المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 20 رجب 1437هـ

تعلن الشركة السعودية للنقل والإستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-04-26 (1437-07-19 ) 08:50:23

تعلن الشركة السعودية للنقل والإستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 18-07-1437 الموافق 25-04-2016 في مقر ادارة الشركة في مدينة مدينة الرياض حيث بلغت نسبة الاسهم الحاضرة للاجتماع (20.17%) من اجمال اسهم الشركة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1)تمت المصادقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2015م (بنسبة 100%).
2)تمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م (بنسبة 100%).
3)تمت المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية 31/12/2015م (بنسبة 100%).
4)تمت المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م (بنسبة 100%).
5)تمت الموافقة على الاعمال والعقود ومذكرات التفاهم التي تمت بين الشركة وطرف ذو علاقة على النحو التالي:
أ/عقد تأمين الشاحنات الخاصة بـالشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) و المقدم من الشركة السعودية الهندية للتأمين (وفا) طرف ذو علاقة وذلك بتاريخ الأربعاء 04/11/2015م الموافق 22/01/1437هـ بمبلغ وقدره 714200 ريال لمدة 12 شهراً تبدأ من تاريخ 04/11/2015م، حيث ان سعادة الاستاذ / ياسر فيصل الشريف، له مصلحة مباشرة بالوثيقة باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة (وفا) للتامين وعضوا في مجلس إدارة شركة مبرد، كما تؤكد الشركة السعودية للنقل والاستثمار (مبرد) بأن الشركة مقدمة العرض لم تمنح أي مزايا تفضيلية.
ب/ مذكرة التفاهم مع شركة عبدالقادر بكري البكري وابناءه القابضة وذلك لغرض بيع جزء من حصص شركة مبرد بما لا يتجاوز الأغلبية ومابين 10% حتى 40% في الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (امنكو) شركة تابعة للشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد على شركة عبد القادر بكري البكري وابناءه القابضة، علما بان الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي عضو مجلس ادارة شركة مبرد يشغل كذلك عضوية مجلس ادارة شركة البكري، ولا توجد شروط خاصة لهذا التعامل، وكذلك الموافقة على إتمام إجراءات بيع الحصص بعد الوصول على اتفاق نهائي بين الطرفين.
جـ/ مذكرة التفاهم مع شركة عبدالقادر بكري البكري وابناءه القابضة وذلك لغرض شراء جزء من حصص شركة البكري القابضة بما لا يتجاوز الأغلبية ومابين 10% حتى 40% في شركة البحار العالمية شركة تابعة لشركة عبد القادر بكري البكري وابناءه القابضة،علما بان الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي عضو مجلس ادارة شركة مبرد يشغل كذلك عضوية مجلس ادارة شركة البكري. ، علما بانه لا توجد شروط خاصة لهذا التعامل، وكذلك الموافقة على إتمام إجراءات شراء الحصص بعد الوصول على اتفاق نهائي بين الطرفين (بنسبة 100%).
6)تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ بدر العذل (عضو مستقل) بدلا من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في مجلس الإدارة في دورتة الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات (بنسبة 100%).
7)تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ بدر العذل في مجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات (بنسبة 100%).
8)تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ سطام الطيار في مجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات (بنسبة 100%).
9)لم تتم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ محمد بن غانم الساير العنزي (عضو مستقل) بدلا من الأستاذ ناصر بن سعيد الهاجري في مجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتبارا من تاريخ 07/04/2014م ولمدة ثلاث سنوات (بنسبة 98.29%) ويعتبر مقعدة شاغرا.
10)تمت الموافقة على اختيار الخراشي وشركاة محاسبون ومراجعون قانونيون كامراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والربع الأول من عام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه (بنسبة 100%).

تدعو شركة الكابلات السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العاديةالحادي والأربعين (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2016-04-26 (1437-07-19 ) 08:52:48

يتشرف مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بدعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والأربعين المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمجمع الشركة الصناعي بجدة في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الإثنين 25 رجب 1437هـ الموافق 02 مايو 2016م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2015م .
2.التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
3.التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015م.
4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 م.
5.التصويت على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.التصويت على إجازة اللائحة المعدلة لنظام عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
7.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجهات ذات علاقة الواردة في تقرير مجلس الإدارة لعام 2015م والترخيص بها لعام قادم وفقا لما يلي:

أ.شركة ميدال للكابلات: ديون ميتزميكرز، زلمي فضيل، جيليرمو فاريلا ، طبيعة التعامل: مواد مشتراه، مدة التعامل: سنة قابلة للتجديد، مبلغ التعامل: 26,838,000 ريال(ستة وعشرين مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثين الف ريال).

ب.شركة زينل للصناعات المحدودة: خالد أحمد يوسف زينل علي رضا، ويوسف أحمد يوسف زينل علي رضا، طبيعة التعامل: مصروفات مشتركة، مدة التعامل: سنة قابل للتجديد ، مبلغ التعامل: 2,377,000 ريال (مليونان وثلاثمائة وسبعة وسبعين الف ريال).

ج.شركة زكا العالمية: خالد أحمد يوسف زينل علي رضا، ويوسف أحمد يوسف زينل علي رضا، طبيعة التعامل: تقديم خدمات تقنية معلومات ، مدة التعامل: سنة قابلة للتجديد ، مبلغ التعامل: 4,105,000 ريال (أربعة ملايين ومائة وخمسة الاف ريال).
ولا يوجد شروط للأعمال والعقود السابقة.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور الإجتماع المشار إليه أن يحضر معه بطاقة الأحوال أو جواز السفر والمستندات الدالة على ملكيته و/أو موكليه للأسهم ، كما على من يمثل شركة أن يحضر معه صورة من سجل الشركة التجاري المثبت إسمه فيه أو تفويض خطي موقع من قبل شخص يكون إسمه مثبت في السجل التجاري للشركة.

وفي حالة عدم إمكانية الحضور يجوز للمساهم أن يوكل عنه بوكالة خطية مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، في حضور الجمعية العادية والتصويت على القرارات نيابة عنه ، علما بأنه لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن 5 % من رأسمال الشركة.

كما ترجو الشركة من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، علما بأن ال القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول للمساهمين هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل.
ويرجى إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

شركة الكابلات السعودية ـــ إدارة شئون المساهمين
ص ب : 4403 جدة 21491
المملكة العربية السعودية
هاتف : 6087600/ 012
فاكس : 6352220/ 012
البريد الإلكتروني: msheheween@saudicable.com

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-04-26 (1437-07-19 ) 08:58:09

يدعو مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الغرفة التجارية بالرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 08-08-1437 الموافق 15-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على ماورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2015م.
2- التصويت على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 31/12/2015م.
3- التصويت على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2015م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2015م.
5- التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة بالرياض ص ب 42734 الرياض 11551 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين تليفون 966112650123 تحويلة 226

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد المؤقتة على منتجاتها التأمينية
2016-04-26 (1437-07-19 ) 09:42:37

تعلن شركة سوليدرتي السعودية للتكافل عن استلامها بتاريخ 18-07-1437 الموافق 25-04-2016 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 371000080043 المؤرخ في 18-07-1437 الموافق 25-04-2016 م؛ والمتضمن الموافقة المؤقتة لمدة 6 أشهر اعتباراً من 21-07-1437هـ الموافق 28-04-2016م على المنتجات التالية :
1.تأمين خيانة الأمانة
2.تأمين الواجهات الزجاجية
3.تأمين النقد
4.تأمين الحوادث الشخصية
5.تأمين المسؤليات العامة
6.تأمين المنتجات
7.تأمين المسؤليات العامة والمنتجات
8.تأمين السرقة
9.تأمين إصابات العمل للعمال
10.تأمين مسؤليات صاحب العمل
11.تأمين الأخطاء المهنية
12.تأمين مخاطر الأعمال التجارية
13.تأمين السفر لمجموعات الأعمال
14.تأمين المنازل
15.تأمين الحريق والصواعق
16.تأمين الحريق والمخاطر الخاصة
17.تأمين الخسائر التبعية
18.تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر
19.تأمين الممتلكات ضد جميع المخاطر التجارية
20.تأمين الغلايات وأوعية الضغط العالي
21.تأمين جميع مخاطر المقاولين
22.تأمين جميع مخاطر التركيب
23. تأمين آليات ومعدات المقاولين
24.تأمين أعطال المكائن
25.تأمين خسائر الأرباح الناتجه من أعطال المكائن
26.تأمين تلف المخزون
27.تأمين الأجهزة الإلكترونية
28.تأمين بحري مفتوح
29.تأمين بحري وثيقه خاصة
30.تأمين مسؤليات الناقل
31.تأمين اليخوت والقوارب البحرية
32.تأمين السفر والمساعدات الطبية

كما نشير إلى أنه جاري التواصل مع المؤسسة بخصوص المنتجات التي سقطت سهواً من خطاب المؤسسة المشار إليه أعلاه وهي كالتالي:
1.تأمين الحياة للمجموعات
2.تأمين أخطاء الممارسات الطبية

وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.


والله الموفق ،،

تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الاول لعام 2016م
2016-04-26 (1437-07-19 ) 09:44:28

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الاول لعام 2016م على النحو التالي :
1.إجمالي المبلغ الموزع 122,200,000 ريال
2.حصة السهم الواحد 0.65 ريال
3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 6.5%
4.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الاحد 08/05/2016
5.تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه لاحقاً

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن تاريخ وطريقة صرف الأرباح النقدية عن العام المالي 2015م
2016-04-26 (1437-07-19 ) 15:15:36

إشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) الذي إنعقد في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الأربعاء 13 رجب 1437هـ الموافق 20 أبريل 2016م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين -حي الملز- بمدينة الرياض ، وإقرار توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2015م بإجمالي مبلغ 27 مليون ريال أي بما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع نصف ريال لكل سهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة في 20 أبريل 2016م.
تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) بأنه قد تم تحديد موعد توزيع الأرباح المشار إليها أعلاه وذلك بمشيئة الله إعتباراً من يوم الثلاثاء 03 شعبان 1437هـ الموافق 10 مايو 2016م عن طريق البنك الأهلي التجاري ، حيث سيتم إيداع الأرباح مباشرة في الحسابات البنكية الجارية المرتبطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين المستحقين للأرباح ، أما فيما يتعلق بالمساهمين الذين لا تتوفر لديهم محافظ ، فإن إدارة الشركة تأمل منهم المبادرة بفتح محافظ إستثمارية أو مراجعة إحدى فروع البنك الأهلي لإستلام مستحقاتهم.
وفي حال وجود أي إستفسار يرجى الإتصال على إدارة شئون المساهمين بالشركة على الهاتف (2068855-011) تحويلة (1112). والله الموفق.

تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.(الاجتماع الثاني).
2016-04-26 (1437-07-19 ) 15:16:19

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الثاني) والمقرر انعقاده بإذن الله تعالى في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس 28 رحب 1437هـ الموافق 5 مايو 2016م.بمدينة جدة فندق قصر الشرق وذلك لبحث جدول الأعمال التالي
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2- التصويت على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 3- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
4- التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2015م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 76,250,001 ريال ونسبة 40%من صافي الأرباح المحققة لعام 2015م على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من 1/1/2015م وحتى 31/12/2015م.
6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2015م وهي كالتالي:
صيانة سيارات الشركة من خلال مؤسسة amc المملوكة للأستاذ/ عبد الإله زاهد رئيس مجلس الإدارة بقيمة 884,731 ريال (بموجب عقد اتفاق مجدد في 1/1/2015م مدته عام ويجدد سنويا طبقاً للتصريح الصادر باستمراره من الجمعية العمومية) بيع السيارات المستعملة بالمزايدة العلنية وقد قامت مؤسسة (amc) بشراء عدد من السيارات المستعملة بهذه الطريقة خلال عام 2015م بقيمة 38,590,333 ريال .إجمالي حجم التعاملات مع مؤسسة (amc) خلال عام 2015م بلغت 39,475,064 ريال. استئجار موقع مملوك للأستاذ/ فهد يوسف زاهد عضو مجلس الإدارة تستخدمه الشركة كمحل لتأجير السيارات بجدة بقيمة إيجار سنوية تبلغ (63,193) ريال , شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين من خلال استئجار الشركة لموقع لتأجير السيارات بمركز العربي للأعمال والمملوك لشركة الزاهد للتراكتورات أحد شركات المجموعة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ (85,000) ريال (يجدد سنوياً) علاوة على استئجار شركة الزاهد لسيارات الشركة خلال عام 2015م بقيمة (396,088) ريال (عقود إيجار قصيرة الأجل أسبوعية أو شهرية وتجدد لمدد مماثلة حال الطلب) شراء معدات وشاحنات من شركة الزاهد بقيمة (885,000) ريال خلال عام 2015م. والتصريح باستمرار هذه العقود والأعمال للعام القادم فيما عدا عقد تأجير موقع مملوك للأستاذ/ فهد زاهد عضو مجلس الإدارة بالموافقة عليه كعقد مع طرف ذو علاقة خلال عام 2015م حيث أنه قد تم إنهاء هذا التعاقد معه لقيامه بنقل ملكية هذا الموقع لطرف آخر ليس من الأطراف ذوي العلاقة.
7- تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للعام المالي 2016م. وتحديد أتعابه.
8- التصويت على صرف مبلغ (600,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بدون رئيس المجلس بواقع (100,000) ريال لكل عضو ستة أعضاء وكذلك الموافقة على صرف بدل الحضور لأعضاء المجلس جميعاً بواقع (2,500) ريال للعضو الواحد عن الجلسة الواحدة.
9- التصويت على إجراءات بيع نسبة 16% من حصة الشركة بالشركة التابعة إنفوتك الهندية المحدودة والعاملة بمجال تقنية المعلومات والتي تمت بتاريخ 4/11/2015م لشركة جيمناي الهندية المحدودة وذلك بقيمة 910 ألف ريال سعودي بعد خصم الضرائب والتكاليف لتصبح حصة الشركة بشركة إنفو تك بعد إتمام هذه الصفقة 49% بدلاً من 65% وتحول شركة إنفوتك إلى شركة زميلة وليست شركة تاربعة.
10- التصويت على زيادة رأس مال الشركة من 508,333,340 ريال إلى 610,000,010 ريال بزيادة قدرها 101,666,670 ريال وبنسبة زيادة 20% ليصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة 61,000,001 سهم بدلاً 50,833,334 سهم و الهدف من زيادة رأس المال هو استمرار الشركة في تنفيذ خططها التي بدأتها في عام 2012م باستخدام الاحتياطات التي لديها في زيادة رأس المال ولتدعيم الخطط التوسعية واستيعاب حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية التي اقدمت عليها الشركة خلال عام 2012م وستتم الزيادة عن طريق الرسملة بمنح سهم مجاني لكل خمسة اسهم مصدرة بإجمالي 10,166,667 سهم على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند الأرباح المبقاة كما في القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م وسوف تكون أحقية الأسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية وفي حالة وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين تتعهد الشركة بمنح عدد الأسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة لمستحقيها والإعلان للجمهور فور الانتهاء من ذلك.
11- التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال لتتفق مع زيادة رأس المال المقترحة بحيث يكون البند كما يلي:
(حدد رأس مال الشركة بستمائة وعشرة مليون وعشرة ريال (610,000,010) ريال سعودي مقسم إلي واحد وستون مليون وواحد سهم (61,000,001) عادياً متساوية القيمة تبلغ القيمة الأسمية لكل منها عشرة (10) ريالات سعودية وجميعها أسهم عادية ونقدية تتمثل في رأس مال الشركة عند التحول.)
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
أنه يحق لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهم على الأقل حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة.
ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (25%) على الأقل بالنسبة للاجتماع الثاني.
على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم بكشف الحضور وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.
للمساهم الذي لا يستطيع الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي:
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) ص.ب 18106 جدة 21415
هاتف: 0126927070 تحويله: 205 فاكس: 0126927272

تدعو شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-04-26 (1437-07-19 ) 15:16:42

يدعو مجلس إدارة شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق القصيبي في مدينة الخبر في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 02-08-1437 الموافق 09-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
2- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
3- التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة متضمنةً الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم ونتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م.
5- التصويت على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين للعام المالي 2016م والربع الأول من عام 2017م وتحديد أتعابهما.
6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بدون أي مزايا تفضلية والترخيص بها للعام القادم على النحو التالي:
- زياد فؤاد الصالح بمبلغ (2,5 مليون ريال)، عقد وثائق تأمين مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
- أحمد سعد المعجل بمبلغ (0,8 مليون ريال)، عقد إيجار مكاتب الشركة للمركز الرئيس مدته سنة ميلادية قابلة للتجديد.
7- التصويت على صرف مبلغ ( 569,759 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م ، بواقع (63,266 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (42,388 ريال) لأعضاء مجلس الإدارة و(50,000 ريال) لإحد أعضاء مجلس الإدارة نظير جهوده المميزة في حل وتسوية الخلاف مع الشريك الاستراتيجي و (75,000 ريال) بدل حضور جلسات حسب تقرير مجلس الإدارة.

علما بأنه يكون انعقاد هذه الجمعية للموة الثانية صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل،

وإرساله على العنوان التالي:
شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، مركز المعجل التجاري، تقاطع شارع الظهران، شارع الأمير محمد - الدمام مكتب أمين سر مجلس الإدارة أو إرسالها على الفاكس رقم 8333517 013 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية،

وللاستفسار يرجى الاتصال على العنوان التالي ص. ب. 5719 الدمام 31432 المملكة العربية السعودية تلفون: 8333544-013 فاكس: 8333517 013

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2016-04-26 (1437-07-19 ) 15:17:17

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق شيراتون جدة ( القاعة الخارجية ) يوم الاثنين في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 25-07-1437 الموافق 02-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
(2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة النمتهية في 31/12/2015م.
(3) التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015م.
(4) التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق والقوائم المالية و البيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.
(5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
(6) التصويت على تـوزيع الأرباح على المساهمين عن العام 2015م بواقع خمسون (50) هللة لكل سهم بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم وأحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجــل الشركة في نهـاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون.
(7) التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015م بمبلغ 1.4 مليون ريال سعودي (أي 200,000 ريال لكل عضو).
(8) التصويت على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و الاستثمار بمبلغ 750 ألف ريـال سنوياً.
(9) التصويت على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والعقود التي تم تنفيذها خلال 2015م وتجديدها للسنة القادمة ، علماً بأنه قد تم الاتفاق عليها بالشروط التجارية السائدة وحسب الإجراءات واللوائح الداخلية للشركة وبدون اي شروط تفضيلية وبعض هذه الاعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة ، للإطلاع على تفاصيل التعاملات الرجاء النظر إلى المرفق.
ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل (مرفق صيغة التوكيل)، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 0126574455 أو الفاكس 0126574270 أو البريد الإلكتروني : maqbool@sisco.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة .

تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2016-04-26 (1437-07-19 ) 15:21:17

يدعو مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض،طريق الملك عبدالعزيز، مجمع بن طامي التجاري، الطابق الأول في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 28-07-1437 الموافق 05-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1) التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
2) التصويت على ماورد تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
3) التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م
4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2015م.
5) التصويت على تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية 2016م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهما.
6) التصويت على الأعمال والعقود (وثائق تأمين) التي تمت بين الشركة مع أطراف ذات علاقة لعام 2015م وفقاً لأحكام وشروط وثائق التأمين المعتمدة ودون أسعار أو خدمات تفضيلية والمحددة مدتها بسنة وهي:
(أ) الشركة العربية للتموين (أسترا) - وثائق تأمين - وقيمتها 187,764 ريال سعودي ممثلة في مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية بعضو مجلس الإدارة الأستاذ غسان عقيل.
(ب) شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني - وثائق تأمين - وقيمتها 5,559,484 ريال سعودي، والعضو صاحب العلاقة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني.
(ج) الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني ( رئيس مجلس الإدارة) - وثائق تأمين - وقيمتها 33,936 ريال سعودي.
(د) الأستاذ غسان عقيل (عضو مجلس الإدارة) - وثائق تأمين - وقيمتها 24,733 ريال سعودي.
(هـ) الأستاذ محمد سعد صبحي خباز (عضو مجلس الإدارة - المدير العام) - وثائق تأمين - وقيمتها 2,958 ريال سعودي
7) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ أحمد بن سليمان الجاسر عضو في مجلس الإدارة (مستقل) بدلاً عن الأستاذ محمد سعد صبحي خباز الذي قدم إستقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 13/03/2016م، لإكمال المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 31/12/2016م.

نتج عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مطالبات تأمين بمبلغ 844,739 ريال لأعضاء مجلس الإدارة والشركات التي يمثلونها، إضافة إلى حصص إعادة تأمين تم تحصيلها عن الشركة من قِبل شركة التأمين العربية- لبنان- بمبلغ 190,745ريال ومصاريف مدفوعة عن الشركة من قِبل شركة التأمين العربية - لبنان - بمبلغ 514,585 ريال بالصافي، وعمليات إعادة تأمين بمبلغ 644,979 ريال بالصافي لشركة التأمين الأردنية، ومصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة التأمين الأردنية بمبلغ 100 ريال.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 286555 الرياض 11323 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 011-2153360 تحويلة 1002