اعلانات 2013

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:32:41

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة والتي عقدت (للمرة الثانية) في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الثلاثاء 21 جمادى الأول 1434 هـ الموافق 02 أبريل 2013 م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض ، حيث أقرت الجمعية البنود التالية :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012 م .
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م .
3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2012 م .
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م .
5.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500)ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة.
6. الموافقة على صرف مبلغ (1,140,000 ريـال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بواقع (120,000 ريـال) لكل عضو و (180,000 ريـال) لرئيس المجلس وذلك فقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة .
7. الموافقة على تعيين كل من مكتب برايس وترهاوس كوبرز ومكتب كي بي إم جي الفوزان والسدحان كمحاسبين قانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013 م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. ( تتمه )

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية( تتمه )
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:32:23

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، والترخيص بها لعام قادم، وهي :
أ.شركة ناسكو السعودية لوساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها سعادة المهندس مبارك عبدالله الخفرة رئيس مجلس الادارة وهي عقود اعادة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء اعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 444 ألف ريال اقساط اعادة تأمين و مبلغ 1,165 ألف ريال تعويضات مستردة عن طريقهم و مدة التعامل هي سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ب.شركة وجيف لخدمات وساطة التأمين والتي يشارك في ملكيتها اثنان من أعضاء مجلس الإدارة وهما الأستاذ محمد علي العماري، والأستاذ محمد سليمان أبانمي، بالإضافة للرئيس التنفيذي الأستاذ علي سليمان العائد وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 38 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد وهو عمر الوثائق التأمين ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.
ت.تأمين شخصي للعضو الأستاذ محمد علي العماري بلغت قيمته 17 الف ريال اقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 29 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
ث.مجموعة مؤسسات ابانمي وتخص سعادة الاستاذ محمد بن سليمان ابانمي عضو مجلس الادارة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت اقساطها 339 ألف ريال وتعويضات بقيمة 22 الف ريال.
ج.تأمين شخصي لعضو مجلس الادارة سعادة الاستاذ عبدالمحسن بن محمد الصالح بلغت قيمته 13 الف ريال اقساط تأمين وتعويضات مدفوعة بقيمة 6 ألف ريال ومدتها سنة حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط او مزايا خاصة.
ح.شركة جرير للتسويق وتخص سعادة الاستاذ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل وتمثل معاملات شراء ادوات قرطاسية ومكتبية وبلغت قيمة التعامل 307 ألف ريال.
خ.شركة أسناد لوساطة التأمين ويشارك في ملكيتها الاستاذ عبدالله العجلان عضو الادارة التنفيذية بالشركة وهو عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت اجمالي التعاملات لعام 2012 م مبلغ 29 ألف ريال كعمولات مدفوعة ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية وهو عمر الوثائق المسندة ولا يوجد شروط تعامل خاصة للتعاقد.( تتمه 1)

تعلن شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية( تتمه 1)
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:32:00

9 . تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التصويت العادي للدورة الثالثة والتي تبدأ اعتباراً من 6 ابريل 2013م ولمدة ( 3 ) سنوات وهم:ـ
المهندس/ مبارك عبد الله الخفرة، الأستاذ/ محمد علي العماري، الأستاذ/ محمد سليمان أبانمي، الأستاذ/ عبد المحسن محمد الصالح، الدكتور/ عبد العزيز عبد الله الجلال، الأستاذ/ عبد السلام عبد الرحمن العقيل، الأستاذ/ عبيد عبد الله الرشيد، الدكتور/ غسان عبد الرحمن الشبل، الأستاذ/محمد عبد العزيز النملة.

والله ولي التوفيق .،،،

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والعشرين.
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:32:59

تعلن شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين للشركة والتي كان مقررا انعقادها مساء يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها وسيعلن لاحقا عن موعد انعقاد الجمعية للمرة الثانية ، وذلك بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على موعد انعقاد الجمعية الجديد ، علما أن أحقية الأرباح سوف تنتقل الى نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية الجديد.

تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:34:28

أقرت الجمعية العامة العادية السابعة لشركة المواساة للخدمات الطبية التي عقدت مساء يوم الثلاثاء 21 من جمادى الأول 1434هـ الموافق 02 ابريل 2013م بعد إكتمال ال القانوني وبنسبة حضور بلغت 54.21 % بالموافقة على جدول الأعمال التالي :

أولا : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
ثانيا: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات كما هي في 31/12/2012م.
ثالثا : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
رابعا : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 75 مليون ريال عن العام المالي 2012م بواقع 1.5 ريال (ريال ونصف الريال) للسهم الواحد تعادل نسبة 15% من رأس مال الشركة لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية " تداول " بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بتاريخ 02 إبريل 2013م, وسوف يتم تحديد موعد وطريقة صرف الأرباح لاحقا.
خامسا : الموافقة على إعادة تعيين مراجع الحسابات السادة / ديلويت وتوش (بكر أبو الخير وشركاهم) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه
سادسا : إجازة ما تم تنفيذه من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد / محمد سلطان السبيعي والسيد / ناصر سلطان السبيعي) خلال العام 2012م بمبلغ وقدره 17,200,000 ريال (سبعة عشر مليون ومائتي ألف ريال)، والموافقة على عقود التوريد والإيجار وتذاكر السفر التي سوف تنفذ خلال العام 2013م والمقدرة بمبلغ 22 مليون ريال (إثنان وعشرون مليون ريال) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقا لنظام المشتريات الخاص بالشركة.
سابعا : الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الحادية والاربعون
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:42:13

تعلن شركة المصافي العربية السعودية ( ساركو) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الحادية والاربعون والتي كان من المقرر عقدها في تمـام الساعة السابعة من يوم الثلاثاء 21/5/1434هـ الـموافق 2/4/2013م، وذلك بفندق مرديان جدة وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها.
علماً بأن أحقية صرف الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية ( الثاني ) حسب التاريخ الجديد وسيعلن لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع القادم بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة

تعلن شركة المراعي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:50:00

أنعقد إجتماع جمعية المساهمين العامة غير العادية لشركة المراعي بقاعة اللؤلؤه بفندق هوليدي إن الإزدهار بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 2 أبريل 2013م، ووافقت الجمعية العامة غير العادية على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال وهي:
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد، بإجمالي قدره 500 مليون ريال أي مايعادل 12.5% من رأس المال المدفوع تمثل 12.5% من القيمة الأسمية للسهم، وبأن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة يوم الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 2 أبريل 2013م، وسيتم توزيع الارباح يوم الاربعاء الموافق 10 أبريل 2013م على حسابات المساهمين بمختلف البنوك.
5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراقب للحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه، وقد تم تعيين شركة كي بي أم جي الفوزان والسدحان.
6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
7-الموافقة على الأعمال والعقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وهي على النحو التالي:
أ)عقد إدارة ومشتريات أعلاف المبرم بين الشركة ومزارع الكبير للأعلاف بمبلغ 50.3 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ب)عقد إيجار مزرعة التوضيحية للألبان المبرم بين الشركة وورثة الأمير محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 0.8 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ج)عقد تأمين بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، بمبلغ 46.1 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة. (تتمة)

تعلن شركة المراعي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمة 1)
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:49:38

8-الموافقة على عقد الإيجار المبرم بين الشركة والأستاذ عبدالعزيز بن ابراهيم المهنا، الذي فيه مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابراهيم المهنا، ويتم استخدام العقار المستأجر مركزاً لتوزيع منتجات الشركة بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيمة الأجرة السنوية مبلغ 173 ألف ريال، ومدة العقد عشرين سنة تبدأ من تاريخ 10/4/2001م، بالشروط التجارية السائدة.
9-الموافقة على العقود والأعمال التي فيها مصلحة لمجموعة صافولا، التي لها ممثلين في مجلس إدارة الشركة، وهي على النحو التالي:
أ)عقد مبيعات منتجات بين الشركة ومجموعة صافولا بمبلغ 375.5 مليون ريال لمدة سنة بالشروط التجارية السائدة.
ب)عقد مشتريات مواد تعبئة وتغليف بين الشركة وشركة صافولا لأنظمة التغليف المحدودة بمبلغ 105.0 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
ج)عقد مشتريات سكر بين الشركة والشركة المتحدة للسكر بمبلغ 119.5 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
د)عقد مشتريات زيت صويا بين الشركة وشركة عافية العالمية بمبلغ 10.3 مليون ريال، لمدة سنة، بالشروط التجارية السائدة.
10-تم إنتخاب وتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة الثالثة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 07/08/2013م حيث تم عن طريق التصويت التراكمي، حيث أتت نتائج الانتخاب كالتالي:
1)الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير كعضو غير تنفيذي.
2)المهندس ناصر بن محمد المطوع كعضو مستقل.
3)الدكتور ابراهيم بن حسن المدهون كعضو مستقل.
4)ابراهيم بن محمد العيسى كعضو غير تنفيذي.
5)عبدالرؤوف بن محمد مناع كعضو غير تنفيذي.
6)سليمان بن عبدالقادر المهيدب كعضو غير تنفيذي.
7) عبدالرحمن بن عبدالعزيز المهنا كعضو تنفيذي.
8) موسى بن عمران العمران كعضو مستقل.
9) الامير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير كعضو غير تنفيذي. (تتمة)

تعلن شركة المراعي عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (تتمة 2)
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:49:14

11-الموافقة على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات من وقت لآخر بموجب البرامج التي ترغب الشركة في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص، وبشرط ألاّ تزيد قيمة الصكوك على قيمة رأس مال الشركة.
12-تفويض مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار أعلاه لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.
13-الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بإضافة المهمات التالية لأسلوب عمل لجنة المراجعة والمخاطر بالشركة بناءً على المادة (14) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:
أ)متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
ب)دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
ج)دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
14-الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بإضافة المهمات التالية لأسلوب عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة بناءً على المادة (15) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:
أ)مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
ب)تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
ج)وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
15-الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة بناءً على المادة (10/د) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
16-الموافقة على إضافة الفقرة (12) إلى المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة، وذلك لإضافة نشاط "الحراسات الأمنية المدنية الخاصة".

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتجات تأمين لها
2013-04-03 (1434-05-22 ) 08:54:57

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن استلامها موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية بتاريخ 20/05/1434هـ و الموافق 01/04/2013م بموجب خطاب المؤسسة رقم 341000063752 و الذي تسلمته الشركة بتاريخ 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م و ذالك لبيع المنتجات الاتية:
1 - منتج تأمين المركبات الشامل التجاري.
2 - منتج تأمين المركبات الشامل الخاصة.
3 - منتج تأمين المركبات الطرف الثالث ( ضد الغير)