اعلانات 2013

يدعو النقل الجماعي (سابتكو) مساهميه لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر (الاجتماع الثاني)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:03:50

نظراً لعدم أكتمال ال القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) والذي كان من المقرر عقدها يوم الأحد 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م . يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو) دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر "الثاني" في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 26/5/1434هـ الـموافق 7/4/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض ،وذلك للنظر في الأمورالمدرجة على جدول الأعمال وهي :
1. الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الأساسي للشركة الفقرة (أ) رقم (1) والمتعلقة بتعديل نسبة القروض إلى رأس مال الشركة التي يجوز لمجلس الإدارة عقدها خلال السنة المالية للشركة لتكون على النحو التالي " أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 75% من رأس مال الشركة ".
2. الموافقة على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة الفقرتين (أ و ب ) :
 الفقرة (أ) إضافة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملات الية .
 الفقرة(ب) والمتعلقة "بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أوالرئيس التنفيذي " .
3. الموافقة على تعديل عبارة (المدير العام) بعبارة (الرئيس التنفيذي) أينما وجدت في النظام الأساسي .

علماً بأن ال النظامي لانعقاد الجمعية العامة غير العادية الثاني سيكون صحيحاً إذا حضر عدد مساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل . ويرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر للتمثيل في الاجتماع. علما بأنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه ، وعلى أن تصل الوكالات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع على العنوان التالي : ص ب : 10667 الرياض : 11443 هاتف :2884400 /01 توصيله 108/109/ 111 فاكس : 2884641/01 قسم علاقات شئون المساهمين.
ملاحظة :- نأمل المصادقة على الوكالات من احد الجهات التالية ( الغرفة التجارية / احد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صوره من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صوره من شهادة الأسهم أو اثبات ملكية الأسهم.

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة المتضمنة زيادة رأسمال الشركة.
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:10:24

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة والتي عقدت مساء يوم الأثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م في قاعة الشاي بفندق المريديان في مدينة جدة برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن ناصر السريع رئيس مجلس الإدارة وبعد اكتمال ال القانوني أقرت الجمعية بالموافقة على كافة بنود جدول الأعمال وهي كما يلي:
1. الموافقه على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2. الموافقه على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3. التصديق على القوائم المالية المدققة والمعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4. الموافقه على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
5. الموافقة على إختيار السادة/ السادة مكتب ديلويت آند توش مراجع لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م، والقوائم المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
6. الموافقه على زيادة رأس مال الشركة البالغ (300 مليون ريال) بمبلغ (75 مليون ريال) ليصبح (375 مليون ريال) بنسبة قدرها 25% ليرتفع عدد الأسهم من 30,000,000 سهم إلى 37,500,000 سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم يمتلكها المساهمين المقيدين بسجلات الشركة نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية (4) وسيتم تغطية الزيادة برسملة (75 مليون ريال) من الأرباح المبقاة كما في 30/09/2012م إن أهداف زيادة رأسمال الشركة لدعم الخطط الاستراتيجية في التوسع الداخلي والخارجي.
7. الموافقة على تعديل المادتين (6)، (7) من النظام الأساسي للشركة، بزيادة رأس مال الشركة البالغ (300,000,000 ريال) إلى (375,000,000 ريال) مقسمه الى (37,500,000) سبعه وثلاثين مليون وخمسمائة ألف سهم متساويه القيمة وتبلغ القيمة الأسمية 10 ريال سعودي.
8. الموافقة توزيع أرباح نقدية وقدرها 15 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بواقع نصف ريال للسهم الواحد وتمثل الأرباح الموزعة ما نسبته 5% من رأس المال، وستبدأ الشركة بتوزيع الأرباح إعتباراً من يوم الأثنين 05/06/1434هـ الموافق 15/04/2013م عبر الراجحي وسيتم الإعلان عن طريق التوزيع بإذن الله (تتمة).

تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الرابعة المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (تتمة).
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:10:13

9. الموافقه على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 100,000 ريال مائة ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
10. الموافقة على سياسات عضوية مجلس الإدارة بناءً على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
11. الموافقه على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وهم كما يلي: (للمعلومية مدة العقود سنة وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنوياً):
1) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري وقيمة العقد 9,222,350 ريال وهي عقود ايجار.
2) صالح ناصر السريع وطلال صالح السريع شركة سناسكو وقيمة العقد 520,000 ريال ايجار صالة عرض ومستودع.
3) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) وقيمة العقد 59,028,529 ريال توريد مواد خام.
4) عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع وقيمة العقد 43,723,893 ريال توريد مواد خام للمصانع.
12. الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة بإضافة نشاط جديد انتاج كربونات الكالسيوم والمواد الكيماوية.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي مساهم الإطلاع على محضر الجمعية العامة الغير عادية الرابعه في مقر الشركة حال طلبه.

يدعو النقل الجماعي (سابتكو) مساهميه لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون (الاجتماع الثاني)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:12:37

نظراً لعدم أكتمال ال القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) والذي كان من المقرر عقدها يوم الأحد 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م . يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي( سابتكو) دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديـة الرابعة والثلاثون "الثاني" في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 26/5/1434هـ الـموافق 7/4/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض ،وذلك للنظر في الأمورالمدرجة على جدول الأعمال وهي :
1. الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م .
2. الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
3.الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع (0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لاسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية ( الإجتماع الثاني).
4. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) . مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 آلف ريال لكل عضو عن العام المالي 2012م حسب النظام .
5. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات حسب ترشيح لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً آياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ويرجى من حضرات المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر للتمثيل في الاجتماع. علما بأنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه ، وعلى أن تصل الوكالات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع على العنوان التالي : ص ب : 10667 الرياض : 11443 هاتف :2884400 /01 توصيله 108/109/ 111 فاكس : 2884641/01 قسم علاقات شئون المساهمين.


ملاحظة :- نأمل المصادقة على الوكالات من احد الجهات التالية ( الغرفة التجارية / احد البنوك / جهة العمل ) وإرفاق صوره من بطاقة الهوية أو دفتر العائلة مع صوره من شهادة الأسهم أو اثبات ملكية الأسهم.

تعلن شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن فوزها بترسية مشروع نظافة شرق عرعر بقيمة 65 مليون ريال.
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:13:42

تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن فوزها بترسية بمشروع من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية (أمانة منطقة الحدود الشمالية) لتنفيذ مشروع جمع ونقل النفايات والتخلص منها شرق مدينة عرعر بقيمة 65,000,000 ريال (خمسة وستون مليون ريال) لمدة 1825 يوم، وذلك بناء على خطاب الترسية الوارد إلى الشركة من أمانة منطقة الحدود الشمالية بتاريخ 01/04/2013م، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن توقيع العقد والبداية المتوقعة للأثر المالي في حينه.

تعلن شركة الاتصالات السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية .
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:14:40

تعلن شركة الاتصالات السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين20/5/1434م الموافق 1/4/2013م بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بمدينة الرياض. وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وبناء على نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية ما يلي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2012م بمقدار ( 0.50 ) ريال للسهم، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الثلاثة أرباع الأولى من عام 2012م البالغ (1.50) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2012م ( 2 ) ريال للسهم، وستكون احقية ارباح الربع الرابع 2012م للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وسيتم صرف الأرباح يوم الأربعاء 29/5/1434هـ الموافق 10/4/2013م، وترحيل ما تبقى من صافي الأرباح للأعوام القادمة.
4.الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة ديلويت أند توش بكر أبو الخير و شركاهم من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة.
6.الموافقة على تحديث وثيقة الضوابط المنظمة لعمل لجنة المراجعة.
7.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.

تعلن شركة الجبس الاهلية عن ما تم نقاشه بالجمعية عن مصانع الشركة بالرياض
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:17:06

اشارة الى المناقشة التى تمت اثناء انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الجبس الاهلية رقم 48 بتاريخ 20/5/1434هـ حول موضوع نقل مصانع الشركة بالرياض بطريق الخرج حيث نشر في بعض الصحف المحلية منها جريدة الحياة العدد 17888 بتاريخ 3/5/1433هـ و لم يرد للشركة أي اشعار لان هناك لجنة مشكلة من عدة جهات لهذا الموضوع و فى حالة انه استجد شئ حول هذا سوف يتم الاعلان عنه.

تعلن شركة الخزف السعودية نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:37:24

تعلن شركة الخزف السعودية أنه قد إنعقدت الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين 20 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 1 ابريل 2013 م بقاعة الأمير سلمان بفندق شيراتون الرياض وقد تمت الموافقة على البنود التالية:
1)الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2012م.
2)التصديق على القوائم المالية للشركة عن عام 2012م.
3)الموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين يعادل 25% من رأس المال المدفوع بواقع ريالين ونصف للسهم الواحد ومبلغ 93.75 مليون ريال. وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة الموافق 1/4/2013م علماَ بأن تاريخ التوزيع سيكون يوم 15/04/2013م بمشيئة الله.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال عام 2012م.
5)الموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد عبد الله الحربي بالجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومزاولة نشاطه الخاص المنافس للشركة وذلك لمدة عام.
6)الموافقة على التعامل مع شركة الغاز الطبيعي عن عامي 2012م و2013م وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها، علماً بأن ممثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي هو الأستاذ/ سليمان الخليفي ويتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2012م مبلغ 17.1 مليون ريال.
7)الموافقة على التعامل مع شركة الخزف للأنابيب عن عامي 2012م و2013م وهي شركة زميلة تشارك شركة الخزف السعودية في رأسمالها، ويمثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارتها كل من الأستاذ/خالد السلطان والأستاذ/ سليمان الخليفي والأستاذ/ عبدالكريم النافع ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2012م مبلغ 5.9 مليون ريال، وإن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لهم مصلحة في التعامل مع شركة الخزف للأنابيب وهم:
1-المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.
2- الأستاذ / سعد إبراهيم المعجل.
3- الأستاذ / فهد عبدالله الحربي
4-الأستاذ / خالد صالح الراجحي.
تتمة

تعلن شركة الخزف السعودية نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثين (تتمة)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:37:04

8)تم إنتخاب السادة / برايس وترهاوس كوبرز مراقبا لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013 والبيانات المالية ربع السنوية.
9)الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات اللازمة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
10) الموافقة على اللائحة المعدلة لقواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتها وأسلوب عملها.
11) انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة بطريقة التصويت التراكمي إعتباراَ من 1/4/2013م ولمدة ثلاث سنوات. وقد تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم:
- سعد إبراهيم عبدالعزيز المعجل
- صندوق الاستثمارات العامة
- المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية
- علي سعيد محمد الخريمي
- عبدالمحسن عبدالرحمن مساعد السويلم
- خالد صالح عبدالعزيز الراجحي
- عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز الخريجي
12)الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال سعودي لكل عضو عن عام 2012.

يعلن النقل الجماعي (سابتكو) عن بدء التصويت الإلكتروني للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:37:37

يسر الشركة السعودية للنقل الجماعي(سابتكو) إشعار المساهمين الكرام أنه بإمكانهم التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون والجمعية غير العادية الثالثة عشر ( الإجتماع الثاني) والتي سيتم عقدهما بمشيئة الله في تمام الساعة الخامسة من يوم الأحد 26/05/1434هـ الـموافق 07/04/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا بمدينة الرياض .
وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات "تداولاتي" الإلكتروني التصويت عن بُعد بدءاً من الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم أنعقاد الجمعية . وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.