إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2019/2018 م (تحديث يومي)

ا5110 كهرباء السعودية 0.1 (0.48 %)
1439/07/23 الاثنين أبريل 9,2018 08:08:06
تدعو الشركة السعودية للكهرباء مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامـة العادية الثامنة عشرة المقـرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعـة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 29/08/1439هـ الموافق 15/05/2018م في قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بالرياض (الدائري الشمالي بين مخرجي 5 و 6) رابط موقع القاعة : https://goo.gl/maps/k6womtTFSEw ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2017م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2017م.
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31/12/2017م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 547 مليون ريال، على أن تكون أحقية توزيع الأرباح لمالكي الأسهم يوم الاستحقاق في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الاعلان عن تاريخ صرف الارباح لاحقا.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2017م.
6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وللربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابه.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الوطنية والسجل التجاري عن طريق البريد الإلكتروني: GMAboud@se.com.sa وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة، وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 11/05/2018م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.

يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الوطنية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل. للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية:
0118077881
0118077202
البريد الإلكتروني: GMAboud@se.com.sa

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

الاثنين أبريل 9، 2018 09:02
الشروط والأحكام الخاصة بصندوق بنيان ريت

إشارة إلى إعلان هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 04/07/1439هـ الموافق 21/3/2018 م المتضمن الموافقة على طلب "شركة السعودي الفرنسي كابيتال" لطرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق بنيان ریت " في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً. تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن صدور الشروط والأحكام لصندوق بنيان ريت.

لمزيد من المعلومات حول "صندوق بنيان" يرجى (الضغط هنا) للاطلاع على الشروط والأحكام.

لمزيد من المعلومات حول صناديق الاستثمار العقارية المتداولة يرجى زيارة صفحة مركز المعلومات في موقعنا الإلكتروني (بالضغط هنا)

ا9507 ثوب الأصيل 1.6 (2.69 %)
1439/07/23 الاثنين أبريل 9,2018 09:29:31
إعلان إلحاقي من شركة ثوب الأصيل بخصوص إطلاق متجرها الالكتروني

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 09-04-2018 بخصوص إطلاق متجرها الالكتروني تود شركة ثوب الأصيل ان توضح بأنه قد تم إطلاق المنصة رسمياً يوم الأحد بتاريخ 08-04-2018 ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لذلك خلال الربع الثاني من العام المالي 2018.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا8011 متلايف إيه أي جي العربي -0.13 (-1.1 %)
1439/07/23 الاثنين أبريل 9,2018 09:58:15
إعلان تذكيري بخصوص انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

بالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 26/03/2018م والإعلان التصحيحي بتاريخ 27/03/2018م بخصوص بلوغ خسائر الشركة المتراكمة 51.62% من رأس المال وإعلان الشركة بتاريخ 19/02/2018م بخصوص توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال لمعالجة الخسائر المتراكمة، وإعلان الشركة بتاريخ 05/04/2018م بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة لمناقشة جدول الإعمال التالي:
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال كما يلي:
- رأس المال قبل التخفيض: 350,000,000 ريال سعودي مقسم على 35,000,000 سهم.
- رأس المال بعد التخفيض: 180,000,000 ريال سعودي مقسم على 18,000,000 سهم.
- تبلغ نسبة التخفيض 48.57% من رأس مال الشركة.
- سيتم تخفيض سهم واحد لكل 2.0588 سهم (سيتم تجميع أي كسور أسهم ستنتج عن عملية تخفيض رأس المال وبيعها، ثم سيتم توزيع متحصلات بيعها لمساهمي الشركة كلاً حسب أحقيته في تلك الكسور).
- سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة من أجل إطفاء ما قيمته 170,000,000 ريال سعودي من خسائر الشركة المتراكمة.
- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 17,000,000 سهم من أسهم الشركة.
- التأثير المحتمل لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير محتمل من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
وفي حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

2- التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة لتتوافق مع تخفيض رأس المال في حال موافقة الجمعية على البند رقم (1) من جدول الأعمال.

ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على التقرير المعد من الشركة والمتاح أيضًا على موقعها، والذي يحتوي على معلومات عن تخفيض رأس المال بما في ذلك الطريقة المقترحة للتخفيض والتأثيرات المتوقعة للتخفيض.
علماً أنه حسب الإعلان التصحيحي بتاريخ 27/03/2018م، فإنه يجب عقد الجمعية العامة غير العادية في موعد أقصاه 09/05/2018 لمعالجة وضع الخسائر المتراكمة. وأنه في حال لم يتم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية في موعد أقصاه 09/05/2018 أو تم انعقادها ولكن تعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فإن الشركة تعد منقضية بقوة النظام وذلك وفقًا لما ذكر في الفقرة (ب) من المادة 150 من نظام الشركات.
لذلك نود تذكير السادة المساهمين بضرورة حضور الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 18/04/2018 أو التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية، وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا3001 اسمنت حائل -0.02 (-0.22 %)
1439/07/23 الاثنين أبريل 9,2018 15:14:08
تدعو شركة أسمنت حائل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت حائل ،الشركة، السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد بمشيئة الله في يوم الأحد بتاريخ 13 شعبان 1439هـ الموافق 29 أبريل 2018م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً وذلك بفندق قولدن توليب بحائل https://goo.gl/maps/WppQgEgb4nT2 ، وذلك للتصويت على البنود التالية:،1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.،2)التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.،3)التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ،4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.،5)التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه (مرفق).،6)التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود عضواً في مجلس الإدارة بديلاً عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبدالعزيز آل سعود إعتباراً من 19 يونيو 2017م (مرفق).،7)التصويت على تجديد الترخيص لعضو مجلس الادارة الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد بالاشتراك في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك لمدة عام قادم من تاريخ الجمعية (مرفق).،8)التصويت على تخصيص نسبة 1.5% من صافي الأرباح للمسؤولية الاجتماعية (مرفق).،9)التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).،10)التصويت على سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).،11)التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).،12)التصويت على التعديلات على لائحة لجنة المراجعة (مرفق). ،13)التصويت على تعديل المادة الثانية عشر (تداول الأسهم) في النظام الأساسي للشركة (مرفق).،14)التصويت على تعديل المادة العشرين (صلاحيات المجلس) في النظام الأساسي للشركة (مرفق).،15)التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرين (صلاحيات الرئيس والنائب و العضو المنتدب وأمين السر) في النظام الأساسي للشركة (مرفق).،16)التصويت على تعديل المادة السادسة والعشرين (تعارض المصالح) في النظام الأساسي للشركة (مرفق).،17)التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثين ( إجتماع الجمعية العامة العادية) في النظام الأساسي للشركة (مرفق).،18)التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثين ( إجتماع الجمعية العامة غير العادية) في النظام الأساسي للشركة (مرفق).،19)التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعين (توزيع الأرباح) في النظام الأساسي للشركة (مرفق).،20)التصويت على صرف مبلغ 2,200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (مرفق).،ويشترط لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور عدد من مساهمي الشركة يمثلون واحد وخمسون بالمائة (51%) على الأقل من رأسمال الشركة، وفي حال عدم إكتمال ال سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة (1) واحدة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من مساهمي الشركة يمثلون ربع رأسمال الشركة (25%) على الأقل.،كما أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عن بعد، بأستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ،تداولاتي، متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني اعتباراً من يوم الأربعاء 9 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة الرابعة مساءً. ويكون لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح الحق في حضور الاجتماع. وعلى السادة المساهمين الحضور قبل ساعة من الموعد المحدد لإجراءات التسجيل ، كما يحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع، أن يوكل غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة)، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً (وفقاً للنموذج المرفق)، وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن تصل نسخة من التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الاجتماع بيومين (2) على الأقل، على عنوان الشركة البريدي التالي: المملكة العربية السعودية، مدينة حائل، ص.ب 1008 الرمز البريدي 81431، وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وإحضار بطاقات الهوية الشخصية والمستندات الثبوتية. وللاستفسار يرجى الإتصال عبر الهاتف 0165344444 ، فاكس 0165337744.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا1302 بوان -0.21 (-1.16 %)
1439/07/23 الاثنين أبريل 9,2018 15:14:43
تعلن شركة بوان عن استقالة عضو لجنة المراجعة

تعلن شركة بوان عن استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ / سعد صالح السبتي (عضو مستقل من خارج مجلس الادارة) والتي تقدم بها بموجب بريد الكتروني في تاريخ 08-04-2018م وذلك لأسباب خاصة، وقد وافق مجلس الإدارة على طلب الاستقالة في تاريخ 09-04-2018م وتسري بداية من 09-04-2018م. وبذلك يتقدم اعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجنة المراجعة بالشكر والتقدير للأستاذ / سعد صالح السبتي على جهوده خلال عضويته في لجنة المراجعة متمنين له دوام التوفيق و السداد.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا4270 طباعة وتغليف -0.32 (-1.67 %)
1439/07/23 الاثنين أبريل 9,2018 15:15:39
تدعو الشركة السعودية للطباعة والتغليف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون-قاعة بن سلمان بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء تاريخ 08-08-1439هـ الموافق 24-04-2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي على النحو التالي: (مرفق).
والله ولي التوفيق

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا6050 الأسماك -0.39 (-1.33 %)
1439/07/23 الاثنين أبريل 9,2018 15:17:44
تعلن الشركة السعودية للأسماك عن أستقالة الرئيس التنفيذي

تعلن الشركة السعودية للأسماك أن الرئيس التنفيذي الاستاذ فهد بن عبدالله آل سميح قد تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ 09-04-2018. على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 01-05-2018. حيث تعود اسباب الاستقالة الى ظروفه الشخصية.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

ا6010 نادك -0.01 (-0.03 %)
1439/07/23 الاثنين أبريل 9,2018 15:28:03
تدعو شركة (نادك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (اعلان تذكيري)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة (السابعة والنصف) من مساء يــوم الأربعاء 25/07/1439هــ الموافق 11/04/2018م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض، المبين على الرابط التالي:
https://goo.gl/maps/bYRaU5sJi982

وسوف تنظر الجمعية في البنود التالية :ـ

1-التصويت تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3-التصويت على القوائم المالية كما هي في 31/12/2017م .

4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابه.

5-التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

7-التصويت على صرف مبلغ (1.050.000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م بواقع (150.000) ريال لكل عضو.

8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الوطنية للبلاستيك والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع مواد التعبئة لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م 5.302.287ريال ومدة التعامل سنوي.(انظر المرفق)

9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للأعلاف والحبوب والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع شعير لشركة (نادك) علماً بأن قيمة االتعامل خلال عام 2017م صفر ريال. (انظر المرفق)

10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سيقاف للحلول المتكاملة المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها ، وهذه الأعمال تتمثل ببيع شعير لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م 15,049,662 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)

11-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عبدالله الراشد أبونيان والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد عبدالله ابونيان مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم حسب شروط التعاقد المتعارف عليها، وهذه الأعمال تتمثل بيع قطع غيار لشركة (نادك) علماً بأن قيمة التعامل خلال عام 2017م 2,169,342 ريال ومدة التعامل سنوي. (انظر المرفق)

12-التصويت على مزاولة رئيس مجلس الإدارة الشيخ / سليمان عبدالعزيز الراجحي أعمال منافسه لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف. (انظر المرفق)

13- التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة وعلى مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضاء من تاريخ هذه الجمعية ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم السادة التالية أسماءهم (انظر المرفق):
أ-الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالله السكران
ب-الأستاذ/ مازن بن احمد الجبير
ج-الأستاذ/ عبدالله بن صايل العنزي

14--التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراُ من تاريخ الجمعية ولمدة ثلاث سنوات.(أسماء المرشحين بالمرفق)

15-التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ 01/04/2018م إلى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

ولكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، الحق في حضور اجتماع الجمعية حسب الأنظمة واللوائح، وعلى الحاضرين تقديم إثبات الشخصية (بما في ذلك السجل التجاري إذا كان المساهم شخصية اعتبارية)، وفي حالة توكيل شخص آخر بموجب التوكيل المرفق، يجب أن يكون مصادقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو إحدى البنوك المرخصة بالمملكة والتي يوجد بها حساب للموكِل أو المؤسسة المالية المرخصة التي توجد بها أسهم الموكِل أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على ألا يكون الموكَل عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً لديها، وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية.

وعملاً بأحكام المادة (38) من النظام الأساسي للشركة، فإن اجتماع الجمعية يكون صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، و يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية، لاستكمال إجراءات التسجيل.

ويسر شركة (نادك) أن تُشعر مساهميها الكرام بأنه سيكون بمقدورهم التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 07 أبريل 2018م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. وعليه تدعو الشركة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه (علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين).
https://www.tadawulaty.com.sa

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 فاكس: 2027888-011 هاتف: 2027830-011 البريد الالكتروني: Shareholders.relations@nadec.com.sa

والله الموفق،،،

الملفات الملحقة

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

4333 تعليم ريت 0.0 (0.0 %)
1439/07/23 الاثنين أبريل 9,2018 15:31:00
إعلان تصحيحي من صندوق تعليم ريت بخصوص والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 08-04-2018

إعلان تصحيحي من صندوق تعليم ريت بخصوص والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 08-04-2018 ، و حيث ورد في الإعلان ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تاريخ 25/07/1439هـ الموافق 11/04/2018م (نهاية يوم التداول بتاريخ 23/07/1439هـ الموافق 09/04/2018م). السابق ان والصحيح هو ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تاريخ 25/07/1439هـ الموافق 11/04/2018م

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.