اعلانات 2013

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (السادسة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة )
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:59:33

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (السادسة) والذي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 21/05/1434 هـ الموافق 02/04/2013م بالمركز الإعلامي بشركة السوق المالية السعودية (تداول) ، وقد تمت الموافقة على البنود التالية :
1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 800 مليون ريال إلى 1,200 مليون ريال بنسبة 50% وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين قائمين للمساهمين المقيدين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء 21/05/1434 هـ الموافق 02/04/2013م وتغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 400 مليون ريال من الأرباح المبقاة كما في31/12/2012م وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 80 مليون سهم إلى 120 مليون سهم بزيادة قدرها 40 مليون سهم.
2.الموافقة على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية للعام 2013 بواقع ) 2 ) ريال لكل سهم بصورة نصف سنوية ليصبح ( 4 ) ريال سنوياً على أساس الأسهم الجديدة بعد زيادة رأس المال 120 مليون سهم وبإجمالي 480 مليون ريال في السنة مقابل 400 مليون ريال وزعت عام 2012م.
3.الموافقة على تعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة لتصبح كالتالي :
شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة شركة مساهمة سعودية
4.الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة بإضافة فقرة نصها كالتالي:
التملك في الشركات داخل وخارج المملكة بنسبة تمكنها من السيطرة عليها.
5.الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال لتصبح كالتالي :
حدد رأس مال الشركة بـ ( 1,200,000,000 ) مليار ومائتين مليون ريالاً سعودياً، مقسّم إلى ( 120,000,000 ) مائة وعشرون مليون سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (10) عشرة ريالات سعوديةً كلها أسهم عادية.

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الخامسة )
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:56:32

تعلن شركة مجموعة الطيار للسفر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامسة) والذي عقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م بالمركز الإعلامي بشركة السوق المالية السعودية (تداول) ، وقد تمت الموافقة على البنود التالية :
1.الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م.
3.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح للمساهمين خلال العام 2012م بواقع 5 ريالات لكل سهم وبنسبة 50 % من رأس المال.
6.الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
7.تم انتخاب ثلاثة أعضاء للمقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة مستقلين لتكملة عضوية المجلس إلى 9 من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة الحالية التي بدأت في 04/03/2012م وتنتهي في 03/03/2015م وقد تم انتخاب السادة التالية أسمائهم :
-الدكتور عبد الرحمن حسن آل الشيخ
-السيد / محمد عبدالله المهنا
-السيد / عبدالله ناصر آل داوود
8.الموافقة على التجديد لمراقب الحسابات الفوزان والسدحان kpmg لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2013 والربع الأول من العام 2014م والموافقة على أتعابه.
9.الموافقة على توصية المجلس بتفويض مجلس الإدارة بتسجيل بعض ممتلكات الشركة إذا اقتضى الأمر وللضرورة( شركات، حصص في شركات، مؤسسات، عقارات ) داخل وخارج المملكة بأسماء بعض أعضاء المجلس والإبقاء على القائم منها حالياً وفقاً للمتطلبات النظامية لكل دولة مع أخذ كافة الضمانات على العضو المعني لضمان حقوق الشركة.
10.تمت المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات التي يملك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة والتجديد لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

تدعو شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المتضمنة زيادة راس مال الشركة (إعلان تذكيري)
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:01:56

يسرمجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون عشرين سهماً فأكثر حضور إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الرابعة المقررعقده في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، قاعة الوفود الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 29/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 10/04/2013م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
3-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م .
4-الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2012م على المساهمين بواقع (1.25) ريال عن السهم الواحد ، أي ما نسبته (12.5%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (40,625,000) اربعون مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف ريال.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (325) مليون ريال إلى (390) مليون ريال ، بنسبة قدرها (20%) من رأس مال الشركة، وذلك لدعم توسعات الشركة المستقبلية،على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من الأرباح المبقاة والإحتياطي النظامي كما في 31/12/2012م بواقع (65) مليون ريال ، حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة (32.5) مليون سهم ليرتفع بعد الزيادة إلى (39) مليون سهم ، وذلك من خلال منحهم أسهم مجانية بمعدل سهم لكل خمسة أسهم قائمة ، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية .
6-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
7-الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة ، وذلك بإضافة (أسلاك) .
8-الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في رأس المال.
9-الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في الأسهم.
10-الموافقة على لائحة الحوكمة لشركة إتحاد مصانع الأسلاك.
11-الموافقة على التعامل مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السادة / عضوي مجلس الادارة السيد/ محمد رشيد الرشيد ، والسيد/ إبراهيم رشيد الرشيد ، كعملاء وبدون أي شروط او أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 15.228مليون ريال ومانسبتة 1.51% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم. (تتمه)

تدعو شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المتضمنة زيادة راس مال الشركة(إعلان تذكيري) (تتمه)
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:01:28

12-الموافقة على التعامل مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المقاولات) والذي يمثل عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات، كعملاء وبدون أي شروط او أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 7.160مليون ريال ومانسبتة 0.71% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم.
13-الموافقة على التعامل مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المغاسل) والذي يمثل عضو مجلس الادارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات، كعملاء وبدون أي شروط او أسعار تفضيلية علما أن حجم التعامل حتى 31/12/2012م بلغ 962ألف ريال ومانسبتة 0.1% من المبيعات وتجديد التعامل معهم للعام القادم.
14-الموافقة على صرف مبلغ (350,000) ثلاثمائة وخمسون الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (50,000) خمسون الف ريال لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
15-الموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة خلال الفترة الإنتقالية من تاريخ إنتهاء دورته حتى إنعقاد الجمعية العامة غير العادية .
16-إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من بين المرشحين للدورة الثانية التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غيرالعادية ولمدة ثلاث سنوات حيث سيتم إتباع التصويت التراكمي.
وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الإجتماع ، وأنه سوف يقفل سجل الحضور في الساعة السادسة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن لا تزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (5%) من رأس مال الشركة ، إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد اسرته ، مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل ال النظامي هو ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة.

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:12:33

تعلن شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 02/04/2013م على قبول استقالة الرئيس التنفيذي الدكتور متعب بن غازي الروقي من منصبه كرئيس تنفيذي ، والتي تقدم بها لأسباب خاصة يوم السبت الموافق 30/03/2013م وذلك اعتباراً من تاريخ 02/04/2013م،

كما قرر المجلس تكليف الأستاذ عبدالله بن سعد الزنيتان العضو المنتدب للشركة بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي اعتباراً من تأريخه حيث عمل في شركة وقاية للتأمين منذ التأسيس وسبق له العمل في مؤسسة النقد العربي السعودي كمشرف للتأمين في الإدارة العامة لمراقبة التأمين،

كما قدم المجلس شكره وتقديره للدكتور متعب بن غازي الروقي على جهوده في إدارة الشركة خلال فترة عمله.

أول اعلان للشركات للربع الأول 2013

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات النتائج المالية الأولية التقديرية للفترة المنتهية في 31/03/2013م (ثلاثة أشهر)
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:15:22

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات النتائج المالية الأولية التقديرية للفترة المنتهية في 31/03/2013م:
1- بلغ صافي الربح التقديري خلال الربع الأول 118 مليون ريال ، مقابل 57.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 106.7% ، ومقابل 117 مليون ريال للربع السابق وذلك بإرتفاع قدره 1 %.
2- بلغ إجمالي الربح التقديري خلال الربع الأول 133 مليون ريال، مقابل 69.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 92 %.
3- بلغ الربح التشغيلي التقديري خلال الربع الأول 122 مليون ريال ، مقابل 60.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 101.3%.
4- بلغت ربحية السهم التقديرية خلال ثلاثة أشهر 0.719 ريال ، مقابل 0.348 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
5- يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى زيادة أسعارالمنتج وكمية المبيعات.
6- يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع الرابع من عام 2012إلى زيادة أسعار المنتج.

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة ( اعلان تذكيري ) .
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:20:54

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية السادسة والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى الساعة ( 6.30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 26/5/1434 هـ الموافق 7/ 4 / 2013م بصالة الاجتماعات بفندق هوليدي إن العليا بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:
1- تعديل المادة ( 33 ) من الباب الرابع بخصوص اتباع اسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الادارة .
علما بأن اجتماع الجمعية لن يعقد الا باكتمال ال القانوني وهو 50 % من رأس المال والمرة الثانية 25 % ، وان لم يكتمل ال يتم طلب عقد اجتماع للجمعية مرة اخرى ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، ويتم احضار الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة .
لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق .

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون(اعلان تذكيري).
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:18:53

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والذي سيتم عقده بمشيئة الله تعالى الساعة ( 6:30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد بتاريخ 26/5/1434 هـ الموافق 7/4/2013م بصالة الاجتماعات بفندق هوليدي إن العليا بالرياض وتحث السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهماً فأكثر حضور الإجتماع كما سيكون جدول الاجتماع على النحو التالي:
1- المصادقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
2- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4- الموافقة على إختيار مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية وإنهاء الإقرار الزكوي وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م .
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم ما يمثل 10 % من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ قدره ( 11.5 ) مليون ريال كأرباح عن العام المالي 2012م للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والتي ستعقد يوم الاحد 7/4/2013 م .
6 ـ الموافقة على اقرار نظام حوكمة الشركة .
7 ـ الموافقة على صرف مبلغ مليون واربعمائة الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع مائتا الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م .
علما بأن اجتماع الجمعية لن يعقد الا باكتمال ال القانوني وهو 50 % من رأس المال ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو يقوم بعمل فني أو إداري للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ، ويتم احضار الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة ايام حسب نظام وزارة التجارة .
لذا نود من مساهمينا الكرام الحضور في التاريخ والمكان المحدد متمنين للجميع التوفيق .

اعلان تصحيحي من شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني بخصوص استلامها عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح اسهم مجانية.
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:22:09

الحاقا لاعلان الشركة بتاريخ 2/4/2013 ورد أنه ستتم التوصية للجميعة العمومية غير العادية بزيادة راس مال الشركة بنسبة 10% من راس مال الشركة والذي يبلغ حاليا 250 مليون ريال بواقع 25 مليون سهم ليصبح بعد الزيادة 275 مليون ريال بواقع زيادة 27.5 مليون سهم.
والصحيح: بنسبة 10% من راس مال الشركة والذي يبلغ 250 مليون ريال بواقع 25 مليون سهم ليصبح بعد الزيادة 275 مليون ريال بواقع 27.5 مليون سهم.

تعلن شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن قرار مجلس إدارتها بدعوة الجمعية العامة غير العادية التاسعة للانعقاد المتضمنة تعديل بعض بنود النظام الاساسي للشركة
2013-04-03 (1434-05-22 ) 09:22:15

قرر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م دعوة الجمعية العامة غير العادية التاسعة للانعقاد وذلك لاقرار التعديلات المقترحة باعادة صياغة بعض مواد النظام الاساسي للشركة وارقامها (5-10-11-13/2-15-17/أ-18-19/أ-19/ب-20-23/د-23/هـ-23/ز-23/ح-25-37/ب-38/أ-39/ب-42-46/ب-46/د) ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع تفصيلاً على هذه التعديلات بالموقع الالكتروني للشركةwww.almasafe.com.وسوف يتم الإعلان عن جدول الأعمال (تفصيلاً بتلك المواد) ومكان انعقاد الجمعية لاحقاً بعد أخذ موافقـة الجهات المختصة.