اعلانات 2013

تعلن شركة سند للتأمين واعادة التأمين التعاوني ( سند ) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2013-03-31 (1434-05-19 ) 15:39:44

تعلن شركة سند للتأمين واعادة التأمين التعاوني ( سند ) عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 30/06/2013م.
فعلى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس من مساهمي الشركة الذين يملكون أسهم لا تقل قيمتها عشرة ألاف ريال التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة لعناية لجنة الترشيحات والمكافآت ويرسل إلى العنوان التالي : ص.ب 27477 الرياض 11417 هاتف 7111 292 ( 01) فاكس : 7700 292 (01) ، بريد الكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الإثنين 5/6/1434هـ الموافق 15/4/2013م على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً ما نص عليه نظام الشركات وضوابط ترشيح أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 322/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ ـ ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام مراقبة شركات التأمين ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة والتي تضمنت ما يلي :
1-تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ، مؤهلاته وخبرته في مجال التأمين .
2-يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان التالي :
أ-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو
أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات .
ب - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة .
3-بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها .
4-بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة
5-تعبئة استبيان معايير الملائمة الصادر من مؤسسة النقد حيث يوجد على الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد www.sama.gov.sa/Pages/Home.aspx
6-لا يجوز أن يكون المرشح عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى
7-يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد .
8-لا يجوز إلا بموافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي أن يرشح لعضوية مجلس الإدارة كل من شغل نفس المركز في شركة صفيت أو تم عزله في شركة أخرى
9-يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح .
هذا وسوف يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة والذي سيتم في موعد يحدد قريباً بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وسوف يتم الإعلان عن هذا الموعد في حينه.

تدعو شركة اسمنت المدينة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الثاني)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 16:11:06

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة أن يدعو حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الثاني) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 22/05/1434هـ الموافق 03/04/2013م بمقر الشركة بحي السليمانية طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
5.الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.المصادقة على ما تم صرفه من أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2012م , بقيمة اجمالية بلغت (141,900,000) ريال سعودي بواقع (1.50) ريال للسهم الواحد للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 20/08/1433هـ الموافق 10/07/2012م وتعادل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته 15% من رأس المال المدفوع البالغ (946,000,000) ريال سعودي.
7.الموافقة على عقود ايجار مكاتب بقيمة (525,000) ريال تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة السابقة لشركة اسمنت المدينة وتقع هذه المكاتب بمبنى عائد ملكيتها للسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية) والترخيص بها لعام قادم.
8.الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (717,000) ريال قيمة مشتريات و بقيمة قدرها (6000) ريال قيمة مبيعات جميعها تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يديرها كل من الأستاذ /عمر بن سليمان العبداللطيف والأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهم من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
9.الموافقة على تعاملات تجارية بقيمة قدرها (11,650) ريال قيمة مشتريات تمت وفقاً للشروط العادية تمت بين شركة اسمنت المدينة والسادة / شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي والتي يشغل مجلس ادارتها كل من الأستاذ / سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف (وهما من أعضاء مجلس ادارة الشركة في دورتها الحالية).
(تتمة)

تدعو شركة اسمنت المدينة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الثاني)(تتمة)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 16:10:18

10.الموافقة على نظام الحوكمة المعتمدة من مجلس الادارة.
11. الموافقة على لائحة لجنة المراجعة بالشركة.
12.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافئات بالشركة.
كما يرجى من السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم والسجل التجاري للشركات وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (الاجتماع الثاني) من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية ، وذلك على العنوان التالي: شركة اسمنت المدينة ص.ب 859، الرياض 11421، أو بواسطة الفاكس على الرقم 4624111/01 مع ضرورة إحضار أصل الوكالة معتمدة عند الحضور للاجتماع.

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تعديل بند من بنود الجمعية العامة الخامسة
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:14:10

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تعديل بند من بنود الجمعية العامة العادية الخامسة بعد حصولها على موافقة الجهات المختصة بتاريخ 19/5/1434هـ الموافق 31/3/2013م على إضافة فقرة إلى البند (و) من جدول أعمال الجمعية العادية الخامسة والمعلن عنه بموقع السوق المالية (تداول ) بتاريخ 3/4/1434هـ الموافق 13/2/2013م والخاص بـ
(الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس ) والأعضاء هم :
1)أ. أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
2)أ. ابراهيم عبدالله السبيعي
3)أ. زياد بسام البسام
4)أ. منصور عبدالله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة
وتم اضافة الشيخ/عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه
على البند ليصبح البند بعد التعديل :
(الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس ) والأعضاء هم :
1)أ. عبدالرحمن بن عبدالقادر فقيه
2)أ. أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
3)أ. ابراهيم عبدالله السبيعي
4)أ. زياد بسام البسام
5)أ. منصور عبدالله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تمديد الموافقة المؤقتة لـمنتج تأمين السيارات.
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:17:39

تعلن شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني عن حصولها يوم الأحد 19/05/1434هـ الموافق 31/03/2013م على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تمديد الموافقة المؤقتة لمنتج تأمين السيارات والذي يتضمن منتج تأمين المسؤلية المدنية اتجاه الطرف الثالث ومنتج التأمين الشامل للسيارات التجارية ومنتج التأمين الشامل للسيارات الخصوصية حتى تاريخ 30/06/2013م وذلك بموجب خطاب المؤسسة الوارد إلى الشركة بواسطة الفاكس ذات الرقم (341000062963) المؤرخ في 19/05/1434هـ.

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤقتة) على منتجات لها
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:19:03

تعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن استلامها يوم الاحد 31 مارس 2013م خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 341000062953 المؤرخ 19/05/1434هـ الموافق 31 مارس 2013م ، والمتضمن موافقة المؤسسة المؤقتة على تمديد بيع وتسويق ثلاثة منتجات تأمينية وذلك لمدة 3 اشهر ابتداء من تاريخ 31 مارس 2013 و حتى 30 يونيو 2013 و هي كما يلي:
1.منتج تأمين السيارات الشامل التجاري
2.منتج تأمين السيارات الطرف الثالث
3.منتج تأمين السيارات الشامل

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتجين لها
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:20:39

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن أنها تسلمت يوم الأحد 19/05/1434 الموافق 31/3/2013م عن طريق الفاكس خطاب المؤسسة رقم 341000062925 المؤرخ 19/05/1434 والمتضمن موافقة المؤسسة النهائية على منتجي تأمين المركبات التجارية الشامل وتأمين المركبات الإلزامي.

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني حصولها على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على منتجين لها
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:20:30

تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني عن أنها تسلمت يوم الأحد 19/05/1434 الموافق 31/3/2013م عن طريق الفاكس خطاب المؤسسة رقم 341000062925 المؤرخ 19/05/1434 والمتضمن موافقة المؤسسة النهائية على منتجي تأمين المركبات التجارية الشامل وتأمين المركبات الإلزامي.

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:25:25

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون والتي كان من المقرر عقدها في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 19/5/1434هـ الـموافق 31/3/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها.
علماً بأن أحقية صرف الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية ( الثاني ) حسب التاريخ الجديد وسيعلن لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع القادم بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة.

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر
2013-04-01 (1434-05-20 ) 08:23:28

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر والتي كان من المقرر عقدها في تمـام الساعة الخامسة من يوم الأحد 19/5/1434هـ الـموافق 31/3/2013م، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض وذلك لعدم اكتمال ال القانوني لانعقادها.
وسيعلن لاحقاً عن موعد ومكان انعقاد الاجتماع القادم بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة على الموعد الجديد.