إعلانات السوق المالية والشركات للعام المالي 2018/2017م (تحديث يومي)

ا8170 الاتحاد التجاري -0.49 (-2.87 %)
1438/09/11 الثلاثاء يونيو 6,2017 16:14:31
إعلان إلحاقي من شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني بخصوص استلام الشركة خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن ضرورة إستيفاء عدد من المتطلبات النظامية

إلحاقاً إلى إعلان الشركة بتاريخ 26/04/2017م والمتضمن ملاحظات مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بعدم إلتزام الشركة ببعض المتطلبات النظامية، وأن على الشركة تصحيح المخالفات الواردة في خطاب المؤسسة خلال 30 يوم عمل من تاريخ الخطاب وتزويد المؤسسة بما يثبت ذلك، تود شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني أن توضح للمستثمرين والعموم بأنها قامت بتاريخ 06/06/2017م بتسليم خطاب إلى مؤسسة النقد العربي السعودي يوضح ما قامت به الشركة من إجراءات تصحيحية لتلك المخالفات مرفقاً به ما يثبت ذلك.

الف شكر اخي الكريم

الف شكر اخي الكريم

4050 ساسكو 0.01 (0.06 %)
1438/09/12 الأربعاء يونيو 7,2017 08:02:59
تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الإجتماع الثاني)

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشر (الإجتماع الثاني) والذي إنعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء 11 رمضان 1438هـ الموافق 06 يونيو 2017م بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين ـ حي الملز ـ بمدينة الرياض بعد إكتمال ال القانوني اللازم للإنعقاد ، حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة ووكالة وتصويت إلكتروني عن بعد) 27.21% ، وكانت نتائج التصويت على جدول الأعمال على النحو التالي:
1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
5. الموافقة على إختيار مراقب الحسابات "مكتب المحاسبون المتحدون – محاسبون ومراجعون قانونيون" المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2018م وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة ساسكو وبعض أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة والترخيص بها لعام قادم (حسب المرفق).
7. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 29 يونيو 2018م ، علماً بأن الأعضاء هم: (الأستاذ/ ناصر بن عبدالله العوفي – رئيس اللجنة ، الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد –عضواً ، الأستاذ/ سليمان بن علي الخضير – عضواً ، الأستاذ/ فواز بن سليمان الراجحي –عضواً).
8. الموافقة على إعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات.
9. الموافقة على إعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات.
10. الموافقة على إعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت وضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد إختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات.
11. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

والله الموفق،،،

الملفات الملحقة

4110 باتك -0.61 (-1.17 %)
1438/09/12 الأربعاء يونيو 7,2017 08:30:59
تعلن شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثون(الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام الساعة 23:15 بتاريخ 11 رمضان 1438هـ الموافق 6 يونيو 2017م في مقر ادارة الشركة في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني بنسبة حضور21.09% وقد بلغت الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 5060943 سهما للاجتماع الثاني، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الأول بسبب عدم اكتمال ال القانوني، وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
البند أولا:التصويت بالموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام المالي 2017م حسب ما يلي:
1-تاريخ قرار مجلس الإدارة في 11 مايو 2017م.
2-إجمالي المبلغ المقترح توزيعه 6,000,000 ريال.
3-حصة السهم الواحد 25هللة.
4-نسبة التوزيع من القيمة الإسمية للسهم 2.5%.
5-تكون التوزيعات النقدية على أساس 24 مليون سهم
6-ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
7-سيتم دفع التوزيعات ابتداءً من 25 رمضان 1438هـ الموافق 20 يونيو 2017م عن طريق الراجحي وعليه تطلب الشركة من مساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم قبل موعد الصرف لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم وفي حال عدم استلام المساهمين مستحقاتهم بإمكانكم زيارة أحد فروع الراجحي.
البند ثانيا:التصويت بالموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية ربع سنوية على مساهمي الشركة مع تحديد تواريخ الاحقية والتوزيع وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية
والله الموفق

1302 بوان 0.18 (1.05 %)
1438/09/12 الأربعاء يونيو 7,2017 09:00:40
تعلن شركة بوان توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الاول لعام 2017م

أوصى مجلس إدارة شركة بوان في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 06/06/2017 بتوزيع أرباح مرحلية نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الاول لعام 2017 على النحو التالي :
1. فترة التوزيع النصف الأول من العام 2017م.
2.إجمالي المبلغ الموزع 24 مليون ريال سعودي.
3.حصة السهم الواحد 0.40 ريال سعودي.
4.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 4%.
5.عدد الاسهم المستحقة للارباح 60 مليون سهم.
6. أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 16/07/2017 م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
7. تاريخ التوزيع يوم 31 /07 /2017م.
هذا وسيتم صرف الأرباح بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين عن طريق البنك الأهلي التجاري وتهيب الشركة بمساهميها الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الإستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.
في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع إدارة الشركة على الرقم التالي 0112917799 تحويلة 700، أو زيارة أحد فروع البنك الأهلي التجاري.

الأربعاء يونيو 7، 2017 09:19
إيداع تعلن تطبيق إجراءات المصدر على أسهم شركة الكابلات السعودية

تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") عن تطبيق الانخفاض في كمية الأوراق المالية لشركة الكابلات السعودية، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الأربعاء 12/09/1438هـ الموافق 07/06/2017م.

1302 بوان 0.18 (1.05 %)
1438/09/12 الأربعاء يونيو 7,2017 09:00:40
تعلن شركة بوان توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الاول لعام 2017م

أوصى مجلس إدارة شركة بوان في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 06/06/2017 بتوزيع أرباح مرحلية نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الاول لعام 2017 على النحو التالي :
1. فترة التوزيع النصف الأول من العام 2017م.
2.إجمالي المبلغ الموزع 24 مليون ريال سعودي.
3.حصة السهم الواحد 0.40 ريال سعودي.
4.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 4%.
5.عدد الاسهم المستحقة للارباح 60 مليون سهم.
6. أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 16/07/2017 م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
7. تاريخ التوزيع يوم 31 /07 /2017م.
هذا وسيتم صرف الأرباح بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين عن طريق البنك الأهلي التجاري وتهيب الشركة بمساهميها الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الإستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.
في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع إدارة الشركة على الرقم التالي 0112917799 تحويلة 700، أو زيارة أحد فروع البنك الأهلي التجاري.

ا2300 صناعة الورق 0.03 (0.42 %)
1438/09/12 الأربعاء يونيو 7,2017 15:09:16
تدعو الشركة السعودية لصناعة الورق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقدها في فندق هولدي إن (قاعة خالد) بشارع الملك سعود بمدينة الخبر (https://goo.gl/maps/sWZPt4Fc6k62) في تمام الساعة 06:30 مساء من يوم الأربعاء بتاريخ 11/10/1438هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 05/07/2017م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
3. التصويت على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
4. التصويت على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والحسابات الختامية للعام 2017م وتحديد اتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.
6. التصويت على تعيين الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال دورة العضو المستقيل الأستاذ/ أديب بن عبدالرحمن السويلم. (مرفق السيرة الذاتية)
7. التصويت على تعيين الأستاذ/ فهد بن سعد الشعيبي (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال دورة العضو المستقيل المهندس/ جميل بن جميل عثمان سفره. (مرفق السيرة الذاتية)
8. التصويت على تعيين الأستاذ/ موسى بن عبدالمحسن آل موسى (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال فترة عضوية المستقيل الدكتور/ جيمس ديفيد فيبس. (مرفق السيرة الذاتية)
9. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 26/04/2018م والموافقة على تعديلات لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم: الاستاذ/ موسى بن عبدالمحسن آل موسى والاستاذ/ عزام عبدالله آبا الخيل والاستاذ/ بدر بن سليمان الصليع. (مرفق السير الذاتية)
10. التصويت على تعديلات الحوكمة الداخلية للشركة. (مرفق)
11. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس (حسب المرفق) وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (1437هـ/2015م) ومع نموذج الشركات المساهمة الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1437/06/01هـ.. (مرفق)
12. التصويت على اضافة بند الأسهم الممتازة بالمادة التاسعة بالنظام الأساسي المعدل.
13. التصويت على تعديل أصدار أدوات دين وصكوك تمويلية قابلة للتداول بالمادة السادسة عشر بالنظام الاساسي المعدل.
14. التصويت على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بالمادة السابعة عشر بالنظام الاساسي المعدل.
15. التصويت على تعديل صلاحيات مجلس الإدارة بالمادة العشرون من النظام الاساسي.
16. التصويت على تعديل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بالمادة الواحد والعشرون من النظام الاساسي.
17. التصويت على تعديل صلاحيات رئيس المجلس ونائبة والعضو المنتدب بالمادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي.
18. التصويت على تعديل مادة توزيع الارباح بالمادة السابعة والاربعون من النظام الأساسي.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وبحسب الأنظمة واللوائح يحق لكل مساهم مقيد في سجلات مساهمين الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع احكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة. وفي حال عدم اكتمال ال اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علما بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ 02/07/2017م الساعة العاشرة صباحا وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصرا في نفس يوم الجمعية.
ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم 0138121016 تحويلة 234 فاكس 0138123209 أو على البريد الكتروني investor.relations@saudipaper.com أو العنوان التالي: الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169 المملكة العربية السعودية.
ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه.

الملفات الملحقة