إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2014

تعلن شركة التصنيع الوطنية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون
2014-04-02 (1435-06-02 ) 09:02:18

تعلن شركة التصنيع الوطنية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 01-06-1435 الموافق 01-04-2014 في مقر الشركة في البوابة الاقتصادية مبنى رقم ( c3 ) مقابل جامعة الامام محمد بن سعود امتداد الدائري الشرقي شمالا في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والتصديق عليه.
2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2013م وحتى 31/12/2013م والتصديق عليه.
3) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات (السادة مكتب ارنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع (ريال ونصف) لكل سهم تمثل (15%) مــن رأس المال. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .و تاريخ التوزيع للأرباح في موعد أقصاه يوم 17 ابريل 2014م.
5) الموافقة على صرف مبلغ من الارباح قدره (2) مليون ريال على اعضاء مجلس الادارة بواقع (200) الف ريال لكل عضو عن العام 2013م.
6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن سداد كامل مبلغ التعويض المقدر بـ 201 مليون ريال عن الأضرار التي لحقت بشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة
2014-04-02 (1435-06-02 ) 09:55:28

تعلن شركة التأمين العربية التعاونية عن سداد كامل مبلغ التعويض المقدر بـ 201 مليون ريال عن الأضرار التي لحقت بشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة وذلك نتيجة حادث إنقلاب ناقلة الغاز وإنفجار الغاز في مجمع المنطقة الوسطى في كيلو 17 خريص، الرياض، بتاريخ 1/11/2012م.وتوضح شركة التأمين العربية التعاونية بأن سداد هذه المطالبة لن يؤثر جوهرياً على نتائج الشركة المالية حيث أن تلك الخسائر الناشئة عن ذلك الحادث معاد تأمينها بنسبة 99.51 % بحسب الأصول لدى معيدي التأمين وسيظهر تأثيرها في القوائم المالية إبتداءاً من الربع الأول لعام 2014 علماً بان الشركة ستقوم في وقت لاحق بإيضاح المبالغ المترتبة عليها في إعلان نتائجها المالية.

تعلن شركة دله الصحية عن إجمالي استثمارات الشركة التي تم الإعلان عنها خلال الثلاث سنوات القادمة
2014-04-02 (1435-06-02 ) 10:30:14

تود شركة دله للخدمات الصحية القابضة (دله الصحية) ان توضح عن ما تم نشره في وسائل الإعلان حديثاً حول استثمارات الشركة خلال الثلاث سنوات القادمة. وتود الشركة ان توضح التالي بحسب ما تم نشره سابقاً من قبل الشركة عن المشاريع التوسعية لها: مستشفى دله بغرب الرياض، وتكلفته تقدر بـ 508 مليون ريال بحسب نشرة الإكتتاب الذي تم في نوفمبر 2012، بالإضافة إلى إستثمارات أخرى بقيمة تتعدى الـ 160 مليون ريال بحسب نشرة الإكتتاب أيضا ، وتوسعة العيادات التي تم الإعلان عنها سابقاً على موقع تداول بتاريخ 23 /2/ 2013م والتي من المتوقع ان تستثمر الشركة فيها 72 مليون ريال للإنشاءات بالإضافة إلى التأثيث والمعدات ، ومشروع مستشفى بشمال الرياض والذي تم الإعلان عن البدء بالإستثمار فيه على موقع تداول بتاريخ 26 /12/ 2013م بشراء ارض بمبلغ 101،8 مليون ريال ، بالإضافة إلى ما تنوي الشركة الإستثمار به مع توقيع مذكرة تفاهم المعلن عنها في موقع تداول 31 /3/ 2014م الحالي للاستحواذ على كامل الحصص بمستشفى باقدو والدكتور عرفان بجدة.

وتود الشركة ان توضح ان تقدير إجمالي الإستثمارات في جميع هذه المشاريع التي تم الإعلان عنها من المتوقع ان يزيد عن 1.5 مليار ريال خلال السنوات القادمة.

وسيتم الإعلان على موقع تداول لاحقاً عن التفاصيل والتطورات المهمة والآثار المالية المستقبلية لهذه المشاريع.

وكما هو مذكور في القوائم المالي للشركة، فإن دخل المستشفيات يشكل حوالي 90% من إجمالي دخل شركة دلة الصحية. وتسعى الشركة إلى تحسين هذا الدخل في السنوات القادمة، بإذن الله، مع التوسعات التي تم الإشارة لها.

يعلن البنك السعودي للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال البنك
2014-04-02 (1435-06-02 ) 10:34:27

يعلن البنك السعودي للاستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 01-06-1435 الموافق 01-04-2014 في المركز الرئيسي، شارع المعذر، الرياض حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

2)التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2013م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2013م إلى 31/12/2013م.

4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2014م (الساده برايس ووترهاوس كوبرز وديلويت أند توش)، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.

5)الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 01/01/2013م وحتى 31/12/2013م.

6)الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.80 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 8% من القيمة الإسمية للسهم بإجمالي توزيعات قدرها 440 مليون ريال سعودي.

7)الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 5,500 مليون ريال إلى 6,000 مليون ريال أي بنسبة 9.1% لدعم القاعده الرأسمالية للبنك، ، وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 11 سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 550 مليون سهم إلى 600 مليون سهم على ان يتم تجميع كسور الأسهم وبيعها على المساهمين.

8)تعديل المادة (6 أ) من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي:
يبلغ رأس مال البنك السعودي للاستثمار ستة آلاف مليون (6,000,000,000) ريال سعودي موزعة على ستمائة مليون (600,000,000) سهم، قيمة كل سهم 10 ريالات سعودية مدفوعة القيمة بالكامل وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة ترتب حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين.

9)الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للبنك التي تنص على أنه: (يجوز للبنك أن يقترض الأموال ويعقد عقود دين بأي شكل اخر بالعملة السعودية. كما يجوز له، مع مراعاة الأوامر والتعليمات والأنظمة النافذة أن يمارس ذلك بالعملات الأجنبية. ويجوز أن تكون هذه القروض مؤمنة أو غير مؤمنة ويجوز أن يصدر البنك إثباتاً لها سندات الأمر وسندات الدين بمختلف أنواعها) لتصبح بعد التعديل: (يجوز للبنك أن يقترض الأموال ويعقد عقود دين بأي شكل آخر بالعملة السعودية. كما يجوز له، مع مراعاة الأوامر والتعليمات والأنظمة النافذة أن يمارس ذلك بالعملات الأجنبية. ويجوز أن تكون هذه القروض مؤمنة أو غير مؤمنة ويجوز أن يصدر البنك إثباتاً لها سندات الأمر وسندات الدين والصكوك بمختلف أنواعها وآجالها. كما يجوز للبنك أن يصدر أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول بجميع أنواعها (بما في ذلك دون حصر صكوك وسندات سواء أولية أو ثانوية بأية عمله)، وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئُه مجلس الإدارة من وقت لآخر، وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس الإدارة وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها).

10)الموافقة على إصدار أدوات الدين بجميع أنواعها، وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء في جزء أو عدة أجزاء من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات وبآجال مختلفة من وقت لأخر بموجب البرامج التي يرغب البنك في إنشائها في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة للمساهمين بهذا الخصوص.

11)تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار أدوات الدين، بما في ذلك الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وتفويض مجلس الإدارة بتفويض أي من أو كل هذه الصلاحيات لأي شخص أو أشخاص آخرين وإعطائهم حق تفويض الغير.

وسيكون إستحقاق كل من منحة الأسهم والأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 01/06/1435هـ الموافق 01/04/2014م. علماً بأن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة، وسيتم توزيعها في يوم الأحد 06/06/1435هـ الموافق 06/04/2014م.

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني عن أستقالة عضو مجلس الأدارة
2014-04-02 (1435-06-02 ) 15:41:40

تعلن شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني أن عضو مجلس الادارة الاستاذ أحمد بن عبدالله العقيل (غير تنفيذي) قد تقدم باستقالته المؤرخة في 26/02/2014 من منصب عضوية المجلس وتم قبولها من مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 02/04/2014 على ان تسري الاستقالة اعتبارا من تاريخ 02/04/2014 حيث تعود اسباب الاستقالة الى اسباب شخصية.
هذا وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تعيين العضو البديل لاستكمال فترة عضويته بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة ،على أن يعرض التعيين على الجمعية العمومية القادمة.

تدعو شركة طيبة القابضة مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية
الثامنة والعشرين ( اعلان تذكيري )
2014-04-02 (1435-06-02 ) 15:43:39

يسر مجلس إدارة طيبة القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامنة والعشرون المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الأحد 1435/06/06هـ الموافق 2014/04/06م في المقر الرئيسي لطيبة القابضة بالمدينة المنورة - تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد وذلك للنظـــر في مايلي :
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة الرابع والعشرين.
2-التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات كما في 2013/12/31م.
3-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
4-إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الثلاثة أرباع الأولى لعام 2013م الذي يعادل ما نسبته (10%) من رأس المال بمبلغ (150) مائة وخمسين مليون ريال بواقع ريال للسهم الواحد من رصيد الأرباح المتحققة ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح عن الربع الرابع من عـام 2013م بما يعادل ما نسبته 4% من رأس الـمـال بمبلغ (60) مليون ريـــال بواقع (0.40) ريـــال للســهم الواحد يتم صرفها خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة القابضة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2013م مبلغ وقدره (210) مليون ريال بواقع (1.40) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته 14% من رأس المال.
5-الموافقة على صرف مبلغ من الأرباح قدره ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للفقرة ( 4 ) من المـادة ( 46 ) من النظام الأساسي لطيبة بواقع ( 200,000 ) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
6-الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
7-الموافقة على التعامل الذي تم خلال عام 2013م مع أحد الأطراف ذات العلاقة مع طيبة المتمثل في تأجير فندق دار الكوثر (أراك إن ) المملوك لطيبة القابضة لمدة خمس سنوات هجرية اعتبارا من 1431/08/01هـ بإيجار سنوي قدره (4,500,000) ريال للشركة العربية للمناطق السياحية (أراك) - إحدى الشركات التابعة لطيبة القابضة تمتلك طيبة ما نسبته 86.88% من رأسمالها - حيث يرأس مجلس إدارة شركة أراك الأستاذ/ عبد الله بن محمد الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي في طيبة القابضة ، كما أن عضو مجلس إدارة طيبة القابضة الدكتور/ حمد بن سيف البتال يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أراك.
8-الموافقة على التعامل الذي تم بتاريخ 1434/11/23هـ الموافق 2013/09/29م مع شركة ألفا بيبول - إحدى شركات ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - والتي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس ادارة طيبة القابضة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي والمتمثل في إتفاقية تطوير وتطبيق برمجيات حلول أعمال نظام مايكروسوفت داينمكس بمبلغ وقدره (234,750) مائتان وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسون ريال مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد طبقاً لمراحل الانتهاء من نطاق الأعمال المتفق عليها وما يليها من تقديم خدمات الصيانة والمساندة .
علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك - توكيل غيره من المساهمين لحضور الإجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيته الرسمي واثبات ملكية أسهمه والحضور قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل ليتم إستكمال إجراءات التسجيل مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل ال النظامي لانعقاد الاجتماع هو ما يعادل (50%) من عدد الأسهم المصدرة وهو (75,000,000) سهم.

يعلن البنك السعودي الفرنسي عن إضافة بندين إلى جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
2014-04-02 (1435-06-02 ) 15:52:06

إلحاقاً لإعلان البنك والمنشور على موقع تداول بتاريخ 05-03-2014 بخصوص دعوة البنك السعودي الفرنسي مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والتي ستنعقد بتاريخ 16/6/1435هـ الموافق 16/4/2014م، تود إدارة البنك السعودي الفرنسي ان توضح بأنه سيتم اضافة البندين التاليين بجدول اعمال الجمعية لمناقشته وهما :-
14-الموافقة على لائحة سياسة توزيع الأرباح النقدية .
15-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى القابلة للتداول بمختلف أنواعها ومسمياتها بالعملة السعودية وبالعملات الأجنبية، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات سواء في جزء أو عدة أجزاء، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط والكيفية التي يقرها مجلس الإدارة ، كما تفوض الجمعية مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي و الجهات المختصة. ويحق لمجلس الإدارة تفويض كل أو بعض صلاحياته في هذا الخصوص لأي شخص أو أشخاص ومنحهم صلاحية تفويض الغير.

وبذلك يكون اجمالي بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية 15 بند متاح للتصويت

والله الموفق
مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي

يدعو بنك الرياض مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك.
2014-04-02 (1435-06-02 ) 16:31:11

يسر مجلس إدارة بنك الرياض دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة راس مال البنك الذي سيعقد بمشيئة الله ، عند الساعة الرابعة عصرا من يوم الاثنين 27/07/1435هـ الموافق 26/05/2014م بمقر الإدارة العامة لبنك الريـاض بطريق الملك عبد العزيز ، بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 15,000 مليون ريال إلى 30,000 مليون ريال بزيادة قدرها 100% من خلال توزيع 1,500 مليون سهم مجاني اضافي لمساهميه بواقع سهم مجاني واحد لكل سهم، وذلك برسملة 15,000 مليون ريال تمثل كامل الاحتياطي النظامي كما في 31/12/2013م، والبالغ 14,328,375,781ريال، إضافة الى 671,624,219 ريال من الأرباح المبقاة ، وبذلك يرتفع اجمالي عدد الأسهم من 1,500 مليون سهم الى 3,000 مليون سهم، ويهدف البنك من ذلك الى دعم نشاطاته وتنمية اعماله . وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية.
2. تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون رأسمال الشركة 30 مليار ريال مقسمة إلى 3,000 مليون سهم. وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات.

ولكل مساهم يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر يمتلك أسهماً لا تقل عن عشرين سهماً لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه ، وبحيث يرسل ليصل بنك الرياض قبل موعد الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل . وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع ، إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم . ويرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم . ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك على الأقل ، وإذا لم يتوفر هذا ال في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية.
وللاستفسار أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ص . ب 22622 الرياض 11416 ، أو عـبـر الهاتف رقم 011 401-3030 توصيله رقم (2445)، خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك، أو عبر الفاكـس رقم 011 403-0016 ، أو عبر البريد الالكتروني : shareholders@riyadbank.com
واللـه الموفـق . مجلس إدارة بنك الرياض
توكيل خاص
أنا المساهم / ....................... الموقع أدناه بموجب السجل المدني رقم / .............. وتاريخ.../ ..../.... هـ (أو السجل التجاري رقم ....................) وبصفتي أحد المساهمين في بنك الرياض والمالك لعدد( ) سهمٍ ، قد وكلت المساهم ..........................( السجل المدني رقم / ................ ) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الرياض ، والمقرر عقده بمشيئة الله يوم الاثنين 27/07/1435هـ الموافق 26/05/2014م ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع ، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل الاجتماع.
حرر في: .../ .../ 1435هـ الموافق .../.../ 2014م
الأسم:
التوقيع:
الصفة:
التصديق:

تدعو الشركة الشرقية للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-04-02 (1435-06-02 ) 16:46:46

يدعو مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية السادة المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والثلاثون ( للمرة الثانية ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في بمقر الإدارة العامة للشركة بالدمام بمبنى أبراج النخيل ( برج أ الدور الثاني) طريق الخليج حي الشاطئ في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-06-1435 الموافق 16-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2013م .
2- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م .
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية في 31/12/2013م .
4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهيــة في 31/12/2013م .
5- الموافقة على اختيــار مراجــع حسابات خارجــي من بين المرشحين من قبـل لجنة المراجعـة ، لمراجعــة القوائـم الماليــة للعام المالـــي 2014م والبيانات الماليـة الربـع سـنويـة وتحـديد أتعابه .
6- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة لفترة ثلاث سنـوات قادمـة تبـدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العادية بطريقة التصويت العادي .
7- إجازة الإعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ انعقاد الجمعية العادية .
8- الموافقة على استخدام الاحتياطي الرأسمالي البالغ قيمته 15,042,185 ريال لتغطية جزء من خسائر الشركة المتراكمة كما في 31/12/2013م .
علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو بمن حضر من رأس المال ولكل مساهم يملك 10 أسهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، , على العنوان أدناه : الشركة الشرقية للتنمية الإدارة العامة ص.ب 7118 الدمام 31462 عناية إدارة شئون المساهمين , وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على إدارة شئون المساهمين على الهاتف (038099439 تحويله 44)

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن قبول مجلس الادارة انهاء عقد رئيسها التنفيذي
2014-04-02 (1435-06-02 ) 16:52:41

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن قبول مجلس الإدارة بتاريخ يوم الأربعاء 2/جمادى الثاني/1435هـ الموافق 2/ابريل/2014م عن انهاء عقد رئيسها التنفيذي السيد/ محمد خليل الصعبي بناءً على طلبه والذي تقدم به في تاريخ 29/جمادي الأولى/1435 هـ الموافق 30/مارس/2014م ، و الذي سينتهي بتاريخ 20/رجب/1435هـ الموافق 19/مايو/2014م نظراً لظروفه الشخصية ، و بالتالي انتهاء عمل السيد/ محمد الصعبي لدى الشركة بانتهاء عقده المذكور و ذلك حتى يتم تعيين مدير عام جديد للشركة و الذي سيعلن عنه في حينه واذ يتقدم مجلس الادارة من السيد/ محمد الصعبي بخالص الشكر لكافة الجهود التي قام بها.