوقع أن ترفع هذه الصفقة من إيرادات شركة تبوك كما يلي:
2018: 2%
2019: 3%
2020: 8%
2021: 10%
2022: 13%
وتود الشركة أن توضح أنه بتوقيع الاتفاقية بتاريخ 3/7/2018 م تنتهي صلاحية وثيقة الشروط.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا1010 الرياض 0.02 (0.12 %)
1439/10/20 الأربعاء يوليو 4,2018 08:22:39
يعلن بنك الرياض توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن يعلن بنك الرياض عن توزيع أرباح للمساهمين عن النصف الأول لعام 2018م

يعلن بنك الرياض عن توصية مجلس إدارة البنك في 17/10/1439هـ الموافق 01/07/2018م بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2018م ، على النحو التالي :

1. إجمالي المبلغ الموزع 1,110 مليون ريال
2. حصة السهم الواحد 0.37 ريال
3. نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 3.7%
4. عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 3,000,000,000 سهم.
5. أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق هو يوم الأحد 24/10/1439هـ الموافق 08/07/2018م والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
6. تاريخ التوزيع 10/11/1439هـ الموافق 23/07/2018م
نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
والله الموفق

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا9501 التطويرية الغذائية 0.0 (0.0 %)
1439/10/20 الأربعاء يوليو 4,2018 09:12:51
تدعو شركة الأعمال التطويرية الغذائية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المركز الرئيسي للشركة بالرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 12-11-1439 الموافق 25-07-2018 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1.التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 12 2017م2.التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 31/12/2017م.3.التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017م.4.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.5.التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وللربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابه.6.التصويت على تعديل المادة (1) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالتحول. (مرفق)7.التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.(مرفق)8.التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.(مرفق)9.التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.(مرفق)10.التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.(مرفق)11.التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.(مرفق)12.التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.(مرفق)13.التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.(مرفق)14.التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.(مرفق)15.التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.(مرفق)16.التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.(مرفق)17.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن مقرن عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) لإكمال دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعينه في 15/02/2018م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2021م (مرفق).18.التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين الأستاذ/ محمد بن سعد العشري عضواً في مجلس الادارة (غير تنفيذي) لإكمال دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعينه في 15/02/2018م حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/10/2021م (مرفق).19.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من تاريخ هذه الجمعية وحتى تاريخ انتهاء دورة المجلس الحالية في 29/10/2021م، والمرشحين هم: (مرفق)الأستاذ/ سعد بن صنيتان هديب ـــ غير تنفيذي (رئيس اللجنة)الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن مقرن ـــ غير تنفيذي (عضو اللجنة) الأستاذ/ أحمد بن ابراهيم العجلة ـــ مستقل (عضو اللجنة) 20.التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)21.التصويت على لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر. (مرفق)22.التصويت على لائحة عمل اللجنة التنفيذية. (مرفق)23.التصويت على لائحة سياسة مكافأة اعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس. (مرفق)24.التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق) كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائحويكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل، وإذا لم يتوفر ال اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيهكما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الادارة أو موظفاً في الشركة وان يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على الفاكس رقم 0112886883 أوالبريد الإلكتروني dwf.com.sa@board وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل إنعقاد الجمعية، علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح الاحد 09/11/1439هـ الموافق22/07/2018م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa.

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.