اعلانات 2013

تعلن شركة نماء للكيماويات عن عدم إنعقاد الجمعية العامة العادية الثالث والعشرين
2013-04-08 (1434-05-27 ) 17:40:24

تعلن شركة نماء للكيماويات بعدم إنعقاد الجمعية العامة العادية الثالث والعشرين وذلك لعدم اكتمال ال القانوني والتي كان من المقرر عقدها يوم الاثنين 27/5/1434هـ الموافق 8/04/2013 م وسوف يحدد موعد الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية ) في وقت لاحق بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية .

تعلن شركة تكوين نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2013-04-09 (1434-05-28 ) 08:38:53

تعلن شركة تكوين بأنه تم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الأثنين 27/5/1434هـ الموافق 8/4/2013م حيث تمت الموافقة على البنود التالية :
1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة رفع رأس مال الشركة من 300,000,000 ريال إلى 350,000,000 ريال بقيمة 50,000,000 ريال وذلك باصدار 5,000,000 سهم حيث يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 30,000,000 سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى 35,000,000 مليون سهم ، اي بنسبة زيادة قدرها 17% وذلك عن طريق منح سهم مجاني لكل (6) ستة اسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه , وان يتم تسديد قيمة الزيادة في راس المال من بند "الارباح المبقاة" كما في 31/12/2012م ، وذلك بمنح عدد الاسهم الصحيح لكل مستحق ، وتجميع كسور الاسهم في محفظه واحده لجميع حملة الاسهم وبيعها بسعر السوق ، ثم توزيع قيمتها على حملة الاسهم في تاريخ الاحقيه كل حسب حصتة على اساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد ، وذلك خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما من تاريخ توزيع الاعداد الصحيحه لمستحقيها واخطار هيئة السوق الماليه والجمهور فور الانتهاء من ذلك . وأن الهدف من زيادة رأس المال هو مواكبة الخطط التوسعية للشركة في زيادة الطاقة الانتاجية وتوسعة خطوط الانتاج.
2.تعديل المادة رقم (7) والمادة رقم (8) من النظام الاساسي لتتوافق مع توصية مجلس الادارة المذكورة في البند السابق.
3.تعديل المادة رقم (47) لتكون : ((تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقاً لهذا النظام أو وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلهّا قبل هذا الأجل المحدد تقرر الجمعية العمومية غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفي أو أكثر وتحدد صلاحياتهم وأتعابهم.تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيّن مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم. وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمرّ مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين، ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية)).

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-09 (1434-05-28 ) 08:42:26

انعقد مساء يوم الإثنين 27/05/1434هـ الموافق 08/04/2013م، في قاعة اجتماعات مركز الشركة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الخطوط السعودية للتموين، وجاءت النتائج كما يلي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
3.الموافقة على صرف أرباح نقدية عن الربع الرابع لعام 2012 م بواقع ( 1.5) ريال للسهم حيث يكون إجمالي الأرباح الموزعة للربع الرابع لعام 2012 م (123مليون ريال) والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم وبذلك سيكون إجمالي الإرباح الموزعة عن العام المالي 2012 م ( 369 مليون ريال) ليكون مجموع ما سيتم توزيعه لعام 2012م (4.5) ريال للسهم بواقع (45%) من القيمة الاسمية للسهم. وسيكون تاريخ الصرف 10/06/1434هـ الموافق 20/04/2013م.
4.الموافقة على بتعيين ديلويت وتوش بكر ابو الخير وشركآؤه مراقباً لحسابات شركة الخطوط السعودية للتموين لعام 2013م.
5.الموافقة على لائحة الحوكمة التي أوصى بها مجلس إدارة الشركة.
6.الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة والتي أوصت بها لجنة مراجعة الشركة .
7.الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي أوصت بها لجنة ترشيحات ومكافآت الشركة.
8.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

تعلن شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني( أسيج ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
2013-04-09 (1434-05-28 ) 08:47:13

بحمد الله، انعقدت الجمعية العامة العادية الخامسة لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) مساء يوم الأثنين 27/5/1434هـ الموافق 8/4/2013م، وقد بلغ ال القانوني لانعقاد الجمعية 40.33%، وقد ناقشت الجمعية جدول أعمالها المقرر وأتخذت القرارات اللازمة بإجماع الأصوات المؤهلة نظاما للتصويت، على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
3. الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة مكتب البسام و مكتب أحمد عبد الله تيسير من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013 م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابهم.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5. المصادقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .
6. قررت الجمعية العامة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة للمجلس التي تبدأ بتاريخ 8/7/1434هـ وقد تم التصويت على انتخاب الأعضاء على طريقة التصويت التراكمي وهم .
1.المهندس / محمد هاني عبد القادر البكري
2.المهندس /ثامر بن عبد الله بن ريس
3.الاستاذ / هشام بن محمد الشريف
4.الأستاذ / حسام بن طلال غزاوي
5.المهندس / سليمان بن عبد الله الخريجي
6.الاستاذ/ علي بن حسن الجاسر الشهري
7.الأستاذ/ خميس بن سالم القزاح
8.الدكتور / عبداللطيف بن محمد أل الشيخ
9.. الاستاذ / طارق بن عبد الله بن حسين الرميم
7. .الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 31/12/2012م

تعلن شركة تكوين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية
2013-04-09 (1434-05-28 ) 08:50:17

تعلن شركة تكوين بأنه تم إنعقاد الجمعية العامة العادية الثانية في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأثنين 27/5/1434هـ الموافق 8/4/2013م حيث تمت الموافقة على البنود التالية :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ خمسة عشر مليون (15,000,000) ريال تمثل (5%) من قيمة السهم الاسمية كأرباح نقدية عن العام المالي 2012م بواقع 0.5 ريال للسهم، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. علماً بأنه سوف يتم صرف الأرباح للمساهمين خلال ثلاثون يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية
4.الموافقة على توصية صرف مكافأة اعضاء المجلس عن العام 2012 م قيمتها 1,400,000 ريال سعودي بواقع 200,000 ريال لكل عضو
5.الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
6.الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الأدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 2,553,892 ريال خلال العام المالي 2012م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م
7.الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 58,048,391 ريال خلال العام المالي 2012م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م
(تتمة)

تعلن شركة تكوين نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية (تتمة)
2013-04-09 (1434-05-28 ) 08:50:02

8.الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) والترخيص بها لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 4,913,577 ريال خلال العام المالي 2012م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م
9.الموافقة والترخيص لعام قادم على تعاملات اصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد لدى الشركة مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ 1,951,825 ريال خلال العام المالي 2012م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م
10.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
11.الموافقة على اختيار السادة ديلويت آند توش بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه .
12.اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية التي تبدأ في 22/11/2013م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وهم:
1.الأستاذ/ عبدالله محمد العثمان
2.الأستاذ/ عبد المحسن محمد العثمان
3.الأستاذ/ خالد عبدالرحمن صالح الراجحي
4.الأستاذ/ جورجس انطونيوس ابراهام، ممثل شركة العثمان القابضة (جهة ذات صفة اعتبارية)
5.الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الربدي
6.الأستاذ/ موسى عبد المحسن الموسى
7.الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-09 (1434-05-28 ) 08:56:35

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية بأنه تم إنعقاد الجمعية العامة العادية مساء يوم الإثنين 27/05/1434ه الموافق 08/04/2013 م بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية (700 طريق الملك فهد) البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (lg) العليا الرياض بعد إكتمال ال القانوني و تمت الموافقة على جدول الأعمال التالي :
(1) الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة.
(2) التصديق على الميزانية العمومية للشركة و حساب الأرباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
(3) الموافقة علي اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة 2012 م بواقع (5 ريال ) للسهم علما بأنه سبق توزيع ( 3ريال) للسهم خلال عام 2012 م ، و بذلك تكون أحقية الأرباح ( 2 ريال ) للمساهمين المسجلين في سجلات تداول يوم إنعقاد الجمعية العمومية العادية في 08/04/2013 م ، و سيبدأ صرف الأرباح بإذن الله يوم الإثنين الموافق 22/04/2013 م ، و ذلك عن طريق بنك الرياض.
(4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
(5) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م.
(6) الموافقة على اختيار إرنست و يونغ من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2013 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
(7) تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح فصلية عن العام 2013 م.

تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن توزيع أرباح مرحلية للمساهمين عن النصف الأول لعام 2013 م
2013-04-09 (1434-05-28 ) 09:13:08

أقر مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية فى إجتماعه الذي عقد مساء يوم الإثنين الموافق 08/04/2013 م توزيع أرباح مرحلية للمساهمين عن النصف الأول لعام 2013 م ، بمبلغ 15,000,000 ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد بنسبة (15%) من رأس المال علي أن تكون أحقية هذه الأرباح للمساهمين بنهاية تداول يوم الأحد 30/06/2013 م علي أن يكون التوزيع يوم الأربعاء 10/07/2013 م و ذلك عن طريق بنك الرياض .

تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأول للعام المالي 2013م
2013-04-09 (1434-05-28 ) 09:27:53

قرر المجلس خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة في يوم الإثنين بتاريخ27/05/1434هـ الموافق 08/04/2013م اعتماد صرف أرباح بصفة ربع سنوية وقد قرر توزيع أرباح فصلية عن الربع الأول من العام 2013م ، بواقع (1.25) ريال لكل سهم ليكون اجمالي الأرباح الموزعة عن الربع الأول لعام 2013م تبلغ (102.5) مليون ريال سعودي والتي تمثل (12.5%) من القيمة الاسمية للسهم. وسيكون أحقية الأرباح الموزعة على المساهمين المستحقين بنهاية تداول يوم الأربعاء بتاريخ 21/06/1434 الموافق 01/05/2013، وسيبدأ التوزيع بتاريخ 01/07/1434 الموافق 11/05/2013 الرجاء من السادة المساهمين تحديث بياناتهم البنكية وربط محافظهم برقم الآيبان ولمزيد من الإستفسارات الرجاء الإتصال بإدارة شؤون المساهمين على هاتف: 026860011 تحويلة 3301 ، 8708 أو على البريد الإلكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

تدعو شركة أسمنت حائل المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-09 (1434-05-28 ) 09:36:36

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت حائل ("الشركة")، دعوة السادة مساهمي الشركة الذين يملكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في يوم السبت بتاريخ 24/ 6/1434هـ الموافق 4 / 5 /2013م في تمام الساعة الخامسة (05:00) مساءاً في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة حائل ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م
3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
4-الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي الحالي 2013م والربع الأول من العام المالي 2014م وتحديد أتعابه.
5-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد كعضوغير تنفيذي في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة أسمنت اليمامة بدلاً من الأستاذ سعود الدبلان رحمه الله.
6-الموافقة قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبد الوهاب عبدالرحمن المطوع كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة المال للإستثمار بدلاً من الدكتور أحمد نبيل الفضل .

كما أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عن بعد، بأستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين.

كما يحق للمساهم الذي لايتسطيع حضور الاجتماع ، أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً ، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك ، على أن يصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 20/6 /1434هـ الموافق 30/4/2013م، وترسل التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي : ص ب 1008 حائل 81431 ، علماً بأن ال القانوني لهذا الإجتماع هو حضور 51% من من الأسهم .