اعلانات 2013

تدعو شركة جازان للتنمية (جازادكو) السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون (إعلان تذكيري)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 15:50:28

يسر مجلس ادارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعوة المساهمين المالكين لعشرين سهما فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الواحدة والعشرون) والمزمع إنعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء3/4/2013م الموافق 22/5/1434هـ في تمام الساعة الخامسة مساءا بمقر الشركة بمخطط خمسة بمدينة جازان وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2- الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4- إختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2013م وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة.
5- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للدورة السابعة والتي تبدأ من 24/4/2013م ولمدة ثلاث سنوات (التصويت تراكمي).
6- قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات .
7- الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة .
ونوجه عناية السادة المساهمين الى انه يحق لكل مساهم حائز على عشرين سهما فاكثر حضور الإجتماع عن طرق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو اداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه . ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقا من (الغرفة التجارية أو من أحد البنوك) ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة (الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم الى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل . ولا تقبل صورة التوكيل أو الفاكس ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وأفراد اسرته وذلك على العنوان التالي : ص ب (127) جازان (شئون المساهمين) . علما بأن ال القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة .

إعلان تصحيحي من الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بخصوص موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي النهائية على بيع و تسويق منتجين لها
2013-03-26 (1434-05-14 ) 15:56:43

ورد خطاْ في اعلان الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بتاريخ 20 مارس 2013 بخصوص موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على بيع و تسويق منتج التأمين الشامل للمركبات و منتج تأمين المسئولية المدنية تجاه الغير للمركبات, حيث ورد خطاْ ان الموافقة نهائية, و الصحيح بأن الموافقة ما زالت مؤقتة من تاريخ 30 يناير 2013 و حتى 31 مارس 2013.
و تعتذر الشركة عن هذا الخطأ الغير مقصود.

تدعو شركة أسمنت تبوك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون (اعلان تذكيري)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 16:01:02

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرون لمساهمي الشركة والمقرر عقده في مقر الشركة بمحافظة ضباء في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأحد 19/جمادى الاولى/1434هـ الموافق 31/ مارس / 2013 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
2.التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية الثامنة عشر والمنتهية في31/12/2012م.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2012م.
4.الموافقة على توزيع الأرباح عن العام 2012 , بحسب توصيات مجلس الإدارة بصرف 1.6 ريال لكل سهم عن العام 2012 والتي تم صرف 90هللة منها لكل سهم كأرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2012م وماسوف يتم صرفه عن النصف الثاني بواقع 70هللة لكل سهم وبذلك يصبح إجمالي ما سوف يتم توزيعه مائة وأربعة و أربعون مليون ريال عن العام كامل أي ما نسبته 16 % من رأس المال المدفوع. وسوف تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية , و سوف يتم الإعلان عن موعد توزيع أرباح النصف الثاني لاحقا.
5.الموافقة على صرف مكافآت اعضاء مجلس الادارة لعام 2012م بإجمالي مبلغ 1.4 مليون ريال بواقع 200 الف ريال لكل عضو مجلس ادارة.
6.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2013م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2014م وتحديد أتعابه.
7.الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المتخذة للعضوية في مجلس الإدارة.
8.الموافقة على الاقتراض من البنوك المحلية وذلك لتمويل خط الإنتاج الثاني بعد اعتذار صندوق التنمية الصناعية عن إقراض الشركة.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور. على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوانها البريدي (ص ب 122 ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك .
علما بأن ال القانوني لإتمام الجمعية هو حضور 50% من راس المال.
العنوان البريدي : شركة أ سمنت تبوك ـ ص ب 122 ضباء , هاتف سنترال الشركة 044324100 تحويلة 2009
هاتف مباشر 044324352 - 044324345 فاكس 044324342__ البريد اليكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

إعلان إلحاقي من شركة جازان للتنمية (جازادكو) بخصوص صدور حكم ابتدائي لصالحها في دعواها ضد شركة اسماك تبوك
2013-03-26 (1434-05-14 ) 16:03:03

تعلن شركة جازان للتنمية (جازادكو) أنه بالإشارة إلى إعلانها الصادر بتاريخ 10/2/1434هـ الموافق 23/12/2012م على موقع تداول والخاص بصدور حكم ابتدائي لصالحها من المحكمة الادارية بالرياض وذلك في دعواها ضد شركة اسماك تبوك والخاصة بمطالبة شركة اسماك تبوك بسداد مبلغ اربعة مليون واثنان وتسعون الف وثمانمائة وستة وسبعون ريال لجازادكو عبارة عن المبلغ المستحق لجازادكو من تسوية مصروفات مشروع الاستزراع السمكي بفرسان أنه تم في يوم 20/4/1434هـ الموافق 2/3/2013 والمستلم نسخة منه بواسطة جازادكو في صباح يوم الثلاثاء 14/5/1434هـ الموافق 26/3/2013م صدور حكم تأييد من محكمة الاستئناف الادارية بالرياض للحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الادارية بالرياض ويعتبر هذا حكم نهائي واجب النفاذ .

تدعو شركة الصحراء للبتروكيماويات مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (إعلان تذكيري)
2013-03-26 (1434-05-14 ) 16:06:22

يسر مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم السبت 18/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30/03/2013م في قاعة المركز الإعلامي في تداول بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2012م.
2- الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل وتقرير مراجع الحسابات عن الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
4- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2012م بإجمالي مبلغ وقدره (219,397,500) ريال سعودي بواقع (0.5) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (5%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثامنة. علما بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيع الأرباح.
6- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
- لكل مساهم يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع، ويشترط تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن يسلم أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام بمقر الشركة أو يرسل على عنوان الشركة (صندوق بريد 11166 الجبيل الصناعية 31961 أو فاكس رقم 3589911 3 966+) ، كما ننوه على وجوب إرفاق صورة ما يثبت ملكيتهم للأسهم و صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر وذلك حسب تعليمات وزارة التجارة في هذا الخصوص.
-على كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، علماً أن ال القانوني لصحة الجمعية هو حضور 50% من رأس المال. والله الموفق.
مجلس الإدارة .

إعلان الحاقي حول الحريق المحدود في أحد خطوط إنتاج مصنع محسنات الخرسانه بشركة كيمانول
2013-03-26 (1434-05-14 ) 16:20:51

إلحاقاً لأعلان شركة كيمانول بتاريخ الثلاثاء 07/05/1434هــ الموافق 19/03/2013م بشأن إندلاع حريق محدود في أحد خطوط إنتاج مصنع محسنات الخرسانة مما سبب توقف الانتاج في تلك الوحدة بشكل مؤقت ، يسر الشركة أن تعلن انه قد تم - بفضل الله وتوفيقه - إعادة تشغيل وحدة الانتاج التي تعرضت للحادث بكامل طاقتها الأنتاجية إعتباراً من اليوم الثلاثاء 14/05/1434هــ الموافق 26/03/2013م وذلك بعد إجراء كافة إلاصلاحات والتجهيزات اللازمة وعودة العمل الي تلك الوحدة بشكل طبيعي وسيتم الاعلان لاحقاً عن تقييم الاثر المالي لذلك الحادث .

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن توصية مجلس إدارة إحدى الشركات المستثمر فيها بزيادة رأس المال
2013-03-27 (1434-05-15 ) 08:20:19

تعلن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أنها تلقت خطاب بتاريخ 24 مارس 2013م يتضمن إعلان من شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) بتوصية مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 مارس 2013م بزيادة رأس مال الشركة من 2 مليار ريال إلى 5 مليار ريال وذلك بإصدار أسهم إضافية بالقيمة الإسمية للسهم (10ريال) للشركاء الحاليين كلاً بحسب نسبة مشاركته في تاريخ إنعقاد الجمعية الغير عادية وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.
علماً بأن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) تمتلك 4,749,999 سهم وتمثل 2.37% من رأس المال الحالي لشركة طاقة وسوف تعلن الشركة عن أي مستجدات في حينه ، والله الموفق،،،

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرون
2013-03-27 (1434-05-15 ) 08:21:56

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن عدم انعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية السابع والعشرون والذي كان مقرر انعقاده يوم الثلاثاء 14/05/1434هـ الموافق 26/03/2013م بقصر الضيافـة بمشروع الشركة الزراعي؛ وذلك لعدم اكتمال ال القانوني. علما بأن توصيـة أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية والتي سيعلن عن موعد الاجتماع القادم لهـا لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات المختصة

تعلن شركة المملكة القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
2013-03-27 (1434-05-15 ) 08:43:15

عقدت شركة المملكة القابضة جمعيتها العامة العادية الخامسة في تمام الساعة 4:00 من مساء يوم الثلاثاء 14/05/1434هـ الموافق 26/03/2013م بفندق الفورسيزنز برئاسة صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال رئيس مجلس الإدارة. وقد إعتمدت الجمعية بموافقة أغلبية الأصوات جدول الأعمال الآتي:

(1) الموافقة على ما ورد فى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية فى31/12/2012م

(2) التصديـق عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية فى 31/12/2012م

(3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2012م الى 31/12/2012م

(4) إختيار الساده برايس ووتر هاوس كوبرز كمراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.

(5) المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2012م والبالغه 550.3 مليون ريال.

(6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين.

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-27 (1434-05-15 ) 08:53:24

تعلن الشركة السعودية لصناعة الورق عن انعقاد الجمعية العامة العادية في المقر الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 14/05/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 26/03/2013م، حيث بلغت نسبة الحضور 57.85% من أجمالي أسهم الشركة وتمت مناقشة بنود جدول الأعمال وتم التصويت بالموافقة على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال كالتالي:
(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

(2) الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

(3) الموافقة على إضافة 10% من الأرباح للاحتياطي النظامي.

(4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 15% من رأس مال الشركة والذي يمثل (1.50) ريال للسهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م وستكون أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأنه سيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ توزيع الأرباح في إعلان لاحق.

(5) الموافقة على صرف مبلغ 1,600,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

(6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.

(7) الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للعام 2013م. حيث تمت الموافقة على تعيين المحاسب القانوني/ كروهورث (العظم و السديري) بناءً على توصية لجنة المراجعة الداخلية.

(8) الموافقة على تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد عضواً في مجلس الإدارة لإستكمال دورة العضو المستقيل السيد/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ والتي تنتهي في تاريخ 3/4/2015هـ.

(9) الموافقه على تعديل لائحة حوكمة الشركة