إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

تدعو شركة أيس العربية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-15 (1436-05-24 ) 16:00:14

يدعو مجلس إدارة شركة أيس العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الإدارة العامة للشركة في مدينة الخبر في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 27-06-1436 الموافق 16-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. عرض تقرير مراقبي الحسابات على الجمعية العامة للسنة المالية الخامسة (من 1/1/2014م إلى 31/12/2014م) والموافقة عليه.

2. الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية الخامسة (من 1/1/2014م إلى 31/12/2014م).

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية 2014م.

4. الموافقة على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل العقود التالية:

أ. عقود تأمين مع مؤسسة الخريجي لمدة عام وبقيمة 381,320 ريال سعودي ويمثل المؤسسة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الخريجي رئيس مجلس الإدارة.

ب. عقود تأمين مع شركة الخريجي للتجارة والالكترونيات لمدة عام وبقيمة 474,598 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي وعضو المجلس الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي.

ج. عقد تأمين مركبات مع شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية لمدة عام وبقيمة 3,084 ريال سعودي ويمثل الشركة عضو المجلس الدكتور فهد بن حامد دخيل.

د. إسناد عمليات تأمين (إعادة تأمين اختياري و/أو اتفاقي) بمجموع أقساط مسندة 61,418,044 ريال سعودي لشركات تابعة بشكل مباشر وغير مباشر، وتحت تحكم الشريك المؤسس شركة ايس آي إن إيه العالمية القابضة المحدودة، ويمثلها ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ استيفن بريان ديكسون والأستاذ/ سيرج ميشيل اوسوف والأستاذ/ سيد عمر علي شاه.

ه. أبرمت الشركة عقد اجار مبنى المركز الرئيسي للشركة وفرع الخبر ومبنى فرع الرياض مع مؤسسة الخريجي للتجارة والإلكترونيات ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لمدة سنة قابلة للتجديد بمبلغ 1,254,621 ريال سعودي.

و. تتعامل الشركة مع مؤسسة مركز الصيانة العامة للسيارات والمملوكة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي لتقديم خدمات الصيانة لمركبات عملاء الشركة المؤمنة بشكل غير حصري، وبلغت قيمة التعاملات مبلغ 4,550,780 ريال سعودي.

وتخضع هذه العقود لجميع الشروط والأحكام المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية 2014م.

6. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3,000) ريال سعودي عن كل اجتماع حضرة العضو ومبلغ (1,500) ريال سعودي عن كل اجتماع حضرة من اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار ولجنة إدارة المخاطر، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمجموع مبلغ 381,980 ريال سعودي.

8. الموافقة على صرف المكافأة السنوية للسنة المالية 2014م بمجموع مبلغ 1,110,000 ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة مقابل خدماتهم.

9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح السنة المالية 2014م.

10. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المرشحين لفترة ثلاث سنوات تبدأ من 14/8/1436هـ الموافق 1/6/2015م، وسوف يتبع طريقة التصويت العادي (صوت لكل سهم) في الترشيح.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة ايس العربية للتأمين التعاوني ص.ب.2685، الخبر 31952 المملكة العربية السعودية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على تليفون: 8493633 - 013 فاكس: 8493660 - 013

إعلان إلحاقي من شركة الاحساء للتنمية بخصوص دعوى (فسخ بيع) مقامة ضد الشركة
2015-03-16 (1436-05-25 ) 07:59:33

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 12-03-2015 بخصوص دعوى (فسخ بيع) مقامة ضد الشركة تود شركة الاحساء للتنمية ان توضح بأن الجلسة الأولى للقضية المشار إليها ستكون في يوم الأربعاء 22/4/2015م في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً .

تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2015-03-16 (1436-05-25 ) 08:00:25

تعلن شركة اميانتيت العربية السعودية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية والذي كان بتاريخ 15-03-2015 في المركز الرئيسي للشركة /المدينة الصناعية الاولى بالدمام (طريق الدمام - الخبر السريع) وذلك نظراً لعدم إكتمال ال القانوني، وعليه فقد تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثاني سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

تعلن مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن إفتتاح مركز ترفيه داخلي
2015-03-16 (1436-05-25 ) 08:02:29

تعلن مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن إفتتاح مركز ترفيه داخلي جديد لشركتها وذلك بتاريخ 2015/03/15 م في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية بمجمع لولو التجاري بالجبيل تحت مسمى (سباركيز)، ومن الجدير بالذكر بأن المساحة الإجمالية للموقع هي ٤٥٠ متر مربع، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا الموقع خلال الربع الأول من هذا العام ٢٠١٥م .
والله ولي التوفيق

تعلن شركة المشروعات السياحية عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
2015-03-16 (1436-05-25 ) 08:03:18

تعلن شركة المشروعات السياحية ( شمس) عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية و المقرر انعقادها بمقر الشركة بمنتجع شاطئ النخيل بمنطقة شاطئ نصف القمر بمدينة الخبر يوم الاحد 24 / 05 / 1436 هـ الموافق 15 / 03 / 2015 م بتمام الساعة السادسة مساءً وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الجمعيةوسوف يتم الإعلان عن موعد الاجتماع الثاني لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية .

إعلان إلحاقي من شركة تكوين المتطورة للصناعات بخصوص آخر التطورات المتعلقة بتوقيعها اتفاقية شراء كامل الحصص في شركة صافولا لأنظمة التغليف
2015-03-16 (1436-05-25 ) 08:05:02

إلحاقاً إلى ما أعلنته شركة تكوين المتطورة للصناعات ("شركة تكوين") بتاريخ 09-03-1436ه (الموافق 31-12-2014م) عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة صافولا لشراء كامل الحصص في شركة صافولا لأنظمة التغليف ("عملية الاستحواذ") والى اعلانها بتاريخ 08-04-1436هـ الموافق 28-01-2015م المتعلق بصدور قرار مجلس حماية المنافسة رقم 147 وتاريخ 07/04/1436هـ بالموافقة على عملية الاستحواذ، وإلى إعلانها المنشور بتاريخ 20-05-1436ه (الموافق 11-03-2015م) حول الحصول على تسهيلات مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تعلن شركة تكوين أنه تم بتاريخ 24-05-1436ه (الموافق 15-03-2015م) توقيع قرار تعديل عقدتأسيس شركة صافولا لأنظمة التغليف بخصوص نقل ملكية كامل الحصص في شركة صافولا لأنظمة التغليف إلى شركة تكوين أمام كاتب العدل المختص بمدينة جدة. ويجدر بالذكر أن اتمام عملية الاستحواذ مازال مشروطاً بتحقق بعض الشروط التعاقدية والاجراءات النظامية يما في ذلك دفع شركة تكوين لكامل سعر الشراء إلى مجموعة صافولا واستكمال كافة الإجراءات النظامية لنقل ملكية كامل الحصص في الشركات التابعة لشركة صافولا لأنظمة التغليف وإفراغها باسم شركة تكوين.
ستقوم شركة تكوين بالافصاح عن أي تطورات في حينها.

إعلان إلحاقي من مجموعة صافولا بخصوص آخر التطورات المتعلقة بتوقيعها اتفاقية بيع كامل حصصها في شركة صافولا لأنظمة التغليف إلى شركة تكوين المتطورة للصناعات
2015-03-16 (1436-05-25 ) 08:15:20

إلحاقاً إلى ما أعلنته مجموعة صافولا (صافولا) بتاريخ 31/12/2014م عن توقيعها اتفاقية مع شركة تكوين المتطورة للصناعات (شركة تكوين) لبيع كامل حصصها في شركة صافولا لأنظمة التغليف (عملية الاستحواذ) والى اعلانها بتاريخ 28/01/2015م المتعلق بصدور قرار مجلس حماية المنافسة رقم (147) بتاريخ 27/01/2015م بالموافقة على اتمام عملية التركز الاقتصادي، تعلن مجموعة صافولا أنه تم بتاريخ 15/03/2015م توقيع قرار تعديل عقد تأسيس شركة صافولا لأنظمة التغليف بخصوص نقل ملكية كامل الحصص في شركة صافولا لأنظمة التغليف إلى شركة تكوين أمام كاتب العدل المختص بمدينة جدة. ويجدر بالذكر أن اتمام عملية الاستحواذ مازالت مشروطة بدفع شركة تكوين لكامل سعر الشراء إلى مجموعة صافولا واستكمال كافة الإجراءات النظامية لنقل ملكية كامل الحصص في الشركات التابعة لشركة صافولا لأنظمة التغليف وإفراغها باسم شركة تكوين.

هذا وستقوم مجموعة صافولا بالافصاح عن أي تطورات في حينها.

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن تجديد تأهيلها لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
2015-03-16 (1436-05-25 ) 08:30:33

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن استلامها بتاريخ 24/5/1436هـ الموافق 15/3/2015م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 3531/1089 و تاريخ 20/5/1436هـ الموافق 11/3/2015م و المتضمن تجديد تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتبارا من تاريخ 19/5/1436هـ الموافق 10/3/2015م و ذلك لمدة سنة واحدة.

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والعشرون (الاجتماع الاول)
2015-03-16 (1436-05-25 ) 08:35:33

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق شيراتون جدة ( قاعة الشيراتون الخارجية ) يوم الاثنين في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 01-07-1436 الموافق 20-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
(2) المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2014م، و تقرير مراجعي الحسابات عليها.
(3) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
(5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشان تـوزيع الأرباح عن العام 2014م بواقع خمسون (50) هللة لكل سهم بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم وأحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجــل الشركة في نهـاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون وسوف يتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.
(6) الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014م بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي (أي 200,000 ريال لكل عضو).
(7) الموافقة على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و الاستثمار بمبلغ 750 ألف ريـال سنوياً .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 6574455 أو الفاكس 6574270 أو البريد الإلكتروني : maqbool@sisco.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة .
تــوكـــيـــــل
أنا الموقع أدناه / ........................................ ......... السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال رقم : ......................... صادرة من:................... بتاريخ : ............... ومالك لـ ............... سهماً من أسهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أوكل المساهم : ............................. لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون المقرر عقده بفندق شيراتون بجدة (قاعة الشيراتون الخارجية) يوم الاثنين 01/07/1436هـ الموافق 20/04/2015م والتصويت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع طبقاً لما يراه مناسباً كما يسري مفعول هذا التوكيل لمن فوضته أعلاه بالنسبة لأي اجتماع لاحق يُعقد بسبب عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع المنوه عنه أعلاه.
توقيعالمساهم :.............................. التاريــــخ :...........................

تعلن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها
2015-03-16 (1436-05-25 ) 08:56:14


تعلن شركة وفا للتأمين أنها تسلمت عبر الإيميل يوم الاحد 24/05/1436هـ الموافق 15/03/2015م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 361000075302 المؤرخ في 24/05/1436هـ والمتضمن الموافقة المؤقتة على تمديد بيع وتسويق منتجات الشركة التالية لمدة ستة أشهر إعتباراً من 21/05/1436هـ الى 20/11/1436 هـ :
1.تأمين المسؤولية العامة ومسؤولية المنتجات
2.تأمين السفر الدولي
3.التأمين على الأخطاء الطبية
4.التأمين على المؤسسات الطبية