اعلانات 2013

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن توقيع اتفاقية مع الانماء لتقديم تغطية تأمينية
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:27:18

تعلن شركة الإنماء طوكيو مارين عن الحصول على موافقة الإنماء (طرف ذو علاقة) على تقديم التغطية التأمينية لمحفظة التسهيلات الخاصة بالبنك و ذلك لمدة عام اعتبارا من 20/05/1434هـ (01/04/2013م) ، حيث من المتوقع ان يكون لهذا العمل الاثر المالـــي الايجابي على السنة المالية 2013/2014م.

تعلن شركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) عن توقف العمليات التشغيلية في مصنع الأمونيا لشركتها التابعة "معادن للفوسفات" وذلك لإجراء إصلاحات فنية غير مجدولة
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:30:33

تعلن شركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) أن شركتها التابعة "معادن للفوسفات" أوقفت العمليات التشغيلية في مصنع الأمونيا الواقع ضمن مجمع الشركة في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ابتداء من تاريخ 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م، وذلك لإجراء إصلاحات فنية غير مجدولة ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقف قرابة أسبوعين.

تجدر الاشارة الى أن منتج الأمونيا يستخدم في صناعة فوسفات ثنائي الأمونيوم وأن هذا التوقف لن يكون له تأثيراً على سير الإنتاج في مصنع فوسفات ثنائي الأمونيوم نظراً لتوفر المخزون الكافي من مادة الأمونيا لتغطية فترة التوقف.
كما أن هذا التوقف لن يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، و لن يكون له تأثيراً جوهرياً على نتائج الشركة المالية، كما سيتم الإعلان لا حقاً عن أي تطورات مهمة بهذا الخصوص.

الجدير بالذكر أن شركة معادن للفوسفات هو مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية ( معادن ) والشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) بنسبة 70% لمعادن و 30% لسابك.

تعلن شركة (سافكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامس والأربعون
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:43:16

تعلن شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامس والأربعون والتي عقدت في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأثنين 20/5/1434هـ الموافق 1/4/2013م. بفندق الأنتركونتنتال بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال ال القانوني ، حيث أقرت جميع بنود الاجتماع على النحو التالي:
1.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012م وما ورد فيه من توصيات.
3.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتـوزيع أربـاح على المساهمين عن العام 2012م بــواقع (10.5) ريالاً للسـهم الواحــد. وقد تـم صرف (4.5) ريالات للسـهم عن النصف الأول بناء على رأس المال الحالي، على أن يتم توزيع (1,999,999,998) ريال أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2012م ، بواقع (6) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل (60 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، علماً بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 1/4/2013م ، وسيكون صرف الأرباح بتاريخ 15/4/2013م ، و بهذا يكون مجموع ما تم توزيعه عن عام 2012م مبلغ (3,499,999,998) ريال بواقـــع (10.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (105 %) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بعد زيادة رأس المال.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية ربع السنوية والسنوية للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه. وقد تم تعيين السادة آرنست ويونغ وشركاهم.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
6.الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي كما يلي:
إلغاء المادة (8) ، تعديل المادة (11) ، تعديل المادة (23) ، تعديل المادة (25) ، تعديل المادة (28) ، تعديل المادة (32) ، تعديل المادة (36) ، تعديل المادة (37) ، تعديل المادة (38) ، تعديل المادة (42) ، تعديل المادة (46).
7.الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي للشركة بعد الموافقة على التعديلات.

تعلن شركة الجبس الأهلية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:55:03

تم بحمد الله انعقاد الجمعية العامة العادية (48) و التي عقدت عصر يوم الاثنين 20 جمادى الاولى 1434 هـ الموافق 1/4/2013 م و قد اكتمل ال القانوني لكامل الأسهم الحاضرة بالأصالة و الوكالة و كانت نتيجة التصويت على بنود الجمعية كما يلي:-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م و ذلك بنسبة 52.62% .
2- الموافقة على المركز المالي للشركة و قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 م و ذلك بنسبة 52.63% .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 م و ذلك بنسبة 40.33 % بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة.
4- الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.5 ريال لكل سهم بما يشكل 5 % من القيمة الاسمية للسهم و إجمالي المبلغ15,833,333 ريال و ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 30/4/2013م الموافق 20/6/1434هـ و ذلك بنسبة 52.63%.
5- الموافقة على اختيار السادة / مكتب طلال أبوغزاله و شركاه محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة لعام 2013 م و البيانات الربع سنوية بناء على الترشيح المقدم من لجنة المراجعة لمجلس الإدارة و ذلك بنسبة 52.62%.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة من:
1- احمد بن عبد الله بن فهد الثنيان رئيس المجلس و العضو المنتدب
2- نواف عبدالمجيد خاشقجى رئيس لجنة المراجعة
3- محمد بن صالح العواد
4- سعود بن عبد الله الثنيان رئيس لجنة الترشيحات و المكافئات
5- خالد عبدالله الغدير
6- فهد محمد براك الحبردى
و قد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة السابعة من مساء نفس اليوم. و الله الموفق.

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:55:55

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات ( اكسترا ) بأنه تم إنعقاد الجمعية العامة العادية مساء يوم الإثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م والتي تم الموافقة بالإجماع على جميع قراراتها والتي جاءت كالتالي:
أولا:الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
ثانيا: الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م
ثالثا:الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م
رابعا:الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م
خامسا:الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (60) مليون ريال سعودي أرباحا نقدية على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد، وذلك بنسبة 25% من رأس المال المدفوع للشركة والبالغ قدره 240,000,000 ريال سعودي على أن توزيع الأرباح للساده المساهمين سيتم إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 15/04/2013م من خلال البنك السعودي الفرنسي.
سادسا:الموافـقة على إختيار مراقب للحسابات ( ديلويت اند توش ) لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2013 والربع الأول لعام 2014 وتحديد أتعابه.
سابعا:الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ، علماً بأن بعض هذه العقود تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2012م ، وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
أ-الموافقة على عقد إيجار مستودع الميناء من شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان بقيمة 192,000 ريال سنوياً ومدته 5 سنوات بداية من 01/04/2011م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.
ب-الموافقة على عقد إيجار أرض من شركة عبداللطيف ومحمد الفوزان بقيمة 991,000 ريال سنوياً ومدته 25 سنة بداية من 30/06/2003م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه.
ت-الموافقة على عقد إيجار مستودع الخمرة من شركة الفوزان لمواد البناء بقيمة 550,000 ريال سنوياً مجدد لمدة سنة واحدة بداية من 01/01/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان وفوزان الفوزان مصلحة فيه. (تتمة)

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:55:41

ث-الموافقة على عقد إيجار مساحات داخل المعارض لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة بقيمة 350,000 ريال سنوياً مجدد لمدة سنة واحدة بداية من 01/01/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
ج-الموافقة على عقد إيجار مكاتب إدارية للشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية قيمته 98,000 ريال سنوياً مجدد لمدة 10 شهور بداية من 01/08/2012م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
ح-الموافقة على إتفاقية تزويد الشركة المتحدة للإلكترونيات خدمات مساندة لشركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة بقيمة 350,872 ريال شهرياً مجدد لمدة سنة واحدة بداية من 01/01/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه..
خ-الموافقة على التعامل التجاري مع شركة تطوير الحلول الرقمية والإلكترونية المحدودة وشركاتها التابعة أحد وكلاء نوكيا وسامسونج وفيليبس وفيستيل المعتمدين في المملكة العربية السعودية حيث بلغ إجمالي التعامل (مشتريات) خلال 2012 مبلغ 373,660,640 ريال سعودي والذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان وخالد الفوزان و وليد الصغير و فوزان الفوزان و هشام الصغير و محمد جلال مصلحة فيه.
د-الموافقة على التعامل التجاري مع شركة الفوزان للعدد والإدوات حيث بلغ إجمالي التعامل (مشتريات) خلال 2012 مبلغ 249,943 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و خالد الفوزان و فوزان الفوزان مصلحة فيه.
ذ-الموافقة على التعامل التجاري مع شركة الفوزان القابضة حيث بلغ إجمالي التعامل (مبيعات) خلال 2012 مبلغ 820,471 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و خالد الفوزان و باسل القضيب و فوزان الفوزان و محمد جلال مصلحة فيه.
ر-الموافقة على التعامل التجاري مع شركة عبدالعزيز الصغير للإستثمار التجاري حيث بلغ إجمالي التعامل (مبيعات) خلال 2012 مبلغ 20,698 ريال سعودي الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة وليد الصغير و هشام الصغير مصلحة فيه.
ز-الموافقة على تزويد شركة الفوزان القابضة خدمات مساندة للشركة المتحدة للإلكترونيات مقابل مبلغ شهري 60,000 ريال شهرياً إعتباراً من أبريل 2013 حتى 31/12/2013م الذي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة عبدالله الفوزان و خالد الفوزان و باسل القضيب و فوزان الفوزان و محمد جلال مصلحة فيه. (تتمة 1)

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة 1)
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:55:23

ثامناً :الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة وذلك بتعديل وإضافة ما يلي:
أ- إضافة ( الإجراءات الخاصة بتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بأنشطة الشركة )
ب-إضافة (وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس )
ت-تعديل بعض بنود لائحة لجنة المراجعة
ث-إضافة البند المتعلق بالإشراف العام على نظام حوكمة الشركة ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة للمهام الخاصة بلائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
ج-تعديل لائحة تعارض المصالح
تاسعاً :الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية 31/12/2012.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك .

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:59:53

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات ( اكسترا ) بأنه تم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة مساء يوم الإثنين 20/05/1434هـ الموافق 01/04/2013م والتي تم الموافقة بالإجماع على جميع قراراتها والتي جاءت كالتالي :
أولا: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 25 % من (240 مليون) ريال إلى (300 مليون) ريال لدعم توسعاتها المستقبلية وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم يمتلكها المساهمون المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 60 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة كما في 31/12/2012م وبذلك سيرتفع عدد الاسهم من ( 24 مليون ) سهم الى ( 30 مليون ) سهم .
ثانيا: الموافقة على تعديل المادتين (7) و (8) من النظام الأساسي للشركة لتبين الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم وفقاً لقرار الزيادة في البند أعلاه، وليصبح رأس المال (300,000,000) ريال مقسمة إلى (30,000,000) سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها (10) ريال.
ثالثا : الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة بحذف كلمة "مقفلة"، وكذلك حذفها أينما وردت بالنظام.
رابعا : الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة لتصبح "تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (46) ..... إلى أخر المادة" بدلا من " تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (47) ..... إلى أخر المادة" .
خامسا : الموافقة على تعديل المادة رقم (35) من النظام الأساسي للشركة لتصبح "لا يكون إجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال (50%) على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا ال في الإجتماع الأول وجبت الدعوة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين (30) يوماً التالية للإجتماع السابق على أن يكون هناك أسبوعا واحدا على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا النظام ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه".

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك .

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن تجديد تأهيلها لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني
2013-04-02 (1434-05-21 ) 08:56:19

تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن استلامها، عبر الفاكس بتاريخ 20/5/1434هـ الموافق 1/4/2013م خطاب الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 433/34/2ت/ض و تاريخ 20/5/1434هـ الموافق 1/4/2013م و المتضمن تجديد تأهيل الشركة لدى مجلس الضمان الصحي التعاوني اعتبارا من تاريخ 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م و ذلك لمدة سنة واحدة.

تعلن اسمنت العربية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين .
2013-04-02 (1434-05-21 ) 09:01:00

تعلن شركة اسمنت العربية بأنه تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والخمسين مساء يوم الاثنين 20/05/1434 هـ الموافق 01/04/2013 م بمبنى الشركة بجدة وبحضور ال القانوني ، وتمت الموافقة على مايلي :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012 م .
2- المصادقة على الميزانية العمومية للشركة كما هي في 31/12/2012م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المذكورة.
4- الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن العام المالي 2012م بواقع ( 3 ريال ) تمثل 30 % من راس المال ، حيث تم صرف ( ريال واحد ) لكل سهم كأرباح عن النصف الأول لعام 2012م ، وسيتم توزيع ( 2 ريال ) لكل سهم كأرباح عن النصف الثاني علماً بأن أحقية صرف أرباح النصف الثاني ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وسيكون موعد صرف الارباح للمساهمين عن العام 2012 م يوم الاربعاء 07/06/1434 هـ الموافق 17/04/2013 م وذلك عن طريق محافظهم البنكية او عن طريق فروع البنك العربي مصطحبين معهم أصل الهوية في حال عدم تحويلها الى المحافظ بسبب عدم وجود ارقام حساباتهم البنكية ، أما بقية المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة الشركة لاستلام شيكاتهم وإنهاء إجراءات تحويل الشهادات إلى محافظ بنكية حسب الأنظمة مصطحبين معهم أصل الشهادات وأصل الهوية ورقم الحساب البنكي .
5- الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني الحالي مكتب برايس ووتر هاوس ليقوم بفحص مستندات الشركة عن الربع الاول من السنة المالية 2013م فقط .
6- الموافقة على إختيار مكتب إرنست آند يونق كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية بداية من الربع الثاني للعام المالي 2013م .
7- الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
وللاستفسار بخصوص صرف الارباح يرجى الاتصال على هاتف رقم 026948248 أو فاكس 026948288 عناية السيد/ وحيد أحمد المداح ، البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
والله ولي التوفيق