اعلانات 2013

تعلن شركة إعمار المدينة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:37:55

تعلن شركة إعمار المدينة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة التي عقدت الأحد 26 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 7 أبريل 2013م، بحضور يمثل نسبة ( 58.48% ) من رأس مال الشركة حيث وافق المساهمون الحضور على جميع بنود الجمعية العادية الثامنة ، وهي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م ، بنسبة ( 100% ).
2-الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م ، بنسبة (100%)
3-الموافقة على اختيار مراقب الحسابات (كي بي ام جي ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه، بنسبة (100%)
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م، بنسبة (100%)

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر ( الاجتماع الثاني )
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:42:17

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر لمساهمي الشركة (الاجتماع الثاني) والذي عقد بمدينة الرياض في المركز الإعلامي لتداول الساعة الخامسة عصر يوم الأحد 26/05/1434هـ الموافق 07/04/2013م، وبناء على نتائج التصويت فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:
1. الموافقة على تعديل المادة (18) الخاصة بتعديل نسبة القروض إلى رأس مال الشركة التي يجوز لمجلس الإدارة عقدها خلال السنة المالية للشركة لتكون على النحو التالي " أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 75% من رأس مال الشركة ".
2. الموافقة على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة الفقرتين (أ ، ب ):
 الفقرة (أ) إضافة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات الية .
 الفقرة (ب) والمتعلقة "بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أوالرئيس التنفيذي ".
3. الموافقة على تعديل عبارة (المدير العام) بعبارة (الرئيس التنفيذي) أينما وجدت في النظام الأساسي .

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون ( الاجتماع الثاني )
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:38:06

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون لمساهمي الشركة (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة الخامسة من يوم الأحد 26/5/1434هـ الموافق 7/4/2013م بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض ، وتمت موافقة الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وهي كما يلي:-
1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م .
2. الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وبنسبة 5% من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . علماً بأنه سيتم الإعلان عن طريقة صرف الأرباح لاحقاً على موقع تداول.
4. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 آلف ريال لكل عضو عن العام المالي 2012م حسب النظام.
5. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات السادة/ديلويت آند توش وبكر عبدالله أبو الخير وشركاه لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والربع الأول لعام 2014م.

تدعو الشركة السعودية للكهرباء مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر ة ( إعلان تذكيري )
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:44:55

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تذكير السادة المساهمين الكرام بموعد إنعقاد الجمعية العامـة العادية الثانية عشرة المقـرر عقدها إن شاء الله الساعـة السابعة من مساء يوم الاثنين 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م، في قاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م.
4-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/12/2012م، بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع (70هلله) للسهم الواحد بما يعادل (7%) من رأس المال ، للأهالي ومن في حكمهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
6-الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة المقترح من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م، والبيانات المالية ربع السنوية بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2014م.
7-الموافقة على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الادارة (وهي متاحة لدى إدارة شؤون المساهمين، وفي الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء: http://www.se.com.sa/sec/arabic).
8-الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

ويحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الاقل يوم إنعقاد الجمعية حضور الإجتماع، كما يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا ال في الاجتماع الأول وجهت الدعوة لإجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع السابق، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

تدعو شركة اسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثاني)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:47:59

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الثاني) والذي سيعقد في يوم السبت 3 جمادى الاخر 1434هـ الموافق 13 ابريل 2013 م الساعة الخامسة في المركز الرئيسي للشركة في طريف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
1- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة لتعكس الوضع الحالي للشركة بعد الطرح ليصبح اجمالي عدد اسهم الشركة بعد الاكتتاب (180) مليون سهم بقيمة (1,800) مليون ريال .
2- تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة وذلك بحذف اسماء اعضاء مجلس الادارة .
3- تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت وذلك بإضافة التصويت التراكمي لاختيار اعضاء مجلس الادارة في الجمعية العامة للمساهمين .
4 - اقرار نظام حوكمة الشركة المعتمد من مجلس ادارة الشركة .
وطبقا للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهما فأكثر حضور الجمعية لعامة العادية ، ويجوز أن يوكل مساهم من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من إحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أوجهة العمل ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم وأفراد أسرته. واستنادا إلى المادة (36) من النظام الأساسي للشركة فإن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) هو للمساهمين الذين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي للشركة بـطريف قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن لا يكون التوكيل لأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة.

تدعو شركة اسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الثاني)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:47:43

يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الثاني) والذي سيعقد في يوم السبت 3 جمادى الاخر 1434هـ الموافق 13 ابريل 2013 م الساعة الرابعة في المركز الرئيسي للشركة في طريف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:ـ
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
2.التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة , وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م .
5.إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2012م بواقع 53 هلله للسهم الواحد.
6.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2012م للسادة المساهمين بواقع 70 هللة للسهم الواحد حيث ستكون أرباح النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
(تتمة)

تدعو شركة اسمنت المنطقة الشمالية مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الثاني) (تتمة)
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:47:30

7.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2012م.
8.الموافقة على إبرام عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي و سعود بن سعد العريفي و محمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
9.الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 150,000 طن من مادة على الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.
وطبقا للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهما فأكثر حضور الجمعية العامة العادية، ويجوز أن يوكل مساهم من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من إحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أو جهة العمل، ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته.وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته ويكون انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) صحيحا مهما كانت نسبة رأس مال التي يمثلها الحاضرين طبقا للمادة (35)من النظام الأساسي للشركة.وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي للشركة بـ طريف قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن لا يكون التوكيل لأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة .

تعلن شركة المشروعات السياحية ( شمس ) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:51:14

تعلن شركة المشروعات السياحية ( شمس ) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية و المقرر انعقادها بمقر الشركة بمنتجع شاطئ النخيل يوم الأحد 26 / 05 / 1434 هـ الموافق 07 / 04 / 2013 م بتمام الساعة السادسة مساءً وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الجمعية ، و سوف يتم الإعلان عن موعد الاجتماع الثاني لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية .

تعلن شركة اسمنت اليمامه عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31/3/2013م ( ثلاثة اشهر )
2013-04-08 (1434-05-27 ) 08:56:52

1.بلغ صافي الربح التقديري خلال الربع الاول (277 ) مليون ريال مقابل ( 278 ) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بنقص قدره0.36 % ومقابل ( 174 ) مليون ريال للربع السابق وبزيادة قدرها 59 % .
2.بلغ اجمالي الربح التقديري خلال الربع الاول ( 293 ) مليون ريال مقابل ( 300 ) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بنقص قدره 2% .
3.بلغ الربح التشغيلي التقديري خلال الربع الاول ( 279) مليون ريال مقابل ( 287 ) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بنقص قدره 3 %.
4.بلغت ربحية السهم التقديريه خلال الربع الاول ( 1.37 ) ريال لكل سهم مقابل ) 1.37 ) ريال لكل سهم للربع المماثل من العام السابق.
5.يعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح التقديري للربع الاول هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لانخفاض متوسط سعر البيع .
6.يعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح التقديري للربع الاول من هذا العام مقارنة بالربع السابق الى زيادة الكمية المباعة خلال هذا الربع نتيجة لزيادة الطلب .

تعلن شركة الاحساء للتنمية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون
2013-04-08 (1434-05-27 ) 09:00:01

تعلن شركة الاحساء للتنمية عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون لمساهمي الشركة والتي كان مقررا انعقادها عصر يوم الأحد 26/05/1434هـ الموافق 07/04/2013 م بالغرفة التجارية الصناعية بالاحساء وذلك لعدم أكتمال ال القانوني لانعقادها وسيعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد الانعقاد الجديد.