إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تدعو شركة المشروعات السياحية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
2015-03-16 (1436-05-25 ) 15:45:01

يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية ( شمس ) دعوة مساهميها الكرام والذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي ستعقد بأذن الله في يوم الاحد 02 / 06 / 1436 هـ الموافق 22 / 03 / 2015 م وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءُ بمقر المركز الرئيسي للشركة بمنتجع شاطىء النخيل بمنطقة شاطىء نصف القمر في مدينة الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال
1 - الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014 م .
2 - الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي كما هي عليه في 31 / 12 / 2014 م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ .
3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2014 م.
4 - إختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5 - انتخاب اعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته القادمة للفترة من 28 / 05 / 2015 م حتى 27 / 05 / 2018 م ( تصويت عادي )
ويحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل يوم إنعقاد الجمعية حضور الإجتماع ويعتبر هذا الإجتماع صحيحاً أياُ كان عدد الأسهم الممثلة فيه. فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعدالإجتماع وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0138966633

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن أستقالة عضو مجلس الأدارة
2015-03-16 (1436-05-25 ) 15:54:49

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) أن عضو مجلس الادارة الاستاذ/ صالح بن عبدالعزيز السبيل (غير تنفيذي) قد تقدم بتاريخ 16/03/2015م باستقالته من منصبه في مجلس الادارة وقد تم قبول الاستقاله بتاريخ 16/03/2015م على ان تسري اعتبارا من تاريخ 08/04/2015م حيث تعود اسباب الاستقالة الى اسبابه الشخصية.
ويتقدم مجلس إدارة شركة وفا للتأمين بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ/ صالح بن عبدالعزيز السبيل على الدور المتميز ومشاركته القيمة والفعالة خلال عضويته في مجلس الإدارة.

تدعو الشركة السعودية للنقل والاستثمار مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العاديةالثامنة والعشرون (الاجتماع الاول)
2015-03-16 (1436-05-25 ) 16:13:08

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون الاجتماع الاول المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمقر الادارة العامة للشركة بالرياض (حي العليا- طريق الملك فهد _ برج الاميرة العنود الثاني الدور الثالث عشر) في تمام الساعة 16:00 يوم الخميس بتاريخ 27 جمادى الثاني 1436هـ الموافق 16 ابريل 2015م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2014م.
2)الموافقة على التقرير مراقب الحسابات الخارجي والتصديق على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
4)المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الاول من العام 2014 والبالغة 9,000,000 ريال بواقع نصف ريال عن كل سهم.
5)اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بواقع (0.5)ريال نصف ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام المالي 2014م بإجمالي مبلغ وقدرة9,000,000 ريال تسعة مليون ريال وتشكل مانسبتة 5% من القيمة الاسمية للسهم واستحقت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون وسوف يعلن عن تاريخ التوزيع لاحقا.
6)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة الأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 200،000 ريال لكل عضو.
7)الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية او نصف سنوية على المساهمين.
8)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والربع الأول من عام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه.
علما بأن ال القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) هو حضور مساهمين يملكون 50% من رأس المال او اكثر ، ولكل مساهم يملك عشرون سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص .ب 7939 الرمز البريدي الرياض 11472 او فاكس 0114187801 او الحضور لمقر ادارة الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0114187877 او 920001984 او فاكس 0114187801 او موقع الشركة الالكتروني www.mubarrad.com او البريد الإلكتروني shareholder@mubarrad.com.sa.

تدعو شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-16 (1436-05-25 ) 16:22:10

يسر مجلس إدارة شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز)دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الخميس 1436/07/11هـ الموافق (2015/04/30م) في مقرالمركز الرئيسي للشركة الدور الأول الواقع بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض وذلك لمناقشة البنودالتالية:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2) التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2014م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
4) الموافقة على التعويضات والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م وحتى 31 ديسمبر 2014م.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.
6) الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم.

علما بأنه يحق لكل مساهم (يمتلك عشرون سهماً فأكثر) حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في الحضور بموجب وكالة خطية مصدق عليها من جهة معترف بها:
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
الجهة التي يعمل فيها المساهم الراغب في التوكيل.
إحدى الجهات الحكومية المختصة.

على أن تسلم تلك الوكالات للمركز الرئيسي للشركة بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض صندوق بريد: 3540 الرياض 11481 فاكس رقم 011/8749799 أو مكتب أمين سر مجلس الإدارة - الفاكس رقم011/2891837 قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع . حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن ال القانوني لإنعقاد الجمعية العامة هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدره ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة على بطاقة (الهوية/ الإقامة) كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل ، مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق حضور الجمعيةالعامة العادية والتصويت على جدول الأعمال هو نهاية تداول يوم الأربعاء 1436/07/10هـ الموافق 2015/04/29م والله ولي التوفيق.
===========================
نموذج توكيل
شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (اليانز)
أنا المساهم / (الاسم رباعيا أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري) ، الموقع أدناه ، بموجب (السجل المدني / السجل التجاري / بطاقة الإقامة) رقم وتاريخ / / هــ وبصفتي أحد مساهمي شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (اليانز) والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم/ (الاسم رباعيا) (السجل المدني / السجل التجاري) رقم ( ) (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الخميس1436/07/11هـ الموافق (2015/04/30م) في مقرالمركز الرئيسي للشركة الدور الأول الواقع بمبنى الصفوة التجاري طريق خريص قرب جسر الخليج الملز بمدينة الرياض والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوثيق على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.
حرر في / / التصديق
الاسم: التوقيع: الصفة:

 نادك :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

جزاك الله خير اخوي ابو عمار

المصافي - ساركو :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
المصافي - ساركو :  15  16  17  18 

مجموعة صافولا :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
مجموعة صافولا :  16  17 

الاتصالات السعودية :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

الاحساء :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
الاحساء :  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
الاحساء :  30  31