إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تعلن شركة شاكر عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح النقدية عن العام المالي 2013م
2014-04-06 (1435-06-06 ) 09:01:52

تعلن شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر بأنه سيتم صرف الأرباح النقدية عن العام المالي 2013م إعتبارا من يوم الأحد 27-06-1435هـ الموافق 27-04-2014م وفقا لقرار الجمعية العامة العادية التي عقدت مساء يوم الخميس 3-06-1435هـ الموافق 03-04-2014م بواقع 2.5 ريال لكل سهم بإجمالي مبلغ 87.5 مليون ريال , علما بأن أحقية صرف الأرباح هي للسادة المساهمين المسجلين في مركز إيداع الأوراق المالية - (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بتاريخ 3-4-2014م, وقد أتفقت الشركة مع السادة الراجحي لإيداع الأرباح مباشرة في الحسابات البنكية للمساهمين المرتبطة بمحافظهم الإستثمارية، ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه مراجعة أي فرع من فروع الراجحي لإستلام أرباحه.

يعلن البنك السعودي الهولندي النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2014 (ثلاثة اشهر)
2014-04-06 (1435-06-06 ) 09:04:14

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة) 416.97 346.25 20.42 347.31 20.06
اجمالي ربح (خسارة) العمليات/ الاستثمارات 757.16 583.93 29.67 671.09 12.83
صافي ربح (خسارة) العمولات الخاصة/ الاستثمارات 446.76 351.92 26.95 427.06 4.61
ربحية (خسارة) السهم بالريال 0.88 0.73 - - -


بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق % التغير
الموجودات 85,022.52 72,653.12 17.03
الاستثمارات 19,249.12 14,722.9 30.74
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) 57,008.47 48,241.02 18.17
ودائع العملاء 65,799.31 56,604.23 16.24
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في دخل العمليات
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنتاً مع الربع السابق من العام الحالي إلى الارتفاع في دخل العمليات
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام العام الماضي لأغراض المقارنة

تعلن شركة المراعي النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31/03/2014م (ثلاثة أشهر)
2014-04-06 (1435-06-06 ) 09:08:40


بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة) 273.6 255.1 7.25 373.3 -26.71
اجمالي الربح (الخسارة) 911.4 827.8 10.1 984.6 -7.43
الربح (الخسارة) التشغيلي 310.4 300.8 3.19 458.2 -32.26
ربحية (خسارة) السهم بالريال 0.44 0.43 - - -
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من عام 2013م بنسبة 7.2% إلى:-وجود أثر إيجابي بمبلغ 20.9 مليون ريال ناتج من إعادة قياس الحصص المملوكة في الشركة الدولية لأغذية الأطفال المحدودة بعد الأستحواذ على كامل حصص ملكيتها.-نمو المبيعات في كافة قطاعات التشغيل مما أدى إلى رفع ربحيتها فيما عدا قطاع الدواجن.-ومن ناحية أخرى فإن هناك ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة استمرار سياسات الاستثمار والتوسع في البنية التحتية وتنوع المنتجات والإنتشار الجغرافي.-كما أن هناك ارتفاع بمصاريف الإستهلاك نتيجة دخول بعض الاستثمارات الرأسمالية مراحل الإنتاج والتشغيل.
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة بالربع الرابع 2013م (السابق) بنسبة 26.7% إلى:-طبيعة الطلب الموسمي الذي يؤثر بدرجة عالية على تراجع مبيعات الربع الأول من كل عام، ومن ثم صافي الربح.وتعتقد المراعي أن المقارنة العادلة بالنتائج الفصلية يجب أن تتم مع نفس الفترة المماثلة من العام السابق لوجود توافق في نفس الظروف وحجم الطلب. وبشكل عام هناك استمرار في الآداء القطاعي مقارنة بالربع السابق.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب وعرض بعض أرقام الربع الأول 2013م لمقارنتها مع تبويب وعرض الربع الأول 2014م.
ملاحظات اضافية بلغت مبيعات الربع الأول 2,718.9 مليون ريال مقابل 2,411.0 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 12.8%.-بلغت التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 576,3 مليون وذلك بارتفاع قدره 308,9% كنتيجة مباشرة لتحسين إدارة صافي رأس المال العامل وارتفاع مصاريف الاستهلاك وصافي الربح.-بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 957,1 مليون ريال والتي تمت وفقاً للخطة الخمسية للشركة ( 2013م : 2017م ) في توسيع عمليات الإنتاج والتوزيع والإستحواذ على كامل حصص الملكية في الشركة الدولية لأغذية الأطفال المحدودة وشراء أراضي زراعية في الولايات المتحدة الأمريكية.-بشكل عام ووفقاً لمعايير الأداء مع الأخذ بعين الإعتبار كافة المعطيات الإقتصادية تنظر الشركة برضا إلى نتائجها المتحققة لهذا الربع وهو مايتماشى مع خطة التنمية الإستراتيجية.-وتجدر الإشارة إلى أن ربحية السهم الأساسية قد تم إعادة احتسابها بأثر رجعى وفقاً للمتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة والبالغة 595.9 مليون سهم و 597.1 مليون سهم كما في31 مارس 2014م و 31 مارس 2013م على التوالي نتيجة زيادة رأس المال بعد موافقة الجمعية العمة غير العادية في التاسع من سبتمبر 2013م.-نود أن نلفت إنتباه المساهمين الكرام إلى أن القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول 2014م ستكون متاحة من خلال الرابط التالي على الموقع الإلكتروني للمراعي بعد إرسالها إلى الجهات المختصة هذا اليوم.http://almarai.com/investors/financial-information/

تدعو الشركة السعودية للخدمات الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الاجتماع الاول)
2014-04-06 (1435-06-06 ) 09:16:48

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الحمراء بجدة يوم الاثنين في تمام الساعة 07:30 مساءا بتاريخ 06-07-1435 الموافق 05-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
(2) المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م، و تقرير مراجعي الحسابات عليها.
(3) اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
(5)التصويت على إنتخاب عضوية مجلس الإدارة من قبل المرشحين لدورته القادمة ولمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 01/07/2014م علماً انه سيتم العمل باسلوب التصويت العادي.
(6) الموافقة على مكافآت أعضاء لجان المراجعة و الترشيحات و المكافآت و الاستثمار بمبلغ 825 ألف ريـال سنوياً .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم المجاني 920001808 أو الهاتف 6574455 أو الفاكس 6574270 أو البريد الإلكتروني : maqbool@sisco.com.sa قسم شؤون المساهمين ص.ب: 14221 الرمز البريدي: 21424 جدة .

تــوكـــيـــــل:
أنا الموقع أدناه / ....................................... السعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال رقم : ......................... صادرة من:................... بتاريخ : ............... ومالك لـ ............... سهماً من أسهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أوكل المساهم : ............................. لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون المقرر عقده بفندق الحمراء بجدة يوم الاثنين 06/07/1435هـ الموافق 05/05/2014م والتصويت نيابة عني على الموضوعات المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع طبقاً لما يراه مناسباً كما يسري مفعول هذا التوكيل لمن فوضته أعلاه بالنسبة لأي اجتماع لاحق يُعقد بسبب عدم اكتمال ال القانوني للاجتماع المنوه عنه أعلاه .
توقيع المساهم:..............................
التاريــــخ:...........................

تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31-03-2014 (ثلاثة اشهر)
2014-04-06 (1435-06-06 ) 09:34:03


بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة) 137 117.94 16.16 161.29 -15.06
اجمالي الربح (الخسارة) 150 132.77 12.98 173.96 -13.77
الربح (الخسارة) التشغيلي 139 121.75 14.17 160.1 -13.18
ربحية (خسارة) السهم بالريال 0.84 0.72 - - -
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع في أسعار المنتج وانخفاض طفيف في اسعار اللقيم
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض في كمية المبيعات

إعلان تصحيحي من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-04-06 (1435-06-06 ) 09:53:44

إعلان تصحيحي من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 06-04-2014 ، و حيث ورد في الإعلان السابق البند رقم 9 والخاص بالأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين أعضاء مجلس الإدارة حيث نصت الفقرة (أ)/(3): قيمة العقود مع شركة اسمنت اليمامة السعودية: 10,452,243 ريال سعودي والصحيح في بند رقم 9 فقرة (أ)/(3): ان قيمة العقود مع شركة اسمنت اليمامة السعودية تبلغ: 10,542,243 ريال سعودي

تدعو شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-04-06 (1435-06-06 ) 10:07:18

يدعو مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق المريديان بمدينة جدة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-07-1435 الموافق 15-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
3-إختيار و الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014 بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2013م.
5-الموافقة على الأعمال والعقود التى يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال عامي 2012 و 2013 و الترخيص لها حتى نهاية عامي 2014 و2015 وهي كما يلي
- تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع شركة ميونخ إنترناشونال ليمتد والمملوكة بنسبة 100 % لشركة ميونخ ري لمدة سنة لتشغيل وصيانة النظام الالى والحصول على ترخيص إستخدام البرنامج الالى الخاص بالشركة بمبلغ إجمالي (10,280,000) ريال سعودي وفق التفاصيل التالية برنامج تنفيذ الاتفاق المبلغ 2,800,000) (ريال سعودي اتفاقية ترخيص البرنامج المبلغ (6,120,000) ريال سعودي خدمات الدعم المبلغ (1,360,000) ريال سعودي خدمات الدعم للصيانة 3,800 ريال سعودي لليوم الواحد عند الطلب الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هم كلا من الدكتور كريستيان شنايدر عضو مجلس الإدارة والدكتور مايكل بيتزر عضو مجلس الإدارة.
- تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع شركة سعودي بزنس ماشين والمملوكة بنسبة 100% من شركة ابراهيم الجفالي، وذلك لتقديم خدمات حاسب آلي و خدمات تقنية وقد بلغت قيمة العقود السنوية مع الشركة مبلغ إجمالي )1,810,624( ريال سعودي خلال الفترة المالية والأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هو الاستاذ خالد احمد الجفالي رئيس مجلس الإدارة.
- تعاقدت الشركة خلال الفترة المالية مع شركة ميونخ ري اوف مالطا والمملوكة بنسبة 100% من شركة ميونخ ري وذلك لتقديم خدمات إعادة التأمين للشركة وفق اتفاقية إعادة التأمين المبرمة معها بنسبة %50 في المطالبات و الأكتتابات لمدة سنة الأعضاء الذين لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة هم كلا من الدكتور كريستيان شنايدر عضو مجلس الإدارة والدكتور مايكل بيتزر عضو مجلس الإدارة.
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة و قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة الإستثمار وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان.
7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة بناء على المادة 10 د من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
8-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد سياسة تعارض المصالح بالشركة والتعديلات عليها بناء على الفقرة ب10 من المادة 41 والفقرتين 17 و 18 من المادة 43 من قواعد التسجيل والإدارج الصدرة من هيئة السوق المالية.
فعلى السادة المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور مع الإحاطة أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع .كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عناية إدارة علاقات المساهمين. ص ب 3528 جدة 21481 هاتف 0122203505 فاكس 0126640833. علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية لا يكون صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل بحسب المادة (32) من النظام الأساسي للشركة

تدعو شركة التأمين العربية التعاونية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-04-06 (1435-06-06 ) 10:14:54

يدعو مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المقر الرئيسي لشركة التأمين العربية التعاونية في مدينة الرياض،طريق الملك عبدالعزيز، مجمع بن طامي التجاري، الطابق الأول في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 02-07-1435 الموافق 01-05-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/ 2013م.
- المصادقة على القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2013م.
- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قِبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع أطراف ذات علاقة لعام 2013م (يرجى النظر إلى الى تفاصيل الأعمال والعقود في الملف المرفق).
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل إلى عنوان الشركة. يتم إرسال التوكيل (مصدقاً) قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 011-2153360 تحويلة 1002

تعلن شركة اسمنت ينبع النتائج المالية التقديرية الموحدة للفترة المنتهية في 2014-03-31 (ثلاثة اشهر)
2014-04-06 (1435-06-06 ) 16:08:15


بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق % التغير الربع السابق % التغير
صافي الربح (الخسارة) 205 247 -17 160 28.13
اجمالي الربح (الخسارة) 223 263 -15.21 171 30.41
الربح (الخسارة) التشغيلي 213 255 -16.47 158 34.81
ربحية (خسارة) السهم بالريال 1.3 1.57 - - -
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بند توضيح
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود انخفاض صافي الربح إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع تكلفة الكلنكر المستورد
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع كمية المبيعات

تدعو شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديةالخامس ( الاجتماع الأول ) (اعلان تذكيري )
2014-04-06 (1435-06-06 ) 16:13:50

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق مريديان جدة في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 07-06-1435 الموافق 07-04-2014م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهي في 31ديسمبر2013م.
2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهي في 31ديسمبر2013م
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر2013م.
4-الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م.
5-الموافقة على تعيين المهندس عدنان بن محمود متبولي بدلا من الدكتور أحمد بن صالح نشار كعضو مستقل على اساس التصويت العادي .
6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة اعتماد توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2013م قدرها (18.75) مليون ريال بواقع(0.5) نصف ريال للسهم الواحد حيث تمثل مــن القيمة الأسمية للسهم (5%)، على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع100,000 ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر
8-الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الاساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة بإضافة الأنشطة التالية :
أ.اقامة وتملك وصيانة ونظافة وإنشاء المعاهد والكليات والجامعات
ب.اقامة وتملك وادارة المصانع وتجارة سحب المعادن
ج.اقامة وتملك وصيانة ونظافة وانشاء المراكز الصحية
د.تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء
هـ.اقامة وانشاء وادارة تشغيل المختبرات الخاصة بالمواصفات والمقاييس

9-الموافقة على تعديل المادة(18) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس بإضافة : انشاء وادارة المحافظ الإستثمارية.
10-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة أعضاء مجلس الإدارة وهم كما يلي : (وللمعلومية مده العقود سنة وتجدد من الجمعية العامة للمساهمين سنويا)
أ. عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع شركاء بشركة الحكمة للتطوير العقاري وقيمة العقد 9,480,667ريال عقود ايجار
ب. صالح ناصر السريع وطلال صالح السريع شركة سناسكو وقيمة العقد 3,770,000ريال ايجار صالة عرض ومستودع
ج. عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس) وقيمة العقد 48,641,539ريال توريد مواد خام
د. عبدالعزيز ناصر السريع وصالح ناصر السريع شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة وقيمة العقد 37,745,968ريال توريد مواد خام للمصانع

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0126222608