إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تعلن شركة حلواني إخوان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-07 (1435-06-07 ) 08:16:19

تعلن شركة حلواني إخوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 06-06-1435 الموافق 06-04-2014 في فندق موفنبيك البلاد قاعة القصر في مدينة جدة بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م
2. المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.
3. الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
4. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة / برايس وتر هاوس كوبرز من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5. المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام 2013م بين الشركة وأطراف ذوي علاقة لهم فيها مصالح غير مباشرة على النحو التالي :
أ‌. المصادقة على المعاملات التي تمت مع الشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) لشراء مواد أولية حسب الحاجة وغير محددة المدة بقيمة 190,970 ريال علماً بأنه لايوجد شروط تفضيلية وعضو المجلس ذي العلاقة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونه عضواً في مجلس المديرين للشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) والترخيص بتجديدها للعام 2014م.
ب‌. المصادقة على عقد شراء أرض صناعية من شركة أعمار المدينة الاقتصادية بقيمة 44.7 مليون ريال ومساحة قدرها 149 ألف متر مربع والعضو ذي العلاقة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تكوين الإحتياطي النظامي لبلوغه 50% من رأس المال.
7. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2013م من الارباح المبقاة والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2013م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 57,142,860 ريال ما يمثل نسبته 20% من رأس المال ووفقاً للاتفاقية المبرمة مع البنك السعودي الفرنسي لتوزيع الأرباح فإنه سوف يتم ايداع الارباح مباشرةً في الحسابات الجارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية المودع بها أسهم شركة حلواني اخوان في أي من البنوك المحلية في السعودية وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 13 مايو 2014م ، كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة في حالة تعثر عملية الإيداع مراجعة أقرب فرع للبنك السعودي الفرنسي بعد 10أيام عمل من تاريخ التوزيع وذلك لاستلام أرباحه
8. الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م

يدعو بنك البلاد مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن(الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)
2014-04-07 (1435-06-07 ) 08:24:19

يدعو مجلس إدارة بنك البلاد السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق راديسون بلو - قاعه المباركية - طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 14-06-1435 الموافق 14-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
3.التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2013/12/31م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2013/12/31م.
5.الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م، و فحص القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6.الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم كما وردت في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2013م إلى 31 ديسمبر 2013م.
7.تفويض مجلس الإدارة لإصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى القابلة للتداول بمختلف أنواعها ومسمياتها بالعملة السعودية وبالعملات الأجنبية، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات سواء في جزء أو عدة أجزاء، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط والكيفية التي يقرها مجلس الإدارة ، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي و الجهات المختصة. ويحق لمجلس الإدارة تفويض كل أو بعض صلاحياته في هذا الخصوص لأي شخص أو أشخاص ومنحهم صلاحية تفويض الغير.
8.تفويض مجلس الإدارة بصرف أرباح نصف سنوية على المساهمين حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً.
9.الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية لبنك البلاد.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، كما ويمكن للمساهمين الذين يتعذر حضورهم التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa. والذي يستمر حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد 13/06/1435هـ الموافق 13/04/2014م علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، وللاستفسار يرجى الاتصال يرجى الاتصال على وحدة علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً)

تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-07 (1435-06-07 ) 08:27:19

تعلن شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف(فيبكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 06-06-1435 الموافق 06-04-2014 في فندق هوليدي إن العليا في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1.الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2014م والبيانات المالية الربع السنوية وإنهاء الإقرار الزكوي ، وتم تحديد أتعابه.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع (1 ريال) لكل سهم كأرباح عن العام المالي 2013م والتي تمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم وذلك بإجمالي مبلغ (11,500,000ريال) ، للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة، العادية وسيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح لاحقاً
6. الموافقة على صرف مبلغ ( 1,400,000 ) ريال كمكأفاة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2013م

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق عن تعيين رئيس مجلس الإدارة
2014-04-07 (1435-06-07 ) 08:34:09

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أن مجلس إدارتها وافق مساء يوم الأحد الموافق 6-4-2014 م على تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن سالم باحمدان رئيساً لمجلس إدارة المجموعة (عضو تنفيذي) ويسري القرار اعتبارا من 7-4-2014م، والجدير بالذكر أن الأستاذ/ عبد الله بن سالم باحمدان يعد أحد الشخصيات القيادية والبارزة في مجال الاستثمار في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الخبرة العريضة التي يمتلكها في العمل الي والمالي وفي تطوير الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية والاستراتيجية.

تعلن الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 /3/ 2014 (ثلاثة اشهر)
2014-04-07 (1435-06-07 ) 08:34:50


بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة) 29.25 26.2 11.64 58.4 -49.91
اجمالي الربح (الخسارة) 144.84 126.65 14.36 173.5 -16.52
الربح (الخسارة) التشغيلي 30.64 26.9 13.9 60.3 -49.19
ربحية (خسارة) السهم بالريال 0.98 0.87 - - -
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة مبيعات جميع الأقسام و زيادة عدد المعارض من 32 معرضاً في مارس-2013 إلى 37 معرضاً في مارس 2014.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى مهرجان التخفيضات الكبرى الذي اقامته اكسترا في الربع السابق.
ملاحظات اضافية بلغت المبيعات التقديرية للربع الأول 807 مليون ريال مقابل 723 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 11.6 ٪ نتيجة زيادة مبيعات جميع القسام و زيادة عدد المعارض من 32 معرضا في مارس-2013 إلى 37 معرضا في مارس 2014 ، وتعود الزيادة في إجمالي هامش الربح التقديري الى إختلاف المزيج البيعي.

تم تعديل ربح السهم للعام السابق بعد زيادة رأس مال الشركة من 24 مليون إلى 30 مليون سهم والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي تم انعقادها في ا أبريل 2013.

تدعو شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (الاجتماع الاول) ( اعلان تذكيري )
2014-04-07 (1435-06-07 ) 08:36:52

يسر مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك) ــ شركة سعودية مساهمة ــ دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والتي ستعقد بأذن الله الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء 09-06-1435هـ الموافق 09-04-2014م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي الملك عبدالعزيز شارع صلاح الدين الايوبي ( الستين ) الرياض للنظر في جدول الاعمال التالي:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013 م .
2) الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013م .
3) الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م وتحديد أتعابه
4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2013م .
5) الموافقة على تعاملات البيع والشراء ( كابلات متخصصة ، كابلات الياف بصرية ) التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط لكابلات الالياف البصرية المحدودة والتي يترأس مجلس إدارتها م/عبدالعزيز بن محمد النملة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك وذلك بقيمة إجمالية قدرها 3,208,693 ريال وبدون شروط تفضيلية عن سعر السوق والترخيص بتجديدها لعام قادم .
6) الموافقة على تعاملات الشراء التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط للقوالب والبلاستيك المحدودة وشركة مياه المنهل ( شراء البلاستيك اللازم لصناعة الكابلات ، شراء مياه معدنية ) والتي يشغل عضويتهما من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك م/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذلك بقيمة إجمالية قدرها 49,593 ريال وبدون شروط تفضيلية عن سعر السوق والترخيص بتجديدها لعام قادم .
ولكل مساهم يمتلك (10) أسهم فأكثر حق حضور إجتماع الجمعيه العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع ، على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعيه أن يحضر المستندات الداله على ملكيته للاسهم وأصل البطاقة الشخصية . لمزيد من المعلومات الاتصال بشئون المساهمين : هاتف: 4767373 11 966+ تحويلة 1012 فاكس 4723192 11 966+ ص . ب 60536 الرياض 11555 السعودية، علماً أن ال القانوني لصحة انعقاد الجمعية 50 % من راس المال ..

تعلن شركة إتحاد مصانع الأسلاك نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
2014-04-07 (1435-06-07 ) 08:41:12

تعلن شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة التي عقدت في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قاعة مجلس الإدارة الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد 1435/06/06 هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 06/ 04 /2014م واكتمل ال القانوني بنسبة حضور بلغت 58.6% وكانت نتائج التصويت على بنود الجمعية كالتالي
1.الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013
2.الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2013م
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م
4.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2013م على المساهمين بواقع (1.25) ريال عن السهم الواحد، أي ما نسبته (12.5%) من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره (48,750,000) اربعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال
5.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة / كي بي إم جي(KPMG) الفوزان والسدحان من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية، والموافقة على أتعابه
6.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 390 مليون ريال الى 438.75 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 12.5% ،حيث بلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 39 مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 43.875 مليون سهم وذلك بمنح 1 سهم لكل 8 سهم و ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 48.75 مليون ريال من حساب الارباح المبقاة،الهدف من التوصية هو تمويل توسعات الشركة المستقبلية وفق خططها الاستراتيجية و سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية و سوف يتم تجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها في السوق خلال فترة 30 يوما من تاريخ توزيع الأعداد الصحيحة للأسهم
7.الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في رأس المال
8.الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي بما يتفق مع الزيادة في الأسهم
9.الموافقة على التعامل مع مؤسسة رشيد بن محمد بن حمد الرشيد لبيع البلاستيك والذي يملكه ورثته ومن ضمنهم السادة / عضوي مجلس الادارة السيد/ محمد رشيد الرشيد، والسيد/ صالح رشيد الرشيد، حيث بلغت قيمة التعاملات معهم كعملاء خلال الفترة من 1/1/2013 م حتى 31/12/2013 م مبلغ 16,328,675 ريال دون وجود أي شروط أو أسعار تفضيلية وتجديد التعامل معهم للعام القادم
10.الموافقة على التعاملات مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المقاولات) والذي يمثل عضو مجلس الإدارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات حتى 10/04/2013 حيث بلغت قيمة التعاملات معهم كعملاء خلال الفترة من 1/1/2013 م حتى 10/4/2013 م مبلغ 4,733,172 ريال دون وجود أي شروط أو أسعار تفضيلية
11.الموافقة على التعاملات مع شركة الصغير للتجارة والمقاولات (قسم المغاسل) والذي يمثل عضو مجلس الادارة السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالله القبلان ، المدير التنفيذي لشركة الصغير للتجارة والمقاولات حتى 10/04/2013 حيث بلغت قيمة التعاملات معهم كعملاء خلال الفترة من 1/1/2013 م حتى 10/4/2013 م مبلغ 163,325 ريال دون وجود أي شروط أو أسعار تفضيلية
12.الموافقة على صرف مبلغ (700,000) سبعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (100,000) مائة ألف ريال لكل عضو عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
كما تؤكد إدارة الشركة أنة يمكن لأي من المساهمين الاطلاع على محضر الجمعية من موقع الشركة www.unitedwires.com.sa

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق عن تعيين عضو منتدب ورئيس تنفيذي
2014-04-07 (1435-06-07 ) 08:45:32

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق أن مجلس إدارتها وافق مساء يوم الأحد الموافق 6-4-2014 م على تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس/ سليمان بن إبراهيم الحديثي عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للمجموعة (عضو تنفيذي) ويسري القرار اعتبارا من 7-4-2014م ، والجدير بالذكر أن المهندس سليمان الحديثي حاصل على بكالوريوس هندسة إنشائية من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية . ويشغل المهندس سليمان الحديثي إضافة إلى عضويته بمجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عضويته في الشركة السعودية للطباعة والتغليف وعضويته في مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة.

تعلن شركة التصنيع الوطنية عن تاريخ وطريقة صرف الأرباح للعام المالي 2013م
2014-04-07 (1435-06-07 ) 08:52:28

بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية العشرون المنعقدة بتاريخ 01/06/1435هـ الموافق 01/04/2014م، يسر شركة التصنيع الوطنية أن تعلن لمساهميها الكرام بأن الأرباح التي تقرر صرفها للمساهمين عن العام المالي 2013م بواقع (واحد ريال ونصف) لكل سهم تمثل (15%) من قيمة السهم الأسمية بقيمة إجمالية قدرها (1,003,371,249) ريال سيتم البدء بصرفها عن طريق الراجحي اعتبارا من يوم الثلاثاء 15/06/1435هـ الموافق 15/04/2014م، علما بأن أحقية الأرباح كانت للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وتلفت الشركة عناية المساهمين الكرام إلى أن صرف الأرباح سيكون وفق الآتي
أولاً : المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية سيتم إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم البنكية المربوطة بالمحافظ، ويجب عليهم تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لتسهيل عملية الإيداع، وفي حالة تعثر عملية الإيداع التوجه لأقرب فرع من فروع الراجحي و يمكن التواصل مع ال على الرقم المجاني 8001228888
ثانياً : على المساهمين الكرام الذين مازالوا يحتفظون بشهاداتهم ضرورة إيداعها في محافظهم الاستثمارية، وإلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بشأن ضرورة إيداع شهادات الأسهم في المحافظ الاستثمارية، تهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة إيداع الشهادات التي بحوزتهم في المحافظ عن طريق تسليمها مناولة لمركز إيداع الأوراق المالية (تداول) الرياض طريق الملك فهد أبراج التعاونية قسم الإيداع الدور الأرضي، أو إرسالها بالبريد على العنوان ص.ب 60612 الرياض 11555 مرفقة بصورة من البطاقة الشخصية ورقم المحفظة وأسم البنك، وذلك تمهيداً لإيداع أرباحهم.
ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على إدارة شؤون المساهمين ت : 4162 417 011 أو 4254 417 011

تدعو شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري) .
2014-04-07 (1435-06-07 ) 08:57:52

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق كراون بلازا قاعة كرستال مدينة جدة في تمام الساعة 19:00 بتاريخ 08-06-1435 الموافق 08-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
2)الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2013 وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م .
3)ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م
4)تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات السنة المالية الجارية 2014 والربع الأول لعام 2015 وتحديداتعابه.
5)اعتماد سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة ووضعها موضع التنفيذ وفقا للفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية .
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة الرئيسي مدينة جدة شارع المحجر العام بجوار مستشفى الملك عبدالعزيز ص ب 6352 رمز بريدي 21442 قبل موعد الاجتماع مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، كما أن التصويت الالكتروني عن بعد متاح عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa وحتى الحادية عشر من صباح يوم انعقاد الجمعية
وللاستفسار يرجى الاتصال على 0126357007 تحويله 136 ، 146 ، 117 .