إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

4330 الرياض ريت 0.01 (0.08 %)
1438/10/19 الخميس يوليو 13,2017 09:06:13
يعلن صندوق الرياض ريت عن شراء عقار بمدينة الرياض

يعلن صندوق الرياض ريت عن اتمام شراء واستلام عقار بمدينة الرياض بتاريخ 11/07/2017م، على النحو التالي:

-مركز ذي ريزدنس ويقع في حي حطين بمدينة الرياض على أرض مساحتها 15 الف متر مربع، ويحتوي على مجمع تجاري يشمل معارض ومكاتب تنفيذية الى جانب مجمع فلل فندقية يشمل على نادي رياضي ومنتج صحي نسائي ومطعم.

-بغلت قيمة الصفقة 136.62 مليون ريال وتم تمويلها عن طريق قرض بنكي متوافق مع الشريعة الإسلامية.

-العقار حديث البناء وجاري العمل على إكمال تأجيره حيث وصلت نسبة الإشغال في الجزء التجاري ما يقارب 82% بإجمالي إيرادات تبلغ 5.8 مليون ريال سنوياً يبدأ أثره من الربع الثاني لعام 2017م. اما بالنسبة للمجمع الفندقي فيجري العمل على تشغيله خلال الربع الرابع من هذا العام حيث سيتم تشغيله من قبل شركة بودل للفنادق والمنتجعات تحت العلامة التجارية بريرا حطين على ان يبدأ أثره خلال الربع الرابع من عام 2017م.

-تم شراء العقار خلال مراحل متفرقة من عدة أطراف غير ذوي علاقة، ومن دون شروط.

ويأتي هذا الاستحواذ استمراراً لسياسة الصندوق في التوسع في حجم محفظته الاستثمارية وتنوعها وزيادة عوائدها من خلال الاستحواذ على عقارات عالية الجودة في مواقع استراتيجية متفرقة وذات استخدامات متنوعة وتتميز بعقود تأجيرية طويلة المدى.

ا8312 الإنماء طوكيو م -0.08 (-0.32 %)
1438/10/19 الخميس يوليو 13,2017 15:06:57
تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين تعيين مستشار لدراسة أسباب وجود ضعف في رقابة الشركة الداخلية في تطبيقها بعض الأنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

إشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 08/06/2017م الموافق 13/09/1438هـ والمتعلق بإستلام الشركة خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (381000095968) المؤرخ بتاريخ 12/09/1438هـ المتضمن عدد من الإجراءات النظامية الواجب على الشركة الإلتزام بها ومنها قيام الشركة بتعيين مستشار لدراسة أسباب الضعف ووضع المقترحات والحلول اللازمة للتغلب على ذلك. عليه تؤكد شركة الإنماء طوكيو مارين أنه تم توقيع عقد مع شركة بي دبليو سي للإستشارات (PricewaterhouseCoopers) بتاريخ 13/07/2017م كمستشار للشركة. والله ولي التوفيق ،،

4007 الحمادي -0.39 (-0.98 %)
1438/10/19 الخميس يوليو 13,2017 15:15:46
تدعو شركة الحمادي للتنمية والإستثمار مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر السوق المالية (تداول) بالمركز الإعلامي (خريطة الموقع: https://goo.gl/maps/tkBp44T7nm82) بمدينة الرياض يوم الاحد 29/10/1438هـ الموافق 23/07/2017م في تمام الساعة 8:30 مساء وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنويه والربع سنويه للشركة للعام المالي 2017م والربع الاول 2018م وتحديد أتعابه.

2. التصويت على العقود والتعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص بها لعام قادم(مدة العقد سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين). ولا يوجد بالعقد أية شروط تفضيلية وهي كما يلي:
الجهة ذات العلاقة: صالح محمد الحمادي
طبيعة العقد: ايجار مبنى سكني للموظفين.
مدة العقد: 1/10/2017م الى 30/9/2018م.
قيمة العقد: 7,384,000 ريال.

كما يحق الحضور لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، ويجوز لكل مساهم ان ينيب غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) لحضور الاجتماع في حال تعذر حضوره شخصيا، يشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء (النموذج المرفق في الإعلان) مصدق من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم حيث يجب إرسال نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل )على العنوان ادناه( وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية وإحضار أصل بطاقاتهم الشخصية. علماً بأن ال القانوني المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية المذكورة أعلاه هو حضور مساهمين يمثلون (25%) من رأْس مال الشركة، كما أنّه بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بُعد ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم 19/07/2017م الموافق 25/10/1438هـ حتى الساعة الرابعة عصراً من يــوم الاحد 23/07/2017م الموافـــق 29/10/1438هـ ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.com.sa، علماً أنّ التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

عنوان الشركة: شركة الحمادي للتنمية والاستثمار ص-ب 55004 الرياض 11534 او على الفاكس رقم 0112319999

للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0112329999 أو بريد الكتروني invest@alhammadi.com

الملفات الملحقة

2300 صناعة الورق 0.07 (1.03 %)
1438/10/19 الخميس يوليو 13,2017 15:25:44
تدعو الشركة السعودية لصناعة الورق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) المقرر عقدها في فندق هوليدي إن (قاعة أبها) بشارع الملك سعود بمدينة الخبر (https://goo.gl/maps/sWZPt4Fc6k62) في تمام الساعة 06:30 مساء من يوم الثلاثاء بتاريخ 02/11/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25/07/2017م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
3. التصويت على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
4. التصويت على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والحسابات الختامية للعام 2017م وتحديد اتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
6. التصويت على تعيين الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال دورة العضو المستقيل الأستاذ/ أديب بن عبدالرحمن السويلم. (مرفق السيرة الذاتية)
7. التصويت على تعيين الأستاذ/ فهد بن سعد الشعيبي (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال دورة العضو المستقيل المهندس/ جميل بن جميل عثمان سفره. (مرفق السيرة الذاتية)
8. التصويت على تعيين الأستاذ/ موسى بن عبدالمحسن آل موسى (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال فترة عضوية المستقيل الدكتور/ جيمس ديفيد فيبس. (مرفق السيرة الذاتية)
9. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 26/04/2018م والموافقة على تعديلات لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم: الاستاذ/ موسى بن عبدالمحسن آل موسى والاستاذ/ عزام عبدالله آبا الخيل والاستاذ/ بدر بن سليمان الصليع. (مرفق السير الذاتية)
10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة عن العام 2016 لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بمقدار (100,000 ريال) تحسب على أساس 80% على الحضور. وفي حال كان العضو في أكثر من لجنة تصرف للجنة واحدة فقط.
11. التصويت على تعديلات الحوكمة الداخلية للشركة. (مرفق)
12. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس (حسب المرفق) وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (1437هـ/2015م) ومع نموذج الشركات المساهمة الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1437/06/01هـ.. (مرفق)
13. التصويت على اضافة بند الأسهم الممتازة بالمادة التاسعة بالنظام الأساسي المعدل.
14. التصويت على تعديل أصدار أدوات دين وصكوك تمويلية قابلة للتداول بالمادة السادسة عشر بالنظام الاساسي المعدل.
15. التصويت على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بالمادة السابعة عشر بالنظام الاساسي المعدل.
16. التصويت على تعديل صلاحيات مجلس الإدارة بالمادة العشرون من النظام الاساسي.
17. التصويت على تعديل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بالمادة الواحد والعشرون من النظام الاساسي.
18. التصويت على تعديل صلاحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب بالمادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي.
19. التصويت على تعديل مادة توزيع الارباح بالمادة السابعة والاربعون من النظام الأساسي.

علماً بأنه سيتم عقد هذه الجمعية بمن حضر من المساهمين، وبحسب الأنظمة واللوائح يحق لكل مساهم مقيد في سجلات مساهمين الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع احكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة. وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 22/07/2017م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.

ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم 0138121016 تحويلة 234 فاكس 0138123209 أو على البريد الكتروني investor.relations@saudipaper.com أو العنوان التالي: الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169 المملكة العربية السعودية.

ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه

الملفات الملحقة

ا6060 الشرقية للتنمية -0.49 (-1.17 %)
1438/10/19 الخميس يوليو 13,2017 15:30:09
تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن إيقاف نشاط إنتاج الحليب وتسييل قطيع الأبقار

تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 13/7/2017 عن رغبته في بيع كامل قطيع الأبقار الخاص بالشركة وذلك بعد أن تمت دراسة وضع القطيع الحالي و مراجعة أدائه والصعوبات التي تواجهه وعدم إمكانية استمراره بالعطاء والإنتاج بشكل مجد وذو عائد للشركة حيث حقق نشاط إنتاج الحليب الخام خسائر متتالية على مدى الخمس سنوات الماضية بلغت 31.5 مليون ريال سعودي. فبإيقاف النشاط سيتم إيقاف استنزاف موارد الشركة وتخفيف أعبائها النقدية و التمهيد للبدء بتنفيذ خطط الشركة الاستثمارية القائمة على تعزيز النشاط الزراعي. وتعود أهم أسباب لجوء الشركة إلى إيقاف نشاط إنتاج الحليب الخام إلى ما يلي:
1-انخفاض سعر البيع في السوق للحليب الخام مقارنة بالزيادة المطردة في تكاليف مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار المواد الأولية العالمية وتكلفة الأيدي العاملة.
2-عدم مقدرة الشركة في الحصول على قروض من البنوك التجارية أو من صندوق التنمية الزراعي بسبب عدم توفر
الضمانات اللازمة.
3-انخفاض عدد الأبقار الحلابة بسبب حالات النفوق الناتجة عن ضعف التغذية للقطيع.
4-صعوبة تنافس الشركات الصغرى والمتوسطة في انتاج بيع الحليب الخام مع الشركات الكبرى .
5-قيام شركات الألبان الوطنية الكبرى ببيع فائض إنتاجها من الحليب الخام محلياً وخارجياً بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه لدى صغار المنتجين.
وتود الشركة الإشارة إلى أن النتائج المتوقعة لبيع القطيع ستكون إيجابية من ناحية إيقاف الصرف على تغذية و تربية القطيع و توفير سيولة لتطوير القطاعات الربحية بالشركة و لكن لا يمكن تحديد أثر مالي محدد خلال فترة معينة. وبناء على قرار إدارة الشركة ببيع القطيع وتصفية النشاط تعتبر كافة الاتفاقيات الموقعة مع أطراف خارجية تتعلق بهذا النشاط في حكم المنتهية دون المساس بالذمم المالية المترتبة على هذه الاتفاقيات كما وتود الشركة أن تؤكد على أنها ماضية في خططها التشغيلية الحالية والمستقبلية والسعي الحثيث لتطوير موارد الشركة وتنويع إيراداتها.
كما وتود إدارة الشركة أن تشير إلى أنها قامت في أواخر عام 2016م بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بالسعي في إنشاء شركة مساهمة متخصصة بإنتاج الألبان ومشتقاته بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وصغار منتجي الألبان بالمملكة والتي لم تثبت جدوى إنشائها. علماً بأن اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة تقوم جاهدة لإيجاد حلول لمواجهة التحديات في قطاع الألبان بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والاستثمار حيث سيسهم ذلك في إيجاد وسائل اقتصادية لإعادة تشغيل رأس المال المعطل والاستثمارات المهدرة.

3091 اسمنت الجوف 0.01 (0.12 %)
1438/10/19 الخميس يوليو 13,2017 15:50:30
تعلن شركة اسمنت الجوف عن تغير مقر إنعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث)

إلحاقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع تداول بتاريخ 06-07-2017م بخصوص دعوة الشركة لمساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث) والذي سيعقد بمشيئة الله يوم الاثنين 23-10-1438هـ الموافق 17-07-2017م ، تود الشركة أن توضح للسادة المساهمين عن تغير مقر إنعقاد الجمعية العامة إلى فندق الهوليداي ان القصر بمدينة الرياض (رابط الموقع https://goo.gl/maps/oLtjdFYYKj92 )

ا8200 الإعادة السعودية -0.03 (-0.47 %)
1438/10/19 الخميس يوليو 13,2017 18:57:53
تعلن الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بروبيتاز برمودا القابضة بغرض تملّك 49.9% من أسهم الشركة

تعلن إعادة عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 19-10-1438هــ الموافق 13-07-2017م مع شركة بروبيتاز برمودا القابضة (الشركة العارضة)، حيث تهدف (إعادة) لتملّك ما نسبته 49.9 في المائة من الأسهم العادية للشركة العارضة ، وهي شركة ذات مسئولية محدودة غير مدرجة و مسجلة في برمودا يتركز نشاطها في الاستثمار في أنشطة التأمين وإعادة التأمين وسوق لويدز للتأمين في المملكة المتحدة.

وستستمر فترة التفاوض الحصري بموجب مذكرة التفاهم حتى تاريخ 20-07-2017م بغرض استكمال وثائق الصفقة النهائية وذلك اعتبارا من تاريخ التوقيع.

وتشتمل مذكرة التفاهم على اتفاق الأطراف على تحديد تقييم أولي للصفقة بقيمة 25 ميلون دولار، وهيكل الملكية في ثلاث شركات ستتبع للشركة العارضة والتي ستكون كالتالي:

1. Probitas Holdings (UK) Limited
2. Probitas Corporate Capital Limited (صاحبة عضوية سوق لويدز في المملكة وتمتلك حاليا 94% من حقوق الطاقة الإستيعابية في1492 Syndicate )
3. Probitas 1492 Services Limited وهي شركة الخدمات التي توفر للمكتتب Syndicate 1492 خبرات متخصصة في الجوانب الفنية والتسويقية الاكتوارية والإدارية.

وقد بدأت الشركة بإجراءات العناية المهنية اللازمة لدراسة الجوانب المالية والقانونية والضريبية والإكتوارية المتعلقة بالصفقة.

هذا وستقوم الشركة بتمويل قيمة الصفقة من مواردها الذاتية.

و تود الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) أن توضح بأن إتمام عملية الصفقة هذه مشروطة بالحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك هيئة لويدز في المملكة المتحدة ، وأنه لا يوجد أطراف ذوي علاقة.

هذا وسيتم الإعلان على موقع تداول لاحقاَ عن أية تطورات جوهرية في هذا الخصوص.

وتود الشركة بيان أن الصفقة تتيح لشركة إعادة فرص التوسع النوعي والاستثمار في أسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية وبالأخص سوق لويدز في المملكة المتحدة.

وفقك الله اخي ابو سعد

4330 الرياض ريت 0.0 (0.0 %)
1438/10/22 الأحد يوليو 16,2017 09:40:34
يعلن صندوق الرياض ريت عن طريقة صرف أرباح النصف الأول من العام المالي 2017م

بالإشارة إلى إعلان صندوق الرياض ريت في 22 مـايو 2017م بشأن توصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية للمساهمين للنصف الأول من العام المالي 2017م ، يسر صندوق الرياض ريت أن يعلن لمالكي وحداته بأنه سوف يتم توزيع أرباح النصف الأول من العام المالي 2017م ابتداء من يوم الخميس 27 يوليو 2017م في الحسابات البنكيه المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمالكي الوحدات المستحقين للأرباح بإغلاق يوم 15 يونيو 2017م والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وذلك في جميع البنوك المحلية في المملكة بواقع (0.26) ريال للوحدة الواحدة. وسوف يقوم بنك الرياض بعملية توزيع الأرباح للمالكي الوحدات المستحقين عن طريق التحويل المباشر إلى حساباتهم. وفي حال وجود أي استفسارات أخرى عن الأرباح يمكن الاتصال ببنك الرياض على الرقم (+966) 920002470 أو زيارة اقرب فرع للبنك.

ا3060 اسمنت ينبع -0.15 (-0.49 %)
1438/10/22 الأحد يوليو 16,2017 15:11:22
تدعو شركة أسمنت ينبع مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة والثلاثون ( الاجتماع الأول ) التي ستعقد بمشيئة الله الساعة 6:30 مساء يوم الخميس 4 ذو القعدة 1438هـ الموافق 27 يوليو 2017م (حسب تقويم أم القرى) بمبنى الإدارة العامة للشركة بجدة www.google.com.sa/maps/place/YanbuCementCompany وذلك للموافقة على البند التالي :
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الرابعة عشر والتي تبدأ في 21/6/2017م وتنتهي في 20/06/2020م وهم السادة المرشحين أسمائهم( مرفق السير الذاتية للمرشحين ) :
1. فهد بن صالح العجلان ( ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ) (رئيس اللجنة)
2. أمين بن عبدالله السنيدي ( ممثل المؤسسة العامة للتقاعد ) (عضو اللجنة)
3. عبدالعزيز بن سليمان الراجحي (عضو اللجنة)
4. تركي بن مساعد المبارك ( ممثل صندوق الاستثمارات العامة )(عضو اللجنة )
5. عزيز بن محمد القحطاني (عضو اللجنة )
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1- يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال ال سيعقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول وبمن حضر من المساهمين .
2- لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أوأحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل وارساله إلى العنوان التالي شركة اسمنت ينبع ص ب 5330 جدة 21422 هاتف رقم 0126531555 تحويله رقم 1308 أو 1155 فاكس رقم 6531420 أو على الإيميل التالي investors@yanbucement .com ومرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة. يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.
نموذج التوكيل :
تاريخ التوكيل :
الموافق :
أنا المساهم () ، الجنسية () بموجب هوية شخصية رقم ( ) أو إقامة أو جواز سفر لغير السعوديين رقم ( ) صادرة من ( ) بصفتي ( )أو ( مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة ( ) ومالك لأسهم عددها ( ) سهماً من أسهم شركة ( ) مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في ( ) برقم ( )، واستنادا لنص المادة ( ) من النظام الاساسي للشركة فإنني بهذا أوكل ( ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العادية السادسة والثلاثون والتي ستعقد في مقر الشركة في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة (18:30) من يوم 4 /11 /1438هـ الموافق 27 / 7 / 2017 م
وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل :
صفة موقع التوكيل :
رقم الهوية / الإقامة أو جواز السفر:
توقيع الموكل :
يشترط الختم الرسمي إذا كان مالك الاسهم شخصاً معنوياً كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون الاجتماع الأول وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي : https:// www.tadawulaty.com.sa K kK نود التأكيد بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ، علماً بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 2017م /23/7 في تمام الساعة التاسعة صباحاً وينتهي التصويت بتاريخ 26/7/2017 في تمام الساعة الثالثة ظهراً .

الملفات الملحقة