إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2015 ‏/2016

إعلان إلحاقي من شركة الإنماء طوكيو مارين بخصوص تعيين مستشار مالي لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية
2015-03-08 (1436-05-17 ) 15:39:25

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 08-02-2015 بخصوص تعيين مستشار مالي لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية تود شركة الإنماء طوكيو مارين ان توضح لمساهميها الكرام بأن الشركة مع المستشار المالي بيت التمويل السعودي الكويتي في طور إعداد ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال لتقديمه إلى هيئة السوق المالية ومن المتوقع تقديمه إلى هيئة السوق المالية خلال شهر مارس 2015م ، وستقوم الشركة بالإعلان للمساهمين الكرام عن أي تطورات عند حدوثها.

تدعو شركة أسواق عبدالله العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-08 (1436-05-17 ) 15:50:46

يسر شركة أسواق عبد الله العثيم (الشركة) دعوة السادة المساهمين ممن يمتلكون (20) سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة المقرر عقدها بإذن الله في يوم الأثنين بتاريخ 13/04/2015م، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء في مقر أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير على الطريق الدائري الشرقي بين مخرجي 14 و15 باتجاه الشمال بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على الحسابات الختامية (الموحدة) للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن العام المالي 2014م.
2)الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي 2014م.
3)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م.
4)الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2014م بمقدار (78.75) مليون ريال بواقع (1.75) ريال لكل سهم والتي تشكل (17.5%) من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار اليها. وسوف يعلن عن موعد صرف هذه الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين.
5)الموافقة على عقود الايجار والتأجير ولمدد مختلفة التي تمت خلال العام المالي 2014م بين الشركة وشركة العثيم القابضة بإجمالي مبلغ قدره (745,050) ريال وبين الشركة وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري وشركاتها التابعة بإجمالي مبلغ قدره (48,419,542) ريال باعتبارهما أطراف ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة السيد/عبد الله بن صالح العثيم وعضو مجلس الادارة السيد/ فهد بن عبد الله العثيم والترخيص بها لعام قادم، علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
6)الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين المحاسب القانوني من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة الموحدة للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه.
7)الموافقة على صرف مبلغ (1,262,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (150) ألف ريال لكل عضو و(170) ألف ريال لرئيس المجلس وبدل حضور بواقع (3000) ريال لكل جلسة، واللجان التي حضرها أعضاء المجلس بواقع (25,000) ريال لكل عضو و(1,500) ريال بدل حضور لكل جلسة من جلسات اللجان، وفقا لما تضمنه تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
8)الموافقة على المشاركة بحصة 25% لتأسيس شركة الوسطى للخدمات الغذائية (ذات مسئولية محدودة) برأسمال مائة مليون ريال وذلك لتشغيل وإدارة مطاعم البيك في منطقة القصيم.
9)الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الاساسي والخاصة بالسندات.
10)الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الاساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.
11)الموافقة على تعديل المادة (27) من النظام الاساسي والخاصة بلجنة المراجعة.
12)الموافقة على تعديل المادة (28) من النظام الاساسي والخاصة بلجنة الترشيحات والمكافآت.
13)انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد من بين المرشحين لدورته الثالثة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 03/10/2015م.

ولكل مساهم أن يوكل عنه مساهما آخر وفق نموذج التوكيل المحدد من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك لتمثيله في الاجتماع ويكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وأن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو أحد البنوك، على أن يصل التوكيل إلى مقر الشركة قبل موعد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وذلك على العنوان (شركة أسواق عبدالله العثيم صندوق بريد 41700 الرياض 11531 فاكس (4453498-011) وعلى السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع أصالة أو وكالة إحضار إثبات الهوية/ أو السجل التجاري للشركات وما يثبت ملكية الأسهم، قبل الاجتماع بنصف ساعة على الأقل، كما أن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 50% من رأس مال الشركة.

علماً أن الشركة ستتبع طريقة التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المواد المقترح تعديلها في النظام الأساسي الرجاء الضغط على الرابط التالي:
http://goo.gl/DFIYmm

إعلان إلحاقي من شركة نماء للكيماويات بخصوص عزمها إيقاف بعض وحدات الإنتاج بالشركة لإجراء الصيانة الدورية المجدولة
2015-03-08 (1436-05-17 ) 15:54:01

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 01-03-2015 بشأن إيقاف بعض وحدات الإنتاج بالشركة لإجراء الصيانة الدورية المجدولة تود شركة نماء للكيماويات ان توضح أنه تم الانتهاء من اعمال الصيانة لجميع المصانع (مصنع أليل الكحول ومصنع الايبكلورهيدرين ومصنع قلويات الكلور ومصنع الإيبوكسي) وكذلك اصلاح العطل الذي حدث في أنبوب مادة البروبيلين اللقيم لمصنع أليل الكحول حيث تم البدء في استئناف عمليات التشغيل مساء يوم الاحد 2015/03/08م
وقد اتخذت الشركة جميع الاحتياطات اللازمة بخصوص التزاماتها تجاه العملاء خلال فترة التوقف. هذا وتجدر الإشارة الى أنه لم يتم الانتهاء من تحديد الاثر المالي للتوقف حيث يتطلب مزيد من الوقت ، وسوف يظهر مع نتائج الربع الاول من عام 2015م

تدعو شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-03-08 (1436-05-17 ) 15:58:19

يسر مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المُقرر عقدها في قاعة الدانة بفندق إيلاف جدة (رد سي مول) بمدينة جدة في تمام الساعة الرابعة والنصف (04:30) من عصر يوم الاثنين 01/07/1436هـ الموافق 20/04/2015م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة للعام 2015م، وفحص البيانات المالية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابهم.

5- انتخاب مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان للدورة الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 25/04/2015م ولمدة ثلاث سنوات، حيث سيتم اتباع اسلوب التصويت التراكمي في عملية الانتخاب.

6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 60 مليون ريال كأرباح نقدية عن السنة المالية 2014م، بواقع 1.00 ريال سعودي عن كل سهم، والذي يمثل 10% من رأس مال الشركة، وذلك للسادة المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,920,000 ريال سعودي عن السنة المالية 2014م، بواقع 200 ألف ريال كحد أقصى لكل عضو.

8- الموافقة على العقود المُبرمة مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني خلال العام 2014م بقيمة 2,877,016.07 ريال سعودي مقابل توفير خدمات تأمين لموظفي شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان حيث أن السادة جمال عبد الله الدباغ ومحمد حسني جزيل والدكتور/ محمد علي إخوان هم أعضاء مجلس إدارة في كلتا الشركتين ويعتبرون من الأطراف ذوي العلاقة، والترخيص بذلك للعام المُقبل. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.

9- الموافقة على إبرام عقود مع شركة سارل البحر الأحمر لخدمات الإسكان المحدودة (الجزائر) لتوريد وحدات سكنية خلال العام 2015م والتي يمتلك عضو مجلس الإدارة السيد/ جمال عبد الله الدباغ حصة تعادل 2% من رأس مالها ويعتبر من الأطراف ذي العلاقة، وذلك في حين تمت الموافقة على تعيينه عضواً في مجلس الإدارة. وسيتم التقدم إلى الجمعية العمومية لأخذ الموافقة اللازمة في حال تم إجراء تعاملات خلال السنة المالية 2015م.

10- الموافقة على الاتفاقية المبرمة مع السيد/ صالح محمد عوض بن لادن بقيمة 883,390.95 ريال سعودي سنوياً مقابل استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من العام 2012م، وذلك لبناء مجمع سكني لشركة (GS Engineering) حيث أنه يعتبر من الأشخاص ذوي المصلحة. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.

11- الموافقة على العقود المبرمة بين شركة الدهانات الممتازة، وهي احدى الشركات التابعة لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، وشركة بترومين خلال السنة المالية 2014م وذلك مقابل توريد دهانات لشركة بترومين بقيمة 434,555.00 ريال سعودي حيث أن معالي الأستاذ/ عمرو عبد الله الدباغ هو رئيس مجلس إدارة كل من شركة بترومين وشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان وأن السادة وحيد أحمد شيخ ومحمد حسني جزيل هم أعضاء في مجلس إدارة كلتا الشركتين، والترخيص بذلك للعام المُقبل. ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط في التعامل.

يحق لكل مساهم يمتلك عشرين (20) سهماً على الأقل حضور اجتماع الجمعية العامة العادية مع ضرورة تقديمه لما يثبت شخصيته وملكيته للأسهم في الشركة، كما يجوز له إن تعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك العاملة بالمملكة أو من جهة العمل إذا كان المساهم موظفاً حكومياً، مع ضرورة أن تصل جميع الوكالات إلى مقر الشركة قبل خمسة (5) أيام من موعد الاجتماع، علماً بأن اجتماع الجمعية لا يكون صحيحاً إلاّ إذا حضره مساهمون يمثلون 51% من رأسمال الشركة على الأقل، ويُرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية بغرض استكمال إجراءات التسجيل. وفي حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال بإدارة شؤون المساهمين على الرقم 0126633181.

يدعو البنك الاهلي التجاري مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-08 (1436-05-17 ) 16:03:47

يدعو مجلس إدارة البنك الاهلي التجاري السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هيلتون بمدينة جدة في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 19-06-1436 الموافق 08-04-2015 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
2- الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات للبنك كما هي في 31/12/2014م وتقارير مراقبي الحسـابات.
3- الموافقة على تعيين المحـاسبين القانونيين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية 2015م، ولفحص القوائم المالية المرحلية الموجزة والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
4- إبراء ذمة أعضاء مجـلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المـالية المنتهية في 31/12/2014م.
5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 01/05/2015م وحتى نهاية الدورة بتاريخ 30/04/2018م وفق التصويت العادي.
6- المصادقة على توزيع صافي أرباح مرحلية عن النصف الأول لعـام 2014م والتي أقرهـا مجلس الإدارة بواقع 80 هللة للسهم الواحد وذلك حسب تفويض الجمعية العمومية غير العادية الأولى والتي عقدت بتاريخ 20/05/2003م. والموافقة على اقتراح مجـلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عن النصف الثاني لعام 2014م بإجمالي مبلغ 1,296,511,795 ريال و بواقع 65 هللة للسهم (بما يعادل 6.5%) من القيمة الأسمية للسهم، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2014م بواقع (1.45) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 14.5% من قيمة السهم الأسمية.
7- الموافقة على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.
8- الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.
9- اعتماد سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الإدارة العامة بجده الـدور (24) عناية علاقة المستثمرين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بوحدة علاقات المستثمرين بالبنك على الهاتف رقم : 4000 646 012 أو الفاكس رقم : 4466 646 012 البريد الإلكتروني Investorsrelation@alahli.com وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي

يدعو البنك الاهلي التجاري مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-08 (1436-05-17 ) 16:03:47

يدعو مجلس إدارة البنك الاهلي التجاري السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هيلتون بمدينة جدة في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 19-06-1436 الموافق 08-04-2015 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
2- الموافقة على القوائم المالية والإيضاحات للبنك كما هي في 31/12/2014م وتقارير مراقبي الحسـابات.
3- الموافقة على تعيين المحـاسبين القانونيين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات البنك للسنة المالية 2015م، ولفحص القوائم المالية المرحلية الموجزة والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
4- إبراء ذمة أعضاء مجـلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المـالية المنتهية في 31/12/2014م.
5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 01/05/2015م وحتى نهاية الدورة بتاريخ 30/04/2018م وفق التصويت العادي.
6- المصادقة على توزيع صافي أرباح مرحلية عن النصف الأول لعـام 2014م والتي أقرهـا مجلس الإدارة بواقع 80 هللة للسهم الواحد وذلك حسب تفويض الجمعية العمومية غير العادية الأولى والتي عقدت بتاريخ 20/05/2003م. والموافقة على اقتراح مجـلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عن النصف الثاني لعام 2014م بإجمالي مبلغ 1,296,511,795 ريال و بواقع 65 هللة للسهم (بما يعادل 6.5%) من القيمة الأسمية للسهم، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2014م بواقع (1.45) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 14.5% من قيمة السهم الأسمية.
7- الموافقة على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.
8- الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.
9- اعتماد سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الإدارة العامة بجده الـدور (24) عناية علاقة المستثمرين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بوحدة علاقات المستثمرين بالبنك على الهاتف رقم : 4000 646 012 أو الفاكس رقم : 4466 646 012 البريد الإلكتروني Investorsrelation@alahli.com وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي

بتروكيم

تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-03-08 (1436-05-17 ) 16:07:18

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي ان الازدهار (الرياض) في تمام الساعة السابعة مساءً بتاريخ 23-06-1436 الموافق 12-04-2015 وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال، والموافقة على التالي:

1- القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
2- تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
3- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
4- تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2015م، وتحديد أتعابه.
5- التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2014م، مع شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال العام 2014م مبلغ 27.6 مليون ريال، كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكيم خلال عام 2014م، بمقدار 130 مليون ريال.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، إبتداءً من الساعة الخامسة عصراً، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم، ص. ب. 99833، الرياض 11625. على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه يوم الأحد تاريخ 16-6-1436هـ، الموافق 5-4-2015م، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112192522

تدعو الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الاول)
2015-03-08 (1436-05-17 ) 16:11:21


يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 07-07-1436 الموافق 26-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
2-المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .
4-الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12/2014م .
6-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة السيد/ جين لوك قيرقين لمدة عام لتقديم خدمات إستشارية في مجال إعادة التأمين خلال العام 2014م بمبلغ سنوى إجمالى قدرة 383,376 ريال، والترخيص بها للعام القادم .
7-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة والشركة الإسلامية للتأمين (الأردن) بقيمة 3,277,789 ريال، والموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة أمان للتكافل (لبنان) بقيمة 124,876 ريال والتي تمثل عقود إعادة تأمين لمدة عام ويشارك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد محمد صباغ في عضوية مجلسي إدارتهما، والترخيص بهما للعام القادم.
8-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة إسكان للتأمين (مصر) بقيمة 2,769,604 ريال والتي تمثل عقود إعادة تأمين لمدة عام، ويتولى عضو مجلس الإدارة الأستاذ / همام بدر محمد همام رئاسة مجلس إدارتها والترخيص بها للعام القادم.
9-الموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2014م بمبلغ 1,020,000 ريال وبدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 3,000 ريال عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500 ريال عن كل إجتماع حضره من إجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الإجتماعات.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، فاكس 00966115102111. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المساهمين هاتف رقم: 00966115102000.

المجموعة السعودية :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
المجموعة السعودية :  15  16 

⋐2014⋑إعلانات السوق المالية والشركات⋐2015⋑

اذهب الى ☜☜☜  متابعة إغـــلاق المؤشر بشكل يومي 
هيئة السوق المالية :  1↹85  ⋐⋑  86 
السوق المالية - تداول :  1↹26  ⋐⋑  27 
شركة فالكم :  1  2  3 
صدارة للكيميائيات - صدارة :  1↹6  ⋐⋑  7 
الدرع العربي :  1  2  3  4  5 
اسمنت الشرقية :  1  2  3  4  5  6 
السعودية للصناعات المتطورة :  1  2  3  4  5 
طيبة القابضة :  1  2  3  4  5  6  7  8 
اسمنت الجوف :  1  2  3  4 
فواز عبدالعزيز الحكير :  1 
الحكير للسياحة والتنمية :  1↹10  ⋐⋑  11 
هرفي للأغذية :  1  2  3  4  5  6 
المجموعة السعودية :  1↹7  ⋐⋑  8 
اسمنت العربية :  1  2  3  4  5  6 
الأهلي للتكافل :  1  2  3  4  5  6 
مجموعة الطيار :  1↹12  ⋐⋑  13 
كيان السعودية :  1↹9  ⋐⋑  10 
العقارية السعودية :  1↹8  ⋐⋑  9 
شركة اللجين :  1  2  3  4  5 
تكافل الراجحي :  1↹10  ⋐⋑  11 
جبل عمر للتطوير :  1↹10  ⋐⋑  11  12 
البنك الهولندي :  1  2  3 
المتحدة للإلكترونيات - اكسترا :  1↹6  ⋐⋑  7 
تبوك الزراعية :  1↹20  ⋐⋑  21 
الوطنية للرعاية الطبية :  1  2  3  4  5  6  7 
العالمية للتأمين :  1↹21  ⋐⋑  22 
الأهلية للتأمين :  1  2  3  4  5  6 
السعودية لصناعة الورق :  1  2  3  4  5 
المتقدمة للبتروكيماويات :  1  2  3  4  5  6  7 
الوطنية للتأمين :  1  2  3  4  5 
الوطنية للتسويق الزراعي - ثمار :  1  2  3  4  5 
العربي للتامين :  1  2  3  4  5  6  7 
الأسمدة - سافكو :  1  2  3  4  5  6 
سوليدرتي السعودية للتكافل :  1  2  3  4  5  6  7  8 
النقل الجماعي - سابتكو :  1↹13  ⋐⋑  14 
السيارات - ساسكو :  1↹9  ⋐⋑  10 
البنك السعودي للاسـتثمار :  1  2  3  4 
السعودية للكهرباء :  1  2  3  4  5  6  7  8 
الخزف السعودي :  1  2  3  4  5  6  7 
الغاز والتصنيع :  1  2 
التعاونية للتأمين :  1↹8  ⋐⋑  9 
شركة نماء للكيماويات :  1  2  3  4  5  6  7  8 
بيشة الزراعية :  1  2  3  4 
الخليج للتدريب :  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
جرير للتسويق :  1  2  3  4  5  6  7  8 
اتحاد إتصالات موبايلي :  1↹16  ⋐⋑  17 
البنك البريطاني - ساب :  1  2  3  4 
الإنماء طوكيو مارين :  1↹9  ⋐⋑  10  11 
بروج للتأمين :  1↹11  ⋐⋑  12  13 
البنك السعودي الفرنسي :  1  2  3  4  5  6  7 
الصناعات الكهربائية :  1  2  3  4  5  6 
المتحدة للتأمين :  1↹16  ⋐⋑  17  18 
أسواق عبدالله العثيم :  1  2  3  4  5  6  7  8 
وقاية للتأمين :  1↹9  ⋐⋑  10 
العبداللطيف للاستثمار الصناعي :  1  2  3  4  5  6  7  8 
بنك البلاد :  1  2  3 
المشروعات السياحية - شمس :  1  2  3  4  5  6  7 
جازان للتنمية - جازادكو:  1  2  3  4  5 
اسمنت ينبع :  1  2  3  4  5  6  7  8 
السعوديه للأسماك :  1  2  3  4  5  6  7 
أمانة للتأمين :  1  2  3  4  5  6  7 
المواساة للخدمات الطبية :  1  2  3  4  5 
شركة اسمنت القصيم :  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
اتحاد عذيب للاتصالات - جو : 1  2  3 
بنك الرياض :  1  2  3 
ينبع الوطنية - ينساب :  1  2  3  4 
الطباعة والتغليف :  1  2  3  4  5  6  7  8 
بي سي آي :  1  2  3  4  5 
حلواني إخوان :  1  2  3  4  5  6 
الباحة للاستثمار والتنمية :  1↹9  ⋐⋑  10 
سلامة للتأمين :  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
أسمنت المنطقة الشمالية :  1  2  3  4  5  6  7 
وفرة للصناعة والتنمية :  1  2  3 
شركة بوان :  1  2  3  4  5  6  7 
الجبس الأهلية :  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
اتحاد الخليج للتأمين :  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
الخطوط السعودية للتموين :  1  2  3  4  5  6  7 
أسمنت نجران :  1  2  3  4  5  6 
سامبا المالية :  1  2  3 
التأمين العربية :  1  2  3  4  5  6  7 
ايس العربية للتأمين :  1  2  3  4  5  6 
سبيماكو - الدوائية :  1  2  3  4  5  6 
بنك الجزيرة :  1  2  3  4 
الهندية - وفا للتأمين :  1↹11  ⋐⋑  12  13 
اسمنت اليمامة :  1  2  3  4  5  6  7  8 
مجموعة محمد المعجل :  1  2  3  4  5  6  7 
الصناعات الزجاجية الوطنية - زجاج :  1  2  3  4  5 
اسمنت السعودية :  1  2  3  4  5 
البنك الاهلي التجاري :  1  2  3 
  الراجحي :  1  2  3  4  5 
ساب للتكافل :  1  2  3  4  5  6 
الحمادي للتنمية والاستثمار :  1↹10  ⋐⋑  11 
سند للتأمين :  1↹14  ⋐⋑  15 
الشرقية للتنمية :  1  2  3  4  5  6  7  8 
البنك العربي الوطني :  1  2  3  4 
الرياض للتعمير :  1  2  3  4  5  6  7  8 
الكيميائية :  1  2  3  4 
إعمار المدينة الإقتصادية :  1  2  3  4  5  6 
الاتصالات المتنقلة - زين :  1↹10  ⋐⋑  11 
اسمنت المدينة :  1  2  3  4  5  6  7 
اسمنت حائل :  1  2  3 
البحر الأحمر لخدمات الإسكان :  1  2  3  4  5  6  7  8 
مجموعة أنعام :  1  2  3  4  5 
الدريس للخدمات البترولية :  1  2  3  4  5 
سابك - للصناعات الأساسية :  1  2  3  4 
العربية للتامين - سايكو :  1  2 
ملاذ للتأمين :  1  2  3 
أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري :  1↹7  ⋐⋑  8  9  10 
 بنك الإنماء :  1  2  3 
الوطنية للتنمية الزراعية - نادك :  1  2  3  4  5  6 
الإعادة السعودية :  1  2  3 
السعودية للتنمية الصناعية - صدق:  1  2  3  4 
المصافي - ساركو :  1  2  3  4  5  6  7  8 
مجموعة صافولا :  1  2  3  4  5  6  7 
إتش إس بي سي :  1 
الخليجية العامة للتأمين :  1  2  3  4  5  6  7  8 
دور للضيافة :  1  2  3  4  5 
الصحراء للبتروكيماويات :  1  2  3  4  5 
الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم :  1  2  3 
السعودية للصادرات الصناعية :  1  2  3 
شركة المراعي :  1  2  3  4  5  6 
الجوف الزراعية :  1  2  3  4  5  6  7  8 
الصقر للتأمين :  1  2  3  4  5  6  7 
إتحاد مصانع الأسلاك :  1  2  3 
عناية للتأمين :  1  2  3 
اكسا للتأمين التعاوني :  1↹10  ⋐⋑  11  12 
سبكيم للبتروكيماويات :  1  2  3  4 
السعودية المتحدة للتامين - ولاء :  1  2  3  4  5 
بوبا العربية للتأمين :  1  2 
الجزيرة تكافل :  1  2  3  4  5 
أوركس السعودية للتأجير التمويلي :  1  2  3  4 
المتحدة الدولية للمواصلات - بدجت :  1  2  3  4  5  6 
الاتحاد التجاري للتأمين :  1  2  3  4 
اسمنت الجنوبية :  1  2  3  4  5 
الاتصالات السعودية :  1  2  3  4  5  6  7  8 
القصيم الزراعية - جاكو :  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
السعودية للخدمات الصناعية - سيسكو :  1  2  3 
الزامل للاستثمار الصناعي :  1  2  3  4 
التصنيع الوطنية :  1  2  3  4  5  6 
اميانتيت العربية السعودية :  1  2  3  4 
السعودية للنقل والاستثمار - مبرد :  1  2  3  4 
الأنابيب السعودية :  1  2  3  4  5  6  7 
شركة عسير :  1  2  3  4  5  6 
أليانز السعودي الفرنسي للتأمين :  1  2 
اسمنت ام القرى :  1  2  3 
تصنيع مواد التعبئة والتغليف - فيبكو :  1  2  3  4 
مدينة المعرفة :  1  2  3  4  5 
شركة الاحساء للتنمية :  1  2  3  4  5  6 
السعودية لإنتاج الأنابيب - الفخارية :  1  2  3  4 
شركة التعدين - معادن :  1↹9  ⋐⋑  10 
اسمنت تبوك :  1  2  3  4 
كيمانول :  1  2  3  4  5  6 
تكوين المتطورة للصناعات :  1  2  3  4  5  6  7  8 
دله للخدمات الصحية :  1↹9  ⋐⋑  10 
رابغ للتكرير والكيماويات - بترورابغ:  1  2  3  4  5 
سدافكو - لمنتجات الألبان والأغذية :  1 
أسواق المزرعة :  1  2  3 
مجموعة فتيحي :  1  2  3 
الوطنية السعودية للنقل البحري :  1  2  3  4  5 
الأبحاث و التسويق :  1  2  3  4 
العربية للأنابيب :  1  2  3 
الشرق الأوسط للكابلات :  1  2  3  4  5 
المتوسط والخليج وإعادة - ميدغلف :  1  2 
دار الأركان للتطوير العقاري :  1  2  3 
الوطنية لتصنيع وسبك المعادن - معدنية :  1  2  3  4  5 
الشرق الأوسط للكابلات - مسك :  1  2 
الحسن غازي إبراهيم شاكر :  1  2  3  4  5 
البابطين للطاقة و الاتصالات :  1  2  3  4 
مجموعة السريع التجارية الصناعية :  1  2  3  4  5 
تهامه للاعلان والعلاقات العامة :  1 
ارامكو توتال :  1  2 
مجموعة أسترا :  1  2  3 
المملكة القابضة :  1  2  3  4  5  6  7  8 
مكة للإنشاء والتعمير :  1  2 
المجموعة المتحدة للتأمين - أسيج :  1  2  3  4  5