اعلانات 2013

تدعو شركة أسمنت تبوك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية
2013-03-31 (1434-05-19 ) 08:35:45

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الثانية لمساهمي الشركة والمقرر عقده في مقر الشركة بمحافظة ضباء في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الثلاثاء 13/جمادى الاخرة / 1434هــ الموافق 23/ ابريل / 2013 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على تعديل نص المادة رقم 23 من النظام الاساسي للشركة والتي تنص : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل , وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات , وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
لتصبح بعد التعديل: لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل , وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
2.الموافقة على تعديل نص المادة رقم 33 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بطريقة التصويت لتصبح على النحو التالي:
لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية , وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم , ويكون التصويت تراكميا بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور. على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك .
علما بأن ال القانوني لإتمام الجمعية هو حضور 50% من راس المال.
العنوان البريدي : شركة أ سمنت تبوك ـ ص ب 122 ضباء 72911 , هاتف سنترال الشركة 044324100 تحويله 2009 هاتف مباشر 044324352 - فاكس 044324342 - البريد اليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

تعلن شركة الرياض للتعمير عدم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون.
2013-03-31 (1434-05-19 ) 08:44:56

تعلن شركة الرياض للتعمير عدم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرون والذي كان مقرر انعقاده يوم السبت 18/05/1434هـ الموافق 30/03/2013م بمزاد التعمير الدولي للسيارات بمدينة الرياض , وذلك لعدم اكتمال ال القانوني. علما بأن توصيـة أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية والتي سيعلن عن موعد الاجتماع القادم لهـا لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات المختصة , والله ولي التوفيق.

تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة
2013-03-31 (1434-05-19 ) 08:45:24

تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات أن الجمعية العامة العادية الثامنة والتي انعقدت الساعة الثامنة والنصف مساء يوم السبت 18/05/1434هـ الموافق 30/03/2013م في المركز الإعلامي بتداول في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني برئاسة معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الإدارة، قد أقرت جميع بنود جدول الأعمال التالية:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م.
2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات و المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
4.الموافقة على تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ وقدره (219,397,500) ريال سعودي بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسوف يتم صرف الأرباح للمساهمين عن طريق بنك الرياض اعتباراً من تاريخ 03/06/1434هـ الموافق 13/04/2013م.
6. الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
هذا وبالله التوفيق.

تدعو الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية(اعلان تذكيري)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 08:50:59

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية التي ستعقد إن شاء الله في الساعة ( الرابعة والنصف) من مساء يــوم الأحد 26/05/1434هــ الموافق07/04/2013م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض وسوف تنظر الجمعية في البنود التالية :ـ
1)الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2012م.
2)التصديق على القوائم المالية كما هي في 31/12/2012م وكذلك تقرير مراقب الحسابات.
3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2012م قدرها (30 مليون ريال) ، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 5% من قيمة السهم الاسمية ، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2012م بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 5% من قيمة السهم الاسمية بإجمالي قدره (30 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن عام 2012م (1) ريال للسهم الواحد ومجموع توزيعات الأرباح (60 مليون ريال) وهو ما يعادل 10% من قيمة السهم الاسمية، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح النصف الثاني من عام 2012م للمساهمين مالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 07/04/2013م.
4)الموافقة على مزاولة رئيس مجلس الإدارة أعمال منافسه لإعمال الشركة خلال العام المالي 2012م والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف.
5)الموافقة على تعديل مهام لجنة المراجعة.
6)إقرار السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.
7)إضافة فقرة على المادة 38 من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح على المساهمين.
(التعديلات المشار إليها في البنود (7،6،5) أعلاه متاح الاطلاع عليها لدى إدارة شئون المساهمين في الشركة وموقع الانترنت)
8)الموافقة على تعيين مراجع حسابات حسب توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.(تتمه)

تدعو الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية(اعلان تذكيري) (تتمه)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 08:50:37

ولكل مساهم يمتلك ( 20 ) سهماً فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه مساهماً آخر وذلك لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة الموضح أدناه وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر المستندات الدالة على ملكيته للأسهم وأصل البطاقة الشخصية . علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة يكون بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة .
( توكيــــــــــــل )
أنا الموقع أدناه المساهم : ........................................ ................ بموجب السجل المدني/ السجل التجاري رقم ........... وتاريخ .../..../ .. ... بصفتي أحد مساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) ، والمالك لعدد ........سهماً قد وكلت عني المساهم ( الاسم رباعياً ) ............................... السجل المدني رقم ......................... ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة (الرابعة والنصف) من مساء يوم الأحد 26/05/1434هـ الموافق 07/04/2013م وأفوضه بالتصويت والتوقيع نيابة عنى على بنود جدول الأعمال . ويسري هذا التوكيل للاجتماع اللاحق في حال عدم اكتمال ال.
الاسم :
التوقيع :
الصفة :.
تاريخ: / / 1434هـ الموافق / /2013م
يتم تصديق التوكيل أعلاه من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك أو ( جهة حكومية للمساهم الموظف) . ويرسل أصل التوكيل
قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على العنوان التالي:
إدارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 للاستفسار 2027830-01

تعلن شركة النقل البحري ( البحري ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( السابعة والثلاثون )
2013-03-31 (1434-05-19 ) 09:13:41

تعلن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ( البحري ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (السابعة والثلاثون) والذي عقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم السبت 18/05/1434هـ الموافق 30/03/2013 م بقاعة نجد بفندق الرياض ماريوت - بمدينة بالرياض ، وقد تمت الموافقة على البنود التالية
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م .
2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2012م ، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2012م .
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م .
4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
5 الموافقة على صرف أرباح للمساهمين ، حسب إقتراح مجلس الإدارة ، بواقع ( ريال واحد) لكل سهم ، بنسبة (10%) من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية التداول يوم انعقاد الجمعية .
6ـ الموافقة على اختيار مراجع الحسابات الخارجي السادة /آرنست ويونغ وشركاهم لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .
7- الموافقة على تعديل أتعاب مراجع الحسابات الخارجي لعام 2013م. وزيادتها بمبلغ (168) الف ريال .
8 - الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م .
علما بانة سيتم الاعلان عن تاريخ وطريقة صرف الارباح على موقع تداول في وقت لاحق

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للمرة الثانية
2013-03-31 (1434-05-19 ) 09:17:51

عقدت الجمعية العامة العادية شركة الغاز والتصنيع الأهلية اجتماعها في مقر الشركة بمدينة الرياض وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف يوم السبت 18/5/1434هـ الموافق 30/3/2013م حيث قررت الجمعية ما يلي :
1- نتائج التصويت على قبول دخول ترشح المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 8/11/2013م حتى 7/11/2016م ، التالية أسماءهم ، وذلك لوجود حالات وتعاملات تعارض مصالح :
أ.عدم الموافقة على قبول ترشح صاحب السمو الملكي الامير الدكتور سلمان بن سعود بن عبدالعزيز .
ب. عدم الموافقة على قبول ترشح الأستاذ بدر بن خالد الشهيلي .
2. الموافقة على ما جاء بتقـرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2012م .
3. المصادقة عـلى قوائم الحسابات الختامية للعام المالي 2012م وتقرير مراجع الحسابات القانوني
4.الموافقـة عـلى توصية مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح نقدية للمساهمين وذلك للنصف للثاني من العام المالي 2012 م بنسبة ( 10% عشرة بالمائة من القيمة الاسمية للسهم ) أي ما يعادل ( ريال واحد ) للسهم من الأرباح الصافية بقيمة اجمالية قدرها (75) مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ يوم السبت 18/ 5/ 1434هـ الموافق 30/03/2013م ، ليكون إجمالي الموزع للمساهمين عن عام 2012م مبلغ (1.5) ريال أي بنسبة ( 15% من القيمة الاسمية للسهم ) و بقيمة اجمالية قدرها (112.5) مليون ريال وسوف يعلن عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا .
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة المالية من 1/1/2012م حتى 31/12/2012م .
6. الموافقة على إضافة الفقرة (2-2) من دليل لجنة المراجعة بالشركة لتكون كالتالي :
2-2 على لجنة المراجعة دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شانه
7. الموافقة على دليل لجنة الترشيحات والمكافأت بالصيغة المعدلة من قبل لجنة الترشيحات والمكافئات .
8. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات القانوني (البسام محاسبون قانونيون واستشاريون ) لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والتقارير الربع سنوية ، بما فيها الربع الأول من العام التالي 2014م
9. الموافقة على صرف مبلغ (1,566,667) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة ، بواقع (200,000) مأتيين ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية فـي 31/12/2012م ، وفق الضوابط المعتمدة فـي الشركة (تتمة)

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للمرة الثانية (تتمه)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 09:17:33

10. انتخاب مجلس أدارة للشركة بطريقة التصويت العادي للدورة القادمة التي تبدأ من 8/11/2013م حتى 7/11/2016م ( ثلاث سنوات حسب النظام ) وهم :
1- صندوق الاستثمارات العامة ويمثلها م. سعد بن حمدان الحمدان.
2- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يمثلها أ. سطام عامرالحربي.
3- صندوق تنمية الموارد البشرية ويمثلها أ. إبراهيم بن فهد آل معيـقـل.
4- أ. غدران سعيد علي غدران.
5- بنك التسليف والإدخار وممثلها د. محمد حمد راشد الكثير ي
6- م. محمد إبراهيم الشبنان.
7- د. محمد علي أخـوان
8- أ . علي محمد علي آل سفلان
9- د. رائد عبداللـه الحقيــــــل

تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (اعلان تذكيري)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 09:19:08

يسر مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير تذكير السادة المساهمين بحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة لمساهمي الشركة التي ستعقد بمشيئة الله بعد صلاة العشاء مباشرةً عند الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 22/جمادى الأولى/1434ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 3/إبريل/2013م وذلك بمعرض مجسمات الشركة بطريق جدة مكة السريع بعد محطة البوابة للنظر في جدول الأعمال الآتي :
أ)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ه.
ب)المصادقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 29/12/1433ه ، وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
ج)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/12/1433ه.
د)الموافقة على توصية لجنة المراجعة باستمرار المحاسب القانوني مراقب حسابات الشركة (مكتب أرنست ويونغ) ليقوم بفحص مستندات الشركة عن الربع الأول من السنة المالية 1434هـ فقط .
ه)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1434هـ ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
و)(الموافقة على اشتراك عضو من مجلس الإدارة في عمل منافس ) والأعضاء هم :
1)أ. أحمد بن عبدالعزيز الحمدان
2)أ. ابراهيم عبدالله السبيعي
3)أ. زياد بسام البسام
4)أ. منصور عبدالله بن سعيد
وذلك لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير والتي تزاول نفس نشاط الشركة (تتمه)

تدعو شركة جبل عمر للتطوير مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة (تتمه)
2013-03-31 (1434-05-19 ) 09:18:44

توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن المتبقي من الحصة النقدية بإحالة هذا الموضوع إلى مكتب استشارات شرعية وقانونية للنظر فيها والعرض على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار.
ح)توصية مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بشأن مطالبة شركة مكة للإنشاء والتعمير بتعويضها عن الخدمات المالية والضمانات المالية المقدمة لشركة جبل عمر للتطوير منذ التأسيس بإحالتها لمكتب استشارات شرعية وقانونية لدراستها وعرض نتائج ما يتوصل إليه من توصيات على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار .
ط)الموافقة على سياسات ومعايير إجراءات للعضوية في مجلس الإدارة .
ي)المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1433هـ :
1)مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية (أنس محمد صالح صيرفي) عضو مجلس الإدارة : أتعاب عن أعمال الإشراف والمتابعة الفنية للتصاميم المعمارية والتصاميم الداخلية والتنسيق في ذلك مع مقاولي التنفيذ وأطراف التعاقد الأخرى للمراحل (الأولى الثانية - الثالثة) للمشروع بمبلغ (3.6 مليون ريال) لمدة سنة بدأت في 16/1/1433هـ .
2)عقد أعمال الخدمات الاستشارية لعمل تصاميم المصلى العام بمنطقة (n4) بالمشروع بمكتب الأبنية للاستشارات الهندسية بالتعاون مع شركة رفيق الخوري وشركاءه للاستشارات الهندسية بمبلغ (4.3 مليون ريال) ومدة العقد سبعة أشهر بدأت في تاريخ 9/10/1433هـ.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :
1-لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة ؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.
2-على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم هوياتهم الشخصية.
3-آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، طبقاً للنظام.
4-ال القانوني لانعقاد الجمعية هو 50 ٪ من رأس مال الشركة .
5-القوائم المالية وكافة الوثائق المرتبطة بها معروضة بمقر الشركة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية (عدا العطلات) .
ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة المواضيع المذكورة بعالية أو توكيل غيرهم في الحضور